股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: National Electronics Holdings Limited 呈交日期: 2025年9月3日 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00213 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 914,998,962 | | 0 | | 914,998,962 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 914,998,962 | | 0 | | 914,998,962 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 ...

股本信息 - 公司法定股本为1.5亿港元，分为15亿股每股面值0.10港元的股份[62] - 1989年6月13日，公司增加股本69,900,000.00港元，股本达70,000,000.00港元[19][21] - 1990年10月4日，公司增加股本80,000,000.00港元，股本达150,000,000.00港元[22][24] 公司权力与业务 - 公司可经营与业务相关或提升财产价值的业务，可收购相关业务、财产及债务等[28] - 公司可获取、持有、处置专利等相关权利，可与相关人士订立合伙或合作安排[28] - 公司可承购或持有类似法团证券，可通过不超21年租赁在百慕达取得土地[28][29] 细则相关 - 新细则于2025年8月26日之股东大会采纳，涵盖多方面内容[37][41] - 更改组织章程大纲、批准细则修订或更改公司名称须以特别决议案通过[58] - 更改或废除任何类别股份所附特别权利，需特定条件批准[60] 股份与资本操作 - 公司可通过普通决议案增设法例允许范围内的资本，数额等由股东决定[63] - 公司可购买自身股份作注销或库存股持有，可就购买给予财务资助[62] - 公司可通过普通决议案增加资本、合并及分拆资本等，可通过特别决议案减少已发行股本[88] 股东大会 - 公司须在财政年度结束后6个月内举行股东周年大会，股东特别大会可按需召开[87][89] - 股东周年大会须以最少21个完整日通告召开发出通知，其他大会须以最少14个完整日通告召开发出通知[89] - 股东大会法定人数为两名亲身或透过委任代表出席并有权投票表决的股东[91] 董事会与管理 - 公司业务由董事会管理，董事会可行使公司一切权力和行动事项[122] - 董事会可委任总经理及经理，选出或委任公司主席和副主席[122][123] - 董事会议事法定人数为两名董事，替任董事计入法定人数[125] 股息与储备 - 公司可在股东大会宣布派股息，董事会可派中期股息[137] - 董事会可将储备或资金进账款项拨充资本，可从溢利中划拨金额作储备[134][143] - 宣派后一年未认领股息可用于投资，六年未认领可由董事会没收[155] 其他 - 公司财政年度年结日为每年三月三十一日，除非董事会另有厘定[184] - 公司可通过普通决议将缴足股份转换为股额，也可将股额转换为缴足股份[182] - 公司发行认股权证使认购价减至低于股份面值时，须建立并维持认购权储备[175]

股份数据 - 截至2025年8月26日，公司已发行股份数目为914,998,962股[3] 议案表决 - 省览及考虑公司截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等议案赞成票占比100%[4] - 批准派发现金末期股息议案赞成票占比100%[4] - 重选董事议案赞成票占比99.98%[4][5] - 授予董事回购不超已发行股本10%股份的一般授权议案赞成票占比99.99%[5] - 授予董事配发、发行及处理不超已发行股本20%股份的一般授权议案赞成票占比99.35%[5] - 批准及采纳公司新公司细则特别决议案赞成票占比100%[6] - 董事酬金总额不超250万港元议案赞成票占比100%[5]

证券投资计划 - 公司及下属子公司获准使用不超过30亿元自有资金进行证券投资 [1] - 投资方式包括新股配售/申购、股票及存托凭证、债券、委托理财等深交所认可的其他投资行为 [2] - 委托理财范围涵盖银行、信托、证券、基金等专业机构发行的理财产品（不含2025年4月29日公告涉及的品种） [2] - 投资期限为董事会审议通过后12个月内有效 [2] 资金与组织安排 - 证券投资资金全部来源于自有资金，不涉及募集资金，不影响正常经营和投资活动 [2] - 公司将成立证券投资领导小组，由董事长指定人员负责决策与实施 [2] 业务发展历程 - 公司初期专注微型水泵及园林机械产品研发生产，上市后通过设立利欧湖南向工业泵及智慧水务领域拓展 [3] - 2014年跨界进入互联网营销领域，通过多轮收购建立整合营销平台，形成"机械制造+数字营销"双主业格局 [3] 证券投资对业绩影响 - 2024年营收211.71亿元（同比+3.41%），但归母净利润亏损2.59亿元，主因持有理想汽车股票产生-8.21亿元损益（影响净利润-6.16亿元） [4] - 剔除理想汽车股票公允价值变动影响后，核心业务归母净利润1.61亿元（同比+193.35%） [4] - 扣非净利润受资产减值计提、税收政策调整等因素扰动，但主营业务造血能力持续增强 [4] 投资动机与风险控制 - 公司称当前经营正常、财务状况良好，证券投资旨在提高闲置资金使用效率并增加收益 [5] - 投资将根据经济形势和金融市场变化动态调整，但存在收益不可预期及流动性风险 [5]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: National Electronics Holdings Limited 呈交日期: 2025年8月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00213 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,500,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | | 150,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,500,000,000 | HKD | | 0.1 HKD ...

