–1– 本補充公告所載資料並不影響該公告所載的任何其他資料，除上文所披露者外，該公告 的所有其他資料均維持不變。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告的全部或任何部份內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：770） 補充公告 關於 獨立非執行董事變更 茲提述Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited（「本公司」）日期為2026 年1月30日的公告（「該公告」），內容（其中包括）有關獨立非執行董事之變更。本公告所 用詞彙，除另有界定者外，均具有該公告所界定的相同涵義。 董事會謹就李燦華先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員， 提供以下補充資料。 李先生已確認(i)彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所載的全部 獨立 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00770 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 12,823,200 0 12,823,200 增加 / 減少 (-) 0 0 本月底結存 12,823,200 0 12,823,200 足夠公眾持股量的確認(註4) 公司名稱: SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED (於開曼群島註冊成立的有限責任公司) 呈交日期: 2026年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) ...

公司人事变动 - 自2026年1月30日起，李灿华获委任为独立非执行董事、审计委员会主席及薪酬委员会成员 [1] - 张月芬辞任公司秘书、授权代表及接受法律程序文件代理人职务 [1] - 刘美雪辞任独立非执行董事，并不再担任审计委员会及提名委员会主席以及薪酬委员会成员，同时获委任为公司秘书、授权代表及接受法律程序文件代理人 [1] - 施美伶获委任为提名委员会主席 [1]

公司治理与高管变动 - 自2026年1月30日起，李灿华获委任为独立非执行董事、审计委员会主席及薪酬委员会成员 [1] - 张月芬辞任公司秘书、授权代表及接受法律程序文件代理人的职务 [1] - 刘美雪辞任独立非执行董事，并不再担任审计委员会及提名委员会主席以及薪酬委员会成员，同时获委任为公司秘书、授权代表及接受法律程序文件代理人 [1] - 施美伶获委任为提名委员会主席 [1]

公司治理变动 - 自2026年1月30日起，李灿华获委任为独立非执行董事、审计委员会主席及薪酬委员会成员 [1] - 张月芬辞任公司秘书、授权代表及接受法律程序文件代理人职务 [1] - 刘美雪辞任独立非执行董事，并不再担任审计委员会及提名委员会主席以及薪酬委员会成员，并已获委任为公司秘书、授权代表及接受法律程序文件代理人 [1] - 施美伶获委任为提名委员会主席 [1]

公司信息 - 公司为上海国际上海增长投资有限公司，股份代号770[1] 人员信息 - 执行董事为赵恬[2] - 非执行董事为程爵生、施美伶[2] - 独立非执行董事为蔡德辉、黄家华、李灿华[2] 委员会成员 - 程爵生是投资委员会成员[3] - 施美伶是薪酬委员会主席、投资委员会成员[3] - 蔡德辉是提名委员会成员、薪酬委员会主席、投资委员会成员[3] - 黄家华是提名委员会成员[3] - 李灿华是审计委员会主席、投资委员会成员[3]

人事变动 - 2026年1月30日李灿华任独立非执行董事等职，任期三年，袍金年10万港元[3][4][5] - 同日刘美雪辞独立非执行董事，任公司秘书等职[3][4][8] - 同日张月芬辞公司秘书等职务[3][8] - 同日施美伶任提名委员会主席[3][10] 人员信息 - 李灿华57岁，有逾20年审计经验[4] - 刘美雪有逾14年审计经验[9] 董事会构成 - 截至公告日，董事会含执行董事赵恬等[12]

公司资本运作 - 董事会建议进行供股 按记录日期每持有8股现有股份获发3股供股股份的比例进行 [1] - 供股认购价为每股0.12美元 [1] - 计划提呈最多480.87万股供股股份 以筹集扣除开支前所得款项总额约58万美元 [1] - 假设供股获悉数认购 估计所得款项净额扣除所有必要开支后约为55万美元 [1]

公司资本运作 - 董事会建议进行供股 按记录日期每持有8股现有股份获发3股供股股份[1] - 供股认购价为每股0.12美元[1] - 假设记录日期前无进一步股份变动 将提呈最多480.87万股供股股份 以筹集扣除开支前所得款项总额约58万美元[1] - 如供股获全数认购 估计所得款项净额扣除开支后约为55万美元[1]

公司资本运作 - 董事会建议进行供股，基准为每持有8股现有股份可认购3股供股股份 [1] - 供股认购价为每股0.12美元 [1] - 供股将提呈最多4,808,700股供股股份 [1] 融资规模与用途 - 假设完全认购且记录日期前无进一步股份变动，供股筹集扣除开支前所得款项总额约为58万美元 [1] - 扣除所有必要开支后，估计所得款项净额约为55万美元 [1] 参与资格 - 供股仅供合资格股东认购 [1] - 供股不会向除外股东提呈 [1]