提名委员会组成 - 由不少于三名董事组成，过半数为独立非执行董事且至少有一位不同性别的董事[6] 会议相关规定 - 法定人数须为两名提委成员[8] - 每年最少举行一次委员会会议[12] - 议案须经出席提委成员多数票通过[12] - 经全体提委成员签署的书面决议案有效[12] 职责内容 - 至少每年一次检讨董事会架构、人数及组成并提出变动建议[9] - 定期或按要求检讨及重新评估职权范围及有效性[11] 信息公开 - 在港交所及公司网站公开职权范围[13] 其他 - 委员会主席或提委成员（独立非执行董事）须出席公司股东周年大会并回应股东提问[14] - 本职权范围于2026年3月更新[15]

公司基本信息 - 公司为亚洲能源物流集团有限公司，股份代号351[1] 公司人员架构 - 执行董事包括彭越先生（主席）、孙朋先生、王季倬先生[2] - 非执行董事为刘思远女士[2] - 独立非执行董事有吴冠云先生、黄焯彬先生、韩铭生先生[2] 董事会委员会 - 董事会设立审核、薪酬、提名、执行四个委员会[2] - 彭越先生为执行委员会主席[2] - 吴冠云先生为审核、薪酬、提名委员会主席[2] - 孙朋先生、刘思远女士、黄焯彬先生、韩铭生先生为相关委员会成员[2]

收入与利润变化 - 收入为61.597百万港元，较上年的48.142百万港元增长27.9%[3] - 持续经营业务总收入为6159.7万港元，其中船运及物流分部收入最高，为2896.8万港元，占总收入的47%[13] - 公司年度亏损为2574.7万港元，较上年度的亏损3071.3万港元有所收窄[13][15] - 持续经营业务除税前亏损为25.747百万港元，较上年的52.423百万港元收窄50.9%[4] - 本年度全面亏损总额为25.477百万港元，较上年的30.846百万港元收窄17.4%[4] - 持续经营业务每股基本及摊薄亏损为1.29港仙，较上年的2.60港仙收窄50.4%[4] - 公司持续经营业务除税前亏损为2574.7万港元（2024年：5242.3万港元）[26] - 公司拥有人应占持续经营业务亏损为2574.7万港元（2024年：5189.5万港元）[28] - 每股基本及摊薄亏损（持续经营业务）为1.29港仙（2024年：2.60港仙）[28] - 集团录得亏损约2574.7万港元，同比减少16%[55] - 来自持续经营业务的每股基本及摊薄亏损为1.29港仙[55] - 持续经营业务收入约6159.7万港元，同比增长28%[54] 成本与费用变化 - 毛利为4.936百万港元，较上年的6.930百万港元下降28.8%[3] - 持续经营业务的雇员成本为1140.2万港元，较上年度的2114.0万港元下降46%[22] - 持续经营业务的收入成本为5666.1万港元，较上年度的4121.2万港元增长37%[22] - 存货成本为614.2万港元（2024年：622.7万港元）[23] - 持续经营业务收入成本中包含物业、厂房及设备折旧约467.2万港元（2024年：419.2万港元）[24] 各业务线表现 - 船运及物流业务收入约2896.8万港元，同比下降约20%；毛利约434.7万港元，同比下降约34%[42] - 电讯相关业务收入约2646.5万港元，同比大幅增长约356%；毛利约56.7万港元，同比增长约53%[43] - 电商贸易业务收入约599.0万港元，同比下降约4%；毛利约1.2万港元，同比下降约8%[44, 45] - 工业智能机器人解决方案收入约17.4万港元，毛利约1万港元[46] - 持续经营业务分部利润为289.4万港元，主要由船运及物流分部贡献364.7万港元利润，而电讯相关业务分部亏损77.5万港元[13] - 持续经营业务中，租船收入为2896.8万港元，电讯服务收入为2646.5万港元[20] 各地区及客户表现 - 来自中国客户的收入为3262.9万港元，占持续经营业务总收入的53%[18] - 客户A（船运及物流分部）贡献收入2896.8万港元，占本年度持续经营业务总收入的47%[19] 其他财务数据 - 银行结余及现金为55.691百万港元，较上年的62.772百万港元减少11.3%[5] - 按公平值计入损益的金融资产为15.489百万港元，较上年的20.825百万港元减少25.6%[5] - 资产净值为136.752百万港元，较上年的162.229百万港元减少15.7%[5] - 贸易及其他应收款项为12.866百万港元，较上年的15.651百万港元减少17.8%[5] - 贸易及其他应付款项为9.712百万港元，较上年的5.349百万港元增长81.6%[5] - 船运及物流分部资产为6678.4万港元，是持续经营业务中资产规模最大的分部[16] - 贸易及其他应付款项总额为971.2万港元（2024年：534.9万港元）[37] - 现金及银行结余约5569.1万港元[56] - 流动比率约为733%[59] - 资产负债比率约为8%[59] - 公司拥有人应占权益总额约1.36752亿港元[56] 已终止经营业务 - 已终止经营业务（船舶出售）代价为950万美元（约7410万港元）[47] 其他收入与成本构成 - 持续经营业务的其他收入为380.0万港元，其中银行利息收入为211.2万港元[21] 公司治理与股东事务 - 公司未建议派付2025年及2024年任何股息[27] - 核数师富睿玛泽已核对截至2025年12月31日止年度的综合财务状况表及收益表数字，但工作不构成核证聘用[66] - 审核委员会已审阅集团截至2025年12月31日止年度的综合财务报表[68] - 公司股东周年大会将于2026年5月29日举行[69] - 为确定股东投票资格，股份过户登记将于2026年5月22日至5月29日暂停办理[69] - 年度业绩公告已在联交所及公司网站刊登[70] - 截至2025年12月31日止年度的年报将适时寄发股东并登载于网站[70] - 自2026年3月16日起，提名委员会组成发生变动[74] - 彭越先生不再担任提名委员会主席[74] - 刘思远女士获委任为提名委员会成员[74] - 吴冠云先生获委任为提名委员会主席[74]

