财务管理 - 集团通过用成本较低的人民币债务融资取代成本较高的港元和美元境外债务,灵活地降低了利息支出[5] - 集团于2024年6月30日的净负债比率为35%,债务净额为151.07亿港元[8][12] - 集团于2024年6月30日的现金及银行结存为147.88亿港元[12] - 集团已建立雄厚的資金來源基礎,並會持續優化資本結構及拓展資金來源[42] - 集团的浮负债比率由2023年6月30日的8%上升至2024年6月30日的35%[43] - 集团透過發行熊貓債券、籌集其他新的人民幣貸款及訂立交叉貨幣掉期合約,以增加人民幣借貸佔債務總額的比例[44] 业务表现 - 集团业务展现出独特的韧性,带来强劲的现金流和审慎的财务管理[5] - 集团持续优化业务组合,从非核心资产中释放资金并重新投入到增长潜力更高的机会中[5] - 集团2024年收入为264.22亿港元,本公司股东应佔溢利为20.84亿港元,经调整EBITDA为72.41亿港元[7][8] - 集团2024财政年度整体经营业绩录得健康增长，股东应佔溢利按年大幅上升44%至20.842亿港元[13] - 集团整体应佔经营溢利(非香港财务报告准则计量指标)按年增长21%至41.674亿港元[13] - 保险业务、设施管理业务和道路业务表现良好，带动集团整体业绩增长[13] 可持续发展 - 集团成为率先发行绿色熊猫债券的港资综合企业[5] - 集团在减少环境影响、深化与社区合作、支持社会和慈善活动等ESG领域取得重大进展[5] - 集团可持续发展表现挂钩信贷达到约141亿港元，展示ESG承诺[14] - 集团将积极拓展物流和保险业务及其周边业务,为本集团注入新的增长动力[41] 公司治理 - 集团的监督和决策框架得到进一步加强和巩固,所有董事会委员会(执行委员会除外)的组成均由独立非执行董事占多数[5] - 集团成为周大福企业的附属公司[66] - 董事会及重要行政职能进行改组,以缩短董事会成员平均任期及促进董事会向多元化发展[67] - 成立环境、社会及管治委员会,以加强对ESG有效监督的承诺[70]

业务表现 - 本集團的多元化經營業務展現了具韌性的增長，儘管宏觀經濟存在不確定性，整體應佔經營溢利仍能增長21%至41.674億港元[2] - 本公司股東應佔溢利大幅上升44%至20.842億港元[2] - 由於經營業務產生強勁的經常性現金流，經調整EBITDA按年增長24%至72.405億港元[2] - 受惠於業務增長令合約服務邊際釋放增加、較高的盈餘資產投資回報、預期信貸虧損撥備減少及與在本財政年度採納香港財務報告準則第17號相關的一次性影響，保險業務的應佔經營溢利上升[3] - 設施管理業務因旗下三項主要業務均大幅改善，由應佔經營虧損扭轉為應佔經營溢利[3] - 道路業務的總應佔經營溢利按年增長3%至15.714億港元[11] - 若撇除人民幣貶值的影響，道路業務的基本應佔經營溢利按年增長7%[11] - 本集團的主要高速公路合共為道路業務貢獻了約85%的應佔經營溢利[11] - 保險業務的應佔經營溢利按年大幅增長54%，錄得9.649億港元[14] - 撇除與採納香港財務報告準則第17號相關的一次性影響，保險業務的應佔經營溢利增長34%[14] - 合約服務邊際於2024年6月30日按年增長15%至約82億港元[14] - 周大福人壽年化保費總額按年強勁增長77%，合共45.489億港元[14] - 新業務價值按年顯著增長37%至12.295億港元[14] - 亞洲貨櫃物流中心於2024財政年度的平均租金按年增長6%，租用率保持在96.3%的強勁水平[16] - 位於內地的七個物流物業於2024財政年度合共佔物流業務的應佔經營溢利超過13%[16] - 中鐵聯集的吞吐量按年增長15%至637.3萬個標準箱[17] - 新創建建築集團於2024財政年度獲授的新合約按年增長321%至219億港元[18] - 新創建建築集團於2024年6月30日的手頭合約總值約為639億港元，較2023年6月30日增加13%[18] - 新創建建築集團於2024年6月30日的剩餘待完成工程總值較2023年6月30日增加22%至約309億港元[18] - 新創建建築集團於2024年6月30日，在有待完成的工程中，約48%來自政府及機構相關項目[18] - 會展中心的表現持續回升,2024財政年度活動數量增加8%至823場,到訪人次激增33%至約730萬人次[20] - 港怡醫院的營運表現持續上升,住院病人數量、門診病人數量及日間手術數量分別增長20%、12%和10%,EBITDA較2023財政年度飙升93%[20] 財務管理 - 