DOMAINE POWER HOLDINGS LIMITED 之主要及關連交易通函 茲提述域能控股有限公司於2025年11月12日就（ 其中包括 ）VAX收購事項以及於2025年12月 3 1 日 、 2026 年 1 月 3 0 日 及 2026 年 3 月 9 日 就 延 遲 寄 發 通 函 所 發 出 的 公 佈（ 統 稱 ，「 該 等 公 佈」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並表明概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔 任何責任。 域 能 控 股 有 限 公 司 （ 於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：442） 進一步延遲寄發 有關根據VAX買賣協議進行建議VAX收購事項 涉及根據特別授權發行代價可換股債券 於本公佈日期，執行董事為蘇樹輝博士及謝祺祥先生；非執行董事為陳維端先生及寧睿先生；及獨立非執行 董事為邱伯瑜先生、鍾衛民先生及林穎女士。 誠如該等公佈所披露，一份載有（ 其中包括 ）(i)有關VAX買賣協議及 ...

市场扩张和并购 - 域能控股延迟寄发VAX收购事项通函[2] - 原预期2026年3月9日或之前寄发，现预计3月31日或之前寄发[3]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为1000万港元，股份20亿股，面值0.005港元[1] - 上月底和本月底已发行股份2.5915亿股，库存股份为0[2] 购股期权 - 上月底和本月底结存股份期权263.9083万股，本月相关新股和转让库存股为0[4] - 本月行使期权所得资金0港元[4] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[6]

交易方案概述 - 润泽科技计划通过发行可转换公司债券的方式，向中金算力基金等12名投资者收购其合计持有的控股孙公司广东润惠科技发展有限公司42.56%股权，同时募集配套资金 [1][5] - 交易完成后，润泽科技将实现对广东润惠100%控股，进一步整合IDC及AIDC业务资源 [1][5] - 本次拟购买资产的交易价格尚未最终确定，预计不构成上市公司重大资产重组，公司股票将于2月24日开市起复牌 [1][5] 标的公司基本情况 - 广东润惠成立于2020年4月22日，注册资本58，363.92万元 [1][7] - 经营范围涵盖互联网数据服务、数据处理和存储支持服务、云计算设备制造与销售等，主要为头部互联网企业提供服务器托管和管理服务，与润泽科技现有业务具备较强协同性 [1][7] - 交易前，润泽科技通过直接及间接方式合计控制标的公司57.44%股权，广东润惠已纳入上市公司合并报表范围 [2][7] - 此次收购前，广东润惠曾完成一轮增资，润泽发展和相关投资者已合计支付投资款16.6亿元 [2][7] 交易目的与战略意义 - 本次交易是润泽科技进一步深化业务整合、强化对核心资产控制的重要举措 [2][7] - 公司是国内领先的综合算力中心整体解决方案服务商，专注于园区级、高等级、高效高性能、绿色的综合算力中心的投资、建设、持有和运营 [2][7] - 实现对标的公司的全资控股，有利于统筹资本投入、资源配置与业务协同，进一步夯实润泽科技全国性算力服务商的战略布局 [2][7] - 广东润惠持有的润泽（佛山）国际信息港项目地处粤港澳大湾区核心腹地，紧邻广深两大数字经济高地，是全国数据流量最密集、算力需求最旺盛的区域之一 [2][8] - 项目可服务头部互联网企业、云服务商、大模型公司、具身智能公司、智能驾驶公司等优质客户，区位优势与客户资源具有高度稀缺性 [2][8][9] 标的公司财务与运营状况 - 2025年前三季度，广东润惠营收6288.54万元，净利润亏损432.95万元，经营活动产生的现金流量净额为-6160.94万元 [3][9] - 业绩承压原因为投产时间较短，截至2025年9月末尚处于客户快速上架阶段，产能未能完全释放，单位固定成本相对较高，导致盈利能力未充分体现 [3][9] - 随着算力中心上架率持续提升，有望充分释放园区级规模效应优势，并依托稀缺的土地、能耗及电力资源，以及高可靠的运营体系，持续吸引优质客户，盈利能力和经营效益将逐步增强 [4][9] 公司近期市场表现 - 2025年1月以来，润泽科技股价经历一轮大涨，年内涨幅超过40% [4][9] - 截至停牌前的2月5日，股价报收76.50元/股 [4][9]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为1000万港元，股份数目20亿股，面值0.005港元[1] - 上月底已发行股份1.727亿股，本月增加8645万股，月底结存2.5915亿股[2] - 上月底股份期权263.9083万股，本月无变动，发行新股数目为0[4] 事件相关 - 2026年1月22日供股，涉及新股8635万股，价格0.71港元[6] - 2026年1月26日股份奖励，涉及10万股，价格0.005港元[6] 合规情况 - 公司符合公众持股量25%的要求[3] - 本月证券发行等事项获董事会授权且依规进行[8]

市场表现 - 港股市场加密货币相关股票出现集体下跌行情 [1] - 星太链集团股价跌幅最大，超过23% [1][2] - OSL集团跌幅超过10%，欧科云链跌幅超过7%，博雅互动与新火科技控股跌幅均超过6% [1] 个股详情 - 星太链集团股价下跌23.53%，收报0.065港元，总市值1.39亿港元，年初至今下跌23.53% [2] - OSL集团股价下跌10.44%，收报15.010港元，总市值119.27亿港元，年初至今下跌11.71% [2] - 欧科云链股价下跌7.61%，收报0.170港元，总市值9.13亿港元，年初至今下跌5.56% [2] - 博雅互动股价下跌6.97%，收报3.070港元，总市值23.57亿港元，年初至今下跌10.23% [2] - 新火科技控股股价下跌6.30%，收报2.380港元，总市值17.9亿港元，年初至今下跌5.93% [2] 市场背景 - 加密货币概念股下跌的主要背景是比特币价格一度跌至74546.46美元的10个月低点 [1]

市场扩张和并购 - 域能控股有限公司拟进行VAX收购事项及发行代价可换股债券[2][3] 其他新策略 - 原预期通函于2026年1月31日或之前寄发予股东[3] - 因需更多时间落实资料，通函预期于2026年3月9日或之前寄发予股东[4]

公司股份发行 - 公司根据股份计划发行了10万股股份 [1] - 此次股份发行的执行日期为2026年1月26日 [1]

公司股份发行 - 公司根据股份计划发行了10万股股份 [1] - 此次股份发行于2026年1月26日进行 [1]

业绩数据 - 2026 年 1 月 22 日已发行股份（不含库存）2.5905 亿股，总数 2.5905 亿股，库存 0 股[3] - 2026 年 1 月因股份奖励或期权发行新股 10 万股，占比 0.039%，每股 0.005 港元[3] - 2026 年 1 月 26 日已发行股份（不含库存）2.5915 亿股，总数 2.5915 亿股，库存 0 股[3] 其他信息 - 公司为域能控股有限公司，证券代号 00442[2][3] - 呈交日期为 2026 年 1 月 26 日[2]