公司人事变动 - 丰盛生活服务有限公司宣布潘乐祺辞任公司非执行董事 [1] - 该人事变动将于2026年1月1日起正式生效 [1]

公司人事变动 - 丰盛生活服务非执行董事潘乐祺辞任 [1] - 辞任生效日期为2026年1月1日 [1]

公司人事变动 - 丰盛生活服务非执行董事潘乐祺辞任 [1] - 该辞任自2026年1月1日起生效 [1]

人员变动 - 潘乐祺先生自2026年1月1日起辞任公司非执行董事[4] 协议相关 - 2026年1月1日附属公司景福工程与潘先生订立延长顾问协议[5] - 协议延长3个月，至2026年3月31日[5] - 每月顾问费122,000港元[5] - 协议所有适用百分比率均少于0.1%，获豁免相关规定[6]

股份情况 - 普通股法定/注册股份上月底与本月底结存均为9亿股，面值0.1港元，法定/注册股本均为9000万港元[2][3] - 另一部分法定/注册股份上月底与本月底结存均为1亿股，面值0.1港元，法定/注册股本均为1000万港元[4] - 普通股已发行股份（不包括库存股份）上月底与本月底结存均为4.5亿股，库存股份均为0股，已发行股份总数均为4.5亿股[5] - 优先股已发行股份（不包括库存股份）上月底与本月底结存均为43676379股，库存股份均为0股，已发行股份总数均为43676379股[5] 股份变动 - 2019年12月16日代价发行无投票权可赎回可转换优先股，价格为3.226港元，本月内增加/减少（-）已发行股份（不包括库存股份）为0[7] - 本月内合共增加/减少（-）已发行股份（不包括库存股份）总额为0[7] - 本月内合共增加/减少（-）库存股份总额为0[7]

公司信息 - 公司为丰盛生活服务有限公司，股份代号331[2] 董事会相关 - 2025年11月21日股东大会结束后确定董事会成员[3] - 非执行董事有郑家纯博士（主席）、潘乐祺先生[3] - 执行董事有杜惠恺先生（主席）、林炜瀚先生等7人[3] - 独立非执行董事有邝志强先生、许照中先生等5人[3] 委员会任职 - 杜惠恺先生在执行委员会担任主席[3] - 林炜瀚先生在薪酬、提名、执行委员会担任成员[3] - 邝志强先生在审核委员会担任主席[3] - 许照中先生在薪酬委员会担任主席[3] - 李均雄先生在提名委员会担任主席[3]

决议投票 - 截至2025年6月30日止年度财报及核数师报告赞成票341,731,846，占比100.0000%[4] - 截至2025年6月30日止年度末期股息宣派赞成票341,731,846，占比100.0000%[4] - 重选林煒瀚先生为董事赞成票341,369,691，占比99.8940%[5] - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师赞成票338,782,975，占比99.1371%[5] 股份相关 - 2025年11月21日公司已发行股份总数为450,000,000股[6] - 批准发行股份或转让库存股份等多项授权均获超50%赞成[5][6]

