股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 森美(集團)控股有限公司 呈交日期: 2025年11月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00756 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 50,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額 ...

公司法律程序 - 森美控股的清盘呈请聆讯已获押后 [1] - 新的聆讯日期定于2026年1月5日 [1]

格隆汇11月3日丨森美控股(00756.HK)宣布，呈请聆讯已押后至2026年1月5日。公司将在有关呈请的任 何重大发展时另行刊发公告。 ...

公司信息 - 公司为森美（集团）控股有限公司，股份代号00756[2] - 公告日期为2025年11月3日，董事会成员有吴绍豪等[5] 清盘呈请 - 公司多次发布清盘呈请公告，聆讯押后至2026年1月5日[3] 投资建议 - 建议股东及潜在投资者买卖股份时谨慎行事[4]

NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Non-registered Shareholder (Note 1) 森美（集團）控股有限公司 Summi (Group) Holdings Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：756) , 31 October 2025 The following document(s) of Summi (Group) Holdings Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.hksummi.com and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- Yo ...

公司信息 - 公司为森美（集团）控股有限公司，股份代号756[15] - 公司网站为www.hksummi.com，港交所网站为www.hkexnews.hk[15] 文件发布 - 2025年年报已发布[12][13] - 2025年10月31日发布有关更新授权等事项通函[12][13] - 2025年ESG报告仅电子发布，可书面申请印刷本[7][12][13][14] 会议安排 - 股东周年大会将于2025年12月15日举行[12][13] 通讯服务 - 公司文件有中、英文版本，于相关网站刊载[3][8] - 可填回条获电邮通知，可书面要印刷本[3][4][8][9] - 难查通讯公司免费提供印刷本[4][9] 咨询方式 - 对信函疑问工作日9:00 - 17:00致电(852) 2849 3399咨询[5][9] - 书面或电邮更改选择发至756 - corpcomm@unionregistrars.com.hk [15]

股东周年大会 - 2025年12月15日下午3时在香港九龙长沙湾荔枝角道838号励丰中心7楼702室举行[2] - 审议截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等事项[2] 人事及授权 - 拟重选钟颖怡女士和杨许萍女士为独立非执行董事[2] - 授权董事会厘定董事酬金[2] 核数师 - 续聘永拓富信会计师事务所有限公司为核数师，授权董事会厘定酬金[2] 股份授权 - 授予董事配发等不超20%额外股份、购回不超10%股份的一般授权[2] - 扩大配发额外股份授权，加入所购回股份数目[2] 代表委任 - 表格及文件须在2025年12月13日下午3时前交回[5] - 交回后股东仍可亲身出席并投票，表格视为撤销[5]

Summi (Group) Holdings Limited 森美（集團）控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： 00756） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股東周年大會通告 茲通告森美（集團）控股有限公司（「本公司」）將於二零二五年十二月十五日（星 期一）下午三時正假座香港九龍長沙灣荔枝角道838號勵豐中心7樓702室舉行股東 周年大會（「大會」），以處理下列事項： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核 綜合財務報表、董事（「董事」）會報告及核數師（「核數師」）報告。 2. (a) 重選鍾頴怡女士為獨立非執行董事。 (b) 重選楊許萍女士為獨立非執行董事。 (c) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 委聘永拓富信會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 4. 考慮及酌情通過下列各項決議案為普通決議案： 「動議： 「有關期間 ...

股东周年大会 - 公司拟于2025年12月15日下午3时在香港九龙长沙湾举行股东周年大会[3][26][50] - 代表委任表格须不迟于2025年12月13日下午3时前交回[3][29] - 为确定股东出席大会并表决资格，公司于2025年12月10日至15日暂停办理股份过户登记[59] - 所有过户文件及股票最迟须于2025年12月9日下午4时前送达指定地点登记[59] 股份发行与回购 - 建议授予董事发行不超授予授权相关决议案通过当日已发行股份总数20%的股份的一般及无条件授权[10] - 建议授予董事购回不超授予授权相关决议案通过当日已发行股份总数10%的股份的一般及无条件授权[11] - 现有发行及购回股份的授权于2024年12月16日批准，将在股东周年大会结束时失效[16] - 最后实际可行日期为2025年10月24日，当日有340,558,265股已发行股份[10][18] - 若提呈的发行授权决议案通过且大会前无发行及购回股份，公司可发行最多68,111,653股股份，占大会当日已发行股份总数20%[18] - 最后实际可行日期，获批后可回购最多34,055,826股[36] - 若全面行使回购授权，一致行动集团股权将增至公司已发行股本约79.39%[39] - 公司维持最低公众持股量为已发行股本总数25%，否则无意行使回购授权[39] - 截至最后实际可行日期止六个月，公司未在联交所或其他证券交易所回购股份[41] 董事相关 - 董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[20] - 钟颖怡女士及杨许萍女士须在股东周年大会轮值退任，且符合资格并愿意重选连任[20] - 钟颖怡女士43岁，自2022年7月11日起任独立非执行董事，任期自2024年7月11日起两年，董事袍金每年150,000港元[44] - 杨许萍女士41岁，自2013年起任佳兆业集团内部律师，任期自2025年3月6日起两年，董事袍金每年人民币120,000元[46] - 董事会建议重选钟女士及杨女士，认为符合公司及股东整体最佳利益[25] 其他 - 2024年10月至2025年10月各月股份有最高与最低价格[42] - 股东周年大会需省览及考虑公司及其附属公司截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告[52] - 股东周年大会将委聘永拓富信会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金[52] - 截至2025年6月30日，若全面进行回购建议，或对公司营运资金及资产负债水平构成重大不利影响[34]

