股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年11月30日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 冠中地產有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年12月3日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | FF301 FF301 III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00193 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 233,202,559 | | 0 | | 233,202,559 | ...

公司融资决策 - 公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项 [1] - 终止决定是经综合考虑公司实际情况及发展战略等多种因素后作出 [1] 公司运营状况 - 公司目前生产经营活动正常 [1] - 终止向特定对象发行A股股票事项不会对公司日常生产经营情况造成重大不利影响 [1]

Capital Estate Limited 冠中地產有限公司 Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to Rule 2.07A of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") in respect of the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corporate communications that came into effect on 31 December 2023, the Company is writing to inform you that it is making arrangements for the adoption of for electronic dissemination of ...

本人╱吾等 （附註1） 地址為 為冠中地產有限公司（「本公司」）的普通股共 （附註2） 股 CAPITAL ESTATE LIMITED 冠中地產有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：193） 適用於股東週年大會（或其任何續會）的代表委任表格 的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會主席或 （附註3） 日期：二零 年 月 日 簽署 （附註6） ： 附註： 1. 請用正楷填上全名及地址。 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二六年一月十六日（星期五）上午九時三十分，於香港灣仔 謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層宴會廳3舉行的股東週年大會（「大會」）及其任何續會，藉以考慮並酌情通過召開大 會通告所載的決議案，並按照以下所示的方式投票，倘未有給予指示，則就大會及╱或其任何續會上適當提出的任何其他 事項而言，本人╱吾等的受委代表可自行酌情投票： | | （附註4） （附註4） 普通決議案 贊成 反對 | | --- | --- | | 1. | 省覽及考慮本公司截至二零二五年七月三十一日止年度的經審核財務報 表及董事會與核數師的報告書。 | | 2. | (a) (i) 重選 ...

The Current Corporate Communications of the Company have been published in English and Chinese languages and are available on the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited ("HKEX") at www.hkexnews.hk ("HKEx Website") and the Company's website at http://www.capitalestate.com.hk/ (the "Company Website"). If you have any difficulty in receiving or gaining access to the Current Corporate Communications posted on the Company's website for any reason, please send your request (specifying your name, addre ...

CAPITAL ESTATE LIMITED 冠中地產有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：193） 股東週年大會通告 茲通告冠中地產有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年一月十六日（星期五）上 午九時三十分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層宴會廳3舉行股 東週年大會，以便處理下列事項︰ 一般事項 特別事項 4. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案︰ 「動議︰ 1 1. 省覽及考慮截至二零二五年七月三十一日止年度的董事會報告書、經審核財 務報表及核數師報告書； 2. 重選退任董事及授權董事會釐定董事酬金；及 3. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。 (a) 在下文(c)段的規限下，特此一般及無條件批准本公司董事受限於及根據 一切適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂） 的規定，於有關期間行使本公司所有權力，以購買本公司的已發行股份； ...

