截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 太平地氈國際有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00146 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 40,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 40,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1. ...

TAI PING CARPETS INTERNATIONAL LIMITED * (incorporated in Bermuda with limited liability) ( (Stock Code 146) 20 October 2025 Dear non-registered shareholder(s) (Note 1) , Tai Ping Carpets International Limited Notice of Availability Should you have any queries relating to this letter, please send your written request to Share Registrar or send an email to taipingcarpets.ecom@computershare.com.hk. Listing Rules regime and electronic dissemination of Corporate Communications that came into effect on 31 Decemb ...

TAI PING CARPETS INTERNATIONAL LIMITED * 20 October 2025 Dear registered shareholder(s), Tai Ping Carpets International Limited Notice of Availability (incorporated in Bermuda with limited liability) ( (Stock Code 146) Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communication Listing Rules regime and electronic dissemination of Corporate Communications that came into effect on 31 December 2023 and the bye-laws of the Company, the Company is writing to inform you that the Company has adopted electro ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 TAI PING CARPETS INTERNATIONAL LIMITED * 146 股東週年大會通告 茲通告太平地氈國際有限公司*（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月五日（星期五）上午十 時假座香港中環雪廠街2號聖佐治大廈20樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），商討下 列事項： 普通決議案 承董事會命 太平地氈國際有限公司* 龍至聖 公司秘書 附註： - 2 - 香港，二零二五年十月二十日 * 中文名稱僅供識別 - 1 - 1. 省覽及考慮本公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報 告書及獨立核數師報告書。 2. 宣派截至二零二五年六月三十日止年度之末期股息。 3. (a) 重選Nicholas James Debnam先生為本公司獨立非執行董事。 (b) 重選任遠先生為本公司獨立非執行董事。 (c) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 4. 選舉龍至聖先生為本公司 ...

146 股東週年大會之代表委任表格 TAI PING CARPETS INTERNATIONAL LIMITED * | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | 反對 | （附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及考慮本公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報表、董 事會報告書及獨立核數師報告書。 | | | | | | 宣派截至二零二五年六月三十日止年度之末期股息。 | | | | | 2. | | | | | | 3. | 重選Nicholas James Debnam先生為本公司獨立非執行董事。 (a) | | | | | | (b) 重選任遠先生為本公司獨立非執行董事。 | | | | | | (c) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 | | | | | 4. | 選舉龍至聖先生為本公司執行董事及授權董事會釐定其酬金。 | | | | | 5. | 重新委任畢馬威會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。 | | | | 附註： 1. 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請在指定位置填上所擬委派代表之姓名及 ...

重選董事 及 選舉新董事 及 股東週年大會通告 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有太平地氈國際有限公司*之股份，應立即將本通函及隨附之代表 委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予 買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 TAI PING CARPETS INTERNATIONAL LIMITED * 146 太平地氈國際有限公司*謹訂於二零二五年十二月五日（星期五）上午十時假座香港中環雪廠街2 號聖佐治大廈20樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），召開股東週年大會通告載於本通函第 8及第9頁。無論 閣下能否出席股東週年大會，務請按印備之指示填妥隨附之代表委任表格及 盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大 ...

