股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: Sincere Watch (Hong Kong) Limited 呈交日期: 2026年4月1日 I. 法定/註冊股本變動 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00444 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.02 HKD | | 400,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | ...

业务情况 - 钟表分销业务面临消费者需求疲软挑战，与国际品牌磋商无实质进展[5] - 物业投资业务在内地正常运作，拟维持现有规模，不大幅新增投资[6] 收购计划 - 目标公司2025年销售额约24百万元，收购预计2026年4月完成[7] 财务安排 - 聘请外部会计师事务所编制管理账目，预计耗时四至五个月[9] 股份情况 - 公司股份自2025年7月2日起暂停于联交所买卖，继续暂停直至另行通知[11]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为4亿港元，股份200亿股，每股面值0.02港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为60.4395亿股，库存为0[2] 购股权计划 - 上月底和本月底股份期权结存均为0，本月发行新股和转让库存股份均为0[4] - 本月底可能发行或转让股份总数为4.152亿股，行使期权所得资金为0港元[4] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[6]

业绩情况 - 公司截至2025年3月31日止年度及2025年9月30日止六个月中期业绩延迟刊发[6] 业务状况 - 手表分销业务面临挑战，奢侈品市场短期受压，与国际品牌磋商无实质进展[4] - 物业投资业务在内地正常运作，拟维持规模并探索多元化[5] 后续安排 - 每3个月发公告直至问题解决，可能适时发重大更新公告[6] - 人手短缺预计2026年下半年解决，敲定财报仍需数月[6]

公司信息 - 公司为真诚钟表（香港）有限公司，股份代号444[1] 董事会构成 - 董事会有执行、非执行和独立非执行董事[2] - 执行董事包括张小亮、安慕宗、杨光强、康仕龙[2] - 非执行董事为芦维娜[2] - 独立非执行董事有宗浩、俞振新、周志辉[2] 委员会情况 - 董事会设立四个委员会[2] - 审核委员会主席为周志辉[2] - 薪酬委员会主席为俞振新[2] - 提名委员会主席为宗浩[2] - 投资委员会主席为张小亮[2]

收购交易概述 - 公司全资附属公司北京麦立威尔科技有限公司作为买方，于2026年2月3日与卖方冯梅英女士及担保人订立股权转让协议，拟收购目标公司南通荣煜能源科技有限公司51%股权 [1] - 收购代价为人民币100万元，代价将由买方于完成时向卖方发行承兑票据偿付 [1] - 交易完成后，目标公司将成为公司的间接非全资附属公司，其财务业绩将综合入账至集团账目 [1] 目标公司业务与财务 - 目标公司主要从事天然气及精炼石油业务，专营天然气批发、车辆加气及加油站建设 [1] - 目标公司主要业务为天然气批发及零售，包括液化天然气及压缩天然气分销，与多间主要燃气公司合作并担任其供应商 [2] - 目标公司于2025年的销售额约为人民币2400万元，并已逐步在中国各地建立稳定销售渠道 [2] - 目标公司目前采用“企业对企业”营运模式，长期目标是发展成为专注于清洁能源的综合性企业 [2] 收购战略动因 - 集团主要在中国香港、中国澳门、中国台湾及中国大陆从事华贵品牌手表、时计及配件的分销业务以及物业投资 [1] - 奢侈品行业持续受到非必需消费支出疲弱及宏观经济不确定性的挑战，消费需求持续疲软，预期奢侈品市场短期内将继续受压 [1] - 在此背景下，管理层对现有业务采取审慎态度，并持续探索潜在机会以实现业务及收入来源的多样化，以减轻潜在风险与不确定性的影响 [1] - 董事会认为，在中国政府政策支持下，天然气在低碳能源替代高碳能源过程中扮演关键角色，此次收购将为集团开拓清洁能源业务提供契机，实现收入来源多元化 [2]

公司管理层变动 - 自2026年2月4日起，康仕龙先生将由独立非执行董事调任为执行董事 [1] - 自2026年2月4日起，周志辉先生将获委任为独立非执行董事 [1] - 因康仕龙先生调任，其将辞任审核委员会成员及主席职务 [1] - 自2026年2月4日起，周志辉先生将获委任为审核委员会成员及主席 [1]

收购交易概览 - 公司全资附属公司北京麦立威尔科技有限公司作为买方，于2026年2月3日与卖方冯梅英女士及担保人订立股权转让协议 [1] - 买方拟收购目标公司南通荣煜能源科技有限公司51%股权，代价为人民币100万元 [1] - 代价将由买方于完成时向卖方发行承兑票据偿付 [1] - 收购完成后，目标公司将成为公司的间接非全资附属公司，其财务业绩将综合入账至集团账目 [1] 目标公司业务与财务 - 目标公司主要从事天然气及精炼石油业务，专营天然气批发、车辆加气及加油站建设 [1] - 目标公司主要业务为天然气批发及零售，包括液化天然气及压缩天然气分销 [2] - 目标公司与多间主要燃气公司合作，担任其供应商 [2] - 于2025年，目标公司的销售额约为人民币2400万元 [2] - 目标公司采用“企业对企业”营运模式，并已逐步于中国各地建立稳定销售渠道 [2] - 目标公司的长期目标是进一步发展成为专注于清洁能源的综合性企业 [2] 收购战略动因 - 集团主要于中国香港、中国澳门、中国台湾及中国大陆从事华贵品牌手表、时计及配件的分销业务以及物业投资 [1] - 奢侈品行业持续受到非必需消费支出疲弱及宏观经济不确定性的挑战，导致消费需求持续疲软 [1] - 预期奢侈品市场于短期内仍将继续受压 [1] - 在此背景下，管理层对现有业务采取审慎态度，并持续探索潜在机会以实现业务及收入来源的多样化 [1] - 董事会认为，收购事项将为集团开拓清洁能源业务提供契机，实现收入来源多元化 [2] - 在中国政府政策支持下，天然气于低碳能源替代高碳能源过程中扮演关键角色 [2]

公司董事会及委员会成员变动 - 自2026年2月4日起，康仕龙先生将由独立非执行董事调任为执行董事 [1] - 自2026年2月4日起，周志辉先生将获委任为独立非执行董事 [1] - 因康仕龙先生调任，其将辞任审核委员会成员及主席职务，周志辉先生将获委任为审核委员会成员及主席，自2026年2月4日起生效 [1]

人事变动 - 2026年2月4日起，康仕龙调任执行董事，月薪120,000港元[3][8] - 2026年2月4日起，周志辉获委任独立非执行董事，年薪240,000港元[10][12] - 康仕龙辞任审核委员会成员及主席，周志辉接任[16] 人员信息 - 康仕龙有逾25年相关工作经验[4] - 周志辉54岁，为香港注册会计师[11] 股权情况 - 康仕龙和周志辉公告日无公司相关权益[8][12] 公司信息 - 公司股份代号为444[2]