股份数据 - 截至2026年1月底，已发行普通股（不含库存股）301,277,070股，库存股0股[2] - 2022年8月9日购股权计划股份期权12,051,080份，本月或发股30,127,707股[4] - 两笔可换股债券本月底或发股分别为227,272,727股和320,857,142股[5] - 本月已发行股份及库存股份增减均为0股[9] 债券调整 - 50,000,000港元可换股债券到期日延至2029年6月30日[6] - 89,840,000港元可换股债券到期日延至2029年1月12日，换股价调为0.28港元[7] 其他情况 - 公司符合公众持股量要求[3] - 本月行使期权所得资金0港元[4] - 证券发行等获董事会授权并依规进行[11]

债券条款 - 建议变更2026年到期之8984万港元可换股债券条款[2] 股东大会 - 股东特别大会于2026年1月12日举行[3] - 决议案获独立股东超50%投票赞成通过，实际表决赞成48622467股占100%，反对0股占0%[3] 股份数据 - 股东大会日期已发行股份301277070股[5] - 赋予独立股东表决权股份177357152股，须放弃投票股份123919918股[5]

关连交易 - 股东大会涉及建议延长5000万港元可换股债券到期日的关连交易[2] 股东特别大会 - 2026年1月12日决议案获独立股东超50%投票赞成通过[3] - 实际表决股份48622467股，赞成比例100%[3] - 大会日期时已发行股份301277070股[4] - 赋予独立股东表决权利股份177357152股[4] - 须放弃投票股份123919918股[5] 董事出席情况 - 7名董事中4人出席，3人因业务未出席[5]

股份情况 - 截至2025年12月底，已发行普通股（不含库存）301,277,070股，库存股0股[2] - 2025年12月内已发行及库存股份总额增减为0[7] 期权计划 - 截至2025年12月底，购股期权计划股份期权数为12,051,080，可行使时或发行股份30,127,707[3] - 2025年12月行使期权所得资金总额为0港元[3] 可换股债券 - 公司两种可换股债券发行总额分别为50,000,000港元和89,840,000港元[4] - 50,000,000港元可换股债券到期日延至2026年6月30日[5] 合规情况 - 2025年12月证券发行或库存股份交易获董事会授权、合规且款项已收[9]

管理层薪酬 - 公司行政总裁邱圣音女士在2014财政年度总酬金为125.2万港元[4] - 公司行政总裁邱圣音女士在2015财政年度总酬金为173.9万港元[4] - 公司行政总裁王维新先生在2016财政年度总酬金为189.3万港元[6] - 公司行政总裁王维新先生在2016财政年度总酬金为190.5万港元[6]

股东大会信息 - 2026年1月12日上午10时30分举行[2] - 地点为香港中环花园道1号中银大厦28楼[2] 文件相关 - 需考虑等2025年11月6日第二份补充协议及交易[2] 委任表格要求 - 须在大会或续会举行时间48小时前交回[3] 股份过户登记处 - 地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室[3]

会议安排 - 公司将于2026年1月12日上午10时半举行股东特别大会[3] - 若大会当日上午8时后8号或以上热带气旋警告信号等生效，大会将延期[7] 业务调整 - 公司拟将债券到期日由2026年6月30日延长3年至2029年6月30日[4] 股份登记 - 公司将于2026年1月9日至1月12日暂停办理股份过户登记手续[7] - 为符合出席大会并投票资格，股份过户文件及股票须于2026年1月8日前交指定地点[7] - 代表委任表格及相关授权文件最迟须于大会或续会指定举行时间48小时前交回指定地点[7]

可换股债券信息 - 公司拟将5000万港元可换股债券到期日由2026年6月30日延至2029年6月30日[4][14][21] - 可换股债券发行日期为2020年6月30日，持有人为全惠投资有限公司，由吴先生全资实益拥有[11][13][80] - 可换股债券本金金额为5000万港元，发行价为本金的100%，利率为无[26][108] - 换股价初始为每股0.22港元，较2025年11月6日收市价折让约24.14%[31][126][127] - 悉数行使转换权后将发行227,272,727股换股股份，占最后实际可行日期已发行股份总数约75.44%，占扩大后已发行股份总数约43.00%[38][40][118] 业绩总结 - 2024财年持续经营业务收入约为3680万港元，2023财年约为4283万港元[94] - 2024财年持续经营业务本年度亏损约为2.9275亿港元，2023财年约为7874万港元[95] - 2024年12月31日投资物业公平值重估约为2.86亿港元，2023年12月31日约为5.094亿港元[95] - 2025年6月30日公司总资产约为10.1966亿港元，2024年12月31日约为8.5052亿港元[97] - 2025年6月30日公司总负债约为9.8627亿港元，2024年12月31日约为7.7433亿港元[97] 股东相关 - 股东特别大会将于2026年1月12日上午10时30分在香港中环花园道1号中银大厦28楼举行[5][12][64] - 代表委任表格须在大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达[5][64] - 公司将于2026年1月9日至2026年1月12日暂停办理股份过户登记手续[1][65] - 吴先生于最后实际可行日期直接及间接实益持有90333607股股份，相当于已发行股份总数约29.98%[58][82] - 债券持有人及其联系人于最后实际可行日期共持有已发行股份总数约34.96%[60][84] 其他 - 第二份补充协议需待联交所批准、独立股东通过决议案等条件达成方可作实[23][24][106] - 建议延长构成公司的关连交易，须在股东特别大会上投票表决[60] - 独立财务顾问推荐独立董事会建议独立股东投票赞成相关决议案[158] - 最后实际可行日期已发行股份总数为301,277,070股[166][174] - 公司为投资控股公司，附属公司业务包括经纪、孖展融资等[54][93]

股东大会信息 - 召开时间为2026年1月12日上午11时[2] - 地点为香港中环花园道1号中银大厦28楼[2] 待审议事项 - 待审议决议案涉及2025年11月6日的补充协议及相关交易[2] 其他要求 - 代表委任表格须在大会或其续会举行时间48小时前交回[3] - 股份过户登记处地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室[3]

会议安排 - 公司将于2026年1月12日上午11时在香港中环中银大厦举行股东特别大会[3] - 2026年1月9 - 12日暂停办理股份过户登记手续[7] - 过户文件及股票须在2026年1月8日下午4时前送交指定地点[7] - 代表委任表格等文件最迟须在大会指定举行时间48小时前交回指定地点[7] 债券信息 - 补充协议将可换股债券到期日延至2029年1月12日[4] - 未赎回可换股债券金额为89840000港元[4]