EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED 潤中國際控股有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) (於香港註冊成立之有限公司) (Stock Code: 202) (股份代號: 202) 24 July 2026 Notification of publication of the 2025/2026 Annual Report and the Circular (collectively the "Documents") on the Company's website We hereby notify you that the Documents of the Company, in both English and Chinese, are now available on the Company's website at www.everchina202.com.hk and the websites of Hong Kong Exchange and Clearing Limited ("HK ...

EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.everchina202.com. hk and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk, or the printed form(s) of Current Corporate Communication is/are enclosed according to our agreed arrangement (if applicable). You may at any time by reasonable prior notice in writing to the Company c/o the Company's s ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED 潤中國際控股有限公司 （於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：202） 二零二六年股東週年大會通告 茲通告 潤 中 國 際 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 六 年 九 月 九 日（星 期 三）上 午 十 時 三 十 分 假 座 香 港 灣 仔 軒 尼 詩 道303號協成行灣仔中心24 樓 舉 行 股 東 週 年 大 會（或 其 任 何 續 會），以 處 理 下 列 事 宜： 普通決議案 – 1 – (b) 在上文(a)段 所 述 之 批 准 須 加 入 給 予 董 事 之 任 何 其 他 授 權，並 須授權董事於有關期間內訂立或授予可能須於有關期間屆滿 後 行 使 該 項 權 力 之 建 議、協 議 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司持续经营业务收益约为1.273亿港元，较去年增加约18%[8] - 公司年内亏损（包括持续及已终止经营业务）约为6703.3万港元，较去年增加约67%[8] - 公司持续经营业务收益约1.273亿港元，同比增长18%[20] - 公司年度亏损约6703.3万港元，同比扩大67%[21] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 农业业务分部溢利约为899.9万港元，较去年大幅减少，主因生物资产公平值变动减销售成本产生亏损约1116.1万港元[12] - 投资物业录得公平值变动亏损约2506万港元，主要由于中国商用物业需求持续下降所致[14] - 公司投资物业公平值变动亏损减少62%至约2506万港元[24] 各条业务线表现：农业业务 - 农业业务收益增加23%至约9639.9万港元，占集团总收益的76%[11] - 农业业务分部溢利约为899.9万港元，较去年大幅减少，主因生物资产公平值变动减销售成本产生亏损约1116.1万港元[12] - 大豆平均售价约为400美元/公吨，去年为450美元/公吨；大米平均售价为290美元/公吨，去年为470美元/公吨[11] - 农业业务收益约9639.9万港元，同比增长23%，主要因销量增加24%[20] - 集团在玻利维亚经营约17,500公顷农地，账面值约2.629亿港元[10] - 玻利维亚Novagro S.A.农场总土地面积为123,857,345平方米，种植面积为109,750,000平方米[94] - 报告期内，Novagro S.A.生产了约28,769,072千克作物，包括25,070,000千克大豆和3,699,072千克水稻[94] - 玻利维亚Argotanto养牛场土地面积为51,257,010平方米，拥有约2,617头肉牛，报告期生产约220,500千克牛肉[94] - Novagro S.A.