股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00648 | 說明 | 京玖康療 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 326,036,828 | | 0 | | 326,036,828 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 326,036,828 | | 0 | | 326,036,828 | | 截至月份: | 2025年8月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 京玖醫療健康有限 ...

公司人事变动 - 京玖康疗(00648)宣布独立非执行董事唐萃环女士将担任薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员 [1] - 上述任命自2025年8月19日起正式生效 [1]

公司治理变动 - 独立非执行董事唐萃环女士获委任为薪酬委员会成员 自2025年8月19日起生效 [1] - 唐萃环女士同时获委任为提名委员会及风险管理委员会成员 任命同期生效 [1]

提名委员会组成与运作 - 提名委员会不少于3名董事成员，多数为独立非执行董事，含不同性别[6] - 董事会至少每三年检讨提名委员会任期及表现[6] - 提名委员会每年至少开一次会，2名成员出席为法定人数[6] 提名委员会决策规则 - 会议问题多数票决定，票数相等主席有第二票（法定2人时除外）[6] - 书面决议全体签署或同意与正式会议决议效力相同[6] 提名委员会目标与职责 - 主要目标2025年8月19日更新，含评估董事、物色新人等[8] - 具体职责包括推荐人选、尽职调查等[8] - 需评估董事会效能及董事贡献，推动多元化政策落实[8]

公司人员构成 - 京玖医疗健康有限公司执行董事为林品卓先生[3] - 独立非执行董事为乐可慰先生、唐萃环女士、姚俊荣先生[3] 人员任职情况 - 林品卓为董事会辖下多个委员会成员[3] - 乐可慰为董事会辖下多个委员会成员，部分任主席[3] - 唐萃环为董事会辖下多个委员会成员[3] - 姚俊荣为董事会辖下多个委员会主席，部分任成员[3]

人员变动 - 唐萃環女士2025年8月19日起任薪酬、提名及风险管理委员会成员[3] 股份情况 - 公司股份继续暂停买卖，待达成复牌条件[3] 董事会构成 - 公告日董事会中林品卓为执行董事，乐可慰等为独立非执行董事[3]

信息发布 - 公司通讯已上传至港交所及公司网站[3] 股东服务 - 免费向非登记股东发送公司通讯印刷本[3] - 向非登记股东发送未来通讯刊出通知[3] 报告申请 - 可申请索取2025中期报告等印刷本[5] 通知发布 - 2025年8月18日公司秘书代表董事会发布通知[3]

公司通讯 - 公司通讯已上传至联交所及公司网站[3] - 公司通讯包括中期报告、年报等文件[4][5] 股东申请 - 股东可申请更改接收公司通讯方式和语言[3] - 更改申请表格填写有误将被视为无效[5] 通知日期 - 公司代表董事会发布通知日期为2025年8月18日[4] 资料使用 - 个人资料用于核实及记录，保留至履行用途所需期间[7]

财务表现 - 公司收益达3577.1万港元 同比增长16.5% [1] - 股东应占溢利335.3万港元 上年同期亏损609.3万港元 实现同比扭亏为盈 [1] - 每股基本盈利为1港仙 [1] 经营策略 - 收益增长主要归因于集团持续扩充产品来源以扩阔产品组合 [1]

财务表现 - 收益3577.1万港元 同比增加16.5% [1] - 股东应占溢利335.3万港元 上年同期亏损609.3万港元 同比扭亏为盈 [1] - 每股基本盈利1港仙 [1] 业务运营 - 收益增长主要归因于持续努力扩充产品来源以扩阔产品组合 [1]