於2024年6月30日，本集團的可動用流動資金總額約268億港元，其中包括現金及銀行結存約148億港元及備用已承諾銀行信貸額約120億港元[2] - 積極的財務管理舒緩了利率高企及人民幣貶值的壓力，本集團策略性地進一步將其債務總額中人民幣債務比例提高至60%，平均借貸成本控制在年利率4.7%[2] - 建議派發末期普通股息每股0.35港元，較2023財政年度末期普通股息每股0.31港元增加13%[2] - 連同中期普通股息每股0.30港元，2024財政年度的普通股息總額將為每股0.65港元，較2023財政年度普通股息總額每股0.61港元增加7%[2] - 連同與中期普通股息同時派發的一次性特別股息每股1.79港元，2024財政年度的股息總額將顯著提升至每股2.44港元[2] - 于2024年1月赎回2019年永续资本证券及于2024年4月派发特别股息后,债务增加以及现金及银行结存减少,导致2024财政年度的财务费用净额增加38%[5] - 于2024年6月30日,公司策略性地进一步将其债务总额中人民币债务比例提高至60%,以抵消香港银行同业拆息大幅上升的影响[5] - 尽管香港银行同业拆息的平均值于2024财政年度增幅超过1.5%,公司于2024财政年度的平均借贷成本仍控制在每年约4.7%[5] - 永续资本证券持有者的应佔溢利于年内大幅下降25%[5] - 公司于2023年11月发行第二期熊猫债券,本金为人民币20亿元,年利率为3.9%及年期为3年,并于2024年3月首次发行绿色熊猫债券,本金为人民币1亿元,年利率为3.55%及年期为3年[6] - 于2024年6月,公司向中国证监会及上海证券交易所申请注册总金额不高于人民币50亿元的企业债券[6] - 公司于2024财政年度成功获日本评级机构首次评为外币及本地货币长期发行人"A+"评级,评级展望为稳定[6] - 公司的可持续发展表现挂钩信贷于2024年6月30日达到约141亿港元[6] - 公司于2024财政年度派发的普通股息总额为每股0.65港元,较2023财政年度增加7%,并同时派发一次性特别股息每股1.79港元[7] - 本集团现金及银行结存总额为147.88億港元，債務淨額為151.074億港元，淨負債比率為35%[31] - 本集團進一步優化債務組合，以人民幣、港元及美元計值的借貸分別佔總債務60%、39%及1%[32] - 本集團成功分散其債務到期狀況，以降低再融資的風險[32] 新會計準則採納 - 本集團已採納香港財務報告準則第17號「保險合約」，並於2023年7月1日首次應用[40][41][42] - 採納香港財務報告準則第17號後，本集團的金融資產分類和計量方式發生重大變化[42][43][44] - 採納香港財務報告準則第17號顯著減少了金融資產與保險合約負債之間的會計錯配，導致過渡時總權益大幅增加[45] - 保險合約的遞延獲取保單成本、收購業務價值等在過渡日終止確認，並按新準則重新計量[45] - 原有會計準則下的保險及投資合約負債若符合香港財務報告準則第17號下保險合約的定義，亦會重新評估並以新的計量模型重新計算[45] - 本集團考慮到保險合約的特徵，並預期將於採納香港財務報告準則第17號後，因合約服務邊際中的未來溢利資本化為負債及業務自然增長而使保險業務的資產及負債規模有所擴大[47] - 本集團將具相似風險以及一併管理的保險合約匯總組合，每個組合進一步細分為半年組，再根據各半年組別分成三個組別[54] - 獲取保險現金流量指一組保險合約的銷售、承保及啟動合約組別所產生的成本並可直接歸屬於其所屬保險合約組合的現金流量[56] - 非財務風險的風險調整適用於未來現金流量現值的估算，可反映本集團於履行保險合約時因承擔非財務風險所產生的現金流量金額及時間方面的不確定性所需的補償[57] - 本集团按履约现金流量和合约服务边际的总和计量一组保险合约[58] - 合約服務邊際反映本集團因在未來提供保險合約服務而將確認的未赚取溢利[58] - 如果合約組別的計算結果產生淨流出，則該合約組別屬於虧損性，虧損將即時於損益中確認[58] - 本集團應用保費分配法以簡化合約組別的計量，前提是滿足特定條件[60] - 本集團應用與相應保險合約相同的會計政策計量所持再保險合約，但需作出相應修改[61,62] - 保險合約及所持再保險合約的資產和負債分別呈列，收入和開支也分別呈列[65,66] - 對於非按保費分配法計量的保險合約，保險收入包括釋放合約服務邊際和其他金額[67,68] - 對於按保費分配法計量的保險合約，保險收入按時間流逝或預期風險釋放模式分配[69] 分部表現 - 本集團2024年總收入為264.22億港元，其中香港市場占比88.7%[75] - 保險業務收入為34.53億港元，占總收入13.1%[75] - 