股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2.5亿港元，股份数目为5亿股，面值0.5港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存股份）数目为68,539,374股，库存股份数目为0股[2] 可换股债券 - 2024年10月10日发行的可换股债券上月底及本月底已发行总额均为300万港元，转换价为2.2港元[5] 合规情况 - 公司本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权批准，且遵照规定进行[8] 公众持股量 - 适用的公众持股量门槛为已发行股份总数（不含库存股份）的25%[3]

业绩相关 - 公司正确定2024/25年年度业绩，2025年中期业绩刊发将延迟[3][4] - 截至2024年3月31日，黄金开采业务占收益及总资产约38%及37%，由Westralian Resources贡献[9] 业务变动 - Westralian Resources集团将终止综合入账，占2024年3月31日止年度集团收益及总资产约38%及37%[6] - 新亚矿业因事件影响终止综合入账，预期无重大财务影响[8] 未来展望 - 集团与非洲金矿拥有人合作，受托金矿管理服务预计2026年一季度开始[9] 其他事项 - 2025年9月完成部分附属公司财务部门重组及法定代表变更，贸易及批发业务增长[10] - 公司股份自2025年7月2日起暂停买卖[12] - 公司正解决长沙华懋账簿及记录交付问题推进财务审核[3] - 公司认为事件判决前提名新亚矿业董事及支付代价不合适[7] - 公司将按规则适时公告重大资料，提醒投资者审慎行事[11][13]

股本情况 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为2.5亿港元，法定/注册股份数目为5亿股，每股面值0.5港元[1] - 截至2026年1月底，公司已发行股份总数（不包括库存股份）为68539374股，库存股份数目为0[2] 公众持股 - 公司已符合适用的公众持股量要求，最低公众持股量要求为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3] 可换股债券 - 截至2026年1月底，2024年10月10日发行的可换股债券已发行总额为300万港元，转换价为每股2.2港元[5]

公司人事变动 - 复兴亚洲(00274)宣布张宇获委任为公司非执行董事 [1] - 该项人事任命自2026年1月27日起正式生效 [1]

公司治理变动 - 复兴亚洲(00274.HK)宣布张宇获委任为公司非执行董事 [1] - 该项人事任命自2026年1月27日起生效 [1]

公司基本信息 - 复兴亚洲丝路集团有限公司股份代号为274[1] 公司人员构成 - 执行董事为王雅娟女士[2] - 非执行董事有许会强先生、冯晓刚博士、张宇先生[2] - 独立非执行董事为杨金刚先生、张振先生、陈佳仁先生[2] 董事会委员会情况 - 董事会设审核、薪酬、提名委员会[2] - 王雅娟任提名委员会主席[3] - 杨金刚为三委员会成员[3] - 张振任薪酬委员会主席且是另两委员会成员[3] - 陈佳仁任审核委员会主席且是另两委员会成员[3] 文档信息 - 文档2026年1月27日发布于香港[3]

人事变动 - 张宇自2026年1月27日起获委任为非执行董事[3] - 张宇与公司委任函任期1年，不收取董事袍金[5] 董事会情况 - 公告日董事会含执行董事王雅娟、非执行董事张宇等[8]

公司2025年度业绩预告 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为亏损人民币-53,000万元至-38,000万元 [1] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为亏损人民币-52,000万元至-36,000万元 [1] - 预计2025年营业收入为人民币91,000万元至107,000万元 [1] 业绩变动主要原因 - 受资金紧张、外部市场环境变化等因素影响，公司建材板块和医药板块业绩均有不同程度下降 [1] - 因公司重整方案未豁免子公司对其借款所提供的连带责任保证，相关债权将按重整计划处理，公司根据谨慎性原则对该项可能发生的担保损失计提了预计负债 [1] - 公司结合医药公司实际经营情况及行业市场变化等影响，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备 [1]

公司股票交易状态变更 - 深交所同意自2026年1月6日起撤销公司因重整而实施的退市风险警示 [1] - 公司股票交易将自2026年1月6日起继续被实施退市风险警示并叠加其他风险警示 [1] - 股票简称仍为“*ST三圣”，股票代码仍为“002742”，股票交易日涨跌幅限制仍为5% [1] 公司财务与经营状况 - 公司2024年度经审计的期末净资产为负值 [1] - 公司2022年、2023年及2024年连续三年扣除非经常性损益前后净利润均为负值 [1] - 公司最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性 [1] 公司存在的其他风险事项 - 公司主要银行账户被冻结 [1] - 公司存在最近一年被出具否定意见的内部控制审计报告 [1]

公司事件 - 公司下属全资子公司百康药业于近日获得高新技术企业证书 [1] - 百康药业在通过高新技术企业认定后，连续三年享受按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策 [1] - 以上税收优惠政策不会对公司当期经营业绩产生重大影响 [1]