股份数据 - 截至2026年2月28日，公司已发行股份等数目均为1,994,975,244[2] 公众持股量 - 适用的公众持股量初始指定门槛为已发行股份总数（不含库存股份）的25%[3] - 截至2026年2月底，公司已符合适用的公众持股量要求[3] 购股期权 - 上月底及本月底结存的股份期权数均为169,000,000[4] - 股东大会通过购股期权计划更新授权上限日期为2022年5月27日[4]

公司公告摘要 - 亚洲能源物流董事会会议将于2026年3月16日举行 [1] - 会议目的包括批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的全年业绩 [1] - 会议将考虑派付末期股息之建议 [1]

会议安排 - 公司董事会会议将于2026年3月16日举行[3] - 会议将批准2025年度全年业绩[3] - 会议将考虑派付末期股息建议[3] 人员信息 - 公告日执行董事为彭越、孙朋及王季倬[3] - 公告日非执行董事为刘思远[3] - 公告日独立非执行董事为吴冠云、黄焯彬及韩铭生[3]

股份情况 - 截至2026年1月31日，已发行股份等数目为1,994,975,244[2] - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数（不含库存股）的25%[3] - 截至2026年1月底，公司符合公众持股量要求[3] 购股计划 - 2018年8月20日采纳并更新购股计划，上月底和本月底股份期权数均为169,000,000[4] - 股东大会通过更新购股计划授权上限日期为2022年5月27日[4]

股份数据 - 截至2025年12月31日，公司已发行股份（不含库存股）1,994,975,244股，库存股0股，总数1,994,975,244股[2] 购股期权计划 - 截至2025年12月底，购股期权计划的股份期权数目为169,000,000[3] - 购股期权计划股东大会通过日期为2022年5月27日[3]

公司股权变动 - Grand Honest Limited于12月16日增持亚洲能源物流（00351）5亿股 [1] - 增持每股均价为0.26港元，涉及总金额为1.3亿港元 [1] - 增持后，Grand Honest Limited最新持股数目为5亿股，持股比例达到25.06% [1]

公司股权变动 - Grand Honest Limited于12月16日增持亚洲能源物流(00351)5亿股 [1] - 增持每股均价为0.26港元，涉及总金额达1.3亿港元 [1] - 增持后，Grand Honest Limited最新持股数目为5亿股，持股比例升至25.06% [1]