建筑业务收入为172.65亿港元，占总收入65.3%[75] - 设施管理业务收入为27.35亿港元，占总收入10.3%[75] - 公司2024财政年度总收入为264.28亿港元，其中建筑分部收入最高为172.66亿港元[77] - 公司2024财政年度总经营溢利为41.67亿港元，其中道路分部经营溢利最高为15.71亿港元[77] 其他 - 本集團將積極拓展物流和保險業務以注入新的增長動力[28] - 本集團出售成都金堂電廠權益展現向低碳經濟轉型的決心[28] - 本集團將採取審慎的現金流和資金管理方法以加強財務狀況[28] - 本集團採納維持分散和均衡負債組合及財務架構的融資及庫務政策[29] - 本集團已建立雄厚的資金來源基礎，並會繼續優化資本結構及拓展資金來源[29] - 本集團於2024年6月30日的資本結構為債務41%及權益59%[29] - 本集團已於2024年1月31日按面值贖回所有尚餘本金金額為10.191億美元的2019年永續資本證券[29] - 本公司已於2024年6月向中國證監會及上海證券交易所申請並註冊總金額不高於人民幣50億元的企業債券[29] - 本集團未清付的資本開支承擔總額為52.594億港元[33] - 本集團的財務擔保為48.395億港元[34]

公司概况 - 新创建集团是一家在香港和内地拥有多元化及市场领先业务的综合企业[3] - 集团通过优化业务组合，致力为股东创造价值，并实施可持续增长的股息政策[5] - 集团将继续致力于为股东创造价值，寻求长期可持续增长的投资机会[6] 财务表现 - 2023年截至12月31日止六个月，公司收入为13978.5百万港元，较2022年同期的13105.9百万港元增长6.7%[8] - 2023年截至12月31日止六个月，公司本公司股东应占溢利为1008.8百万港元，较2022年同期的853.1百万港元增长18.2%[8] - 2023年截至12月31日止六个月，公司經調整EBITDA为3727.3百万港元，较2022年同期的2588.2百万港元增长44%[8] 业务拓展 - 香港业务贡献应占经营利润56%，中国内地贡献43%[13] - 本集团通过发行人民币熊猫债券、筹集其他新的人民币贷款和订立交叉货币掉期合同，显著增加平均利率较低的人民币债务，抵消了香港银行同业拆息上升的负面影响[14] - 本集团通过发行第二期熊猫债券优化和完善其债务状况，第二期熊猫债券的所得款项指定用于偿还本集团的境外债务[15] 财务风险管理 - 香港财务报告准则第17号对公司总权益的影响为：2022年6月30日總權益为53,887.1百万港元，调整后为59,034.6百万港元；2023年6月30日總權益为50,141.1百万港元，调整后为56,021.5百万港元[doc id='75'] - 保险合同的遞延獲取保单成本、收购业务价值以及其他应收款项和应付款项在过渡日终止确认，并按照香港财务报告准则第17号重新计量[doc id='76'] 资产负债情况 - 2023年12月31日，公司总资产为162,748.9百万港元，较2022年7月1日增长了16.1%[59] - 2023年12月31日，公司股东权益为45,835.7百万港元，较2022年7月1日减少了5.3%[59] - 2023年12月31日，公司总负债为114,742.8百万港元，较2022年7月1日增长了41.6%[59]

经营业绩 - 本集团整体经营业绩稳健增长，经营溢利增长19%至21.34亿港元[1] - 公司股东应占溢利稳健增长18%至10.088亿港元[4] - 道路业务交通流量和路费收入持续增长，保险业务受益于业务增长和高盈余资产投资回报，设施管理业务业绩转亏为盈[3] - 公司按业务划分的应占经营溢利贡献中，道路业务表现稳健，总应占经营溢利增长19%至8.167亿港元[17] - 道路业务贡献了近90%的经营溢利，整体交通流量增长14%[18] - 保险业务按年增长79%，新业务价值激增207%至67.78亿港元[22] - 物流业务整体经营溢利下跌15%，但物流资产与管理的经营溢利增长8%[28] - NWS Construction Group 新合约按年增长207%至124亿港元[32] - NWS Construction Group 手头合约总值约为619亿港元，增长9%[32] - NWS Construction Group 有待完成工程总值约为288亿港元，增长14%[32] - 会展中心活动数量按年增加7%至437场，到访人次激增15%至390万人次[34] - 港怡医院收入可观增长，EBITDA按年增长284%[36] 财务状况 - 公司每股基本盈利为0.28港元，按年增长14%[10] - 公司决定派发中期普通股息每股0.30港元，保持可持续的股息政策[11] - 公司决定派发一次性特别股息每股1.79港元，考虑到可用流动资金总额为约304亿港元[12] - 公司中期股息总额为每股2.09港元，实施以股代息计划[13] - 公司实施以股代息计划，有助于增强股份的流动性和公众持股量[15] - 公司发出贖回13亿美元5.75%优先永续资本证券的通告，債務淨額增加至约143亿港元，净负债比率上升至30%[9] - 公司完成发行第二期人民币计值的中期票据，本金为20亿元，年利率为3.9%，年期为3年[8] - 公司于2024年1月31日贖回所有尚餘本金金額为10.191億美元的2019年永續資本證券[47] - 公司管理的财务风险包括利率风险及外汇风险，通过利率掉期合约和外汇远期合约进行对冲[48] - 公司現金及銀行結存總額为200.705億港元，債務淨額为143.49億港元，淨負債比率为30%[49] - 公司于2023年11月发行第二期年利率为3.9%的人民幣20億元熊貓債券，用于償還境外債務[51] - 公司于2023年12月31日的债务总额为344.195亿港元，较2023年6月30日的237.969亿港元增加106.226亿港元[52] - 公司于2023年12月31日的资本支出总额为47.93亿港元，较2023年6月30日的31.561亿港元增加16.369亿港元[53] - 公司于2023年12月31日的财务担保为49.179亿港元，较2023年6月30日的21.401亿港元增加27.778亿港元[54] - 公司为Goshawk向SMBC提供财务担保，潜在责任总额为1.971亿美元（约合15.374亿港元）[56] - 公司已採納香港財務報告準則第17號及其他新訂準則，对业绩和财务状况影响不大[62] - 公司在2023年7月1日开始采用香港財務報告準則第17號，对合同应用全面追溯法过渡[64] - 公司根据香港財務報告準則第13號，调整了保险合同的公平值假设，全数金額归属于应用公平值法的保险合同[66] - 公司已经开始采用香港财务报告准则第17号，重新评估管理金融资产的业务模式和重新分类[67] - 按公允价值计入其他全面收益的金融资产在2023年6月30日和7月1日之间有显著变化[68] - 按公允价值计入其他全面收益类别的债务工具已重新分类为按摊销成本计量[69] - 香港财务报告准则第17号显著减少了金融资产与保险合同负债之间的会计错配[70] - 保险合同的遞延获取保单成本、收购业务价值和其他应收款项在过渡日终止确认[71] - 公司根据香港财务报告准则第17号更改了簡明综合财务状况表的呈列方式[72] - 本集团已开始评估采纳准则的修订及解释的影响，可能导致会计政策变动、披露变动以及在综合财务报表内若干项目的重新计量[73] - 本集团已採納香港財務報告準則第17號，以致編製綜合財務報表採納的主要會計政策有所更改[74] - 本集团根据合同类型采用不同计量方式，如传统分红人寿及年金合同采用保险合同或具酌情变动收费法[75] - 本集团签发的部分投资合同具酌情分红特征，按香港财务报告准则第17号将该等合同入账[77] - 本集团签发的若干保险合同属于与投资有重大关联的服务合同，保单持有人享有相关项目的回报[78] - 本集团持有的再保险合同若能将本集团签发的相应保险合同之承保的部分中几乎所有的保险

新創建集團有限公 司 新創建集團有限公司 （於百慕達註冊成立的有限公司） 香港九龍 長沙灣 荔枝角道888號 南商金融創新中心21樓 www.nws.com.hk 電話 傳真 電郵 +852 2131 0600 +852 2131 0611 nwsnews@nws.com.hk 2023年年報 2023 年年報（於百慕達註冊成立的有限公司） 新創建集團有限公司 股份代號：659 新 世 界 集 團 成 員 葉町 架構 U 新世界登展有限公司 (股份代號：17) 約61% Hari 道 路 物 流 E FTLife 『富通保險 HIP HING HIP HING 新創建NWS (股份代號：659) Gleneagles Hospital Howc комс 港怡醫院 足 明 目錄 2 70 280 主席報告 風險管理 報告 項目摘要 4 94 285 財務摘要 可持續發展 報告摘要 詞彙釋義 6 109 291 管理層論述 及分析 董事會報告 公司資料 24 130 董事會及 高級管理人員 報告及財務 報表 34 278 企業管治 報告 五年財務 摘要 中、英文版如有歧異，概以英文版本作準。 本年報亦可於公司網 ...

