股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | | --- | | 2025年10月31日 | | 狀態: | | 新提交 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 興利集團有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00114 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | USD | | 0.01 | USD | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | USD | | 0.01 | USD ...

公告称，该物业目前由 HMPL 向卖方租赁，作为 HMPL 为张曾基博士提供租金报销计划的一部分，据 此，HMPL 租赁该物业，并随后将其提供予张博士居住，作为张曾基博士薪酬待遇的一部分。由于现 有租赁协议已然存在，集团熟悉该物业的实际状况，并充分掌握其商业价值。鉴于近期利率下调及香港 住宅物业市场出现改善迹象，董事认为购买该物业对集团而言是极具吸引力的投资机会，并可使集团的 投资组合更多元化。 智通财经APP讯，HERALD HOLD(00114)公布，于2025年10月30日，公司的间接全资附属兴利物业有 限公司拟向Dipende Limited购买该物业，代价为8150万港元。物业为香港旧山顶道 23 号帝景园 2 座 18 楼 B 室，连同香港旧山顶道 23 号帝景园 LG4 层第 6 号停车位。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HERALD HOLDINGS LIMITED 興利集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00114） 須予披露的交易 購買物業 購買事項 董事會欣然宣佈，於二零二五年十月三十日（交易時段結束後），買方（本公司之間接 全資附屬公司）與賣方訂立臨時買賣合約，據此，賣方同意出售而買方同意購買該物 業，代價為港幣 81,500,000 元。 上市規則涵義 臨時買賣合約之主要條款概述如下： 日期： 二零二五年十月三十日 訂約方： 由於物業購買事項的相關適用百分比率超過 5%，但所有適用百分比率均低於 25%，故 該物業購買事項構成本公司須予披露的交易，並須遵守上市規則第十四章項下的申報 及公告規定，但獲豁免遵守通函及股東批准規定。 緒言 董事會欣然宣佈，於二零二五年十月三十日（交易時段結束後），買方（本公司之間接 全資附屬公司）與賣方訂立臨時買賣合約，據此，賣方同意出售而買方同意購買該物業 ...

股本数据 - 本月底法定/注册股本总额为1000万美元，股份10亿股，每股面值0.01美元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为6.04490763亿股，库存股份为0[2] 期权数据 - 2023年9月19日购股权计划上月底和本月底股份期权为0，本月底可能发行股份5644.9076万股[3] 未披露数据 - 本月行使期权所得资金总额未披露[3] - 本月已发行股份和库存股份增减总额未披露[4]

公司治理变动 - Gershon Dorfman将于2025年10月1日起获委任为执行董事[1] - Gershon Dorfman将同时加入提名委员会[1] - 张曾基博士将不再担任提名委员会成员[1]

公司治理变动 - 自2025年10月1日起 Gershon Dorfman被委任为执行董事及提名委员会成员 [1] - 张曾基不再担任提名委员会成员 [1]

公司治理变动 - Gershon Dorfman先生自2025年10月1日起获委任为执行董事及提名委员会成员 [1] - 张曾基博士自同日起不再担任提名委员会成员 [1]

人事变动 - 2025年10月1日起，Gershon Dorfman先生任执行董事及提名委员会成员[3][4] - 2025年10月1日起，张曾基博士不再担任提名委员会成员[4] 人员信息 - Gershon Dorfman先生拥有37325799股本公司股份权益[3] - Gershon Dorfman先生年收基本薪金港币2839200元及酌情花红[5] 董事会情况 - 公告日期2025年9月29日，董事会有多位成员[8]

董事会成员 - 自2025年10月1日起董事会成员包括Robert Dorfman等[3] - 执行董事长为Robert Dorfman先生[3] - 董事总经理为黎文斌先生[3] - 独立非执行董事包括李大壮先生等[3] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3] - Robert Dorfman先生任提名委员会主席[3] - 黎文斌先生为薪酬委员会成员[3] - 吴梓坚博士任审核、薪酬委员会主席[3] - 李大壮先生为审核、提名委员会成员[3] - 王秀玲女士为三个委员会成员[3]

股份相关 - 公司已发行股份总数为604,490,763股[5] 决议案相关 - 多项决议案赞成票占比超99.9%，于2025年9月18日股东周年大会通过[2][3] 董事会相关 - 公司董事会包括Robert Dorfman等6位董事[6] 股息相关 - 宣布派发末期股息每股港币3仙[4]