香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，亦明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Hong Kong Robotics Group Holding Limited 港仔機器人集團控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：370） 二零二五年九月十日舉行的股東週年大會續會 表決結果 茲提述(i)港仔機器人集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年八月四日之股東週年大 會通告（「通告」）；及(ii)通函（「通函」）及本公司日期為二零二五年九月七日之公佈，內容有關 本公司原定於二零二五年九月八日舉行之股東週年大會之惡劣天氣下安排。除另有所指外， 本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 本公司董事（「董事」）局（「董事局」）欣然宣佈，於本公司在二零二五年九月十日舉行之股東週 年大會續會（「股東週年大會」）上，所有載於通告之獲提呈決議案（「決議案」）均以點算股數方 式表決正式通過。 於股東週年大會日期，本公司之已發行股份數目為2,091,500,991股，即賦予持有人權利 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，亦明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Hong Kong Robotics Group Holding Limited 港仔機器人集團控股有限公司 1 ╱ 2. 八號（或以上）熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於二零二五年九月八日（星期一） 上午九時至十一時之間的任何時間仍維持懸掛或生效（或者香港天文臺公佈該等警告信 號預期在該時間段內生效），股東週年大會場地將會關閉而股東週年大會將延期至二零 二五年九月十日（星期三）上午十一時正於同一地點舉行。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：370） 有關於二零二五年九月八日舉行之股東週年大會之 惡劣天氣下安排 茲提述港仔機器人集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年八月四日之通函（「該通 函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通 告所界定者具有相同涵義。 惡劣天氣下安排 根據該通函及該通告，股東週年大會原定於二零二五年九月八日（星期一）上午 ...

大阅兵与市场反应 - 中国举行抗胜利80周年阅兵 展示陆海空基三位一体战略核力量 包括惊雷-1空基远程导弹 巨浪-3潜射洲际导弹 东风-61陆基洲际导弹和东风-5C液体洲际战略核导弹 形成二次核打击能力 [1] - 恒生指数在阅兵期间冲高后走弱 收盘下跌0.60% 军工板块大幅回调 中船防务跌近9% 证券类成为砸盘主力 [2] - 美国30年期国债收益率升破5% 为7月以来首次 隔夜美股下跌 [2] 避险资产表现 - 伦敦现货黄金上涨1.64%至3532.405美元/盎司 COMEX黄金期货上涨1.51%至3599.5美元/盎司 均创历史新高 [3] - 世界黄金协会寻求推出数字黄金 可能改变伦敦9000亿美元黄金实物市场的交易结算方式 [3] - 招金矿业涨超4% 六福集团和周大福涨幅超3% [3] 医疗健康板块 - 恒瑞医药和四环医药涨幅超8% 医疗类涨幅更大 [3] - 抖音成立上海小荷智能医疗科技 进军智能医疗领域 春立医疗和平安好医生涨超10% 阿里健康走趋势 [3] - 微创机器人上半年营收1.76亿元人民币 同比增长77% 净亏损收窄59%至1.15亿元 海外销售收入激增189% 占总营收58% [4] 机器人产业动态 - 宇树科技计划2025年10-12月提交上市申请 [4] - 首程控股旗下基金对人形机器人企业松延动力追加数千万元投资 松延动力仿生人脸产品在博物馆商超落地 其机器人小顽童获2025世界人形机器人运动会多项奖项 [5] - 首程控股首家机器人4S店将于国庆期间在北京开放 年内计划开设3-10家连锁店 [5] 科技与国产替代 - 美国撤销台积电南京工厂VEU资格 出口豁免将于2025年12月31日终止 [5] - 长飞光纤涨超12% 光纤更换空芯光纤成为趋势 [5] 固态电池产业 - 2024年中国固态电池出货量约7GWh 预计2027年达18GWh 2028年达30GWh [6] - 半固态电池已实现10万级车型量产 进入主流价格带 [6] - 初代全固态电池材料体系已定型 预计下半年进入设备和材料企业定点关键期 [6] 光伏玻璃行业 - 信义光能2025H1营收109.32亿元 同比减少6.5% 归母净利润7.46亿元 同比减少58.8% 毛利率18.3% 同比下降8.6个百分点 [7] - 光伏玻璃9月新单报价上调 2.0mm单层镀膜基准价升至13元/平方米 较7月上调2元/平方米 [7] - 公司光伏玻璃业务销售量同比增长17.5% 但营收减少7.3% 毛利率11.4% 海外营收占比提升至31.6% 其中北美欧洲高溢价区域占比8.1% [7] 光伏电站业务 - 信义光能光伏电站业务2025H1营收14.38亿元 同比增长0.7% 毛利率63.5% [8] - 光伏玻璃行业开启新一轮减产 供应端缩减叠加主材调涨 组件囤货积极性提升 库存下降带动8月新单价格上调 [8]