公司财务状况 - 公司财务状况稳健，债务净额降至约45亿港元，净负债比率降至9%[11] - 公司于2023财政年度贖回了6.5亿美元4.25%优先票据和13亿美元5.75%优先永续资本证券，成功注册香港综合企业并发行熊猫债券[12] - 公司于2023年6月30日的现金及银行结存总额为192.559亿港元，債務淨額为45.41亿港元，净负债比率由19%下降至9%[60] - 公司成功平均分散債務到期状况，降低再融资风险，其中7%将于未来12个月到期，45%将于第二年到期[61] - 公司通过交叉货币掉期合约和发行人民币计值的债券，显著增加人民币債务比例，債务组合的平均借贷成本年利率约为4.1%[62] - 公司于2023年6月30日的资本开支承担总额为31.561亿港元，资金来源包括内部资源和外部融资[63] - 2023年6月30日，公司的财务担保为21.401亿港元，较2022年6月30日的34.704亿港元有所下降[64] - 公司为Goshawk向SMBC提供了财务担保，潜在责任总额为15.374亿港元[67] - 公司于2023年6月30日的资本结构为债务32%及权益68%，相较于2022年6月30日的债务30%及权益70%略有变化[57] - 公司于2023财政年度贖回優先票据和永续资本证券，同时发行人民币15亿元熊猫债券，以优化资本结构和融资成本[58] - 公司通过利率掉期合约和外汇远期合约对冲利率和外汇风险，保持整体融资成本和外汇风险的管理[59] 业务表现 - 香港业务贡献应占经营溢利为59%，中国内地为41%，经调整EBITDA按年下降3%至65.659亿港元[10] - 持续经营业务應佔經營溢利为4,097.2百万港元，按年下降6%，經調整EBITDA为6,565.9百万港元[13] - 物流业务的应占经营溢利按年增长27%至7.52亿港元，受益于亚洲货柜物流中心和中铁联合国际集装箱的增长[27] - 亚洲货柜物流中心在2023财政年度继续保持稳定增长趋势，租用率维持在99.8%，支持平均租金增长2%[28] - 中铁联集受惠于多式联运服务需求增长，吞吐量按年增长17%至554.1万个标准箱，应占经营溢利增长28%[29] - 设施管理业务在2023财政年度下半年业绩大幅改善，应占经营虧損减少85%至6190万港元[31] - 会展中心业务表现强劲反弹，全年贡献应占经营溢利，活动数量和到访人次均大幅增加[32] - 免税店业务表现强劲，港珠澳大桥店舖应占经营溢利增长超过六倍，业绩好转[33] - 港怡医院业务增长稳健，住院病人数、门诊病人数和日间手术数均有增长[34] - 港怡医院引进先进设备和新型手术技术，提升服务水平和范围[35] - 道路业务2023财政年度全年應佔經營溢利下跌10%至15.328亿港元，基本應佔經營溢利下降4%[16] - 道路业务主要高速公路贡献90%的應佔經營溢利，全年交通流量按年增长2%[17] - 本集团于2023财政年度完成收购贵梧高速公路40%的权益和随岳高速公路60%的权益，加强道路组合[18] - 建筑业务整体经营溢利下降18%至7.455亿港元，其中协兴集团的经营溢利因毛利率较低而下降7%至7.764亿港元[19] - 协兴集团的新合同总值下降78%至52亿港元，手头合同总值下降9%至约565亿港元[20] - 富通保险2023财政年度的应占经营溢利增长12%至12.045亿港元，年化保费总额增长47%至25.679亿港元[21] - 富通保险内地旅客占年化保费总额的30%，年化保费增长162%至18.41亿港元，新业务价值增长71%至8.995亿港元[22] - 富通保险推出多项新产品，包括特级医疗保障计划、储蓄保险和终身储蓄计划，致力于满足客户需求[23] - 富通保险获得多个奖项，包括《指标》财富管理大奖中的“年度保险企业”，展示在多个方面的出色成就[24] - 富通保险的償付能力充足率为325%，内含价值增长9%至193亿港元，保险公司财务实力评级维持在A3/稳定[25] 业务展望 - 道路业务在内地政府的鼓励下仍是公司的增长重点之一，考虑收购现有道路的剩余权益和投入更多资金扩建现有道路[41] - 公司正积极寻找物流业的新投资机会，通过壮大物流资产组合，预计将为公司带来长期协同效应和益处[49] - 公司对内地经济保持信心，将继续寻找内地增长潜力的投资机会，以道路和物流业务为重点[55] - 公司采取维持分散和均衡负债组合及财

22002222--22002233 年年 中中期期報報告告 ...