收入和利润表现 - 2025财年营业额为6.58809亿港元，较2024财年的6.40215亿港元增长2.9%[11][18] - 综合营业额增长3%至约6.59亿港元，上一年度约为6.4亿港元[27] - 2025财年公司拥有人应占年内溢利为4378万港元，较2024财年的4211.3万港元增长4.0%[11][18] - 公司拥有人应占净溢利增加4%至约4400万港元，上一年度约为4200万港元[27] - 2025财年每股基本盈利为20.63港仙，较2024财年的19.85港仙增长3.9%[11] - 2025财年除所得税前溢利约为5300万港元，较2024财年的约4800万港元增长10.4%[18] - 除所得税前溢利增加11%至约5300万港元，2024年为4800万港元[27] 成本和费用 - 2025财年毛利率为61%，较2024财年的62%下降1个百分点[18] - 毛利率为61%，略低于上一年度的62%[27] - 本年度地毯业务的整体毛利率为62%，较去年的63%略有下降[29] 各地区业务表现 - 亚洲地区收入增幅最高达18%，美洲地区收入增长6%，欧洲、中东及非洲地区收入下降7%[18] - 亚洲地区销售录得最高增幅达17%[28] - 美洲地区收益增加6%，欧洲、中东及非洲地区收益下降7%[28] 各业务线表现 - 地毯业务收益增长3%至约6.45亿港元，去年约为6.25亿港元[28] 管理层讨论和指引 - 公司董事会致力于实行优良企业管治以维护股东利益[58] - 公司坚守高水平的企业管治，注重透明度、独立性、问责、负责与公平的原则[59] - 公司定期检讨和修订企业管治原则及常规以反映监管变化[59] - 高标准的企业管治被视为公司保持长远表现和为股东创造价值的关键[59] - 公司强调诚信、道德操守及负责任商业行事的重要性[59] - 合乎法律、道德及负责任的文化被视为公司营运、增长及可持续发展的关键[59] - 公司董事会已制定公司的使命、价值观及策略[59] - 公司文化被认为与董事会制定的使命、价值观及策略相符一致[59] - 董事将通过诚信行事和以身作则，在公司内提倡理想的企业文化[59] - 太平致力于减少温室气体排放，措施包括使区域营运设施尽量靠近当地市场以限制运输排放[153] - 公司将气候相关因素纳入年度策略性风险评估，并计划开展更详细的气候风险评估[155] - 太平加入碳揭露项目及参与科学碳目标倡议（SBTi）以加强气候治理[150] 企业管治结构与实践 - 公司截至2025年6月30日止年度遵守了香港联交所《企业管治守则》的适用守则条文[58] - 董事会由10名董事组成，包括1名女性董事和9名男性董事，女性占比10%[62][68] - 董事年龄范围在38岁至65岁之间[62] - 提名委员会每年至少一次检讨董事会多元化政策并汇报其落实情况[60][61] - 董事会认为多元化政策已获得有效实施[63] - 董事会年内共举行4次会议，其中2次为审批中期及末期业绩[80] - 独立非执行董事人数为4名，占董事会成员三分之一以上[74] - 新任独立非执行董事任远于2024年12月11日接受外部法律顾问关于董事责任的培训[79] - 全体董事年内均参与反贿赂培训及持续专业发展[79] - 主席与独立非执行董事在其他董事不在场情况下举行1次会议讨论重大事项[77] - 独立非执行董事任期超过9年时，其再委任须由股东以独立决议案批准[75] - 董事会有机制确保至少三分之一成员为独立非执行董事[75] - 独立非执行董事不会获得与绩效挂钩的权益类薪酬[76] - 董事可寻求独立专业意见，费用由公司承担[76] - 董事会会议至少提前14天发出通知[80] - 提名委员会年内举行2次会议[83] - 执行委员会年内举行7次会议[87] - 审核委员会年内与管理层及外聘核数师举行4次会议[90] - 薪酬委员会年内举行3次会议[92] - 冯叶仪皓女士于2024年12月6日不再担任提名委员会成员[83] - 任远先生自2024年12月20日起获委任为提名委员会成员[83] - 冯叶仪皓女士不再担任薪酬委员会主席及丹尼.葛林先生调任薪酬委员会主席[94] - Nicholas James Debnam先生于2024年12月6日后获委任为薪酬委员会成员[94] - 审核委员会确信公司经审核之综合财务报表根据适用会计准则编制[90] - 薪酬委员会根据市场基准、经验、职责及工作量厘定非执行董事及独立非执行董事之袍金[92] - 董事會會議出席率為100%，所有董事均出席4/4次會議[96] - 執行委員會會議出席率為100%，多數成員出席7/7次會議[96] - 審核委員會會議出席率為100%，成員均出席4/4次會議[96] - 薪酬委員會會議出席率為100%，成員出席3/3或2/2次會議[96] - 股東週年大會出席率為100%，除新任董事任远外，所有董事均出席1/1次會議[96] - 主席與獨立非執行董事舉行1次會議，全體獨立非執行董事出席率為100%[98] - 公司已採納並定期檢討董事提名政策、薪酬政策、舉報政策及反貪污政策[99][101][105] - 股东特别大会可由持有不少于附表决权缴足股本十分之一的股东要求召开[119] - 股东提名董事参选需在股东大会举行前至少7日送达书面通知[121][122] - 公司设有股东沟通政策，通过网站、简报会及股东会议等多种渠道与投资者沟通[125] - 