薪酬委员会成立 - 公司董事会于2005年4月1日决议成立薪酬委员会[2] 委员会构成与会议 - 成员大部分为独立非执行董事，主席须为独立非执行董事[6] - 会议每年至少开一次，通告提前至少十四日发出[6] - 法定人数须为两位成员[6] 委员会权限与职责 - 可索取资料及意见，成员可获独立专业意见[9] - 职责包括建议董事及高管薪酬政策、待遇等[9] 其他事项 - 成员就其他执行董事薪酬建议咨询董事会主席[10] - 秘书会后传阅会议记录[11] - 主席或成员出席股东周年大会解答问题[12] - 确保董事不参与自身薪酬厘定，审批股份计划事宜[13]

提名委员会信息 - 公司董事会于2005年7月19日成立提名委员会[3] - 成员大多为独立非执行董事，至少一名成员为不同性别[7] - 主席须由董事会委任，为董事会主席或独立非执行董事[7] 会议相关 - 会议每年至少召开一次，通告须提前至少十四日发出[7] - 法定人数为两位委员会成员[7] - 秘书会后向成员传阅会议记录[11] 委员会职责 - 可决定公司董事提名政策，下放权力给小组委员会或成员[10] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[10] - 每年评估独立非执行董事的独立性[13] - 向董事会就董事委任、继任计划等提建议[13]

德永佳集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） (「本公司」) 審核委員會之參考條文 本公司董事會（「董事會」）於 1999 年 3 月 1 日議決成立名為審核委員會（「委員會」） 的董事會轄下委員會。 成員 P.1/4 於 2026 年 3 月更新 1. 委員會成員由董事會委任，成員人數不少於三（3）人。 2. 成員須為非執行董事中委任，其中大多數必須為獨立非執行董事，並且至少有一名 獨立非執行董事須具備適當的專業資格，或會計或相關的財務管理方面的專長，以 符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第 3.10(2)條規定。 3. 委員會之主席（「委員會主席」）須由董事會於獨立非執行董事中委任。 4. 本公司現時核數師行之前任合夥人於(a)彼不再為該核數師行合夥人當日；及(b)彼不 再於該核數師行擁有任何財務權益當日（以較後者為準）起計兩年期間內，禁止出 任委員會成員。 5. 委員會可於其認為適當時邀請任何合適人士出席委員會會議，包括首席財務官、集 團內審部主管、外部核數師代表及其他董事會成員。然而，委員會應至少每年一次 在沒有董事會執行成員在場的情況下與外部核數師會面。 6. 本公司的 ...

股本与股份情况 - 本月底法定/注册股本总额1亿港元，股份20亿股，每股面值0.05港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为13.81696104亿股[3] - 上月底库存股份13.81696104亿股，本月底为0股[3] 发行授权情况 - 发行授权2025年8月21日通过，本月新股及转让库存股为0，月底可能发行或转让2.7633922亿股[6] 股份变动情况 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0股[8] 公众持股情况 - 适用公众持股量门槛为已发行股份（不含库存）的25%[4] - 截至本月底符合公众持股量要求[4]