的大豆种植采用20%的饲用高粱轮作[94] 各条业务线表现：物业投资业务 - 物业投资业务租金收入略微增加4%至约3093万港元，占集团总收益的24%[14] - 投资物业录得公平值变动亏损约2506万港元，主要由于中国商用物业需求持续下降所致[14] - 北京及上海物业的平均出租率分别为90%及89%[14] - 物业投资业务分部亏损约为550.2万港元，亏损减少主因投资物业公平值变动亏损较去年同期减少[14] - 公司位于中国北京的物业投资业务占地131平方米[94] 其他财务数据：现金、资产与负债 - 公司手头现金及银行存款约5300.9万港元，较上年同期的约3.126亿港元大幅下降[23] - 公司总资产约13.261亿港元，总负债约3.468亿港元，股东权益约9.502亿港元[23] - 公司银行及其他借贷总额约2.592亿港元，较上年同期的约4.133亿港元下降[25] - 公司资本负债比率（借贷总额/权益总额）为0.26，较上年的0.38改善[26] - 作为银行融资担保的永久业权土地账面价值约为1.15757亿港元，较去年同期的约1.4586亿港元下降20.6%[27] - 已抵押作为银行借贷担保的投资物业账面价值约为4.1359亿港元，较去年同期的2.31263亿港元大幅增长78.8%[27] - 公司有关向联营公司出资及收购物业的资本承担约为3.24179亿港元，较去年同期的3.09154亿港元增长4.9%[30] 其他财务数据：联营公司表现 - 公司分占联营公司大咖机器人亏损约69.2万港元[16] - 公司分占联营公司上海晶耀庭亏损约649.9万港元[17] 管理层、董事会与公司治理 - 公司董事会主席为三十六岁的姜孝恒，于2025年12月获提名为主席[34][35] - 公司执行董事及行政总裁为四十三岁的陈懿，于2023年11月起获委任为行政总裁[36] - 公司独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席为何耀瑜，七十八岁，拥有逾三十年国际会计师行经验[38] - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，共6人[49] - 执行董事平均任期约为5.28年，独立非执行董事平均任期约为12.47年[49] - 董事周支柱于2026年2月2日辞任执行董事，姜照柏于2025年12月5日辞任非执行董事[52] - 回顾年度内举行了4次董事会会议，所有董事均全勤出席（4/4）[53] - 2025年股东周年大会出席率为50%（3/6位现任董事出席）[53] - 董事会主席姜孝恒先生任期为2.58年[49] - 行政总裁陈懿先生任期为11.75年[49] - 独立非执行董事何耀瑜先生与高明东先生任期均为16.17年[49] - 独立非执行董事吴志彬先生任期为5.08年[49] - 公司确认全体董事在截至2026年3月31日止年度内遵守了证券交易标准守则[46] - 截至2026年3月31日止年度，高级管理层薪酬区间为：1,000,000港元以下有4人，3,000,000港元至4,000,000港元有1人[66] - 截至2026年3月31日止年度，薪酬委员会举行了一次会议，成员出席率为100%[66] - 截至2026年3月31日止年度，提名委员会举行了一次会议，成员出席率为100%[68] - 公司设有三名独立非执行董事，其中何耀瑜先生拥有超过30年的会计及风险咨询经验[60] - 何耀瑜先生与高明东先生已担任独立非执行董事超过九年，其续任已于2025年9月5日获股东批准[61] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事（何耀瑜、高明东）及一名执行董事（陈懿）组成[64] - 提名委员会由两名独立非执行董事（高明东、何耀瑜）及一名执行董事（王雪）组成[67] - 截至2026年3月31日，公司董事会6位董事中有1位女性董事，占比约16.7%[73] - 公司董事会制定了多项可计量目标，包括独立非执行董事占比至少三分之一，以及至少三分之一董事拥有学士或以上学历[74] - 公司董事会成员多元化目标包括确保年龄分布横跨至少两个年代，以及具备来自不同文化背景的成员[74] - 公司未设立内部审核职能，但聘用外部专业顾问履行该职能，并已通过其提交的内部监控审阅报告[82] - 截至2026年3月31日止年度，刘志乐先生为公司秘书，并已接受相关专业培训[83] - 股东周年大会通告于大会举行前至少20个完整营业日寄送予股东[84] - 持有公司总投票权至少5%的股东可要求董事会召开股东大会[86] - 持有总投票权至少2.5%或至少50名有权表决的股东可要求公司于股东周年大会前发出决议案通告[86] - 公司已制定股息政策，但无预定股息支付比率，股息派发需视财务状况并经股东批准[88] - 公司已制定举报政策及反贪污政策，对贿赂及贪污采取零容忍态度[89] - 截至2026年3月31日止年度，支付给外聘核数师的审计服务酬金为2，050，000港元，非审计服务酬金为200，000港元[80] - 审计委员会在截至2026年3月31日止年度举行了3次会议，3名成员全部出席了所有会议[76] 员工与人力资源 - 公司于报告期末聘有约110名员工，较去年同期的约108名增加约1.9%[32] - 截至2026年3月31日，公司聘用110名雇员，男女性别比例为70:30[75] - 截至2026年3月31日，公司员工总数为98人，较上年同期的96人增加2人[192] - 按业务划分，农业业务员工81人，占总人数83%；物业投资业务员工17人，占总人数17%[192] - 按性别划分，男性员工77人，占比79%；女性员工21人，占比21%[192] - 