於百慕達註冊成立之有限公司 (股份代號：41) 2026 年股東周年大會之代表委任表格 | | 普通決議案 （附註5） | 贊成 （附註4） | 反對 （附註4） | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至 2025年 12月 31日止年度之經審核綜合財 務報告及董事會與獨立核數師報告書。 | | | | 2. | 宣派截至2025年 12月 31日止年度每股70港仙之末期股息。 | | | | 3. | 重選羅杜莉君女士為非執行董事。 | | | | 4. | 重選羅慧端女士為執行董事。 | | | | 5. | 重選何述勤先生為獨立非執行董事。 | | | | 6. | 重選施穎茵女士為獨立非執行董事。 | | | | 7. | 重選朱錫培先生為執行董事。 | | | | 8. | 釐定每名董事之董事袍金為每年220,000港元。 | | | | 9. | 續聘德勤‧關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | | | | 10. | 授予董事一般性授權以購回不超過已發行股份總數10%之股份。 | | | | 11. | 授予董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 – N1 – 1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年 12月 31日止年度之經審核綜合財務 報告及董事會與獨立核數師報告書。 2. 宣派截至2025年 12月 31日止年度每股70港仙之末期股息。 3. 重選羅杜莉君女士為非執行董事。 4. 重選羅慧端女士為執行董事。 5. 重選何述勤先生為獨立非執行董事。 6. 重選施穎茵女士為獨立非執行董事。 7. 重選朱錫培先生為執行董事。 8. 釐定每名董事之董事袍金為每年220,000港元。 9. 續聘德勤‧關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為普通決議案： 普通決議案 「有關期間」乃指由本決議案通過之日至下列較早日期止之期間： – N2 – 10. 「動議： (a) 在本決議案 (b)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事（「董事」）可於有 關期間（按下文之定義）內行 ...

購回及發行股份之一般性授權 、 重選退任董事 及 2026年股東周年大會通告 鷹君集團有限公司將於 2026年 5 月 12日（星期二）上午 11時 30分假座香港灣仔港灣道 23號鷹君中心32樓舉行2026年股東周年大會（「2026年股東周年大會」）。召開2026年股 東周年大會之通告載於本通函第N1頁至第N6頁。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函之內容任何方面或將採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券商 或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之鷹君集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表 委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉 交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 於百慕達註冊成立之有限公司 (股份代號：41) C M Y CM MY CY CMY K | | | 頁次 | | --- | --- | --- | | 釋 ...

可持續發展報告 2025 目錄 | 可持續發展督導委員會寄語 | | 2 | | --- | --- | --- | | 可持續發展概覽 | | 4 | | 關於本報告 | | 11 | | 有關鷹君集團 | | 13 | | 管治 | | 18 | | 環境 | | 36 | | 人才 | | 86 | | 社區 | 122 | | | 價值鏈 | 156 | | | 獎項、證書、會員及約章 | 194 | | --- | --- | | 2025年ESG表現數據概要 | 210 | | 港交所環境、社會及管治報告守則內容索引 | 230 | | 全球報告倡議組織內容索引 | 261 | | 國際可持續準則理事會的國際財務報告可持續披露準則 第2號－氣候相關披露索引 | 271 | | 獨立核證報告 | 292 | | 獎項、證書、會員及約章 | 194 | | --- | --- | | 2025年ESG表現數據概要 | 210 | | 港交所環境、社會及管治報告守則內容索引 | 230 | | 全球報告倡議組織內容索引 | 261 | | 國際可持續準則理事會的國際財務報告可持續披露準則 | | | 第 ...

企業背景 鷹君集團為香港大型地產發展商之一。本集團同時於全球各地擁有及管理一系列以朗廷及其聯屬品牌命名 之豪華酒店。本集團總部設於香港，旗下所發展、投資與管理的優質住宅、寫字樓、商場和酒店物業遍佈 亞洲、北美洲、澳紐區和歐洲。 本集團的主要資產包括持有冠君產業信託（「冠君產業信託」）的70.63%權益（截至2025年 12月 31日），及 朗廷酒店投資及朗廷酒店投資有限公司（「LHI」）的70.26%權益（截至2025年 12月 31日）。冠君產業信託 擁有位於花園道三號的甲級商用寫字樓物業及位於朗豪坊的寫字樓及商場物業。此外，冠君產業信託亦持 有位於倫敦市中心66 Shoe Lane的寫字樓物業之27%權益。LHI則於九龍核心地帶擁有三間優質酒店，包 括香港朗廷酒店、香港康得思酒店及香港逸東酒店。 本集團的發展項目包括兩個位於香港的優質住宅項目，以及持有股份權益的三個香港合營發展項目，兩個 位於美國三藩市的發展項目，一個位於美國西雅圖的發展項目和兩個分別位於日本東京及意大利威尼斯的 酒店發展項目。本集團同時經營物業管理及保修、以及建築材料貿易之業務。 本集團之酒店組合遍佈世界各地，目前共有34間酒店，客房數 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 鷹君集團有限公司 呈交日期： 2026年3月31日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00041 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 鷹君集團有限公司 呈交日期： 2026年3月30日 FF305 確認 根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，第一章節所述的每項股份發行或庫存股份出售或轉讓已獲發行人董事會正式授權批准，並遵 照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下： 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | ...

股份数据 - 2026年3月26日已发行股份（不含库存）748142345，总数748142345[3] - 就股份奖励或期权发行新股78000，占比0.0104%，每股HKD 11.18[3] - 2026年3月27日已发行股份（不含库存）748220345，总数748220345[3]

业绩总结 - 2026年3月25日已发行股份（不含库存）748,089,345股，总数748,089,345股[3] - 2026年3月26日已发行股份（不含库存）748,142,345股，总数748,142,345股[3] 其他新策略 - 就股份奖励或期权发行新股53,000股，占比0.0071%，每股11.18港元[3] - 股份发行获董事会授权批准，已收全款[5]

股份数据 - 2026年3月24日已发行股份（不含库存）748,037,345，总数748,037,345[3] - 就股份奖励或期权发行新股52,000，占比0.00695%，每股发行价HKD11.18[3] - 2026年3月25日已发行股份（不含库存）748,089,345，总数748,089,345[3] 合规情况 - 股份发行等已获董事会授权，遵照相关规定进行[5]