香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HANS GROUP HOLDINGS LIMITED 漢思集團控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (股份代號: 00554) 不行使優先購買權 及 控股股東授予認購期權 及 持續關連交易 I. 背景資料 茲提述本公司日期為二零二四年五月二十四日及二零二四年七月三十一日的 公告以及本公司日期為二零二四年六月二十一日的通函（「二零二四年通函」） （內容有關本公司（透過本公司全資附屬公司Glorify）收購BTHL已發行股份總 數的54.44%（「二零二四年收購事項」），其已於二零二四年七月三十一日完成， 而BTHL自此一直為本公司擁有70%權益之附屬公司）。根據二零二四年股東 協議，（其中包括）Glorify擁有選擇權（「先前認購期權」）購買TWB Holdings當 時持有的全部或部分BTHL股份，價格為每股BTHL股份500,000港元（「先前認 購價」），加上按先前認購價年利率3%（ ...

股东大会 - 2026年1月26日股东特别大会决议案以投票获通过[3] - 第1号普通决议案赞成票575,941,381，占比100%[4] 股权相关 - 向戴先生授予243,763,800份购股权，行使价每股0.255港元[4] - 大会当日公司已发行股份4,387,333,078股[5] - 核心关连人士持股约2,916,409,538股，占比约66.47%[5] - 独立股东1,470,923,540股股份有投票权，占比约33.53%[5] 公司治理 - 董事会有四名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[6]

HANS GROUP HOLDINGS LIMITED 漢思集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (Stock code : 00554) 股份代號 NOTIFICATION LETTER 通知信函 6 January 2026 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1), Hans Group Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of (1) Circular dated 6 January 2026; (2) Notice of Extraordinary General Meeting; and (3) Form of Proxy for the Extraordinary General Meeting (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions ...

HANS GROUP HOLDINGS LIMITED 漢思集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock code : 00554) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 股份代號 NOTIFICATION LETTER 通知信函 6 January 2026 Dear Registered Shareholders, Hans Group Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of (1) Circular dated 6 January 2026; (2) Notice of Extraordinary General Meeting; and (3) Form of Proxy for the Extraordinary General Meeting (the "Current Corporate Communication") By order of the Board Hans Group Holdings Limit ...

HANS GROUP HOLDINGS LIMITED 漢思集團控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (股份代號: 00554) 股東特別大會之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） ， 請在適當空格內填上「✔」號，以示 閣下之投票意願 （附註4） 。 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 根據本公司於二零二三年五月三十一日採納之購股權計劃，向本 | | | | | 公司主要股東兼執行董事戴先生授出243,763,800份購股權，賦予其 | | | | | 權利以每股0.255港元之行使價認購合共243,763,800股本公司普通 | | | | | 股 | | | 日期：二零二六年 月 日 簽署 （附註5） 附註： 收集個人資料聲明 地址為 為 股 （附註2） 漢思集團控股有限公司Hans Group Holdings Limited（「本公司」） 股本中每股面值0.10港元股份之登記持有人，茲委任 （附註3） ， 地址為 ， 為本人╱吾等之委任代表，若其未能出席，則委任大會主席為本人╱吾等之委任代表，代表本人╱吾等出席二零 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HANS GROUP HOLDINGS LIMITED 漢思集團控股有限公司 (股份代號: 00554) 股東特別大會通告 茲通告漢思集團控股有限公司Hans Group Holdings Limited（「本公司」）謹訂於 二零二六年一月二十六日（星期一）上午十一時正假座香港中環紅棉路8號東昌大 廈14字樓6號房舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過下列決 議案（不論有否修訂）為本公司之普通決議案： 普通決議案 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 1 附註： 「動議批准根據本公司於二零二三年五月三十一日採納之購股權計劃，向本公司 主要股東兼執行董事戴先生授出243,763,800份購股權（「購股權」），賦予其權利以 每股0.255港元之行使價認購合共243,763,800股本公司普通股，並授權本公司任何 一名董事在其認為可能屬必要、適當、適合或適宜的情況下作出所有其他行動或 事宜並簽 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀、 其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 HANS GROUP HOLDINGS LIMITED 漢思集團控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (股份代號: 00554) 授出購股權 及 股東特別大會通告 漢思集團控股有限公司Hans Group Holdings Limited（「本公司」）股東特別大會（「股東 特別大會」）的召開通告載於本通函第12至13頁。無論 閣下是否擬出席股東特別大會， 務請將隨附的代表委任表格按其印備之指示填妥，並儘快交回本公司之香港股份過 戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，惟無論 如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達。填妥及交回 代表委任表格後， 閣下屆時仍可依意願親身出席股東特別大會 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 漢思集團控股有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00554 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | 本月底 ...

公司治理与股权激励 - 汉思集团控股于2025年12月23日根据2023年5月31日采纳的购股权计划向特定董事授出购股权 [1] - 购股权附带权利可认购合共2.49亿股公司普通股 [1] - 其中向董事会主席、执行董事及主要股东戴伟授出可认购2.44亿股的购股权 [1] - 向执行董事张雷授出可认购500万股的购股权 [1] - 向戴伟授出购股权须经公司股东于股东特别大会上批准 [1] - 所有授出购股权须经承授人接纳后方可作实 [1]

公司公告核心摘要 - 汉思集团控股于2025年12月23日根据其2023年5月31日采纳的购股权计划向特定董事授出购股权 [1] - 授出的购股权附带权利可认购合共2.49亿股公司普通股 [1] 购股权授予详情 - 购股权授予对象为公司董事会主席、执行董事及主要股东戴伟以及执行董事张雷 [1] - 授予戴伟的购股权可认购2.44亿股股份 [1] - 授予张雷的购股权可认购500万股股份 [1] - 向戴伟授出购股权须经公司股东于股东特别大会上批准 [1] - 所有授出购股权须经承授人接纳后方可作实 [1]