2022年年報 S 新創建NWS 新 創 建 集 團 有 限 公 司 (於百慕達註冊成立的有限公司) 股份代號 : 659 新 世 界 集 圏 成 員 目錄 333 項目摘要 337 詞彙釋義 343 公司資料 2 集團架構 4 主席報告 5 財務摘要 8 管理層論述及分析 28 董事會及高級管理人員 40 企業管治報告 74 風險管理報告 94 可持續發展報告 161 董事會報告 178 報告及財務報表 331 五年財務摘要 中、英文版如有歧異，概以英文版本作準。 本年報亦可於公司網站www.nws.com.hk下載。 ©新創建集團有限公司2022年 集團架構 □ 新世界资展有限公司 (股份代號：17) 約61% ® 0 0 前前 物流 道路 在心果 g and the state of the states of the states of the states and the seems of the seems of the seems of the states of the states of the seems of the seems and the seat and the |3, HING ...

财务表现 - 公司2021年收入为281.97亿港元，同比增长24.7%[11] - 2021年应占经营溢利为52.259亿港元，同比增长48.7%[11] - 每股股息为0.59港元，派息率为201%[11] - 2021年6月30日总资产为1525.729亿港元，净资产为584.54亿港元[12] - 2021年6月30日现金及银行结存为108.046亿港元，债务净额为145.434亿港元，净负债比率为25%[12] 业务策略与计划 - 公司计划退出环境业务，完成出售苏伊士新创建[9] - 公司对内地和香港的发展及机遇持乐观态度，并计划优化业务组合，积极把握具增长潜力的投资机会[10] - 公司计划在2022财年完成广州物流终端的建设[8] - 公司将继续实施有效的风险管理措施，确保可以抵御任何风浪[10] - 公司将落实可持续及渐进的股息政策，与股东共享成果[10] 董事会及管理层 - 公司执行董事兼行政总裁马先生于2018年7月获委任，负责监督公司整体策略性发展及业务营运[16] - 郑志刚博士于2019年10月获委任为执行董事，负责监督公司业务的策略性方向[17] - 张展翔先生于2003年10月获委任为执行董事，主要负责监督公司的基建业务[17] - 郑志明先生于2009年7月获委任为执行董事，主要负责监督公司的基建业务及合并和收购事务[19] - 何智恒先生于2018年7月获委任为执行董事，负责监督公司业务拓展和并购事务[20] - 鄒德榮先生于2018年7月获委任为执行董事，拥有超过32年的会计及财务管理经验[21] - 郑志亮先生于2020年12月获委任为执行董事，主要负责监督公司业务发展和策略性投资[21] - 杜显俊先生自1998年起担任非执行董事，拥有丰富的法律经验[22] - 黎庆超先生自2002年起担任非执行董事，负责公司审核委员会及可持续发展委员会[22] - 杜家駒先生自2005年起担任非执行董事，拥有财务及公司交易法律实务经验[23] - 林煒瀚先生于2020年11月25日获委任为杜家駒先生的替任董事，拥有特许会计师资格[23] - 鄺志強先生自2002年10月起擔任獨立非執行董事，現為審核委員會及企業管治委員會主席[25] - 鄭維志博士自2003年1月起擔任獨立非執行董事，現為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員[25] - 石禮謙先生自2004年9月起擔任獨立非執行董事，現為薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員[26] - 李耀光先生自2012年10月起擔任獨立非執行董事，現為審核委員會及可持續發展委員會成員[26] 企业管治与风险管理 - 公司已遵守《企业管治守则》的所有适用守则条文，除守则条文E.1.2外[30] - 董事会在2021财年共举行了五次会议[33] - 公司已为董事安排适当的责任保险，保障范围每年进行检讨[31] - 公司采用标准守则作为董事证券交易的操守准则，所有董事在2021财年已遵守规定[33] - 公司制定了全面的指引、政策及程序，包括董事手册、风险管理及内部监控系统指引等[32] - 公司已采纳《有关雇员进行证券交易的守则》，所有相关雇员在2021财年已遵守规定[33] - 董事会由17名具有广泛专业知识及经验的成员组成[35] - 公司采用正规的提名程序以规管董事的提名及重选，提名委员会将推荐合适人选供董事会考虑[36] - 所有非执行董事的委任均有固定的任期，并须根据公司章程细则轮值告退[36] - 