香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會僅此補充，為符合資格出席延期股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同 有關股票須不遲於二零二六年二月九日（星期一）下午四時三十分交回本公司的香港股份 過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）辦理登 記。 除上文所披露者外，該通函、通告、補充公告及代表委任表格所載的所有其他資料均維 持不變。本公告為該通函、通告及補充公告之補充，並應與該通函、通告及補充公告一 併閱讀。 承董事會命 紛美包裝有限公司 主席兼執行董事 袁訓軍 GREATVIEW ASEPTIC PACKAGING COMPANY LIMITED 00468 有關股東特別大會延期之補充公告 茲提述(i)紛美包裝有限公司（「本公司」）日期為二零二六年一月十三日之公告（「該公 告」）；(ii)本公司日期為二零二六年一月十三日之通函（「該通函」），內容有關建議變更本 公司核數師（「建議變更核數師」）；(iii ...

公司业绩预告 - 公司预计2025年度净利润为5100万元至6800万元 [1] - 预计净利润比上年同期（重组前）下降63.01%至72.26% [1] - 预计净利润比上年同期（重组后）下降77.07%至82.80% [1] 业绩变动原因 - 2025年3月完成对纷美包装的收购，交易资金来源包含自有资金及银行借款，导致报告期内财务费用较上年同期增加 [1] - 纷美包装纳入公司合并报表范围，使公司的资产规模和销售收入得到提升 [1] - 公司正持续推进对纷美包装国际业务的整合工作，并依法推进与原管理层相关争议解决程序 [1] - 截至业绩预告披露日，公司尚未取得纷美包装国际业务编制合并报表所需的充分、适当的财务资料 [1]

会议安排 - 股东特别大会由2026年1月30日延期至2月13日举行[4] - 出席延期股东特别大会记录日期由2026年1月30日变更为2月13日[4] - 公司暂停办理股份过户登记期间由2026年1月27日至1月30日变更为2月10日至2月13日[4] 核数师变更 - 2026年1月5日审核委员会建议罢免致同，委任容诚香港[7] - 2026年1月13日董事会批准罢免致同，委任容诚香港[8] 审核进度 - 截至公告日2024年审核大致完成，仍有未决事项[9] - 2024财年审核一阶段2026年1月下旬开展[15] - 2024财年审核二阶段2026年2月开展[15] - 2025财年审核三阶段2026年2月开展[17] - 审核最后阶段2026年3月开展[17]

公司重大事项与调查发现 - 公司股份自2025年2月19日上午九时起暂停买卖，并将继续暂停直至另行通知 [1] - 特别调查委员会出具的第二阶段调查报告发现重组过程中存在多项问题 [1] 信息披露与沟通问题 - 重组理由的披露不准确 [1] - 客户反馈邮件由销售代理起草，且未反映地缘政治风险 [1] - 若干前管理层成员在基金架构中担任职务但未充分披露 [1] 交易结构与法律问题 - 业务合约条款单方面且不合理 [1] - 公司中国法律顾问的独立性存疑 [1] - 重组合并后集团失去对目标公司的控制权，但公告称仍可会计并表具误导性 [1] 财务与资金问题 - 人民币5.93亿元应收款被资本化，剥夺了集团的追偿权利 [1] - 基金使用人民币3.9亿元债务认购目标公司51%股权 [1] - 集团额外注资人民币1.22亿元用途不明 [1] 调查障碍与证据问题 - 前管理层删除大量邮件及电子设备未归还，影响了调查的完整性 [1]

