股本与股份情况 - 截至2026年1月底法定/注册股本总额为20亿港币[1] - 法定/注册股份数目上、本月底均为200亿股，面值0.1港币[1] - 上、本月底已发行股份（不含库存）及总数均为998,553,360股[2] - 上、本月底库存股份数目均为0股[2] 公众持股情况 - 适用的公众持股量初始指定门槛为已发行股份（不含库存）的25%[3] - 截至本月底已符合适用的公众持股量要求[3]

交易核心方案 - 科达制造正在筹划以发行股份及支付现金的方式，收购控股子公司广东特福国际控股有限公司的少数股权，同时募集配套资金 [2] - 本次交易预计构成关联交易和重大资产重组，但不构成重组上市 [2][5] - 公司A股股票自2026年1月15日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [3][5] 交易相关方与进展 - 初步拟定的交易对方包括罗继超、王大江、李跃进等15名自然人，以及森大集团有限公司等9名法人及合伙企业 [5] - 公司已与主要交易对方森大集团有限公司签署了《收购意向协议》 [6] - 具体交易方式、方案、发股价格、交易作价等安排尚待后续协商确定 [6] 标的公司广东特福概况 - 广东特福是科达制造海外建材业务板块的关键子公司和核心平台 [2][6] - 科达制造目前持有广东特福48.45%的股权 [2] - 公司于2023年11月设立广东特福，作为海外建材业务板块的总部 [7] 过往股权激励与架构调整 - 2024年4月，公司通过员工持股平台对广东特福进行增资，以20.63元/注册资本的价格增资5428.95万元 [7][9] - 该次增资中，263.16万元计入注册资本，5165.79万元计入资本公积 [10] - 增资完成后，广东特福注册资本由5000万元变更为5263.16万元，科达制造持股比例由51%降至48.45% [9][10] - 增资作价参考了海外建材业务截至2023年12月31日约20.63亿元的净资产，每注册资本理论价格为41.26元，但员工持股平台以20.63元/注册资本的优惠价格认购 [10] - 增资旨在支持海外建材业务的百亿营收规划，提升管理团队积极性和稳定性 [9] 公司业务背景 - 科达制造主要业务为建筑陶瓷机械及海外建材的生产和销售，并战略投资以蓝科锂业为主体的锂盐业务 [6] - 公司另有锂电材料及装备、液压泵、智慧能源等培育业务 [6] - 近年来，公司持续优化子公司股权结构及管理架构，以加强各业务板块的管理和独立性 [7]

核心交易公告 - 科达制造正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购控股子公司广东特福国际控股有限公司的少数股权，同时募集配套资金 [2] - 本次交易预计构成关联交易和重大资产重组 [2] - 公司A股股票自2026年1月15日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [2] 交易标的与对方 - 交易标的广东特福国际控股有限公司成立于2023年11月10日，注册资本为5.2631579亿元 [2][3] - 特福国际的经营范围包括企业总部管理、品牌管理、货物进出口、建筑陶瓷制品加工制造及销售等 [2][3] - 初步拟定的交易对方包括罗继超、王大江、李跃进等15名自然人，以及森大集团有限公司等9名法人及合伙企业 [3] 公司业务与标的角色 - 科达制造主营业务为建材机械、海外建材、新材料及新能源装备，并战略投资锂盐业务 [2] - 特福国际是科达制造海外建材业务的核心平台，已在非洲多个国家布局陶瓷制造基地，覆盖喀麦隆、科特迪瓦、加纳和肯尼亚等市场 [4] - 公司海外建材业务扩张规划仍聚焦于非洲撒哈拉沙漠以南的国家及地区，并逐步向南美等区域延伸 [6] 公司近期财务与市场表现 - 2025年前三季度，科达制造实现营业收入126.05亿元，同比增长47.19% [4] - 2025年前三季度，公司归母净利润为11.49亿元，同比增长63.49% [4] - 业绩增长主要系海外建材业务与锂电材料板块拉动 [4] - 截至2026年1月14日收盘，科达制造股价报收于14.78元/股，最新市值为283.5亿元 [6] 公司近期监管情况 - 2025年10月，科达制造收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《行政监管措施决定书》 [6] - 监管决定源于公司存在多期定期报告披露不真实不准确、未按规定审议并披露董监高薪酬、未披露关联方非经营性资金占用、违规向关联方提供财务资助且未披露等多项违规行为 [6] - 广东监管局决定对公司10名责任人予以监管警示 [6]

