香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhong Ji Longevity Science Group Limited 中基長壽科學集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：767） 截至二零二五年十二月三十一日止年度 全年業績公告 中基長壽科學集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其 附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二五年十二月三十一日止年度（「二零二五財政年度」） 之綜合業績連同前一年（「二零二四財政年度」）之比較數字。全年業績已由本公司審核委 員會（「審核委員會」）審閱。 財務摘要 – 1 – 留意人名： 曹衆女士係要用「衆」 不是「眾」 • 於二零二五財政年度，本集團收益減少約2.7%至約161.8百萬港元（二零二四財政 年度：約166.2百萬港元）。 • 於二零二五財政年度，本集團毛利減少約53.8%至約26.5百萬港元（二零二四財政 年度：約57.4百萬港元）。 • 於二零二五 ...

董事会会议 - 公司将于2026年3月26日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2025年度全年业绩[3] - 会议将考虑及批准派发末期股息（如有）[3] 公司人员 - 闫立为公司主席、行政总裁及执行董事[4] - 执行董事包括闫立、李小双[5] - 独立非执行董事包括黄江等4人[5] - 非执行董事包括何亦武、吕长胜[6]

市场扩张和并购 - 公司拟收购亚洲综合细胞库有限公司25%已发行股本，涉及发行可换股票据[2] 其他新策略 - 原预期通函2026年3月6日或之前寄发，现延迟至3月30日或之前[3][4]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额4亿港元，股份40亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份6.366543亿股，库存股份0[2] 公众持股 - 公司已符合公众持股量要求[3] 购股权计划 - 上月底及本月底结存股份期权386.8万股，月底可行使总数3870.1026万股[4] - 本月行使期权所得资金0港元[4] 股份变动 - 本月已发行及库存股份增减总额均为0普通股[6]

公司治理变动 - 中基长寿科学(00767)董事会宣布自2026年2月10日起生效的人事变动 [1] - 谭美珠女士获委任为公司独立非执行董事 [1] - 谭美珠女士同时获委任为董事会审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会及股份奖励委员会的成员 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 中基长寿科学宣布自2026年2月10日起生效的董事会及委员会成员变动 [1] - 谭美珠获委任为公司独立非执行董事 [1] - 谭美珠同时获委任为董事会审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会及股份奖励委员会的成员 [1]

公司基本信息 - 中基長壽科學集團有限公司股份代號為767[1] 公司人员 - 公司执行董事有闫立先生、李小双先生[2] - 公司非执行董事有何亦武博士、吕长胜先生[2] - 公司独立非执行董事有黄江先生等四人[2] 公司组织架构 - 公司董事会设有五个董事委员会[2] - 审核委员会主席为黄江先生[2] - 提名委员会主席为闫立先生[3] - 薪酬委员会主席为黄江先生[3] - 风险管理委员会主席为闫立先生[3] - 股份奖励委员会主席为闫立先生[3]

人事变动 - 谭美珠女士2026年2月10日起任独立非执行董事等职[3] - 李思先生2025年11月27日起辞任独立非执行董事[8] 薪酬信息 - 谭美珠女士与公司签三年委任函，月董事袍金20,000港元[7] 合规情况 - 谭美珠女士获委任后，公司全面遵守相关上市规则[8]

市场扩张和并购 - 公司收购亚洲综合细胞库有限公司25%已发行股本[2] 其他新策略 - 原预期通函于2026年2月9日或之前向股东寄发[3] - 现预期通函寄发日期延至2026年3月6日或之前[4]

股本情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额4亿港元，股份400亿股，每股面值0.01港元[1] - 已发行股份（不含库存）6.366543亿股，库存股份0股[2] 股份期权 - 2020年授出购股权，上月底及本月底结存股份期权386.8万股[4] - 本月底可行使期权发行或转让股份总数3870.1026万股[4] 资金与股份变动 - 本月行使期权所得资金0港元[4] - 本月已发行及库存股份增减均为0普通股[6]