按雇佣类别划分，全职员工88人，占比90%；兼职员工10人，占比10%[192] - 按员工类别划分，高级管理层6人（6%），中级管理层8人（8%），前线及其他员工84人（86%）[192] - 报告期内公司整体员工流失率为5.1%，共计5名雇员离任[193] - 农业业务全职员工流失率为6.2%（5人离任），物业投资业务无流失率数据[194] - 农业业务中，高级管理层流失率为16.7%（1人离任），中级管理层流失率为12.5%（1人离任）[194] - 农业业务中，按性别划分，男性员工流失率为5.7%（4人离任），女性员工流失率为9.1%（1人离任）[194] - 农业业务中，按年龄组别划分，36-45岁员工流失率为13.3%（4人离任），56岁或以上员工流失率为11.1%（1人离任）[194] - 公司总员工流失率从2025年的5.2%微降至2026年的5.1%[197] - 农业业务员工流失率从2025年的6.3%微降至2026年的6.2%[197] - 男性员工流失率从2025年的7.5%显著下降至2026年的5.2%[197] - 高级管理层流失率在2026年为16.7%，而2025年为0%[197] - 中级管理层流失率在2026年为12.5%，而2025年为0%[197] - 前线及其他员工流失率从2025年的6.1%下降至2026年的3.6%[197] - 36-45岁年龄组员工流失率从2025年的2.9%上升至2026年的11.8%[197] - 46-55岁年龄组员工流失率从2025年的12.5%下降至2026年的0%[197] - 报告期内公司发生1宗工伤个案，导致3个工作日损失[200] - 物业投资业务在2025年及2026年均无员工流失[195][197] 环境、社会及管治（ESG）表现：环境数据与排放 - 报告期内农业业务共排放8.16千克硫氧化物、90.23千克氮氧化物及7.91千克颗粒物[118] - 硫氧化物排放总量较上一报告期增加18.53%[118] - 氮氧化物排放总量较上一报告期减少65.10%[118] - 颗粒物排放总量较上一报告期减少72.26%[118] - 整体排放密度为0.47克硫氧化物、5.15克氮氧化物及0.45克颗粒物/公顷总土地面积[118] - 按员工计算的排放密度为83.28克硫氧化物、920.74克氮氧化物及80.69克颗粒物/集团员工[118] - 报告期内公司温室气体总排放量为8,856.65吨二氧化碳当量，较上一报告期大幅减少93%[123] - 范围3（其他间接）排放从上一报告期的122,395.72吨二氧化碳当量大幅降至826.27吨二氧化碳当量，是总排放量减少的主要原因[127] - 范围1（直接）排放为7,980.29吨二氧化碳当量，其中养牛活动贡献最大，为4,164.33吨[124] - 范围2（能源间接）排放为50.09吨二氧化碳当量，主要来自农业业务的外购用电（48.09吨）[127] - 温室气体排放密度指标：总土地面积密度为0.51吨二氧化碳当量/公顷，员工密度为90.37吨二氧化碳当量/集团雇员[123] - 农业业务温室气体排放为8,852.84吨二氧化碳当量，其员工密度为109.29吨二氧化碳当量/农业僱工[129] - 物业投资业务温室气体排放为3.81吨二氧化碳当量，其面积密度为29.10千克二氧化碳当量/平方米办公室面积[129] - 公司有害废物产生量为9.46吨，与上一报告期一致，整体密度为总土地面积0.54千克/公顷[130] - 有害废物总量连续两个报告期均为9.46吨，面积密度为0.54千克/公顷[131] - 无害废物总量连续两个报告期均为7.68吨，面积密度为0.44千克/公顷[133] - 非温室气体废气排放密度从18.81克/公顷降至6.07克/公顷，降幅达67.73%，已提前实现长期减排目标[136] - 温室气体排放总密度（范围1及范围2）从400.49千克二氧化碳当量/公顷增至458.58千克二氧化碳当量/公顷，增长14.50%，未达长期减排目标[136] - 整体有害与无害废物产生密度（分别为0.54千克/公顷和0.44千克/公顷）与基期相比变动为0.00%，在实现长期减少10%的目标方面略有落后[139] - 报告期内能源消耗总量为5,579,538.07千瓦时，较上一报告期增加17.81%[140] - 能源消耗密度为318.62千瓦时/公顷总面积，或56,934.06千瓦时/公司员工[140] - 农业业务能源消耗总量从4,732,615千瓦时增长至5,576,079千瓦时，增幅为17.8%[141] - 总能源消耗密度（千瓦时/公顷总面积）从270.45增至318.62，同比上升17.8%[141][146] - 燃料消耗总密度（汽油及柴油）从286.55千瓦时/公顷总面积增至309.73千瓦时/公顷总面积，增长8.09%，未达减少10%的长期目标[146] - 电能耗总密度从9.47千瓦时/公顷总面积降至8.89千瓦时/公顷总面积，下降6.10%，接近减少10%的长期目标[146] - 公司整体能源消耗密度（296.01千瓦时/公顷总面积增至318.62千瓦时/公顷总面积）增长7.64%，未达减少10%的长期目标[146] - 农业业务柴油消耗量从420,250公升增至489,410公升，汽油消耗量从8,098公升增至19,152公升[141] - 