CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED 世紀金花商業控股有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code: 162) （股份代號：162） NOTIFICATION LETTER 通知信函 30 April 2026 Dear Non-registered Holder(s) (Note 1) , Century Ginwa Retail Holdings Limited (the "Company") – Notification of publication of (1) Annual Report 2025; and (2) Circular dated 30 April 2026 relating to the proposed general mandates to issue and buy back shares, proposed re-election of retiring directors, proposed re-appointment ...

1. 省覽及接納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之已審核之財務報表、 董事會報告及獨立核數師報告。 2. (a) 重選馬文忠先生為本公司董事（「董事」）。 (b) 重選宛慶女士為董事。 (c) 重選阮曉峰先生為董事。 (d) 重選宋紅女士為董事。 (e) 授權董事會釐定董事酬金。 3. 續聘長青（香港）會計師事務所有限公司及大信會計師事務所（特殊普通合夥）分別 為本公司境外及境內核數師，並授權董事會釐定彼等酬金。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED 世紀金花商業控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：162） 股東週年大會通告 茲通告世紀金花商業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月二十六日（星期五） 下午三時正假座香港灣仔告士打道66號筆克大廈3樓302室舉行股東週年大會（「大會」），藉以 考慮及酌情通過以下決議案： – 1 – ...

本通函乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應需採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有世紀金花商業控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附 之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：162） 建議授出發行及購回股份之一般授權、 建議重選退任董事、建議續聘核數師 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二六年六月二十六日（星期五）下午三時正假座香港灣仔告士打道66號筆克 大廈3樓302室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第17至21頁。亦隨附股東週年大會適用 之代表委任表格。 無論 閣下能否出席股東週年大會，務請 閣下按照隨附代表委任表格印備之指示填妥代表 委任表格，盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記 ...

Contents 目 錄 | Corporate Information | 公司資料 | 2 | | --- | --- | --- | | Financial Highlights and Key Performance Index | 財務摘要及關鍵業務指標 | 4 | | Five Years Summary Financial Information | 五年財務資料摘要 | 10 | | Chairman's Statement | 主席報告 | 11 | | Management Discussion and Analysis | 管理層討論及分析 | 15 | | Biographies of Directors | 董事履歷 | 26 | | Directors' Report | 董事會報告 | 32 | | Corporate Governance Report | 企業管治報告 | 47 | | Independent Auditor's Report | 獨立核數師報告 | 68 | | Consolidated Statement of Profit or Loss | 綜合損益表 ...