财报与通函 - 公司发布截至2025年3月31日的年报及2025年7月31日的通函[9][10] 通函发布途径 - 公司通讯已登载于公司网站及联交所网站[2][6] 股东通讯相关 - 股东可申请公司通讯印刷本，公司免费发送[2][6] - 股东有权更改收取日后公司通讯的方式及语言版本[2][6] - 非登记股东欲电子收取通讯需向中介提供邮箱[3][7] 未收到邮箱处理 - 公司未收到有效邮箱地址，只能发送登载通知印刷本[7] 咨询方式 - 查詢通知相关问题可于工作日9:00 - 17:00致电(852) 2980 1333[4][7]

公司通讯通知 - 2025年7月31日通知现有登记股东公司通讯已登载于公司和联交所网站[1][6] - 股东可通过网站或印刷本获取公司通讯[1][6] - 选电子方式有困难股东可申请免费印刷本[1][6] 公司通讯内容 - 公司通讯含年报、中期报告、会议通告等文件[5][7] - 本次含截至2025年3月31日的年报[8][9] - 本次含2025年7月31日有关回购及发行股份授权等通函[8][9] - 本次含代表委任表格[8][9] 其他事项 - 股东可随时更改收取方式和语言版本[2][7] - 有疑问可工作日9:00 - 17:00致电热线查询[3][7]

股东通讯方案 - 公司为新登记股东提供四种收取公司通讯方案[2][3][5] - 若2025年8月31日前未收到回复，股东视为同意收网上版本[4][6] - 股东可书面通知更改收取方式及语言版本[4][6] 通讯登载与咨询 - 公司通讯将登载于公司及联交所网站[5] - 咨询电话为香港股份过户登记分处热线[5]

股东周年大会 - 将于2025年8月26日举行[3] - 若8月大会日上午8时挂8号或以上热带气旋或黑色暴雨信号，大会延期[7] - 若黄或红色暴雨警告生效，大会如期举行[10] 财务相关 - 需省览及考虑截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[4] - 考虑及酌情批准派发该年度末期股息[4] - 股息预期于2025年9月17日或前后支付[1] 公司治理 - 考虑重选李源钜等人为公司董事[4] - 董事服务酬金总额不超250万港元[4] - 批准及采纳新公司细则取代现有公司细则[9] 股份相关 - 公司回购股份总数不得超决议案通过日已发行股份总数10%[6] - 董事配发股份总数不得超决议案通过日已发行股份总数20%[7] - 配发与回购股份总数不得超决议案获通过当日公司股份总数10%[8] 手续及时间 - 2025年8月19日至26日、9月2日至3日暂停办理股份过户登记手续[1] - 出席大会过户文件和股票须不迟于2025年8月18日下午4时30分交回[1] - 获派末期股息过户文件和股票须不迟于2025年9月1日下午4时30分交回[1] - 代表委任文件须在2025年8月24日上午10时前送回[4]

NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：213） 附註： 訂於2025年8月26日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格 本人╱吾等1 （地址為 ） 乃持有National Electronics Holdings Limited（「本公司」）股本中2 股 每股面值0.10港元之股份（「股份」）之登記持有人，茲委任 （地址為 ）， 或如其未克出席則大會主席為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司訂於2025年8月26日（星期二）上午十時正假座 香港干諾道中8號遮打大廈2樓Centricity 202室舉行藉以考慮及酌情通過大會通告所列之決議案之股東週年大會（及其任何續會 或延會）（「大會」），並於大會（或其任何續會或延會）上以本人 ╱ 吾等之名義代表本人 ╱ 吾等按下列指示參與該等決議案之表 決，而倘無該等指示則由本人╱吾等之代表自行酌情表決。本人╱吾等之代表亦可就任何正式提呈大會之事項自行酌情表決。 普通決議案： 贊成4 反對4 一、 省覽及考慮本公司截至2025年3月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師 報告書 ...