董事、首席财务总监及外聘核数师均出席了2024年12月6日的股东周年大会[125] - 公司已为董事及高级管理人员购买董事及高级人员责任保险，保障范围每年检讨[72] - 截至2025年6月30日止年度，所有董事均确认遵守公司证券交易行为守则[67] 风险管理与内部监控 - 公司风险管理和内部监控系统在截至2025年6月30日止年度内被评估为有效及足够[116] - 审核委员会按季审阅风险管理报告以确保主要风险被识别、评估及监控[115] - 内部审核职能独立于管理层，年度审核计划涵盖财务、营运及合规监控[115] - 审核委员会认为内部审核及财务申报人员的员工数目足够且足以胜任[116] - 极-端天气事件增加可能导致营运中断、供应链中断及产生物流延迟的额外成本[155] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 报告涵盖期间为2024年7月1日至2025年6月30日[131] - 报告范围包括中国厦门主要生产工作坊及全球展厅与销售办事处[132] - 环境、社会及管治报告于2025年9月19日获董事会批准[135] - 公司设立环境、健康及安全部门管理环保政策并推行ISO 14001等国际标准[137] - 公司每月为员工提供可持续发展培训课程[138] - 公司通过持份者调查识别出13项重大环境、社会及管治议题[141][146] - 持份者沟通渠道包括股东大会、定期报告、客户满意度调查及公益活动等[140] - EcoVadis可持续评级总分为60分（满分100分），并在可持续采购主题上取得显著提升[149] - 2025年环境目标已达成，包括单位地毯生产用水量≤0.22吨/平方米及单位地毯生产用电量≤21千瓦时/平方米[152] - 厦门生产工坊通过安装变频器、整合船运及使用LED照明等措施达成年度节能目标[153] - 厦门生产工坊的废气排放测量浓度均低于监管规定并接近自然浓度[154] - 太平在EcoVadis环境主题方面取得改进，特别是在排放跟踪、气候策略及供应商参与气候问题方面[150] - 厦门生产工坊采用蒸发式冷凝系统及朝北通风设计等环保特性，大幅减少能源消耗[154] - 太平的地毯释放极少挥发性有机化合物（VOC）及过敏原[154] - 太平对单位生产用电量、用水量及排放水平等关键绩效指标每月进行监督[151] - 公司污水處理廠每日最大處理量約200噸污水[157] - Biophilic Programme節省約60%用水及85%能源消耗[165] - 公司生產工作坊為零污染排放設施，可循環利用及收集雨水以滿足所有用水需求[158] - 公司主要採購羊毛、絲綢、山羊絨、棉花等天然可持續纖維[163] - 公司制定《廢棄物管理程序》並設立分類系統，由獲授權第三方承包商處理有害及無害廢棄物[162] - 公司染色過程使用之著色劑符合ETAD建議及歐盟指令2002/61/EC，以減少重金屬雜質[159] - 公司實施揮發性有機化合物處理系統，以將氣體排放對環境的影響降至最低[160] - 公司透過標準化製造方法及材料重用（如邊料重新染色）以促進源頭減廢[162] - 公司职业健康安全系统已通过ISO 45001认证[171] - 太平集团与Label STEP合作，确保尼泊尔手工编织生产符合道德、环保及社会责任标准[181] - 太平集团的产品符合美国残疾人法案、Green Label Plus (GLP)认证，并通过毒性测试和防火性能测试[182] - 太平集团采用获得ISO 9001标准认证的质量管理系统[182] - 报告期内，太平集团未发生因安全及健康理由导致的产品召回事件[183] - 太平集团在制造过程中使用回收零部件以减轻供应链对环境的影响[180] - 太平集团优先使用当地或附近城市的材料或产品，以减少运输对环境的影响[180] - 太平集团要求所有新员工入职培训时接受《环球行为守则》指引，员工每年需签署相关合规声明[185] - 公司温室气体排放总量为2,881.48吨二氧化碳当量，较上一财年下降约4.8%[189] - 公司能源消耗总量为6,792,625.34千瓦时，其中外购电力占2,761,057.40千瓦时[189] - 公司有害废弃物总量为0.579吨，较上一财年2.26吨大幅下降约74.4%[189] - 公司用水总量为74,567.20立方米，较上一财年下降约10.2%[189] - 公司范围2（能源间接）温室气体排放为2,709.25吨二氧化碳当量，是排放主要来源[189] - 公司无害废弃物总量为99.36吨，较上一财年129.40吨下降约23.2%[189] - 范围1温室气体排放量在2024/25财年较上一财年增加233.63%，主要因维护耗用制冷剂所致[192] - 有害废弃物总量在2024/25财年较上一财年减少74.78%，主要因软水系统过滤器滤芯更换减少[192] - 无害废弃物总量在2024/25财年较上一财年减少23.21%，主要因加强了回收再用举措[192] - 蒸汽消耗量在2024/25财年较上一财年减少18.52%，主要因安装了更多电蒸汽设施[192] - 2023/24财年用电量较2022/23财年增加18.16%，主要因以电力替换部分蒸汽设施[192] - 公司披露排放物种类及温室气体排放量（范围1和范围2）以吨计算及密度数据[194] - 