公司向全体董事及有关雇员发出正式通知，提醒其不得在标准守则所指的“禁售期”内买卖公司证券[34] - 公司于2021财年支付给各董事的酬金载列于财务报表附注15(a)[42] - 董事会的组成包括8名执行董事和9名非执行董事（其中6名为独立非执行董事）[43] - 董事会的多元化政策于2013年6月采纳，旨在实现董事背景的广泛多样性[43] - 提名委员会负责制定董事会的多元化年度可衡量目标[43] - 2021财年，董事会的会议出席情况如下：董事会有5次会议，执行董事的出席率在4/5到5/5之间，非执行董事的出席率在1/5到5/5之间[45] - 郑志亮先生于2020年12月1日被任命为执行董事，任期至2021年股东周年大会[39] - 张展翔先生、杜显俊先生、黎庆超先生、杜家駒先生及李耀光先生将于2021年股东周年大会上轮值退任，并愿意连任[41] - 董事的薪酬由股东在公司股东周年大会上授权董事会制定，参考公司的表现、盈利能力及市场情况[42] - 董事会的多元化政策包括技能、地区、行业经验、背景、种族、性别等多方面的差异[43] - 2021财年每位董事平均接受约24小时的培训[48] - 2021财年公司秘书接受超过15小时的培训[50] - 董事会中独立非执行董事人数为董事会人数的三分之一[47] - 2021财年执行委员会举行了两次会议，审阅了2020财年的财务报表和中期业绩[52] - 2021财年审核委员会举行了两次会议，审阅了2022财年的内部审计计划和报告[52] - 2021财年审核委员会与外聘核数师举行了一次私人会议[52] - 2021财年审核委员会审阅了外聘核数师的审计计划及酬金[52] - 2021财年审核委员会就重新委任外聘核数师向董事会提出建议[52] - 2021财年审核委员会检讨了集团审核部及财务团队的资源[52] - 2021财年审核委员会检讨了审核委员会的表现、组成及职权范围[52] - 2021财年提名委员会举行一次会议，薪酬委员会举行两次会议[53] - 2021财年可持續發展委員會举行两次会议，企业管治委员会举行一次会议[54] - 公司参照COSO、ISO 31000及香港会计师公会的标准，建立了风险管理及内部监控系统[55] - 董事会负责监督风险管理及内部监控系统，企业风险管理团队负责建立及维持企业风险管理框架[56] - 内部监控职能由集团审核部执行，直接向审核委员会报告，并提供专业及增值的保证以及咨询服务[56] - 集团审核部对业务单位的内部审计团队或外聘顾问所提供的内部审计结果进行高度级别审查[57] - 集团审核部执行特别项目，包括诈骗调查、程序审查、合规审查及特殊项目审查[57] - 企业层面的环境、社会及管治相关政策及指引已纳入内部审计范围[57] - 集团审核部与可持续发展部门就环境、社会及管治相关事宜保持定期对话[57] - 可持续发展政策概述公司承诺在所有业务范畴应用可持续发展原则，将环境影响降至最低[57] - 2021财年审计计划已执行完成[58] - 2021财年集团审核部收到5宗举报个案，所有调查均已完成且被认定无证据或未经证实[59] - 2021财年未发现对公司造成重大影响的重大事宜，风险管理及内部监控系统被认为有效且充足[61] - 2021财年法定核数工作的核数师总酬金为1,960万港元，其中1,870万港元支付/应付予罗兵咸永道会计师事务所[63] - 2021财年罗兵咸永道会计师事务所提供的非核数服务酬金为640万港元[63] - 公司将于股东周年大会上提呈决议案以重新委任罗兵咸永道会计师事务所为核数师[64] - 公司已采纳《股东通讯政策》，确保与股东保持有效及具透明度的沟通[65] - 公司股息政策旨在每年稳步提高或至少维持每股普通股息的港元价值[66] - 公司预期于每个财政年度将分派两次股息，视乎财务表现而定[66] - 公司股份买卖单位为1,000股[66] - 2021财年全年业绩公布日期为2021年9月30日[68] - 派发末期股息日期约为2021年12月20日[69] - 2020财年度的末期股息每股0.29港元[71] - 向董事授出一般授权以发行不超过公司当时已发行股本20%的股份[71] - 向董事授出一般授权以购回不超过公司当时已发行股本10%的股份[71] - 2021年股东周年大会日期为2021年11月22日[70] - 2020年股东周年大会上提呈的所有决议案均获公司股东通过[71] - 2021年股东周年大会将讨论扩大董事根据上文第(v)项决议案获授的一般授权[71] - 2021年股东周年大会将讨论采纳公司的新章程细则[71] - 2021年股东周年大会通告及代表委任表格已上载至“披露易”网站及公司网站[71] - 公司于2021财年参与超过10次非交易性虚拟路演及投资者会议，并与机构投资者及分析员举行了超过90场投资者会议[72] - 