行业动态 - 具身智能机器人市场投资火热 AI驱动并释放数万亿级别市场蛋糕 [1] - 行业正处于从技术研发向市场应用转化关键阶段 需打破传统机器人单一交互局限 [1] - 通过"云网边端"协同实现交互从机械响应升级为智能感知+情感化反馈+智能行动 [1] - 重点提升医疗 家庭 应急等场景的类人化多模态能力与场景适配性 [1] 技术突破 - 山东未来机器人构建Future智枢具身智能专网 采用确定性网络技术底座 具备低时延抖动和零丢包特性 [2] - 通过端云低时延协同的大模型交互体系 将云侧算力高效传导至端侧 降低交互时延同时实现减负提效 [2] - 无需增加端侧算力即可加快动作反馈速度 强化多模态推理能力 [2] - 云端算力精准匹配实时动作控制与动态环境识别任务 达成响应速度与交互流畅度双提升 [2] 商业化进展 - 港仔机器人联合三家合作伙伴签署全球首例万台具身智能人形机器人订单协议 [1] - 标志着具身人形机器人正式从技术研发迈入规模化商业应用阶段 [1] - 在家庭陪护场景可依据家庭成员习惯提供个性化服务并实现情感化交互 [2] - 在医疗辅助场景能配合完成数据采集与快速响应 具备精准感知 快速响应 灵活适配核心能力 [2] 合作协同 - 港仔机器人提供国际领先的端到端具身智能技术和本体设计能力 实现智能能力与硬件本体深度融合 [3] - 山东未来数科依托确定性网络构建端到端安全可靠基础设施平台 提供稳定算力支撑 [3] - 天太机器人凭借关节模组核心技术承担机器人组装任务 筑牢硬件根基 [3] 未来规划 - 万台订单仅是起点 公司将深化与三方合作 [3] - 围绕医疗 养老 家庭服务 救援等更多高频场景推动发展 [3] - 目标从多场景适配向全场景精通迈进 [3] - 以用具身智能机器人技术重构场景价值为共同目标 [3]

行业动态 - 具身智能机器人市场投资火热 AI驱动并释放数万亿级别市场蛋糕 [1] - 行业正处于从技术研发向市场应用转化关键阶段 [1] - 打破传统机器人单一交互局限 通过云网边端协同实现智能感知+情感化反馈+智能行动升级 [1] - 提升机器人在医疗家庭应急等场景的类人化多模态能力及场景适配性与用户体验 [1] 技术方案 - 依托确定性网络技术底座 构建Future智枢具身智能专网 具备低时延抖动和零丢包特性 [2] - 通过端云低时延协同的大模型交互体系 将云侧算力高效传导至端侧 [2] - 降低机器人大模型交互时延 无需增加端侧算力即可加快动作反馈速度并强化多模态推理能力 [2] - 实现云端算力精准匹配实时动作控制和动态环境识别等任务 达成响应速度与交互流畅度双提升 [2] 应用场景 - 家庭陪护场景中可依据家庭成员习惯提供个性化服务并实现情感化交互 [2] - 医疗辅助场景中能配合完成数据采集与快速响应 [2] - 具备精准感知快速响应灵活适配核心能力 打破智能大脑与执行本体壁垒 [2] 合作方分工 - 港仔机器人提供国际领先的成熟端到端具身智能技术和本体设计能力 [3] - 山东未来数科依托确定性网络构建端到端安全可靠的基础设施平台 提供稳定算力支撑 [3] - 天太机器人凭借关节模组核心技术承担机器人组装任务 [3] 商业进展 - 签署全球首例万台具身智能人形机器人订单协议 [1] - 标志着具身人形机器人正式从技术研发迈入规模化商业应用阶段 [1] - 万台订单仅是起点 未来将围绕医疗养老家庭服务救援等更多高频场景深化合作 [3] - 推动机器人从多场景适配向全场景精通迈进 [3]

股本情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额为25亿港元，股份数目250亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）20.91500991亿股，库存股份0，总数20.91500991亿股[3] 股份期权 - 截至2025年8月底，上月底和本月底结存股份期权均为1.42041702亿股，可能发行或转让总数1.42041702亿股[4] - 公司股份期权计划于2021年9月1日采纳[4]

