新股活动 - 银诺医药-B目前处于招股阶段 [1] - 中慧生物-B于2025年8月11日上市 [1] 业绩公布日 - 宝胜国际、裕元集团、百信国际、瑞浦兰钧、康师傅控股、新兴光学、世纪集团国际、西部水泥、高鑫零售、万华媒体等公司将于2025年8月11日公布业绩 [1] 股东大会召开日 - 互太纺织、佰悦集团、山东黄金、四川成渝高速公路、宇华教育、ASMPT等公司将于2025年8月11日召开股东大会 [1] 分红派息 - 君百延集团、康耐特光学、同仁堂科技、山东黄金将于2025年8月11日进行派息 [1] - 雅各臣科研制药、健倍苗苗将于2025年8月11日除净 [1]

业绩表现 - 公司取得收入7 83亿港元 同比减少4 67% [1] - 公司拥有人应占溢利1197 9万港元 同比减少44 69% [1] - 每股基本盈利1 11港仙 [1] 收入及利润变动原因 - 医疗分部营运收入减少导致收入及利润下降 [1] - 投资物业非现金公允价值亏损增加 [1] - 雇员福利开支减少部分抵消了收入及利润的下降 [1] - 取得未变现汇兑收益净额 而2024年上半年则取得未变现汇兑亏损净额 [1] - 所得税开支减少也对利润下降起到部分抵消作用 [1]

公司人事变动 - 王永权博士将于2025年8月1日起接替江木贤先生出任提名委员会主席 [1] - 江木贤先生调任后仍保留提名委员会成员职务 [1] - 王永权博士目前为公司提名委员会现任成员 [1]

天安卓健中期业绩 - 公司取得收入7 83亿港元 同比减少4 67% [1] - 公司拥有人应占溢利1197 9万港元 同比减少44 69% [1] - 每股基本盈利1 11港仙 [1] 业绩变动原因 - 医疗分部营运收入减少导致收入和溢利下降 [1] - 投资物业非现金公允价值亏损增加 [1] - 雇员福利开支减少部分抵消了负面影响 [1] - 取得未变现汇兑收益净额 而2024年上半年为未变现汇兑亏损净额 [1] - 所得税开支减少也对业绩有正面影响 [1]

公司人事变动 - 王永权博士将于2025年8月1日起接替江木贤先生出任天安卓健(00383)提名委员会主席 [1] - 江木贤先生在调任后仍保留提名委员会成员职务 [1] - 王永权博士目前为公司提名委员会现任成员 [1]

财务表现 - 截至2025年6月30日止6个月，公司收入总额为7.83亿港元，同比减少4.67% [1] - 公司拥有人应占溢利为1197.9万港元，同比大幅减少44.69% [1] - 每股盈利(基本)为1.11港仙，较2024年同期的1.99港仙下降 [1] 业绩变动原因 - 医疗分部营运收入减少导致整体收入下滑 [1] - 投资物业非现金公允价值亏损增加对利润产生负面影响 [1] - 雇员福利开支减少部分抵消了利润下降 [1] - 未变现汇兑收益净额（2024年上半年为亏损净额）对业绩有正向贡献 [1] - 所得税开支减少也对利润形成一定支撑 [1]

董事名單與其角色和職能 附註： C. — 有關董事委員會的主席 天安卓健有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 江木賢先生 郭美保先生 周海英先生 非執行董事 李成輝先生 (主席) 王大鈞先生 高兆元先生 張園園女士 獨立非執行董事 夏曉寧博士 王永權博士 楊麗琛女士 曹 丹先生 董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。 | 董事 | 董事委員會 | 執行委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江木賢先生 | | C | - | M | M | | 郭美保先生 | | M | - | - | - | | 王大鈞先生 | | - | - | - | M | | 高兆元先生 | | - | M | - | M | | 夏曉寧博士 | | - | M | M | C | | 王永權博士 | | - | C | C | M | | 楊麗琛女士 | | - | M | M | M | | 曹 丹先生 | | - | M | M | M | (更新日期： 二零二五年八月一日) M ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致之任何損失承擔任何責任。 MEDICARE （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：383） 截至二零二五年六月三十日止六個月 之未經審核中期業績 及 提名委員會角色調任 天 安 卓 健 有 限 公 司（「本 公 司」）之 董 事 會（分 別 為「董 事」及「董 事 會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 及 其 附 屬 公 司（「本 集 團」）截 至 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 未 經 審 核 綜 合 業 績 連 同二零二四年度同期之比較數字如下： 簡明綜合損益表 截至二零二五年六月三十日止六個月 | 截至六月三十日止六個月 | 二零二五年 | 二零二四年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附 | 註 | 千港元 | 千港元 | （未經審核） | （未經審核） | | | | 收 | 入 | 783,13 ...

（「本公司」） 審核委員會 之 職權範圍 成員 審核委員會之會議次數及議事程序 1 1. 審核委員會成員由董事會（「董事會」）在本公司的非執行董事中委任，並須由須不少於 三名成員組成（當中大部份成員應為本公司之獨立非執行董事（「獨立非執行董事」））， 而最少一名成員須具備有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(2)條所規定的適當專業資格或適當的會計或相關的財務管理專長之獨立非執行董 事。 2. 審核委員會之主席應由董事會委任一名獨立非執行董事擔任。 3. 現時負責審計本公司賬目的核數公司的前任合夥人在以下日期（以日期較後者為準）起 計兩年內，不得擔任審核委員會的成員：(a)該名人士終止成為該公司合夥人的日期； 或(b)該名人士不再享有該公司財務利益的日期。 4. 本公司之公司秘書（「秘書」）應為審核委員會之秘書。 5. 每年舉行會議不應少於兩次。外聘核數師可於其認為必要舉行會議情況下要求召開會 議；倘因工作需要，審核委員會應召開額外會議。 6. 會議法定人數為審核委員會之兩名成員。 7. 審核委員會每年可與外聘核數師單獨舉行會議，而毋須邀請任何執行董事出席。外聘核 數師缺席時，倘有必 ...

（「本公司」） 提名委員會 之 職權範圍 成員 10. 提名委員會會議之議事程序受本公司細則第 126 條所規管。 職責、權力及職能 2 11. 提名委員會之職責︰ (a) 制定提名政策，以供董事會考慮並執行董事會批准後之提名政策；及 (b) 於不影響上述一般性之情況下： (i) 至少每年檢討董事會的架構、人數、組成及成員多元化，考慮因素包 括但不限於性別、年齡、文化背景、教育背景、技能、知識、專業經 驗、履行董事責任可付出的時間、服務年期及／或獨立元素；協助董 事會編制董事會技能表，並為配合本公司的企業策略向董事會提出任 何變動建議； (ii) 物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士，並挑選提名有關人士出 任董事或就此向董事會提供建議； (iii) 評核獨立非執行董事的獨立性； (iv) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事會主席及行政總裁）繼 任計劃向董事會提出建議； (v) 在適當情況下檢討董事會多元化政策，及檢討董事會為推行董事成員 性別多元化政策而制定的可計量目標（例如目標數字和時間表），以 及董事會為建立一個可以達到性別多元化的潛在董事繼任人人才庫所 採取的措施； (vi) 就每名董事對董事會 ...