本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 PERFECTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） 威發國際集團有限公司* （股份編號：00765） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 經修訂供股預期時間表 鑑於供股章程文件進一步延遲寄發，供股的預期時間表及相關買賣安排預期將修訂 如下： 進一步延遲 就按每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份之基準 以每股供股股份港幣0.295元 根據非包銷基準進行供股 寄發供股章程及經修訂時間表 茲提述威發國際集團有限公司（「本公司」）日期為(i)二零二五年九月二十六日之公 告，內容有關（其中包括）按每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份之基準以 每股供股股份港幣0.295元根據非包銷基準進行供股；及(ii)二零二五年十月二十一 日之公告，內容有關延遲寄發供股章程及經修訂時間表（「該等公告」）。除非文義 ...

供股方案 - 公司按每2股现有股份获发1股供股股份，每股0.295港元，非包销基准供股[3] 时间安排 - 供股章程寄发延至2025年10月31日或之前[4] - 宣布供股时间为2025年9月26日[5] - 连权基准买卖最后日期为2025年10月9日[5] - 除权基准买卖首日为2025年10月10日[5] - 递交过户文件最后时限为2025年10月13日下午4时30分[5] - 暂停过户登记时间为2025年10月14日至10月20日[5] - 买卖未缴股款供股权首日为2025年11月4日[5] - 接纳缴款最后时限为2025年11月14日下午4时正[5] - 开始买卖缴足股款供股股份时间为2025年11月25日上午9时正[6]

公司股本与股份情况 - 截至2025年9月底公司法定/注册股本总额为7000万港元，法定/注册股份数目为7亿股，面值为0.1港元[1] - 上月底及本月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为326,923,607股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为326,923,607股[2]

供股方案 - 公司建议按"2供1"基准发行最多163,461,803股供股股份 [1] - 每股供股股份价格为港币0.295元 [1] - 供股价格较最后交易日收市价每股港币0.360元折让约18.06% [1] 资金募集与用途 - 倘供股获悉数认购 净筹资金额约4674万港元 [1] - 约78.61%资金将用于投资大型模型业务以开发新世代技术 [1] - 约21.39%资金预期于2026年12月前用于补充集团一般营运资金 [1]

供股方案 - 公司建议按"2供1"基准发行最多163,461,803股供股股份 [1] - 每股供股价0.295港元 较最后交易日收市价0.360港元折让18.06% [1] 资金募集与分配 - 供股获悉数认购可净筹资约4674万港元 [1] - 78.61%资金将用于投资大型模型业务开发新世代技术 [1] - 21.39%资金预期于2026年12月前补充集团一般营运资金 [1]

公司计划通过供股方式筹集资金 供股基准为每持有两股现有股份获发一股供股股份[1] 认购价定为每股0.295港元 较最后交易日收市价0.360港元折让18.06%[1] 计划发行最多1.6346亿股供股股份 筹集资金总额不超过4822万港元（扣除开支前）[1]

供股信息 - 公司建议以供股方式筹集不超4822万港元（扣除开支前）[3] - 供股按每股0.295港元发行最多163461803股，每2股现有股份获发1股[3] - 公告日期现有326923607股股份，供股完成后最大经扩大已发行股本为490385410股[9][10] - 认购价较最后交易日收市价折让约18.06%，较多种平均收市价有不同折让[15][18] - 理论摊薄效应为6.99%，对应每股理论摊薄价约为0.346港元[18] - 供股按非包销基准进行，不设最低集资额[12] - 供股估计所得款项净额约为4674万港元，开支约148万港元[49][51] 时间安排 - 2025年10月14日至20日暂停办理股份过户登记手续[6][55] - 供股章程文件于2025年10月21日寄发[7] - 股份过户文件须不迟于2025年10月13日下午4时30分送交[19] - 预计2025年11月13日邮寄缴足股款供股股份股票[32] - 供股结果公告于2025年11月12日或之前登载[41] 业绩情况 - 2025年上半年集团收益按年减少10%至约6196万港元[44] - 2025年上半年集团经营活动现金流出约523万港元，现金减至约1930万港元[44] - 2025年上半年公司拥有人应占亏损约428万港元[44] - 2025年上半年集团核心业务亏损约183万港元[45] - 2025年上半年玩具业务收益按年下跌约10%[45] 业务进展 - 新科技服务业务获约1000万港元业务订单，收取约100万港元预付款项[47] 资金用途 - 约3674万港元用于投资大型模型业务[52] - 约1178万港元用于研发，预期2026年12月前完成[52] - 约1646万港元用于模型训练及云端运算供应商费用，预期2026年12月前完成[52] - 约425万港元用于组建市场推广团队及支付业务推广开支，预计2026年12月前完成[54] - 约425万港元用于升级集团资讯科技系统及业务流程，预计2026年12月前完成[54] - 约1000万港元用于补充集团一般营运资金，预计2026年12月前完成[54] 团队规划 - 人工智能团队预期到2027年增至30至40人，高级技术人员占约40%[52] 其他 - 目前42%的中国企业已开始大模型初步测试和重点概念验证，17%的企业已引入人工智能[46] - 研发职位年薪介于80万至150万港元[52] - 每块图形处理器云端租赁成本每年约8万至12万港元，预计需50至80块[52]

公司治理变动 - 冯灿文获委任为独立非执行董事 自2025年9月10日起生效 [1] - 冯灿文同时加入薪酬委员会 审核委员会及提名委员会 [1]

公司治理变动 - 冯灿文先生于2025年9月10日起获委任为独立非执行董事 [1] - 冯灿文先生同时获委任为薪酬委员会成员 [1] - 冯灿文先生同时获委任为审核委员会成员 [1] - 冯灿文先生同时获委任为提名委员会成员 [1]

公司治理变动 - 冯灿文于2025年9月10日起获委任为独立非执行董事 [1] - 冯灿文同时获委任为薪酬委员会、审核委员会及提名委员会各自的成员 [1]