订单协议核心内容 - 港仔机器人携手广东天太机器人 山东未来机器人及山东未来数据科技签署全球首例10000台具身智能人形机器人订单协议 创行业规模之最 [1] - 公司作为最终交付方 负责对人形机器人场景落地 重点在家庭康养场景下的应用 [3] - 订单对具身智能行业商业化带来划时代意义的推动 证明公司已进入垂直化 可落地化 可场景化 可规模化应用时代 [4] 技术优势与落地能力 - 公司拥有海睿云端大脑 能完成端到端应用 努力落地真实场景 [3] - 具备硬件技术储备 是柔性智能关节提出者 拥有重要零部件技术优势 满足场景化应用落地能力 [3] - 通过海睿云端大脑加持 结合群体智能及智能控制等技术 满足泛巡逻场景下应用 [6] 应用场景拓展 - 家庭康养场景为应用落地板块之一 已完成垂直化应用场景真实案例落地 [5] - 已布局场景包括安防巡逻 医疗医检及教育等领域 正积极推动应用落地 [5] - 通宏机器狗项目带来1000台四足机器人订单 应用于广场 学校 办公室及写字楼等泛巡逻场景 [6] 战略合作与订单进展 - 与国内顶级体检医疗公司签订万套级别订单 主要应用于智能医疗医检服务 [6] - 与华为签订战略合作 全面和华为云在云端技术及基础设施等领域合作 为规模化应用落地提供基础支撑 [5][6] - 美年健康订单规模达万套级别 基本完成落地合同签署 建立相应场景示范应用 [6]

公司角色与优势 - 公司作为最终交付方负责10000台具身智能人形机器人的场景落地 尤其聚焦家庭康养场景的应用实现 [3] - 核心优势为海睿云端大脑技术 支持端到端应用落地能力 解决行业商业化中场景化应用的难点 [3] - 具备硬件技术储备 包括柔性智能关节等关键零部件 满足场景化应用落地的需求 [3] 行业影响与商业化进程 - 万台订单创下行业规模之最 推动具身智能人形机器人真正落地 对行业商业化具有划时代意义 [1][4] - 公司通过云端落地能力证明已进入垂直化、可规模化应用时代 引领行业产业化发展 [4] - 行业当前大多处于应用验证阶段 公司端到端技术打通应用难点 加速垂直场景商业化 [4] 应用场景与战略布局 - 家庭康养场景为当前落地板块 同时布局安防巡逻、医疗医检及教育等多场景应用 [5] - 与国内顶级体检医疗公司签订万套级别订单 推进智能医疗医检服务落地 [5][7] - 通宏机器狗项目带来1000台四足机器人订单 应用于泛巡逻场景如广场、学校及办公楼 [7] 合作伙伴与技术基础 - 与华为签订战略合作 全面对接华为云技术及基础设施 支撑具身智能机器人规模化应用 [5][6] - 海睿云端大脑具备群体智能及智能控制技术 支持多场景群体化应用需求 [7] - 与美年健康万套级别订单基本完成合同签署 建立示范应用场景 [7]

股份奖励计划基本信息 - 股份奖励计划于2025年9月8日获股东有条件采纳[4] - 股份为公司股本中每股0.1港元的普通股[7] - 目的是奖励和激励合资格参与者提升公司及其股份价值[9] - 有效期为自采纳日期起10年，除非董事会提前终止[14] 管理与决策 - 由董事会根据计划规则管理，其决定具最终约束力[15] - 董事会有权解释条款、确定获授人员及股份数量和购买价格等[16] 生效与资金来源 - 生效需股东通过普通决议案及证券交易所批准[18] - 资金来源为现有股份、新股份发行和库存股转让[18] 要约相关 - 要约有效期为自授予日期起28天[23] - 不得在特定时期前30天内进行要约[26] 授予限制 - 年度财报公布前60天及季度财报公布前30天不得向董事授予奖励[28] - 授予董事等奖励致12个月内股份超已发行股份0.1%需股东批准[28] - 授予奖励股份总数不得超已发行股份10% [30] - 刷新计划授权限额不得超已发行相关类别股份（不包括库存股）的10%[32] - 任何12个月内授予单个受赠人的股份总数不得超已发行股份（不包括库存股）的1%[36] 接受要约条件 - 接受要约需支付1港元且不可退还[26] - 要约接受数量需为整手或其整数倍[26] 归属与失效 - 奖励授予后需至少持有12个月才能归属，员工参与者特定情况归属期可少于12个月[39] - 公司开始清算、受赠人违反转让禁止规定等情况，奖励自动失效[43] 绩效评估 - 非董事合格参与者绩效目标由经理评估并经部门负责人批准，董事由薪酬委员会评估[44] - 未满足绩效目标或归属条件，奖励自动失效[44] 追回与取消 - 发生重大不当行为，未归属奖励将自动被追回并取消[45] - 授予的奖励在获授人同意、触发追回机制或为遵守法律法规时可取消[60] 转让与调整 - 奖励一般不可转让，交易所可考虑给予豁免[48] - 公司进行调整时需确保股份发行不低于面值，必要时需独立审计师或财务顾问认证[51] - 公司资本结构变更时需对计划授权限额内股份数量、授予股份数量和购买价格作相应调整[52] 权益与终止 - 授予股份与现有已发行股份享有同等权益，有权参与股份归属和转让日后的股息或其他分配[53] - 公司可通过股东大会普通决议或董事会随时终止计划，终止后已授予但未兑现的奖励仍有效[55] 条款变更与争议解决 - 对计划条款的变更若涉及上市规则第17.03条事项，需经股东大会普通决议批准[56] - 与计划有关的任何争议应提交董事会，其决定具有最终约束力[59] 费用与通知 - 公司承担设立和管理计划的费用，包括审计师和独立财务顾问的相关费用[62] - 公司发出的通知在发出24小时后视为送达，获授人发出的通知需公司在香港主要营业地收到才视为收到[62] 其他责任 - 获授人负责获取接收授予股份所需的政府或官方同意，承担相关税费和其他责任[62] - 计划受香港法律管辖并依其解释[64]