市场整体表现 - 截至2月4日收盘，共有100只股票创下52周新高 [1] - 同时，有超过60只股票创下52周新低 [3][4][5] 52周新高股票表现 - **创高率领先股票**：METROPOLIS CAP(08621)、亚势备份(08290)、温岭工量刃具(01379)的创高率位列前三，分别为74.55%、63.89%、57.48% [1] - **显著涨幅股票**：亚洲联网科技(00679)创高率为46.23%，亚太金融投资(08193)为25.45%，浦江中国(01417)为24.07% [1] - **中大型公司表现**：东鹏饮料(09980)收盘价275.8港元，创高率9.53%；中远海运国际(00517)收盘价6.88港元，创高率8.19%；长飞光纤光缆(06869)收盘价92.6港元，创高率4.79% [1] - **金融与地产股**：信达国际控股(00111)创高率12.84%；渣打集团(02888)收盘价203.4港元，创高率0.78%；汇丰控股(00005)收盘价139港元，创高率0.22% [1][2][3] - **工业与制造业**：中集集团(02039)创高率3.00%；中国重汽(03808)收盘价38.54港元，创高率2.50%；三一国际(00631)收盘价13.09港元，创高率2.31% [2] - **消费与零售**：新东方-S(09901)收盘价50.85港元，创高率2.00%；周大福创建(00659)收盘价9.25港元，创高率1.85% [2] - **交通运输**：中国东方航空股份(00670)创高率4.83%；中国南方航空股份(01055)创高率4.32%；太平洋航运(02343)创高率1.92% [1][2] - **能源与资源**：兖矿能源(01171)创高率4.45%；兖煤澳大利亚(03668)创高率3.22%；稀美资源(09936)创高率2.12% [1][2] 52周新低股票表现 - **跌幅居前股票**：高地股份(01676)创低率为-45.71%，喜相逢集团(02473)为-23.42%，建发新胜(00731)为-21.51% [3] - **医疗健康板块**：银诺医药-B(02591)创低率-9.51%；美中嘉和(02453)创低率-6.16%；脑动极光-B(06681)创低率-5.28%；宜明昂科-B(01541)创低率-4.18% [3][4] - **科技与互联网**：聚水潭(06687)收盘价21.94港元，创低率-10.00%；七牛智能(02567)创低率-8.93%；浪潮数字企业(00596)收盘价4.27港元，创低率-8.17%；小米集团-W(01810)收盘价33.96港元，创低率-1.92% [3][4] - **消费与餐饮**：周黑鸭(01458)创低率-0.64%；茶百道(02555)创低率-0.48% [5] - **大型科技股**：美团-W(03690)收盘价92.15港元，创低率-0.49%；比亚迪股份(01211)收盘价90港元，创低率-0.45%；京东集团-SW(09618)收盘价107.9港元，创低率-0.19% [5]

股本与股份 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额1亿港元，股份20亿股，面值0.05港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份13.81696104亿股，库存股份0股[2] 发行情况 - 2025年8月21日发行授权，月底可能发行或转让股份2.7633922亿股[5] - 本月已发行及库存股份增减总额均为0普通股[7] 公众持股 - 公司符合适用的公众持股量要求，初始门槛为25%[3]

公司信息 - 公司为德永佳集团有限公司，于百慕达注册成立，股份代号321[1] 人员信息 - 执行董事包括潘彬泽、潘浩德、何丽康、吴武平、胡智恒[2] - 独立非执行董事包括罗仲年、林洁贻、李伟业[2] - 审核委员会成员有罗仲年、林洁贻、李伟业[2] - 提名委员会成员有李伟业、罗仲年、林洁贻、何丽康[2] - 薪酬委员会成员有林洁贻、罗仲年、李伟业、何丽康[2]

公司治理变动 - 陈育懋博士将于2026年1月29日辞去公司独立非执行董事职务 同时不再担任提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员 [1] - 陈育懋博士将于2026年1月30日被调任为公司董事会资深顾问 [1] - 李伟业先生将于2026年1月29日起获委任为公司独立非执行董事 并同时担任提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 陈育懋博士将于2026年1月29日起辞任公司独立非执行董事，并同时卸任提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员职务 [1] - 陈育懋博士将于2026年1月30日起被任命为公司董事会资深顾问 [1] - 李伟业先生将于2026年1月29日起获委任为公司独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 陈育懋自2026年1月29日起 由公司独立非执行董事调任为董事会资深顾问 并辞去独立非执行董事职务 [1] - 陈育懋自2026年1月29日起 不再担任提名委员会主席 以及审核委员会和薪酬委员会成员 [1] - 李伟业自2026年1月29日起 获委任为公司独立非执行董事 提名委员会主席 以及审核委员会和薪酬委员会成员 [1]