香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 獲 豁 免 有 限 公 司 ） （股份代號：80） 股東特別大會投票表決結果 茲提述CAI控股（「本公司」）日期均為2026年1月21日之通函（「通函」）及股東特別大 會通告（「股東特別大會通告」），內容有關（其中包括）建議收購事項及建議採納 2026年股份計劃。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 股東特別大會投票表決結果 於股東特別大會日期之已發行股份總數為1,979,550,411股股份。 於股東特別大會日期，Longling Capital及蔡先生持有1,036,844,846股股份（佔已發 行股份總數約52.38%），彼等須於須就股東特別大會通告所載第1項及第2項建議 普通決議案（「第1項及第2項決議案」）放棄投票並已放棄投票。因此，賦予獨立股 東權利出席股東特別大會並於會上就第1項及第2項決議案投贊成或反對票的股份 總數為942 ...

股份与股本情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股份25,000,000,000股，面值0.04港元，法定/注册股本1,000,000,000港元[1][2] - 截至2026年1月底，已发行股份1,979,550,411股，库存股份0，已发行股份总数1,979,550,411股[3] - 2026年1月法定/注册股本和已发行股份数量无增减[2][3] 公众持股情况 - 《主板上市规则》规定最低公众持股量为已发行股份总数（不含库存股份）的25%[4] - 截至2026年1月底，公司符合适用的公众持股量要求[4]

公司信息 - CAI 控股为在开曼群岛注册的获豁免有限公司，股份代号 80[1] 人员构成 - 执行董事为洪育鹏、吕卓恒先生[4] - 非执行董事为蔡文胜先生（主席）[4] - 独立非执行董事为李晋教授、谢亚芳女士、李建滨先生[4] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[4] - 蔡文胜任提名委员会主席[4] - 李晋为三委员会成员[4] - 谢亚芳任审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[4] - 李建滨任审核委员会主席、薪酬和提名委员会成员[4]

公司治理变动 - CAI控股(00080.HK)执行董事陈昌义将辞任，辞任自2026年2月1日起生效 [1] - 陈昌义辞任原因是为了专注于发展其他事业 [1]

公司人事变动 - CAI控股(00080)执行董事陈昌义先生将辞任 [1] - 辞任原因是为了专注于发展其他事业 [1] - 辞任生效日期为2026年2月1日 [1]

公司治理变动 - 公司执行董事陈昌义先生将辞任 [1] - 辞任原因为专注于发展其他事业 [1] - 辞任生效日期为2026年2月1日 [1]

人事变动 - 陈昌义先生将于2026年2月1日辞任公司执行董事[3] 董事会构成 - 公告日（2026年1月30日）执行董事为洪育鹏、吕卓恒、陈昌义[3] - 公告日非执行董事为蔡文胜（主席）[3] - 公告日独立非执行董事为李晋、谢亚芳、李建滨[3]

交易概览 - 邵氏兄弟（00953.HK）拟通过配股方式，收购其主要股东华人文化（CMC Inc.）旗下核心影视资产，交易构成“蛇吞象”[1] - 截至2025年9月末，邵氏兄弟资产总值约4.59亿元，而拟注入资产净值高达约85.58亿元，体量差距悬殊[1] - 交易对价约45.77亿元（约合50.98亿港元），邵氏兄弟将按每股0.32港元的价格，配发及发行合计约159.30亿股股份作为对价，占经扩大股本约91.82%[3] - 交易完成后，华人文化一致行动集团将持有邵氏兄弟经扩大股本约59.74%，构成实质意义上的“借壳式资产注入”[8] 注入资产详情 - 注入资产为华人文化通过CMC Moon Holdings持有的核心业务，涵盖内容制作与渠道资源[2] - 核心资产包括剧集制作龙头正午阳光、电影投资制作公司上海华人影业、海外发行业务CMC Pictures，以及UME品牌影院网络和华人文化电影院线[2] - 正午阳光出品了《琅琊榜》《欢乐颂》《大江大河》等一系列高口碑作品；UME影城在全国运营63家影院，超半数位于一、二线城市[2] - 目标业务2022-2024年分别实现收入23.17亿元、22.62亿元、22.95亿元；同期税后净利润分别为2.91亿元、2.02亿元和2.80亿元[2] - 2025年前九个月，目标业务实现收入12.25亿元，税后净利润1.44亿元[2] 交易目的与市场反应 - 邵氏兄弟期望通过收购发掘大湾区及全球华人社区市场潜力，致力成为亚太领先的内容制作与策划机构，实现业务扩张与增值[1] - 收购旨在整合具备强大制作能力、多元化内容组合及丰富知识产权储备的目标业务，以增强公司内容能力与观众基础[3] - 资本市场反应冷淡，公告次日（1月22日）邵氏兄弟股价报收0.32港元/股，大跌15.79%[1] 交易相关方背景 - 邵氏兄弟是华语电影史上最具影响力的品牌之一，曾开创华语电影“片厂制度”的黄金时代，并于1971年上市，2009年退市[4][5] - 2016年，华人文化通过收购成为美克国际（后更名为邵氏兄弟）第一大股东，黎瑞刚出任董事局主席[6] - 华人文化是中国领先的综合性传媒与娱乐公司，旗下拥有TVB、正午阳光、财新传媒、华人影业、UME影城等一系列行业头部公司[6] - 华人文化创始人黎瑞刚曾任上海文化广播影视集团董事长，一直有上市计划，曾于2021年透露考虑在香港上市[6] 公司及行业现状 - 影视行业整体入冬，内容需求放缓、优质内容产量有限，观众付费意愿下降，影视公司盈利能力承压，二级市场投资者信心不足[7] - 过去几年邵氏兄弟自身业绩承压，2020-2024年营收从1.16亿元下滑至0.52亿元，净利润在2023年和2024年分别亏损0.03亿元和0.06亿元[9] - 2025年上半年，邵氏兄弟实现扭亏，收入1.06亿元，同比增长734.6%，溢利673.3万元，主要受《执法者们》上映及参与制作《刑侦12》带动[9] - 截至2025年6月末，邵氏兄弟旗下签约及管理艺人约50名，包括黄宗泽、陈山聪等，并已启动新剧《风华背后》的拍摄[9]

会议安排 - 通知信函和通函日期为2026年1月21日[2][7] - 股东特别大会于2026年2月10日举行[7] 股东通讯 - 非登记股东可通过香港结算提供邮箱接收邮件通知[2] - 书面要求收取印刷本有效期1年，到期需再申请[4] - 可发邮件要求收取公司通讯印刷本[3] 联系方式 - 公司网站为http://www.cai-corp.com，港交所网站为https://www.hkexnews.hk [2] - 香港股份过户登记处地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301 - 04室[3] - 咨询电话(852) 2849 3399，办公时间周一至周五9:00 - 17:00（不含香港公众假期）[5] 通讯内容 - 公司通讯包括董事报告、年报等文件[8]

公司基本信息 - 公司股份代号为80[2][12] - 公司文件于公司网站及港交所网站刊载[3][7] 通知相关 - 通知信函日期为2026年1月21日[3][7][9] - 2026年1月21日通函及2月10日股东特别大会通告已发布[10][11] - 提供股东特别大会代表委任表格[10][11] 沟通方式 - 电邮通知可发至80 - corpcomm@unionregistrars.com.hk[3][7][12] - 咨询电话为(852) 2849 3399，办公时间为周一至周五9:00 - 17:00[6][8] - 回条邮寄香港可使用简便回邮号37 WCH[12] 其他 - 书面请求收取通讯印刷本有效期为一年[5][8] - 个人资料收集遵循香港法例第486章[12]