收入和利润表现 - 公司年度所得款项总额为4.874亿港元，较去年的1.227亿港元大幅增长，主要来自出售证券和其他业务分部的4.341亿港元[10] - 物业销售收益为1190万港元，较去年的1520万港元有所下降，未售出可销售楼面面积约4.3%[17] - 消费金融业务录得利息收入2860万港元，较去年的2730万港元略有增长[19] - 债务组合利息收入为750万港元，略高于2024年的720万港元[28] - 2025年股本组合股息收入为3,700,000港元，2024年为300,000港元[27] - 收益从29061千港元下降至24844千港元，降幅为14.5%[197] - 截至2025年7月31日止年度，公司拥有人应占年度亏损为1390万港元，而去年同期为盈利560万港元[10] - 年度亏损为16571千港元，相比去年盈利3787千港元，盈利能力显著恶化[197] - 应占一间联营公司溢利从20287千港元大幅下降至4961千港元，降幅为75.6%[197] - 每股基本亏损为6.6港仙，相比去年每股盈利2.9港仙[197] - 综合全面开支总额为14000千港元，相比去年全面收益总额527千港元[197] 成本和费用 - 贷款减值亏损从2024年的9,400,000港元减少至2025年的8,500,000港元[25] - 截至2025年7月31日员工总数为95名，员工薪酬总额约为2710万港元，高于2024年的2370万港元[35] - 核數師薪酬總額為243萬港元，其中核數服務費用為202萬港元，非核數服務費用為41萬港元[67] 投资活动表现 - 上市股本证券投资从2024年的32,700,000港元大幅增加至2025年的134,400,000港元，占投资组合约52.4%[26][27] - 债务证券投资从2024年的67,200,000港元增加至2025年的107,300,000港元[26] - 债务证券投资组合占比从2024年的67.3%下降至2025年的41.8%，其中上市债务证券数量从3只增至8只[28] - 货币市场基金持有1500万港元，占投资组合约5.9%，并产生公平值收益10万港元[28] - 2025年股本组合产生公平值收益净额23,700,000港元，而2024年为亏损1,500,000港元[27] - 债务组合产生公平值亏损净额840万港元，较2024年的510万港元有所扩大[28] - 衍生资产为80万港元，衍生负债为2200万港元，年内录得公平值亏损2130万港元[29] - 经损益按公平值计算的金融资产从99841千港元增加至256724千港元，增幅为157.2%[200] - 衍生金融工具负债为22021千港元，去年无此项负债[200] 财务状况（资产、现金、债务） - 于2025年7月31日，公司持有银行结余及现金4780万港元，较去年的1.757亿港元减少，但持有的有价证券总值增至2.567亿港元[12] - 公司资产负債比率为8.4%，较去年的4.9%有所上升[12] - 消费金融贷款组合净额从2024年的65,100,000港元下降至2025年的58,800,000港元[23] - 集团提供银行按揭贷款担保约310万港元，较2024年的980万港元大幅减少[33] - 银行结余及现金从175038千港元大幅减少至47117千港元，降幅为73.1%[200] - 资产净值为763430千港元，较去年766437千港元略有下降[200] 消费金融业务详情 - 消费金融用户数量从2024年约3,000名减少至2025年约2,900名[23] - 2025年约72%的客户贷款本金额为40,000港元或以下，2024年该比例为73%[23] - 2025年约72%的贷款赊账期为18个月或以下，2024年该比例为74%[23] - 2025年84.2%的贷款利率在40%至45%之间，而2024年该利率区间贷款占比为58.8%[24] 酒店业务表现 - 公司拥有的佛山财神酒店入住率略微下降至21.1%，营业额为1290万港元[18] - 公司联营的澳门财神酒店入住率约为97.1%，营业额为1.879亿港元[18] - 公司酒店业务总入住房间晚数为31,316晚，相比2024年的35,691晚有所减少[102] 公司治理与董事会 - 董事会由2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事共6名成员组成[51] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，年内举行了5次会议[58][60] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事及1名执行董事共4名成员组成[63] - 独立非执行董事黄广发先生担任公司董事已逾9年[57] - 公司已为董事及行政人员安排适当的责任保险[53] - 公司遵守上市规则附录C1所载企业管治守则的全部适用条文[50] - 审核委员会已审阅集团截至2025年7月31日止年度的经审核业绩[60] - 董事会在年度内为全体董事提供培训并承担相关费用[52] - 