港股市场整体表现 - 恒生指数下跌0.24%或61.33点 收报25104.61点 成交额2394.87亿港元 [1] - 恒生国企指数下跌0.43% 收报8974.77点 [1] - 恒生科技指数下跌0.77% 收报5498.5点 盘中跌幅超1% [1] - 华泰证券认为市场处于交易主线缺乏阶段 瑞银指出H股因机构驱动及每股收益预测下修可能短期盘整 [1] 蓝筹股表现 - 华润电力领跌蓝筹 下跌5.9%至18.51港元 拖累恒指3.86点 中期营业额502.67亿港元同比降1.67% 股东应占利润78.72亿港元同比降15.92% [2] - 中国生物制药上涨3.49%至7.72港元 贡献恒指4.21点 [2] - 中国联通上涨3.39%至10.36港元 贡献恒指3.24点 [2] - 舜宇光学科技下跌3.65%至79.25港元 拖累恒指3.4点 [2] - 中升控股下跌3.64%至14.3港元 拖累恒指0.64点 [2] 高铁基建板块 - 中国中车上涨5.85%至6.15港元 时代电气上涨5.43%至38.8港元 [3] - 国铁集团招标210组高速动车组 招标量为近5年之最 申万宏源预计下半年还有地方铁路招标 [3] - 国泰海通证券看好高铁整车及零部件公司发展前景 推荐中国中车、中国通号、时代电气 [3] 生物医药板块 - 基石药业上涨12.87%至9.12港元 加科思上涨10.04%至8.33港元 晶泰控股上涨6.47%至9.22港元 荣昌生物上涨4.21%至81.75港元 [4] - 国务院总理强调加大生物医药产业政策支持 发挥企业创新主体作用 [4] - 2025年世界肺癌大会和欧洲肿瘤学年会将展示国产创新药研究成果 国信证券指创新药出海趋势加强 [4] 稳定币概念板块 - 众安在线上涨6.98%至20.08港元 耀才证券金融上涨5.75%至11.95港元 云锋金融上涨4.76%至3.08港元 国泰君安国际上涨4.31%至5.33港元 [4] - 众安在线中期总保费166.61亿元同比增长9.3% 综合成本率95.6%同比改善2.3个百分点 归母净利润6.68亿元同比提升1103.5% [5][6] - 高盛报告显示稳定币市场潜在规模达数万亿美元 支付领域成为核心驱动力 [6] 个股异动表现 - 晶苑国际上涨12.66%至6.85港元 中期收益12.29亿美元同比增长12.4% 股东应占溢利9826.5万美元同比增长17% 将与欧洲品牌客户建立新合作 [7] - 港仔机器人上涨12.86%至1.58港元 签署全球首例10000台具身智能人形机器人订单协议 实现规模化商用 [8] - 华住集团上涨7.3%至28.22港元 第二季度总收入64.26亿元同比增4.52% 股东应占净利润15.44亿元同比增44.7% [9] - 长城汽车上涨6.45%至17.99港元 哈弗猛龙2026款PHEV上市24小时订单突破21856台 [10] - 中兴通讯上涨5.38%至31.32港元 浙商证券指出AI计算+网络业务进展被低估 超节点进展超预期 [11]