公司报告有害废弃物总量和无害废弃物总量以吨计算及密度数据[194] - 公司披露按类型划分的直接及间接能源总耗量及密度[194] - 公司报告总耗水量及密度数据[194] - 公司披露制成品所用包装材料的总量以吨计算及每生产单位占量[194] - 按地区划分的供应商数目[196] - 已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比[196] - 接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法[196] - 于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果[196] - 在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）[198] 人力资源与员工福利 - 公司雇员总数由740名轻微增加至753名[34] - 公司员工总数为753人，其中男性雇员351人（占比46.6%），女性雇员402人（占比53.4%）[65] - 公司已采纳员工多元化政策，并在招聘、培训、薪酬等方面提供平等机会[64] - 公司报告期内成功举办年度运动会，超过150名雇员参加[170] - 公司为雇员提供包括住宿、膳食计划、带薪休假、医疗保险、定期体检及交通补贴等福利[168] - 公司为厦门生产工作坊员工提供意外伤害保险[168] - 公司设有反歧视信箱供员工提交申诉[166] - 公司报告期内无严重违反雇佣法律法规的情况[167] - 公司安装防碎片薄膜、引入标识印刷设备、实施自动化机架系统以降低工伤风险[174] - 公司定期向操作人员提供安全培训，并组织消防演习和应急演练[173] - 公司为全体工人安排年度职业体检[173] - 报告期内共有541名雇员参与培训[176] - 太平集团为全球销售和设计团队提供可持续发展培训，重点包括Biophilic Programme[176] - 报告期内，太平集团未发现任何违反雇佣及劳工或雇用童工或强迫劳动的情况[178] - 公司员工总数为541名，其中男性279名（51.6%），女性262名（48.4%）[190] - 公司全职雇员流失总人数为45名，整体流失率约为8.3%[190] - 30岁以下员工流失率最高，为22.5%，而30至50岁员工流失率为5.32%[190] - 中国内地全职雇员流失人数从2023/24财年的83名减少至2024/25财年的45名，流失率从15.66%降至8.33%[191] - 因工伤损失的天数从2023/24财年的8,420天大幅增加至2024/25财年的9,219天[191] - 全职经理的平均培训时数在2023/24财年较2022/23财年大幅增加97.94%，主要因安排了ISO系统培训[192] - 2023/24财年发生两起因设备操作失误造成的事故，导致两名雇员轻伤[192] - 报告期内，541名员工及董事参与反贪腐培训，总时长为270.5小时[187] - 公司按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分雇员总数[195] - 公司按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率[195] - 公司报告因工伤损失工作日数[195] - 公司披露按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比[195] - 公司报告按性别及雇员类别划分每名雇员完成受训的平均时数[195] 财务与资本状况 - 于2025年6月30日，公司拥有人应占资本及储备金为4.7964亿港元，较2024年同期的4.5494亿港元增长5.4%[11] - 2025财年拥有人应占资本及储备金回报比率为9.1%，较2024财年的9.3%略有下降[11] - 于2025年6月30日，公司总资产为8.74295亿港元，总负债为3.94655亿港元，总权益为4.7964亿港元[13] - 公司现金及短期定期存款约为3亿港元，2024年6月30日约为2.63亿港元[42] - 2025财年添置土地使用权、物业、厂房及设备、在建工程及无形资产为2185.7万港元，较2024财年的1600.3万港元增长36.6%[11] - 外聘核數師畢馬威的核數服務費用為282.1萬，非核數服務費用為54.6萬[111] - 核數服務費用佔總審計師薪酬的83.8%（282.1萬/336.7萬）[111] - 非核數服務費用佔總審計師薪酬的16.2%（54.6萬/336.7萬）[111]

格隆汇10月20日丨TAI PING CARPET(00146.HK)宣布，于2025年12月5日举行的公司应届股东周年大会 上建议选举龙至圣为执行董事，惟须待公司股东于股东周年大会上批准后生效。 ...

TAI PING CARPET(00146)发布公告，于2025年12月5日举行的公司应届股东周年大会上建议选举龙至圣 先生为执行董事，惟须待公司股东于股东周年大会上批准后生效。 ...

智通财经APP讯，TAI PING CARPET(00146)发布公告，于2025年12月5日举行的公司应届股东周年大会 上建议选举龙至圣先生为执行董事，惟须待公司股东于股东周年大会上批准后生效。 ...