董事會會議共舉行4次，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會會議各舉行2次，股東週年大會舉行1次[65] - 執行董事蕭麗娜及朱年耀在董事會會議出席率均為100%（4/4），在提名委員會會議出席率均為100%（2/2）[65] - 獨立非執行董事洪嘉禧及黃廣發在所有會議（董事會、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及股東週年大會）的出席率均為100%[65] - 獨立非執行董事楊偉雄於2025年4月11日獲委任，其在董事會會議出席率為25%（1/4），在審核委員會會議出席率為0%（0/2）[65][66] - 前獨立非執行董事楊志偉辭任前在董事會會議出席率為50%（2/4），在薪酬及提名委員會會議出席率均為0%（0/2）[65] - 前獨立非執行董事陳樹仁辭任前在董事會會議出席率為75%（3/4），在薪酬及提名委員會會議出席率均為50%（1/2）[65] - 董事會主席與獨立非執行董事於年內額外舉行1次會議[65] - 公司已採納董事會成員多元化政策，考慮因素包括性別、年齡、文化及教育背景等[64] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 环境、社会及管治报告涵盖期间为2024年8月1日至2025年7月31日[86] - 报告主要披露中国佛山酒店业务的环境、社会及管治表现和举措[86] - 公司采用由上而下方法管理环境、社会及管治议题，董事会承担整体责任[92] - 公司已委派专员负责监督董事会环境、社会及管治决策的执行情况[92] - 通过重要性评估识别重大环境、社会及管治议题，并经董事会审阅确认[88] - 关键绩效指标的计算标准、方法及假设均于注释中补充说明[89] - 氮氧化物排放强度约为3.686克/每间客房每晚，而2024年为0.054克/每间客房每晚[101] - 硫氧化物排放强度约为0.002克/每间客房每晚，而2024年为0.001克/每间客房每晚[101] - 颗粒物排放强度约为0.005克/每间客房每晚，而2024年为0.004克/每间客房每晚[101] - 公司温室气体总排放量约为2,544.18吨二氧化碳当量，相比2024年的2,358.88吨有所增加[104] - 温室气体排放强度约为0.08吨二氧化碳当量/每间客房每晚，而2024年为0.07吨二氧化碳当量/每间客房每晚[104] - 公司95%的照明系统已采用LED灯及节能灯管等高效照明解决方案[102] - 无害废弃物总量约为297.60千克，较2024年的154.00千克增加约93%[107] - 每间客房每晚无害废弃物强度约为0.010千克，较2024年的0.004千克增加150%[107] - 总能耗约为4,872.82兆瓦时，与2024年的4,874.68兆瓦时基本持平[111] - 每间客房每晚能耗强度约为0.16兆瓦时，较2024年的0.14兆瓦时增加约14%[111] - 总用水量约为49,189.00立方米，较2024年的43,838.00立方米增加约12%[113] - 每间客房每晚用水强度约为1.57立方米，较2024年的1.23立方米增加约28%[113] - 公司酒店业务员工总数为51名，较2024年的52名减少1名[119] - 报告期内公司工伤事故为0宗（导致损失工作日数），工亡故事故为0宗，对比2024年有1宗工伤事故及0宗工亡故[122] - 报告期内所有员工均接受培训，平均培训时长约为3.00小时，对比2024年为6.00小时[123] - 报告期内酒店业务聘用中国10家供应商，对比2024年为12家供应商[127] - 报告期内公司未收到任何重大数量的产品及服务相关投诉，对比2024年为0宗投诉[128] - 温室气体排放总量（范围1、2及3）为2,544.18吨二氧化碳当量，较2024年的2,358.88吨增长7.85%[133] - 直接温室气体排放（范围1）为244.21吨二氧化碳当量，较2024年的235.85吨增长3.54%[133] - 能源间接温室气体排放（范围2）为2,298.54吨二氧化碳当量，较2024年的2,122.29吨增长8.30%[133] - 氮氧化物排放量为115,444.84克，较2024年的1,938.53克大幅增长5,854.50%[133] - 用水总量为49,189立方米，较2024年的43,838立方米增长12.21%[133] - 能源消耗总量为4,872.82兆瓦时，较2024年的4,874.68兆瓦时基本持平，微降0.04%[133] - 填埋处理的纸张（无害废弃物总量）为297.60千克，较2024年的154.00千克增长93.25%[133] - 雇员总数为51人，较2024年的52人减少1人[137] - 总雇员流失比率为9.80%，较2024年的7.69%上升2.11个百分点[137] - 报告期内，针对公司或其雇员的已结案贪污相关法律案件为0宗[130] - 截至2025年7月31日，公司员工流失率计算公式为：财政年度内离职雇员总数除以财政年度末雇员总数再乘以100%[138] - 2025年公司雇员培训覆盖率为100%，每名雇员平均完成培训时数为3小时，较2024年的6小时下降50%[140] - 