公司淡水用量保持稳定，为900立方米，整体用水密度为0.05立方米/公顷总面积，与长期减少10%的目标相比无变化（-0.00%）[142][143][150] - 农业业务员工能源消耗密度（千瓦时/农业雇工）从59,906.52增至68,840.48[141] - 物业投资业务能源消耗量从3,315千瓦时微增至3,459千瓦时[141] - 公司回收了410千克纸张，减少了1.97吨二氧化碳当量的温室气体排放[138] 环境、社会及管治（ESG）表现：生物多样性、土地与农业实践 - 农业业务中至少25%的农场面积被保留为原始森林[100] - 农业业务维持至少25%的农业用地为原始森林以保护生物多樣性[104] - 农业业务每次研究约10%的农田以监测土壤健康状况[104] - 公司为保持生物多样性，维持25%的树木及森林面积不变，并已种植500棵橄榄树及45棵棕榈树[154] - 公司通过仅喂食草料而非谷物来减少牛只消化产生的甲烷排放[155] - 公司计划将至少25%的农田作为未受破坏的森林进行永久保护[163] 环境、社会及管治（ESG）表现：气候风险管理与策略 - 董事会成立ESG工作小组负责评估和管理ESG相关事宜，包括气候风险[102] - ESG工作小组负责每年设定气候目标供董事会考虑，并审视达成进展[102] - 农业业务预计十二月至三月极端降雨和九月至十一月干旱极可能发生，对物流、生产和收入有较高影响[104] - 公司已识别急性气候风险（如暴雨、干旱）为短期、高可能性、高严重性，可能导致运营中断、成本增加及供应链交付延迟[160] - 公司已识别慢性气候风险（如气温上升、雨季改变）为长期、中可能性、高严重性，可能降低牧场质量、作物生产力并增加牛只热应激及相关成本[160] - 公司评估技术转型风险为长期、中可能性、高严重性，采用减排技术需大量资本支出，且面临落后于同行的风险[161] - 公司评估政策及法律风险为中短期、中可能性、中严重性，更严格的环境法规可能增加合规成本及面临罚款[161] - 公司评估市场风险为长期、低可能性、高严重性，若无法证明低碳或无毁林生产，可能面临市场份额丢失或价格折扣导致收入下降[161] - 公司评估声誉风险为中期、中可能性、低严重性，若对甲烷排放等问题处理不透明可能损害声誉并影响融资和经营许可[161] - 董事会尚未建立评估或发展成员气候相关技能的正规程序，也未将气候专业知识作为董事候选人评估的特定标准[157] - 报告期内董事会未进行任何以气候因素为主要考虑的重大交易[158] - 董事会已成立ESG工作小组，针对气候变化风险或机遇制定对策及

此乃重要通函 謹請立即處理 閣下如 對本通函或應採取之行動 有任何疑問，應 諮 詢 持 牌 證 券 交 易 商、銀 行 經 理、律 師、 專業會計師或其他專業顧問。 潤中國際控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：202） 建議重選退任董事、 建議授出發行及購回股份之一般授權 以 及 二零二六年股東週年大會通告 潤 中 國 際 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 六 年 九 月 九 日（星 期 三）上 午 十 時 三 十 分 假 座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓召開股東週年大會，大會通告載於本通函。 隨函亦附奉代表委任表格。 閣下如已出售或轉讓 名下所有潤中國際控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之 代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他 代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部分內容而產生 或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 EVERCHINA INT'L HO ...

EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED 潤中國際控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：202） 二 零 二 六 年 股 東 週 年 大 會（或 其 任 何 續 會）適 用 之 代 表 委 任 表 格 本人╱吾等1 地址為 為 潤 中 國 際 控 股 有 限 公 司（「本公司」）之 股 份 2股 之登記持有人，茲委任 地址為 或 如 其 未 能 出 席，則大會主席3為 本 人╱吾 等 之 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 六 年 九 月 九 日（星 期 三）上 午 十 時 三 十 分 假 座 香 港 灣 仔 軒 尼 詩 道303號協成行灣仔中心24樓 舉 行 之 二 零 二 六 年 股 東 週 年 大 會（「二 零 二六年股東週年大會」），尤 其（但 不 限 於）在 該 大 會（或 其 任 何 續 會）上 按 下 文 所 示 以 本 人╱吾 等 之 名 義 就 召 開 二 零 二六年股東週年大會通告所載之決議案代表本人╱吾等投票，或倘無作出有關指示，則按本人╱吾等之代表認為 合適者投票。 | | | 普通決議案 ...