FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年10月31日 | | | | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | Vongroup Limited | | | | | | 呈交日期: | 2025年11月3日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | 證券代號 (如上市) | 00318 | 說明 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.04 | HKD | 200,000,00 ...

謹此提述黃河實業有限公司 (「本公司」) 日期為二零二五年十月九日之通函 (該「通函」)。除文義另有所指外，本 公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同函義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公佈或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 VONGROUP LIMITED 黃 河 實 業 有 限 公 司* ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) ( 股份代號： 318) 於二零二五年十月三十一日舉行之股東週年大會的投票結果 股東週年大會的投票結果 董事會謹此宣佈於股東週年大會上，大會通告內提呈之所有決議案已獲股東以投票方式進行表決通過。 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 270,827,299 股，此乃賦予持有有權出席股東週年大會並於會上 表決贊成或反對提呈決議案的股份總數。概無股份賦予持有人有權出席但須放棄就股東週年大會上提呈決議案投贊 成票，並根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定須放棄表決權。概無股份持有人於載有股東週年大 會通告的通函內表示，其有意於股東週年大會上對 ...

VONGROUP LIMITED 黃河實業有限公司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：318） 於股東週年大會（或其任何續會）使用之代表委任表格 | | 普通決議案 | 贊成4 | 反對4 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽截至二零二五年四月三十日止年度之經審核綜合財務報 表、董事會報告及本公司核數師報告 | | | | 2. | (a) (i) 重選黃達揚為本公司執行董事； | | | | | (ii) 重選徐斯平為本公司執行董事； | | | | | (b) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金 | | | | 3. | 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權 本公司董事會釐定其酬金 | | | | 4A. | 授予本公司董事一般授權以發行股份 | | | | 4B. | 授予本公司董事一般授權以購回股份 | | | | 4C. | 擴大授予本公司董事之一般授權至可涵蓋本公司所購回之股份 | | | 日期：二零二五年 月 日 簽署 附註： 本人╱吾等1 （地址為 ） 為黃河實業有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.04港元股份2 股 ...

股东周年大会信息 - 公司将于2025年10月31日下午3时举行股东周年大会[4] - 会议将审议截至2025年4月30日止年度经审核综合财务报表等[5] - 会议将重选黄达扬和徐斯平为执行董事[5] - 会议将续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[5] 股份相关授权 - 批准董事行使权力配发、发行及处理额外股份总数不超已发行股份总数（不含库存股份）的20%[6] - 若董事获授权，配发及发行股份总数可加入购回股份总面值（最多相当已发行股份总数（不含库存股份）的10%）[6] - 批准董事行使权力购回股份，购回股份总面值不超已发行股份总数（不含库存股份）的10%[9] - 扩大授予董事的一般授权，加入购回股份总数，数额不超已发行股份总数（不含库存股份）的10%[9] 参会及股份登记 - 有权出席大会并投票的股东可委派受委代表出席投票，受委代表不必为公司股东[11] - 代表委任表格及相关文件须在大会或续会举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[11] - 公司于2025年10月27日至10月31日暂停办理股份过户登记[11] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年10月31日[11] - 股东须在2025年10月24日下午4时30分前送交填妥的股份过户表格及相关股票[11]

股东周年大会 - 2025年10月31日下午3点在香港九龙观塘举行[5][56] - 审议截至2025年4月30日止年度经审核综合财务报表等事项[57] - 重选黄达扬、徐斯平为执行董事[26][57] - 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[57] 股份相关 - 截至2025年10月8日已发行270,827,299股股份（不含库存股份）[23][40] - 一般发行授权可处理不超已发行股份总数20%的新股份[12][23] - 购回授权可购买最多为已发行股份总数10%的股份[15][24][40] - 最后可行日期约53.98%已发行股份由Vongroup Holdings Limited持有，行使购回授权后将持有59.97%[45] 人员薪酬 - 截至2025年4月30日止财政年度黄达扬薪酬约120万港元，徐斯平年薪50万港元[49][51] 交易时间 - 2025年10月27日至10月31日暂停办理股份过户登记[33][65] - 确定股东出席股东大会投票资格记录日期为2025年10月31日[33][65] - 所有股份过户文件须不迟于2025年10月24日下午4时30分递交[33][65] 股价表现 - 2024年10月至2025年10月股份每月最高成交价0.335 - 0.490港元，最低成交价0.305 - 0.400港元[46]

股本相关 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，法定/注册股份数目为50亿股，面值为0.04港元/股[1] - 截至2025年9月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为2.70827299亿股，已发行股份总数为2.70827299亿股[2] 股份期权 - 截至2025年9月底，根据购股计划，上月底及本月底结存的股份期权数目均为0[3] 待发行股份 - 根据协议，1700万股代价股份将待先决条件达成后发行[4]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | | | | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | Vongroup Limited | | | | | | 呈交日期: | 2025年9月1日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | 證券代號 (如上市) | 00318 | 說明 | | | | | | 法定/註冊股份數目 | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上月底結存 | 5,000,000,000 | HKD | 0.04 | HKD | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | 0 | | | HKD | | | 本月底結存 | 5,000,000,000 ...