2025年按性别划分的受训雇员百分比为男性50.98%，女性49.02%[140] - 2025年按雇员类别划分的受训雇员百分比为高级管理层1.96%，中级管理层9.80%，一般员工88.24%[140] - 2025年公司主要供应商总数为10家，较2024年的12家减少2家或16.7%，且全部位于中国内地[140] - 2025年公司反贪污已审结法律案件为0宗，与2024年持平[140] - 2025年公司董事及雇员反贪污培训人数分别为1人和5人，培训时数分别为3小时和15小时，均与2024年相同[140] - 过去三年（包括报告期）公司未发生因工亡故事件[138] 股东信息与股权结构 - 截至2025年7月31日，主席萧丽娜通过其全资公司持有公司股份121,912,266股，占已发行股本52.3%[166][172] - 主要股东Cedarwood Ventures Limited持有公司股份66,912,266股，占已发行股本28.7%[172] - 主要股东Nichrome Limited持有公司股份55,000,000股，占已发行股本23.6%[172] - 行政总裁朱年耀持有公司股份1,944,000股，占已发行股本0.8%[166] - 公司于截至2025年7月31日止年度全年均维持足够公众持股量[177] 审计与法律合规 - 天职香港会计师事务所有限公司被委任为公司核数师以填补德勤辞任后的临时空缺[178] - 公司截至2025年7月31日止年度的综合财务报表已由天职香港会计师事务所有限公司审核，但被出具保留意见[179][182] - 对截至2024年7月31日止年度的财务报表持保留意见，因未能取得关于联营公司权益及应收款项的足够审计凭证[183] - 未能确定2025年7月31日止年度的可比资料是否需要调整[183] - 核数师因无法获取联营公司溢利及应收款项预期信贷亏损拨备的足够审核凭证而出具保留意见[196] - 审计师无法确定董事会报告中的其他信息是否存在有关联营公司事宜的重大错误陈述[189] - 审计师报告的责任是就财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证[192] - 年内公司或其任何附属公司并无买卖或赎回公司的任何上市证券[173] - 年内公司并无董事于与集团业务构成竞争的業務中拥有权益[171] - 年内公司并无出现严重违反或未有遵守适用法律及法规的情况[174] 联营公司及重大资产/交易 - 集团应占联营公司天福集团的溢利为496.1万港元[186] - 集团于天福集团的权益账面值为1.70123亿港元[186] - 向实体A提供的贷款及应收利息总额为6.40333亿港元[186] - 截至2025年7月31日，未就上述贷款计提预期信贷亏损拨备[186] - 评估贷款预期信贷亏损拨备涉及重大判断，包括违约率及违约损失率[186] - 管理层估计预期亏损程度时参考了实体A的财务状况及弥偿人授出弥偿的公允价值[186] 公司政策与资本活动 - 公司股息政策規定，宣派股息需考慮實際及預期財務業績、現金流量、流動資金狀況及未來盈利等多項因素[75][78] - 公司完成配售新股，筹集所得款项净额约1000万港元，将用于营运及一般营运用途[36] - 截至2025年7月31日，与2024年的495.4万港元资本承担相比，集团并无任何资本承担[34] - 公司于2012年采纳的购股权计划已于2022年到期，其后未采纳任何新计划[158][159] - 公司于报告年度结束时并无可供向股东分派的储备[161] 股东权利与会议 - 持有总表决权最少5%的股东可要求董事召开股东大会[80] - 股东书面请求召开大会后，董事需在21天内安排，会议在通知发出后28天内举行[80] - 若董事未能在规定期限内召开会议，符合条件股东可自行在3个月内召开股东大会[80] - 提名董事候选人需在股东大会举行前至少7天提交书面通知[83]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 | 釋義 | 1 | | --- | --- | | 董事會函件 | 3 | | 附錄一：購回授權的說明文件 | 6 | | 附錄二：將予重選的董事詳情 | 11 | | 股東週年大會通告 | 14 | CAPITAL ESTATE LIMITED 冠中地產有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：193） 釋 義 閣下如已將名下冠中地產有限公司（「本公司」）的證券全部售出或轉讓，應立即將本 通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交 易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 發行及購回股份的一般授權 重選退任董事 及 股東週年大會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司謹訂於二零二六年一月十六日（星期五）上午九時三十分，於香港灣仔謝斐道 238號香 ...

