股本情况 - 截至2026年3月底，普通股法定/注册股本1亿港元，优先股1430.86013万港元，总额1.143086013亿港元[1] - 截至2026年3月底，已发行普通股14.14600832亿股，库存股份0，总数较上月底无变动[2] 持股要求 - 公司已符合适用的公众持股量要求，初始指定门槛为已发行股份总数（不含库存股份）的25%[3]

董事会会议 - 公司将于2026年3月26日举行董事会会议[3] 业绩与股息 - 会议将审议及批准2025年度经审核末期业绩及刊发[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会成员包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[4]

业绩总结 - 建发新胜浆纸2025财年预计净亏损7150万至7650万港元，2024财年净溢利2460万港元[3] - 2025财年由盈转亏因无2024财年债务重组一次性利润及贸易环境等因素[4] - 剔除2024财年债务重组一次性利润，2025财年净亏损较2024财年经调整净亏损减少26.2%至31.0%[5] - 2025财年经审核业绩预计2026年3月底公布[6]

董事会成员变动 - 建發新勝漿紙有限公司董事会成员名单自2026年3月6日起生效[3] 董事会成员构成 - 执行董事为黄田胜先生和林儒卿先生[3] - 非执行董事为陈东旭先生和蔡伟康先生[3] - 独立非执行董事为陈小密女士、陈文水先生、曾詠儀女士[3] 董事会委员会设置 - 董事会已设立三个委员会[4] 委员会成员情况 - 陈东旭先生是薪酬和提名委员会成员[5] - 蔡伟康先生是审核委员会成员[5] - 陈小密女士是审核、薪酬、提名委员会成员[5] - 陈文水先生是薪酬和提名委员会主席[5] - 曾詠儀女士是审核委员会主席[5]

人员变动 - 曾詠儀女士2026年3月6日起任独立非执行董事及审核委员会主席[2][3][8] - 曾詠儀女士与公司签2026年3月6日至2029年3月5日董事服务合约[7] 人员信息 - 曾詠儀女士54岁，有企业融资等经验，2003年8月起为持牌人[4] - 曾詠儀女士现担任薈盛融資有限公司董事总经理等职[5] 薪酬福利 - 曾詠儀女士有权收取年度酬金100,000元，另有酌情花红及其他福利[7] 规则合规 - 委任曾詠儀女士后，公司重新遵守上市规则第3.10(1)条及第3.21条规定[8] 董事会构成 - 公告日期董事会成员含两名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[9]

股本情况 - 截至2026年2月底，公司法定/注册普通股股本1亿港元，20亿股，面值0.05港元[1] - 截至2026年2月底，公司法定/注册优先股股本1430.86013万港元，1.43086013亿股，面值0.1港元[1] - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额1.143086013亿港元[1] 股份发行 - 截至2026年2月底，公司已发行普通股股份14.14600832亿股，库存股份0，总数14.14600832亿股[2] 公众持股 - 公司已符合适用的公众持股量要求，初始指定门槛为25%[3]

股本情况 - 截至2026年1月底，法定/注册普通股20亿股，股本1亿港元[1] - 截至2026年1月底，法定/注册优先股1.43086013亿股，股本1430.86013万港元[1] - 2026年1月底法定/注册股本总额为1.143086013亿港元[1] 股份发行 - 截至2026年1月底，已发行普通股等均为14.14600832亿股，较上月无增减[2] 股份期权 - 截至2026年1月底，股份期权计划的股份期权数为0，相关发行和转让数为0[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4] 股份变动 - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[6]

公司人事变动 - 独立非执行董事兼审核委员会主席黄耀杰先生于近日辞世 [1] - 张晓晖先生因个人事务辞任公司董事会主席、非执行董事、薪酬委员会成员、提名委员会成员及授权代表，自2026年1月29日起生效 [1] - 陈东旭先生获委任为公司董事会主席、非执行董事、薪酬委员会成员、提名委员会成员以及授权代表，自2026年1月29日起生效 [1]

公司人事变动 - 独立非执行董事兼审核委员会主席黄耀杰于近日辞世 [1] - 董事会主席、非执行董事张晓晖因个人事务辞任 辞任职务包括董事会主席、非执行董事、薪酬委员会成员、提名委员会成员及授权代表 生效日期为2026年1月29日 [1] - 陈东旭获委任为公司董事会主席、非执行董事、薪酬委员会成员、提名委员会成员以及授权代表 生效日期为2026年1月29日 [1]

公司人事变动 - 独立非执行董事兼审核委员会主席黄耀杰先生于近日辞世 [1] - 张晓晖先生因个人事务辞任公司董事会主席、非执行董事、薪酬委员会成员、提名委员会成员及授权代表，自2026年1月29日起生效 [1] - 陈东旭先生获委任为公司董事会主席、非执行董事、薪酬委员会成员、提名委员会成员以及授权代表，自2026年1月29日起生效 [1]