收入和利润表现 - 收益为2.131亿港元，同比增长4.2%[11] - 科技相关收益为2.068亿港元，同比增长4.8%[11] - 年度溢利为1600万港元，同比下降6.4%[11] - 公司收入增长4.2%至2.131亿港元[41] - 科技相关收入增长4.8%至2.068亿港元[41] - 科技分部溢利增长4.1%至4470万港元[41] - 科技相关业务收入增长4.8%至2.068亿港元（2024年：1.974亿港元）[130] - 科技相关业务分部利润达4470万港元（2024年：4290万港元）[130] - 金融服务部门收入170万港元（2024年：170万港元）[140] - 金融服务部门利润约20万港元（2024年：10万港元）[140] - 部门收入增长4.8%至206,776,000港元，溢利为44,686,000港元[141] - 金融服务业收入为1,726,000港元，溢利约195,000港元[145] - 物业部门未实现公允价值为210,620,000港元，租金收入为4,614,000港元[144] - 年度租金收入总计460万港元（2024年：550万港元）[138] 资产和负债状况 - 总资产为6.249亿港元，同比增长0.7%[12] - 资产净值为5.621亿港元，同比增长2.9%[12] - 杠杆比率为0.08，同比下降20%[12] - 净资产增长2.9%至5.621亿港元[41] - 负债比率降低20%至0.80[41] - 集团现金及银行结余约为23.2百万港元，流动比率为5.1[153] - 集团总权益为562.1百万港元，负债比率为0.08[153][154] - 现金及银行结余约2317.6万港元，同比下降56.4%（2024年：5310.4万港元）[159] - 流动比率5.1，较2024年4.0提升27.5%[159] - 总权益5.621亿港元，较2024年5.465亿港元增长2.9%[159] - 负债比率0.08，较2024年0.10下降20%[160] - 银行借贷3560万港元，同比下降5.3%（2024年：3760万港元）[163] - 银行透支融资730万港元，同比下降50%（2024年：1460万港元）[163] - 投资物业账面净值1.679亿港元，较2024年1.81亿港元下降7.2%[176] - 租赁土地及建筑物价值950万港元，较2024年1000万港元下降5%[176] - 物业组合未实现公允价值为2.106亿港元（2024年：2.283亿港元）[138] 业务线和部门表现 - 公司专注于提供集成软件、商业技术平台和IT服务[13] - 业务重点包括人工智能、商业智能和金融科技服务[14] - 公司加速在英国、欧盟及选定国际市场的扩张[25][28] - 公司通过AI增强移动SaaS解决方案提升分布式团队生产力[35][37] - EdTech部门发展超个性化和自适应学习路径的AI内容创建[35][37] - EventTech和FinTech平台部署AI实现动态定价和预测性欺诈检测[39][43] - 子公司Claman Global Limited的FringeBacker Events部门运营亚洲知名SaaS平台，专精EventTech和FinTech解决方案[90] - 子公司Claman Global Limited的FringeBacker Events部门运营SaaS平台，为大型关键全球活动提供整合EventTech和金融科技解决方案，是香港主要国际活动的科技支柱[93] - FringeBacker平台正积极整合BI、VR和AR技术，以提升大型活动运营效率，活动常吸引数十万本地和国际参与者[91][93] - 公司增强BI和AI驱动管理能力，专门用于旗舰国际活动包括马拉松、贸易博览会和高端票务活动，以推动可衡量的运营效率和创新[91][93] - 子公司TeamTech通过TeamSoft平台推进移动企业应用，为混合和现场工作模式提供工具，提升生产力和运营可视化[98] - TeamSoft正演变为AI赋能的SaaS平台，支持远程和移动团队智能工作流程、实时数据访问和AI驱动见解[99] - TeamSoft扩展能力服务行业特定现场操作，包括建筑、维护、物流和健康服务，重点针对拥有分散劳动力的中小型企业[100] - Greenie EdTech部门提供远程学习工具、企业和销售培训项目，以及支持技能建设的科技平台，帮助客户解决技能差距和适应市场变化[102] - Greenie EdTech正整合AI以个性化学习体验、自动化培训流程，并提供学习者进展和结果的实时见解[103] - 