52周新高股票表现 - 截至11月26日收盘，共有39只股票创下52周新高，其中火岩控股股权(02975)、鳄鱼恤股权(02977)、艾硕控股股权(08585)创高率位居前三，分别为285.00%、170.00%、110.53% [1] - 创高率超过20%的股票包括全达电器集团控股(01750)（23.64%）、世纪联合控股(01959)（22.05%）、木薯资源(00841)（20.19%） [1] - 创高率在10%至20%之间的股票有MOS HOUSE(01653)（17.19%）、中国安储能源(02399)（12.90%）、京西国际(02339)（11.11%） [1] - 创高率在5%至10%之间的股票包括威华达控股(00622)（10.26%）、侨洋国际控股(08070)（9.59%）、国锐生活(00108)（7.81%）、欣融国际(01587)（6.06%）、硬蛋创新(00400)（5.67%）、竣球控股(01481)（5.26%）、思城控股(01486)（5.26%）、经纬天地(02477)（5.23%） [1] - 创高率低于5%的股票涵盖中国铁塔(00788)（4.35%）、伟业控股(01570)（3.81%）、齐屹科技(01739)（2.70%）、香港通讯国际控股(00248)（2.38%）、华住集团－Ｓ(01179)（2.13%）、健康１６０(02656)（1.98%）、冠忠巴士集团(00306)（1.80%）、宏利金融－Ｓ(00945)（1.57%）等 [1][2] 52周新低股票表现 - 嘉进投资国际(00310)创低率最高，为-25.95%，收盘价0.141港元，最低价0.137港元 [2] - 创低率超过-10%的股票包括冠中地产(00193)（-18.02%）、狮腾控股(02562)（-9.48%）、华鼎控股(03398)（-7.14%） [2] - 创低率在-5%至-10%之间的股票有ＸＬ二南策略－Ｕ(09799)（-5.96%）、宋都服务(09608)（-5.71%）、佑驾创新(02431)（-5.60%）、融信中国(03301)（-5.48%）、环能国际(01102)（-4.76%）、中国智慧能源(01004)（-3.57%） [2] - 创低率在-2%至-5%之间的股票包括万科企业(02202)（-3.48%）、中梁控股(02772)（-3.03%）、融众金融(03963)（-2.94%）、立德教育(01449)（-2.89%）、经发物业(01354)（-2.70%）、维昇药业－Ｂ(02561)（-2.48%）、大成玉米集团(03889)（-2.41%）、维他奶国际(00345)（-2.11%）、宝龙地产(01238)（-2.00%）、世茂集团(00813)（-1.96%） [2] - 创低率低于-2%的股票涵盖中国宝力科技(00164)（-1.90%）、紫元元(08223)（-1.75%）、汽车街(02443)（-1.65%）、远东发展(00035)（-1.45%）、中星集团控股(00055)（-1.41%）、艾迪康控股(09860)（-1.08%）、驴迹科技(01745)（-1.00%）、九江银行(06190)（-0.61%）、旭辉控股集团(00884)（-0.52%） [2]

股份情况 - 公司已发行普通股、库存股份、发行股份总数上月底和本月底结存均为233,202,559股、0股、233,202,559股[2] - 本月已发行股份（不包括库存股份）和库存股份无增减[2] 其他信息 - 证券变动月报表截至2025年10月31日，呈交日期为2025年11月3日[1] - 法定/注册股本变动、股份期权、香港预托证券资料不适用[1][3][4] - 呈交者为公司秘书湛永扬[5]