香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhong Ji Longevity Science Group Limited 中基長壽科學集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：767） 補充公告 有關截至二零二四年十二月三十一日止年度的年報 茲提述中基長壽科學集團有限公司（「本公司」）截至二零二四年十二月三十一日止年 度的年報（「二零二四年年報」）。除非另外界定，本公告所用詞彙與二零二四年年報 所界定者具有相同涵義。本公告提供二零二四年年報的補充資料，並應與二零二四 年年報一併閱讀。 本公司謹此就二零二四年年報所披露的「認購所得款項淨額的用途」、「購股權」及 「股份獎勵計劃」三節提供以下補充資料。 認購所得款項淨額的用途 誠如二零二四年年報所披露，所得款項淨額（經扣除相關成本及開支後）約為 19,400,000港元（「所得款項淨額」）。本公司將認購所得款項淨額的60.0%用於擴張 現有長壽科學業務及新生物醫藥產品貿易業務。所 ...

人事变动 - 闫一帆和曹众自2025年10月17日起辞任执行董事等职务[3] - 闫立自2025年10月17日起获委任为公司行政总裁[4] 闫立信息 - 闫立54岁，有逾10年相关管理行政经验[5] - 实益拥有94,655,145股股份，占比约14.87%[6] - 年度薪酬为120万港元[6] 董事会情况 - 董事会由两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[8] - 公告日期执行董事为闫立、李小双[9] - 公告日期独立非执行董事和非执行董事人员[9] 兼任情况 - 闫立兼任董事会主席及行政总裁偏离企业管治守则[7] - 董事会认为此举可确保领导一致性[8]

中基长寿科学(00767)发布公告，由于闫一帆先生及曹衆女士希望投放更多时间于个人及其他业务承担 上，故闫先生已辞任执行董事及行政总裁，而曹女士已辞任公司执行董事，两者均自2025年10月17日起 生效。 董事会亦欣然宣布，执行董事闫立先生已获委任为公司行政总裁，自2025年10月17日起生效。 ...

人事变动 - 闫一帆辞任公司执行董事及行政总裁职务 [1] - 曹衆辞任公司执行董事职务 [1] - 辞任原因为希望投放更多时间于个人及其他业务承担 [1] - 两项辞任均自2025年10月17日起生效 [1]

董事会亦欣然宣布，执行董事闫立先生已获委任为公司行政总裁，自2025年10月17日起生效。 智通财经APP讯，中基长寿科学(00767)发布公告，由于闫一帆先生及曹衆女士希望投放更多时间于个人 及其他业务承担上，故闫先生已辞任执行董事及行政总裁，而曹女士已辞任公司执行董事，两者均自 2025年10月17日起生效。 ...

公司信息 - 中基長壽科學集團有限公司于百慕达注册成立，股份代号767[1] - 公告日期为2025年10月17日[3] 董事会信息 - 董事会有7名成员，设五个董事委员会[2] - 执行董事为闫立先生和李小双先生[2] - 各董事委员会主席分别为李思、闫立、黄江等[2][3]

人事变动 - 闫一帆和曹众2025年10月17日辞任执行董事等职[3] - 闫立2025年10月17日获委任为行政总裁[4] 闫立情况 - 闫立有逾10年相关管理经验，实益持股约14.87%[5][6] - 闫立年度薪酬1200000港元，兼任两职偏离守则[6][7] 董事会观点 - 董事会认为兼任可确保领导一致，不削弱权力平衡[8] - 董事会由2名执行董事等共7人组成[8]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中基長壽科學集團有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00767 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 40,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 400,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 40,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 400,000,000 | ...

报告发布 - 公司2025年中期报告有中英文版，可在港交所和公司网站查看[2][10] - 非登记持有人接收网站报告困难可申请免费印刷本[2][10] 通讯方式 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][11] - 未来通讯中英文版在公司和披露易网站提供，替代印刷本[4][11] 非登记持有人方面 - 非登记持有人想邮件接收通讯需向中介提供邮箱[5][11] - 未提供有效邮箱需主动查网站[6][12] - 想收印刷版填回条交股份过户处或发邮件，有效期一年[6][12]

财报发布 - 公司2025年中期报告已发布，中、英文版本可在港交所及公司网站查看[2][10] 通讯方式 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯，含董事报告等[3][11] - 未来中、英文版通讯在公司及港交所网站提供，替代印刷本[4][11] 股东通知 - 建议股东提供邮箱地址及时接收通讯，否则需主动查网站[5][6][12] - 可供行动通讯按规则发印刷本，股东可申请印刷版，指示有效期一年[6][7][12] - 提供正确联系方式重要，错误或未提供邮箱将无法发通知[8][14]