核心科技业务涵盖企业管理系统、金融科技、教育科技等多元化解决方案[121][124] - 通过模块化科技生态系统支持客户扩展能力并保持运营连续性[132] - 公司主要业务为投资控股，集团业务包括科技业务、物业业务及金融服务业[187][195] 地区市场表现和战略 - 公司总部位于香港，并在英国设有业务[13] - 公司建立英国运营基地作为欧洲区域战略枢纽[25][28] - 亚洲市场数字化采用持续强劲动力，企业寻求超越传统模式拥抱新一代平台[45] - 英国和欧盟市场对提升效率、合规性和跨境竞争力的数字解决方案保持稳定需求[45] - 公司加速在英国、欧盟和选定国际市场的增长，加强英国运营基础作为战略枢纽，针对欧洲客户需求[105] - 公司扩展全球足迹，增强提供智能、可扩展和适应性企业转型解决方案的能力，结合跨境专业知识转移[106][109] 管理层讨论和行业趋势 - 全球技术服务业正经历由人工智能和云迁移驱动的转型[18] - 公司重点布局商业智能(BI)、AI集成、云迁移和数字协作等关键增长领域[47] - Gartner CIO Agenda 2025预测数字支出保持韧性，CIO优先投资自动化与云原生架构[48] - 生成式AI成为数字支出主要催化剂，AI优化服务器显著增长[65] - CIO同步优先投资网络安全、商业智能、数据分析和API集成等基础技术[66] - 企业将AI视为未来竞争关键差异化因素，凸显战略重要性[67] - 尽管整体IT支出增长，部分CIO因政治经济不确定性暂停新增项目（AI基础设施除外）[68] - 技术行业持续面临通胀、利率压力和企业支出谨慎等经济逆风[69] - 公司通过可扩展商业模式、审慎成本结构和多元化服务增强可持续增长[70] - 全球科技服务行业受商业智能、人工智能整合、数码解决方案和云端迁移需求加速影响，正经历深刻变革[73] - 根据Gartner《CIO议程2025》，数码支出保持强劲，尤其自动化、AI、云端原生架构和安全混合基础设施领域[73] - 生成式AI成为数码支出主要催化剂，AI优化服务器显著增长[73] - 许多CIO优先投资基础科技如网络安全、商业智慧、数据分析和整合科技（如API）[74] - 通胀、利率压力和企业支出谨慎导致部分全球市场IT投资受限[75] - 黄河实业科技业务向"业务超智能"演进，整合人类专业知识、AI代理、软件系统和数据[76] - 公司从"商务为本科技"转向"商业结果智能"，优先可测量商业结果[84][86] - 战略投资AI工程和高级数据科学以加强内部能力[84][86] - 开发混合服务交付模型，整合人类专业知识和AI代理提高效率[84][86] - 公司优先战略投资、收购和科技合作以扩大AI和商业智能能力[115][135] - 业务回顾及绩效分析载于年报第11至18页管理层讨论与分析[188][196] 公司治理和风险因素 - 集团面临宏观经济逆风及物业估值下降风险[144][146] - 集团面临业务风险、运营风险及财务风险，可能对财务表现产生不同程度影响[192][200] - 科技业务是集团主要业务，创新与适应能力对成功至关重要[192][200] - 系统安全漏洞或网络攻击可能对财务状况造成重大不利影响[192][200] - 集团财务风险详情载于合并财务报表附注32[193] - 截至2025年4月30日止年度，集团与雇员及客户无重大纠纷[190][198] - 集团已遵守所有适用法律法规包括《雇佣条例》及《强积金条例》[189][197] - 集团致力于最小化业务活动对环境的负面影响[191][199] - 公司股份于香港联交所上市，须遵守上市规则[189][197] 投资和收购活动 - 潜在收购Rosarini International Limited 40%股权，代价为22.0百万港元[148] - 拥有进一步收购Rosarini额外11%股权的选择权，行使价为6.1百万港元[149] - 若完全行使选择权，集团将持有Rosarini 51%股权并合并财务报表[150] - 本年度无股本集资活动及重大投资[147][152] 人力资源和运营成本 - 员工总数34人，较2024年38人减少10.5%[168] - 员工总成本880万港元，较2024年850万港元增长3.5%[168]

公司人事变动 - 黄河实业(00318)独立非执行董事Daphne Bontein da Rosa Gohel(Gohel女士)于2025年8月17日离世 [1] - Gohel女士同时担任公司审核、薪酬和提名委员会的成员 [1]

公司人事变动 - 独立非执行董事Daphne Bontein da Rosa Gohel于2025年8月17日离世 [1]