公司于2021财年荣获香港投资者关系协会颁发的第六届投资者关系大奖之「投资者关系飞跃进步奖」[72] - 公司采用全方位的风险管理方式，并融入于业务策略、营运及管理程序中，以应对新型冠状病毒疫情带来的影响[73] - 公司参照COSO及ISO标准制定企业风险管理框架，以符合业务性质、架构、持续增长及发展[74] - 公司奉行风险意识文化，并通过培训推动并促进管理层及员工实施企业风险管理[75] - 公司采用三道防線模式作为其风险管治架构，明确界定角色及职责，以促进风险管理活动[78] - 业务及职能单位及个人（前线员工及营运管理团队）在日常营运中担任风险负责人，并执行风险评估[82] - 内部审计就风险管理及内部监控系统的充足性、成效及其效率提供独立鉴证[83] - 外聘核数师对公司的财务报告程序及监控提供独立鉴证[84] - 不同专业范畴的独立专家在需要时提供最佳实务标准的意见及/或对合规标准提供鉴证[84] - 公司制定了企业风险管理政策及手册，提供适当指引[87] - 公司采用由上而下及由下而上的方式进行全面风险识别[88] - 公司每半年通过风险登记表报告风险处理计划的成效[91] - 公司参考COSO框架，每半年评估风险管理及内部监控系统的成效[92] - 公司采用风险预警机制，主动识别及评估新兴风险与可能突然加剧的风险[94] - 公司设立举报政策及渠道，举报个案会汇报执行委员会及/或审核委员会[95] - 公司定期向管理层、企业风险管理督导小组、执行委员会及审核委员会汇报已识别的风险及风险管理活动的状况[96] - 公司在决策前及审阅投资计划时考虑风险，并进行可行性研究及/或尽职调查[97] - 公司将企业风险管理融入日常营运，设计的风险处理计划已融入营运计划并加以执行[98] - 公司使用主要风险指标机制识别风险的异常变化，从而及时上报和处理[98] - 公司整合了气候相关风险管理，包括过渡风险和实体风险，以实现2030年可持续发展愿景[99] - 公司更新了风险承受能力声明，以制度化风险管理政策，并确保风险管理系统稳健运行[100] - 公司举办了风险规划及培训研讨会，包括企业风险管理复修培训及主要风险指标工作坊，以提高风险意识[100] - 公司在新世界集团生态圈内加强合作，包括与新世界发展共享风险管理框架和数据[101] - 公司开发了新的风险管理模块，使风险管理网上系统实现证书及主要风险指标汇报数字化[102] - 公司识别并监控可能突然加剧的风险，如灾害和健康安全风险，并采取危机管理措施[103] - 公司制定了紧急程序手册及突發事故应对方案，以应对可能的紧急情况[103] - 公司实施了严格的把关、社交距离措施及先进的消毒技术，以应对新冠疫情的潜在传播[103] - 公司识别了主要风险，包括收費公路、商務飛機租賃、建築及保險等核心业务的潜在风险[104] - 公司定期检讨及更新主要风险组合，以应对风险格局的变化[104] - 公司面临的主要风险包括宏观经济风险、政府政策/监管合规风险、灾害事故风险、网络安全风险、信贷/违约风险、利率风险、人才吸引及挽留风险、竞争风险、策略方向风险和业务投资风险[106][107][108] - 公司通过物色业务合作及合夥关系、探索新业务机遇、分析财务表现及持续监监察业务数据等措施应对宏观经济风险[106] - 公司制定合规措施以确保遵守监管要求，并密切监监察适用的政府政策及法律法规的实施，以应对政府政策/监管合规风险[106] - 公司实施防疫抗疫措施、制定业务连续性计划及设立各类工作小组，以应对灾害事故风险[106] - 公司评估网络安全风险、加强授权及验证机制、提供定期培训及进行网络钓鱼演习，以应对网络安全风险[107] - 公司对新顾客或业务伙伴进行尽职调查或信贷评估，并密切监控应收款项收回情况，以应对信贷/违约风险[107] - 公司通过出售非核心业务/投资优化业务组合，定期检讨并优化资本及债务结构以及融资策略，以应对利率风险[107] - 公司培育新世界集团文化、定期检讨现有薪酬待遇、提供发展及培训计划，以应对人才吸引及挽留风险[107] - 公司监监察市场趋势、了解顾客的需求和期望、利用科技提升顾客体验，以应对竞争风险[108] - 公司与新世界集团的整體方向及措施保持一致，并与当地管理层定期讨论策略方向，以应对策略方向风险[108] - 公司精简业务组合以重点发挥核心竞争力，进行全面的可行性研究及尽职调查，以应对业务投资风险[108] - 公司通过人工智能及相关技术减少交通事故及拥堵情况，从而缩短行车时间及改善公路用户的驾驶体验[110] - 公司积极与顾客沟通，延长部分租金付款期，并因各份租约的保证金和备用金而减低了部分信贷及违约风险[110] - 公司采用品质管理系统和建筑技术（如BIM），确保产品品质并减少安全风险较高的活动对劳动力的依赖[110] - 公司预计香港及内地通关后，经济和新业务量将恢复，并正在推进业务