公司重大资产重组计划 - 科达制造正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购控股子公司广东特福国际控股有限公司的少数股权，同时募集配套资金 [1][9] - 本次交易预计构成关联交易和重大资产重组 [1][9] - 公司A股股票自2026年1月15日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [1][9] 交易标的公司信息 - 交易标的为广东特福国际控股有限公司，成立于2023年11月10日 [1][2] - 公司类型为有限责任公司(港澳台投资、非独资)，法定代表人为沈延昌，注册资本为5.2631579万元 [2][10] - 经营范围包括企业总部管理、品牌管理、货物进出口、建筑陶瓷制品加工制造及销售等 [1][2][9][10] - 交易事项尚处筹划阶段，初步拟定的交易对方包括15名自然人以及9名法人及合伙企业 [2][10] 标的公司的战略地位与业务 - 特福国际是科达制造海外建材业务的核心平台 [3][11] - 公司已在非洲喀麦隆、科特迪瓦、加纳和肯尼亚等多个国家布局陶瓷制造基地，形成了较为完整的海外生产销售网络 [3][11] - 针对海外建材业务扩张，科达制造表示仍会聚焦于非洲撒哈拉沙漠以南的国家及地区，并逐步向南美等区域延伸 [5][13] 公司近期经营业绩 - 2025年前三季度，科达制造实现营业收入126.05亿元，同比增长47.19% [3][11] - 2025年前三季度，公司归母净利润为11.49亿元，同比增长63.49% [3][11] - 业绩增长主要系海外建材业务与锂电材料板块拉动 [3][11] 公司基本概况与市场数据 - 科达制造股份有限公司创建于1992年，于2002年在上海证券交易所上市 [1][9] - 公司主营业务为建材机械、海外建材、新材料及新能源装备，战略投资以蓝科锂业为载体的锂盐业务 [1][9] - 截至1月14日收盘，科达制造报收于14.78元/股，最新市值为283.5亿元 [6][14] 公司近期监管情况 - 2025年10月，科达制造收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《行政监管措施决定书》 [5][14] - 因公司存在多期定期报告披露不真实不准确、未按规定审议并披露董监高薪酬、未披露关联方非经营性资金占用、违规向关联方提供财务资助且未披露等多项违规行为，广东监管局决定对公司10名责任人予以监管警示 [5][14]

业务拓展 - 公司计划拓展科技业务，涉及电子产品及元件分销[7] - 科技业务初期重点为消费者、汽车和人工智能相关电子产品[4] - 业务通过全资附属公司意柏发展有限公司以采购－贮存－销售模式运营[5] 团队情况 - 科技业务战略由崔明寿、王宜美和胡亮领导，执行由陈博负责[10] 资金安排 - 拟将未动用所得款项净额2900万元用于科技业务[14] - 订单及存货采购预计动用1500万元，含消费300万、汽车300万、人工智能900万[15][16] - 业务发展预计动用610万元[15] - 营运成本预计动用330万元[16] - 供应商成本预计动用100万元[16] - 基础设施成本预计动用160万元[16] - 应急资金预计动用200万元[16] 业务进展 - 自2024年9月起进行扩充准备，已获人工智能相关产品采购订单[13]

股份与股本 - 截至2025年12月31日，法定/注册股份20,000,000,000股，面值0.1港元，法定/注册股本2,000,000,000港元[1] - 本月法定/注册股份数目和法定/注册股本无增减[1] - 截至2025年12月31日，已发行股份总数998,553,360股，库存股份0股[2] - 本月已发行股份（不包括库存股份）数目和库存股份数目无增减[2]

公司股权变动 - 2024年12月30日 青岛控股股东将部分股票由中信建投(国际)证券转入招银国际证券 转仓市值为1974.11万港元 占公司股份比例为18.83% [1] 公司财务业绩 - 公司公布2025年中期业绩 收入总额为1072.6万元 较去年同期减少12.43% [1] - 2025年中期母公司拥有人应占亏损为950.5万元 较去年同期亏损收窄33.98% [1] - 2025年中期每股亏损为0.95分 [1] - 公司亏损同比收窄的主要原因是偿还贷款导致融资成本减少 [1]

公司股权变动 - 2024年12月30日 青岛控股股东将股票由中信建投(国际)证券转入招银国际证券 转仓市值为1974.11万港元 占公司股份比例为18.83% [1] 公司财务业绩 - 公司公布2025年中期业绩 收入总额为1072.6万元 同比减少12.43% [1] - 2025年中期母公司拥有人应占亏损为950.5万元 同比收窄33.98% [1] - 2025年中期每股亏损为0.95分 [1] - 亏损同比收窄的主要原因是偿还贷款导致融资成本减少 [1]

公司人事变动 - 尹德胜与李雪辞任青岛控股独立非执行董事 自2025年12月29日起生效 [1] - 辞任符合香港联交所上市规则附录C1所载企业管治守则关于独立非执行董事任期的规定 [1] - 祁艳女士获委任为审核委员会主席 自2025年12月29日起生效 [1] - 祁艳女士自2025年6月27日起担任公司独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员 [1]

公司人事变动 - 尹德胜及李雪辞任公司独立非执行董事 自2025年12月29日起生效 [1] - 祁艳获委任为审核委员会主席 自2025年12月29日起生效 [1] - 祁艳自2025年6月27日起已担任公司独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员 [1]