收购交易概述 - 公司拟以自有或自筹资金5.1亿元收购常州维普半导体设备有限公司51%股权 [1] - 交易完成后常州维普成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 通过收购公司将完成从光掩模制造设备到检测设备的完整产业布局 [1] 收购方与标的公司基本情况 - 公司是微纳光学龙头核心业务包括高端激光直写光刻机和纳米压印光刻机的研发与制造 [2] - 2025年前三季度公司实现营业收入15.07亿元同比增长7.96%归母净利润3568.02万元毛利率为18.62% [2] - 标的公司常州维普是江苏省专精特新"小巨人"企业主营光掩模缺陷检测设备和晶圆缺陷检测设备 [2] - 常州维普2025年1至10月实现营业收入超1.14亿元净利润超5100万元经营活动现金流超5500万元 [2] - 截至10月底常州维普在手订单约2.5亿元合同负债超1亿元货币资金及银行理财约1.4亿元有息负债约800万元 [2] - 常州维普创始股东承诺2025年至2027年累计净利润不低于2.4亿元 [2] 交易战略意义与市场背景 - 全球半导体设备销售额预计2025年将增长至约1255亿美元其中量检测设备占比约为11%国产化率尚不足5% [4] - 掩膜版缺陷检测设备全球市场规模预计2025年将达到22亿美元以上光掩模缺陷检测设备国产化率不足3% [4] - 收购有助于公司加快推进激光直写光刻机在半导体光掩模制造和先进封装领域的量产应用 [1] - 常州维普是国内极少数在半导体光掩模缺陷检测设备领域已实现规模化量产的企业核心零部件自主可控 [4] - 双方客户高度重叠可利用常州维普现有客户资源快速推进市场渗透降低客户开发成本和产品验证周期 [4] 技术与业务协同 - 公司在光学系统精密运动控制平台等方面积累深厚 [5] - 常州维普在核心算法软件系统电气电控系统等方面具备优势与量产经验 [5] - 双方技术融合将促进直写光刻技术与缺陷检测设备的共同迭代升级 [5] - 常州维普产品已进入国内头部晶圆厂和国内外头部掩膜版厂商的量产线并实现连续复购 [4] 公司未来规划 - 公司将重点推进微纳新材料与高端装备业务并继续寻求产业链并购整合的机会 [5] - 公司还将推进新一代票据及证卡防伪微纳节能/增效材料光波导/光场显示等新产品的客户验证与中试工作 [5]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 上月底普通股法定/注册股本为9000万港元，优先股为1000万港元[2][5] 股份发行 - 上月底及本月底普通股已发行股份4.5亿股，优先股43676379股，库存股均为0[6] 优先股情况 - 无投票权可赎回可转换优先股代价3.226港元，本月增减已发行股份为0[8] 时间信息 - 呈交日期为2025年11月3日，截至月份为2025年10月31日[3][5] 呈交人员 - 呈交者为陈祖伟，职衔为执行董事兼公司秘书[10]

股份与计划基本信息 - 股份每股面值为0.10港元[8] - 计划有效期至采纳日期起10年后公司营业结束[8] 要约相关 - 董事可在采纳日期起10年内向符合条件参与者发出要约，要约须书面，有效期最长21天[19][23] - 向公司董事等发出要约须获独立非执行董事批准[21] 参与条件与费用 - 参与者接受要约需支付1.00港元或1美元，款项不可退还[26][27] - 董事可根据参与者对集团贡献确定其是否符合要约资格[22] 期权相关 - 期权期限自要约日期起不超过10年，归属期自接受要约日期起不少于12个月[7][29] - 期权有效期内，公司可在特定情况下对业绩目标进行调整，调整应较原目标宽松[35] - 认购价格由董事决定，不得低于特定条件下的较高值[40] 行使与离职规定 - 行使期权通知需在21天（特定情况7天）内，公司完成股份配发与发行[48] - 员工参与者因死亡等原因离职，可在12个月内行使已归属期权；因其他原因离职，已归属期权在离职日失效[49] 计划限额 - 计划授权限额下可分配和发行的股份总数不超过计划批准日已发行股份数量（不包括库存股）的10%[57] - 公司可寻求股东批准刷新计划授权限额，刷新后仍不超过刷新限额批准日已发行股份数量（不包括库存股）的10%[59] - 每位获授人在任何12个月内，根据本计划及公司其他股份计划行使期权所发行的股份总数不超过已发行股份总数（不包括库存股）的1%[61] 特殊情况处理 - 授予特定人员期权及条款变更需股东大会批准的情况[64][65] - 公司进行股份合并或拆分，计划授权限额下可发行或转让股份数量占比应相同[58] - 公司资本结构变更，应调整认购价格并告知获授人[68][70] 计划终止 - 公司可通过股东大会决议随时终止本计划，终止前已授予但未行使的期权继续有效[81] - 终止计划后，需在相关通告中披露期权详情[82] 其他 - 公司承担设立和管理本计划的费用[85] - 公司向关联承授人提供财务资助需遵守上市规则第14A章[86] - 承授人接受要约或行使期权前需获得必要同意并承担相关税务和负债[88][89]