於本公告日期，本公司執行董事為馮潮澤先生及劉健輝先生；本公司非執行董事為韋增鵬先生、曹文 偉先生、袁栢汶先生、顧頁女士及侯祥嘉女士；及本公司獨立非執行董事為龍子明先生、李傑之先 生、郭敏慧女士及楊靜女士。 泰昇集團控股有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)宣佈將於二零二六年三月 二十日(星期五)下午三時在香港黃竹坑香葉道 2 號 One Island South 20 樓舉行本公 司之董事局會議，其中包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三 十一日止年度之末期業績及其刊發、建議派付末期股息(如屬適用)、及處理任何其它 事項。 承董事局命 泰昇集團控股有限公司 公司秘書 黃淑嫻 香港，二零二六年三月十日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 泰昇集團控股有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號：687) 董事局會議通告 公司網站： www.tysan.com ...

股本与股份 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为6亿港元，法定/注册股份数目为60亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2026年2月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为33.66035709亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为33.66035709亿股[2] 公众持股量 - 公司已符合适用的公众持股量要求，初始指定门槛为上市股份所属类别的已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

股本与股份情况 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为6亿港元，股份60亿股，面值0.1港元[1] - 截至2026年1月底，公司已发行股份33.66035709亿股，库存股份为0[2] 公众持股情况 - 截至2026年1月底，公司符合适用的公众持股量要求[3]

股本情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为6亿港元，法定/注册股份数目为60亿股，每股面值0.1港元[1] - 上月底和本月底公司法定/注册股份数目均为60亿股，无增减[1] 股份发行情况 - 截至2025年12月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为33.66035709亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为33.66035709亿股[2] - 上月底和本月底公司已发行股份各数目均无增减[2]

公司信息 - 泰昇集团控股有限公司于百慕达注册成立，股份代号为687[1] 董事局成员 - 2026年1月1日起，执行董事有冯潮泽先生、刘健辉先生[3] - 2026年1月1日起，非执行董事有韦增鹏先生等5人[3] - 2026年1月1日起，独立非执行董事有龙子明先生等4人[3] 委员会设置与成员 - 董事局下设审计、提名、薪酬三个委员会[3] - 韦增鹏、冯潮泽、袁栢汶为提名、薪酬委员会成员[3] - 龙子明为审计、提名委员会成员和薪酬委员会主席[3] - 李杰之为审计委员会主席、提名和薪酬委员会成员[3]

薪酬委员会组建 - 公司于2005年9月20日成立薪酬委员会[2][3] - 委员会至少由3名成员组成，多数为独立非执行董事[4] - 委员会主席须为独立非执行董事，由董事会提名[7] 会议相关规定 - 会议法定人数为两名成员，一名须为独立非执行董事[7][9] - 委员会至少每年举行一次会议[10] - 秘书按要求召集会议，提前合理时间发通知[11] 职责与汇报 - 职责包括制定薪酬政策、审批建议和确定待遇等[17][19] - 秘书记录会议程序、决议等[14] - 委员会向董事会汇报决定和推荐意见[23] 版本修订 - 2005、2012、2023、2025年董事会分别采纳一至四版[25] 其他要求 - 公司年报刊登高级管理人员酬金详情[22] - 委员会检讨自身表现等并公开职权范围[26]

委员会基本信息 - 公司于2012年3月28日成立提名委员会，职权范围于2025年12月16日更新[1][2] - 委员会至少由3名成员组成，多数须为独立非执行董事，至少有一名不同性别的成员[3] - 委员会主席须为董事局主席或独立非执行董事，由董事局委任[3] 会议相关规定 - 会议法定人数为两名成员，其中一名必须为独立非执行董事[4][7] - 委员会须至少每年举行一次会议[9] - 秘书应任何成员要求传召会议，会议通知等资料须在会前合理时间转交给相关人员[10] 委员会权力 - 委员会获董事局授权调查职权内事项，可向员工等索取所需资料，员工需配合[12] - 委员会可获公司承担费用，就职权内事项寻求外界专业意见并邀请外界人士出席[13] 委员会职责 - 秘书须记录会议程序、决议等，保存完整会议记录并发送成员[14] - 委员会职责包括至少每年检讨董事局表现等，物色合适董事人选等[16] - 委员会需制定年度可计量目标以达致雇员多元化并监督达标进度[19] 汇报与推荐 - 主席在会议后向董事会汇报职责内事项的决定和推荐意见，除非受法律或监管限制[19] - 委员会就职权范围内需行动或改善的范畴向董事会提推荐意见[22] - 董事会拟选任独立非执行董事时，需在相关文件中列明识别程序、选任理由等信息[22] 范围检讨 - 委员会不时检讨自身表现、组成和职权范围，推荐必要变更供董事会批准[23] - 董事会可不时审阅职权范围，考虑委员会运作、对公司管治贡献及上市规则修订[25] - 委员会在港交所及公司网站公开职权范围[25] 职权范围版本 - 2012年4月1日董事会采纳第一版职权范围[26] - 2014年6月30日董事会采纳修订后的第二版职权范围[26] - 2019年5月7日董事会采纳修订后的第三版职权范围[26]

关联权益 - 冯先生间接拥有公司全部已发行股本约5%权益[5][20][23] - 冯先生及他拥有或控制30%或以上的公司为公司关连人士[5][23] 协议情况 - 2022年总协议2025年12月31日届满，新总协议2026年1月1日起至2028年12月31日止[4][6][10] - 新总协议下各订约方可分包工程，可订立单独及最终协议[8] - 新总协议下集团与冯氏集团无责任向另一方授予分包合约[14] 金额上限 - 2023 - 2025年地基工程2022年总协议上限均为2100万港元，2026 - 2028年新总协议年度上限均为2400万港元[11] - 2023 - 2025年建设及建造工程2022年总协议上限均为2900万港元，2026 - 2028年新总协议年度上限均为2900万港元[11] - 2023 - 2025年机电工程2022年总协议上限均为200万港元，2026 - 2028年新总协议年度上限均为200万港元[11] 交易规则 - 重新分配年度上限，公司将在财务报告中披露[12] - 年度上限参考集团过去三年营业额等因素厘定[13] - 公司有内部监控程序确保交易按条款进行[15] 业务定价 - 地基及建设和建造工程定价主要通过竞标向独立第三方分包商寻求报价[15] - 机电工程定价主要通过竞标邀请受委人报价[18] - 特定情况委任人可单独邀请受委人报价，公平磋商[18] 公司业务 - 公司主要业务包括地基打桩、物业发展及投资、投资业务[19] - 泰昇建筑及泰昇工程分别从事建设及建造、机电工程[20] 交易性质 - 新总协议下集团与冯氏集团交易构成持续关连交易[23] - 持续关连交易须遵守申报、公告及年度审核规定，豁免独立股东批准[23] 公司结构 - 公司股份每股面值为0.10港元[26] - 泰昇建筑股权由冯先生全资公司持有，泰昇工程由冯先生实益拥有，泰昇地基是公司全资附属公司[30]

股份数据 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为6亿港元，法定/注册股份数目为60亿股，面值0.1港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为33.66035709亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为33.66035709亿股[2] - 2025年11月，法定/注册股份、已发行股份（不包括库存股份）、库存股份数目均无增减[1][2]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为6亿港元，法定/注册股份数目为60亿股，每股面值0.1港元[1] - 2025年10月法定/注册股份数目和法定/注册股本均无增减[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为33.66035709亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为33.66035709亿股[2] - 2025年10月已发行股份（不包括库存股份）数目和库存股份数目均无增减[2]