股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 資本界金控集團有限公司 (於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司） 呈交日期: 2025年9月3日 I. 法定/註冊股本變動 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00204 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 30,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 300,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 30,000,000,000 | HKD | | 0.01 HK ...

公司文件 - 公司相关文件于2025年9月3日编制中、英文版本并在相关网站刊出[2][6] 股东会议 - 股东周年大会将于2025年9月25日举行[2][6] 咨询方式 - 有疑问可在工作日9:00 - 17:00致电香港股份过户登记处(852) 2849 3399查询[4][7]

公司文件 - 公司文件已编制中、英文版本并于指定网站刊登[2][7] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多类文件[6][8][10] 重要日期 - 通函日期为2025年9月3日，涉及相关授权事项[7][9] - 股东周年大会将于2025年9月25日举行[7][9] 信息获取 - 未提供电邮地址可填回条获取通知[2][7][10] - 可要求公司提供通讯印刷本[3][8] 咨询方式 - 对信函有疑问可工作日致电咨询[4][8] 回条签署 - 联名股东回条须首位股东签署才有效[10]

公司信息 - 公司为资本界金控集团有限公司，股份代号204[1] - 公司普通股每股面值0.01港元[2] 股东周年大会 - 2025年股东周年大会于9月25日上午10时30分在香港举行[2] - 需审议截至2025年3月31日止年度财务报表等[2] - 需重选非执行董事和独立非执行董事[2] - 需续聘核数师[2] - 需授予董事相关股份授权[2] 代表委任 - 代表委任表格最迟到大会指定举行时间48小时前送抵有效[4] - 交回表格后股东仍可出席大会并投票[4]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月25日举行股东周年大会[3] - 会议将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 若大会当日悬挂八号或以上台风信号等，大会将延期举行[15] 股份相关 - 董事配发股份总数不得超决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股）的20%[8] - 公司可购回股份总数不得超决议案通过当日已发行股份总数的10%[13] - 若两项决议案获通过，购回股份总数将加入董事可能配发的股本总数[13] 股份过户 - 公司将于2025年9月22日至9月25日暂停办理股份过户登记手续[15] - 股份过户文件须于2025年9月19日下午4时前送达指定地点办理登记[15] 董事会 - 通告日期董事会包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[14]

股东周年大会信息 - 公司将于2025年9月25日上午10时30分在香港湾仔港灣道1号香港万丽海景酒店商务中心7号会议室举行股东周年大会[4] - 代表委任表格最迟须在大会或其任何续会举行时间48小时前交回[4] - 股东周年大会记录日期为2025年9月25日，9月22日至25日暂停办理股份过户登记手续[28] - 为取得参会投票资格，股份过户文件及股票须于2025年9月19日下午4时前送达指定地址[28] - 若大会当日有八号或以上台风信号等情况，大会将延期，公司将在网站公告重新安排的大会日期、时间及地点[71] 股份授权信息 - 一般授权可配发、发行或处理最多相当于相关决议案当日公司已发行股份总数20%的股份[10] - 购回授权可购回最多相当于相关决议案当日公司已发行股份总数10%的股份[11] - 上届股东周年大会授予的购回授权将于应届股东周年大会结束时失效[15] - 本届股东周年大会将提呈普通决议案授予董事购回授权，有效期至最早发生的下届股东周年大会结束、规定期限届满或授权被撤销或修订之日[15][17] - 建议更新发行股份的一般授权，可配发、发行及处理不超已发行股份总数20%及购回股份数总和的额外股份[20] 股份数据信息 - 最后实际可行日期为2025年8月27日，公司已发行207,545,940股股份，更新授权后可发行最多41,509,188股新股份[20] - 若购回授权通过且股本无变动，公司可购回最多20,754,594股股份，占已发行股份10%[37] - 2024年8月至2025年8月（截至最后实际可行日期），股份每月最高股价为10.80港元，最低为0.66港元[41] - 截至最后实际可行日期，何俊持股占公司已发行股本9.89%，全面行使购回授权后占比10.99%；李家雄现有占比9.73%，行使后占比10.81%等[48] - 朱先生持有公司244,500股普通股，占公司股本约0.12%，酬金每年120,000港元[49] 人事变动信息 - 朱治錕先生、莫秀萍女士及石柱先生将在股东周年大会上退任并拟重选连任[21] - 范陈会计师行有限公司将在股东周年大会上退任并拟重新获委任为公司核数师[25] 其他信息 - 公司股份每股面值为0.01港元[11] - 公司注册于开曼群岛并于百慕达存续，股份代号为204[3] - 公司香港总办事处及主要营业地点在香港九龙弥敦道664号惠丰中心17楼1701室[13] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未在联交所或其他途径购回股份[43] - 公司购回股份可能使主要股东投票权权益比例增加，或引发强制收购建议责任[46]

公司股权变动 - Baocheng Holdings Limited于8月29日增持资本界金控（00204）1500万股 [1] - 每股作价1港元 总金额为1500万港元 [1] - 增持后最新持股数目为1500万股 持股比例达7.23% [1]

公司持股变动 - Baocheng Holdings Limited于8月29日增持资本界金控1500万股 [1] - 每股作价1港元 总金额为1500万港元 [1] - 增持后最新持股数目为1500万股 持股比例达7.23% [1]

公司股权变动 - Baocheng Holdings Limited于8月29日增持资本界金控1500万股 每股作价1港元 总金额1500万港元 [1] - 增持后最新持股数目为1500万股 持股比例达7.23% [1] 交易细节 - 本次交易通过香港联交所完成 属于港股市场股权变动事项 [1] - 交易标的为资本界金控(股票代码00204) 属于金融控股领域上市公司 [1]

财务数据 - 呈请人垫付贷款本金620万港元，月利率2%，12个月内偿还[4] - 2025年7月31日公司现金及证券约9500万港元[5] 应对措施 - 公司认为有资源偿还贷款，正寻求法律意见[5] - 准备随时还款，将与呈请人沟通解决[5] - 认为目前无急切需要申请认可令[5]