调查相关 - 2025年11月18日，特别调查委员会委任新任调查人进行第二阶段调查[7] - 2026年1月13日，公司收到特别调查委员会就第二阶段调查发出的独立调查报告草案[10] - 第二阶段调查审阅期间为2023年1月1日至2025年10月31日[10] 重组与交易 - 重组方案概念、基金结构及交易步骤早在2023年10月就已编制及制定[12] - 2024年1月25日，集团与目标集团就国际业务营运订立一系列业务合约[12] - 重组使GAPE将初始应付公司的5.93亿元款项资本化[15] - 基金用3.9亿元未偿还公司款项收购目标集团51%股权[15] - 公司向基金注资超出的1.22亿元投资用途不明[15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，基金现金及现金等价物余额约120万美元[15] - 焦树阁出资800万美元认购基金10% A类权益，享有10%收益[17] - 2025年9月，普通合伙人控股公司宣派股息200万美元，公司获80万美元并于2026年1月13日收到[18] 违规操作 - 前管理层试图将规模测试比率降至25%门槛以下[19] - 2023年12月，前管理层计提820万元坏账拨备将资产比率降至25%以下，其中560万元于2024年拨回[19][20] - 公司向董事发放不当授权无息借款总额达650万元[23] 业务协议 - 2025年集团与济南乐林溪签订五年销售协议，条款苛刻，不符集团利益[24] - 2024年1月至2025年3月集团与目标集团订立国际业务合约，缺乏董事会适当批准、审查和监督[25] - 2025年1月集团向GAPE提供1亿元股东贷款，年利率1%，期限五年且GAPE可单方延期五年，无董事会批准[25] 资金借贷 - 2025年3月集团为补充营运资金，从附属公司获内部贷款，年利率3.1%，期限五年[25] - 2025年银行向集团提供贷款年利率高于3%[25] 人员变动 - 2025年2月Wintipak Beijing成立，50多名集团雇员调入，3 - 10月另有22名集团雇员辞职加入[26] - 集团77名雇员前往加入Wintipak集团[32] 数据迁移 - 2024年12月至2025年4月目标集团/Wintipak集团迁移或复制集团信息系统及历史数据建立营运系统[26] 后续措施 - 特别调查委员会认为应将此案报告执法机构，公司将对相关成员提起法律诉讼[34] - 董事会认同特别调查委员会观点，将采取审查协议、评估关联交易、加强内部控制等补救行动[35] - 公司于2025年11月13日委任内部控制顾问审查集团内部控制政策及系统[38] - 公司正寻求法律意见以决定对调查结果的下一步措施及对交易对手行动，并适时公告[38] 公告安排 - 股份自2025年2月19日上午9时起暂停买卖，直至另行通知[36] - 公司将适时公告财务报表变更及原因[38] - 公司将适时公告复牌进度[39] - 公司将适时公告刊发2024年全年业绩及2025年中期业绩情况[39] - 公司将适时公告寄发2024年年报及2025年中期报告情况[39] - 公司将适时公告董事会会议日期以审议及批准业绩[39] - 公司将适时公告召开股东周年大会的最新资料[39] 董事会构成 - 公告日期董事会有2名执行董事、5名非执行董事及4名独立非执行董事[40]

公司人事变动 - 执行董事李协达辞任 辞任原因为目前职责的内部调整 生效日期为2026年1月13日 [1] - 王大伟获委任为执行董事 生效日期为2026年1月13日 [1]

公司通讯获取方式 - 中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] - 索取印刷本可填申请表寄回或电邮申请，公司免费寄送[3][6] - 非登记持有人联络中介提供邮箱可电子收取[4][6][9] 其他说明 - 对通知有查询可周一至周五致电分处热线[5][7] - 公司通讯含董事报告、年度账目等文件[7][8][9] - 公司可披露或转移个人资料用于特定用途[9]

公司治理与审计师变更 - 公司董事会建议罢免致同(香港)会计师事务所有限公司作为公司核数师的职务 [1] - 建议罢免生效后，将委任容诚(香港)会计师事务所有限公司为公司新任核数师 [1] - 该建议基于公司审核委员会的推荐，并需待股东特别大会通过相关决议案后方可实施 [1] - 新任核数师容诚(香港)将任职至公司下届股东周年大会结束时 [1]

公司通讯发布 - 公司通讯中、英文版本分别上传至公司网站和香港联交所网站[2][8] 接收方式 - 难接收邮件或访问网站可填回条获取印刷本[3][8] - 登记股东需提供有效邮箱，否则只能收印刷本[4][9] 回条说明 - 回条甲部选印刷本语言，乙部提供邮箱收通知[13][14] - 回条填写有要求，无效情况及签署规定明确[19] 资料相关 - 提供个人资料自愿，可按条例查改[18] 其他规定 - 公司通讯含董事报告等多种文件[7][10][19] - 有查询可工作日致电股份过户登记分处热线[5][10]

公司治理与审计师变更 - 公司董事会建议罢免现任核数师致同(香港)会计师事务所有限公司的职务 [1] - 公司董事会建议在罢免生效后委任容诚(香港)会计师事务所有限公司为新任核数师 [1] - 该建议基于公司审核委员会的推荐，并需待股东特别大会通过相关决议案后方可生效 [1] - 新任核数师容诚(香港)将任职至公司下届股东周年大会结束时 [1]