公司概况 - 公司1993年成立，2008年7月10日在港交所上市，总部位于香港，是中国农业龙头企业之一[4] - 公司有五个高效能生产厂房，设于中国福建及湖南省柑橘盛产区[4] 业绩总结 - 报告期为截至2025年6月30日止年度，无重大事项汇报，环境、社会及管治表现达标[7] 环境数据 - 2025年温室气体总排放8,964,044千克二氧化碳当量，排放密度为每百万人民币收益103,475；2024年分别为3,876,147千克二氧化碳当量和48,065[24] - 2025年直接（范围1）温室气体排放6,591,528千克二氧化碳当量，排放密度为每百万人民币收益76,088；2024年分别为1,668,034千克二氧化碳当量和20,684[24] - 2025年间接（范围2）温室气体排放2,372,516千克二氧化碳当量，排放密度为每百万人民币收益27,387；2024年分别为2,208,113千克二氧化碳当量和27,381[24] - 2025年氮氧化物排放4,951,509克，排放密度为每百万人民币收益57,157；2024年分别为1,248,321克和15,479[24] - 2025年硫氧化物排放14克，排放密度为每百万人民币收益0；2024年分别为42克和1[24] - 2025年悬浮颗粒物排放205克，排放密度为每百万人民币收益2；2024年分别为151克和2[24] - 报告期生产流程排放废水108,754立方米，较往期160,582立方米显著减少[25] - 报告期果渣和废纸无害废弃物产生量分别为28,401吨和8吨，较往期显著减少[28] - 2025年果渣无害废弃物密度为每百万人民币收益328吨，废纸为0；2024年果渣为415吨，废纸为0[29] - 2025年燃料－无铅汽油年度消耗5,857升，消耗密度68（每百万人民币收益）；2024年分别为2,875升和36[34] - 2025年天然气年度消耗3,105,794立方米，消耗密度35,851（每百万人民币收益）；2024年分别为785,302立方米和9,738[34] - 2025年总能源消耗36,738,038千瓦 时，消耗密度424,080（每百万人民币收益）；2024年分别为12,113,092千瓦 时和150,205[34] - 2025年水年度消耗108,754立方米，消耗密度1,255（每百万人民币收益）；2024年分别为160,582立方米和1,991[34] 用户数据 - 无 未来展望 - 需统计按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数[73] - 需统计按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率[73] - 需统计过去三年每年因工亡故的人数及比率[75] - 需统计因工伤损失工作日数[75] - 需统计按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比[75] - 需统计按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数[75] - 需统计按地区划分的供应商数目[76] - 需统计已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比[76] - 需统计接获关于产品及服务的投诉数目[76] - 需统计汇报期内对公司或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目[78] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司制定规则规管广告，遵守《广告法》《商标法》等[62] - 公司遵守多项反贪污法律，应用《企业管治守则》制定内部规则[63] - 公司禁止贿赂行为，不鼓励雇员收受及赠送私人礼物[63] - 公司向慈善机构捐赠物品及盒装果汁履行企业责任[66] - 公司实施政策履行社会责任，推广绿色生活方式[66] - 公司鼓励员工参与慈善活动[66] 员工数据 - 2025年长期服务合约雇员41人，2024年为46人[40] - 2025年男性雇员21人，女性雇员20人；2024年分别为25人和23人[41] - 2025年31至50岁雇员28人，2024年为40人[41] - 2025年中国地区雇员41人，2024年为48人[41] - 2025年雇员离职7人，2024年为2人，2025年流失率约为17%[45] - 2025年男性雇员流失率19%，女性雇员流失率15%[45] - 过去三年无雇员因工受伤或身故，无工伤损失工作日数[46] - 报告期内男性受训雇员百分比约为51.2%，女性为48.8%[50][54] - 报告期内采购类每名雇员平均完成培训时数为12小时，保洁类为6小时，行政及人力资源类为6小时[50] - 报告期内生产工人受训雇员占比为58.6%[50] 合规数据 - 报告期内集团严格遵守劳动法，无不合规个案[55] - 报告期内集团61位供应商均位于中国[56] - 报告期内集团产品符合相关法规，无召回产品，无产品及服务相关投诉[58][59] - 报告期内集团无重大知识产权侵权行为[60] - 报告期内集团无客户资料及隐私泄露情况[61] - 报告期内为董事及雇员举办六次反贪污培训[64] - 过去两年公司录得零贪污个案，无违反任何反贪污法律[64]