股本与股份数据 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，法定/注册股份数目为50亿股，面值为0.01港元[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为4.478917亿股，已发行股份总数为4.478917亿股[2] 股份期权数据 - 截至2025年11月底，新WFOE公司或子公司股份期权数目为162.2072万股[3] - 截至2025年11月底，认股计划（行使价港幣17.14元普通股）的股份期权数目为311.036万股[3]

财务报告周期变更 - 公司下一财政年度结算日将为2026年3月31日 [1] - 下一份经审核财务报表将涵盖2025年1月1日起至2026年3月31日止的十五个月期间 [1] 董事会及委员会成员变动 - 韩平平女士因其他承担关系辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员 [1] - 赵益先生获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员 [1] - 执行董事李婷婷女士将获委任为提名委员会成员 [1] - 上述变动自2025年11月28日起生效 [1] 公司秘书及授权代表变更 - 叶家麒先生已辞任公司秘书及不再担任公司授权代表 [1] - 施晓纶先生已获委任为公司秘书及授权代表 [1]

财务报告周期变更 - 公司下一财政年度结算日将为2026年3月31日 [1] - 下一份经审核综合财务报表将涵盖自2025年1月1日起至2026年3月31日止的十五个月期间 [1] 董事会及委员会成员变动 - 韩平平女士因其他承担关系辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员 [1] - 赵益先生获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员 [1] - 执行董事李婷婷女士将获委任为提名委员会成员，自2025年11月28日起生效 [1] 公司秘书及授权代表变动 - 叶家麒先生已辞任公司秘书及不再担任公司授权代表 [1] - 施晓纶先生已获委任为公司秘书及授权代表 [1]

公司人事变动 - 韩平平因其他承担关系辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员，自2025年11月28日起生效 [1] - 赵益获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员，自2025年11月28日起生效 [1]

公司信息 - 帝国科技集团有限公司股份代号为0776[1] 人员构成 - 公司执行董事有林俊炜、杨东成、肖君佳、李婷婷[2] - 公司独立非执行董事有冯子华、许嘉隆、赵益[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 冯子华是薪酬委员会主席及审核和提名委员会成员[3] - 许嘉隆是提名委员会主席及审核和薪酬委员会成员[3] - 赵益是薪酬委员会主席及审核和提名委员会成员[3] - 林俊炜、李婷婷是提名委员会成员[3]

财务结算 - 公司财政年度结算日变更为3月31日，下一结算日为2026年3月31日[3] - 2025年1月1日至2026年3月31日财报涵盖15个月[3] 业绩披露 - 2025年12月31日止12个月业绩公告2026年2月28日前刊发，报告3月31日前刊发[6] - 2026年3月31日止15个月经审核年度业绩公告6月30日前刊发，报告7月31日前刊发[6] - 2026年9月30日止6个月未经审核中期业绩公告11月30日前刊发，报告12月31日前刊发[6] 人事变动 - 韩平平2025年11月28日辞任独立非执行董事等职务[7] - 赵益2025年11月28日获委任为独立非执行董事，任期3年，酬金季30,000港元[9] - 李婷婷2025年11月28日获委任为提名委员会成员[14] - 叶家麒2025年11月28日辞任公司秘书及授权代表[15] - 施晓纶2025年11月28日获委任为公司秘书及授权代表[17] 人员信息 - 公告日执行董事为林俊炜等4人，独立非执行董事为冯子华等3人[18]

公司股权结构变动 - 公司于2021年4月12日与太阳国际证券订立配售协议，配售2383万股新股份，配售价每股5港元，占配售后已发行股本约7.66% [1] - 公司于2024年10月2日与元宇宙(国际)证券订立配售协议，配售6220.72万股新股份，配售价每股1.79港元，占配售后已发行股本约16.67% [1] - 公司控股股东于2025年1月24日与华通证券国际订立配售协议，分批配售1.415亿股股份，配售价每股0.65港元，占配售后当时已发行股本约37.92% [2] 证监会持股集中疑虑解决 - 董事会认为经过长期行动，证监会关于公司高度持股集中的疑虑已于2025年8月4日前解决 [1][2] - 公司认为2009年9月14日及2014年3月17日的持股集中情况不应作为评估当前股权架构的基准 [2] - 基于分析结果，董事会确认2025年8月4日公司持股不再集中，且未集中于有限数目股东 [2]

公司持股集中问题解决行动 - 公司为解决证监会指出的高度持股集中问题，在2025年8月4日前采取了一系列配售行动 [1] - 2021年4月12日与太阳国际证券订立配售协议，以每股5港元配售2383万股新股份，占配售后扩大已发行股本约7.66% [1] - 2024年10月2日与元宇宙(国际)证券订立配售协议，以每股1.79港元配售6220.72万股新股份，占配售后扩大已发行股本约16.67% [1] - 2025年1月24日控股股东与华通证券国际订立配售协议，分批以每股0.65港元配售1.415亿股股份，占配售后当时已发行股本约37.92% [2] 公司对当前持股状况的评估 - 董事会认为经过上述行动，证监会公布中关于高度持股集中的疑虑已得到解决 [2] - 公司认为2009年9月14日及2014年3月17日的高度持股集中情况不应作为评估当前持股架构的基准 [2] - 基于分析结果及2025年8月4日的可得资料，董事会确信历史上的持股集中在当日已不再存在 [2] - 于2025年8月4日，公司持股并非集中于有限数目股东上 [2]

股权结构 - 2009年9月14日，16名股东持股64,273,900股占30.77%，三名执行董事持股127,000,000股占60.81%[4] - 2014年3月17日，19名股东持股80,569,900股占28.05%，一名主要股东持股179,407,488股占62.47%[4] - 2025年8月4日，Diamond State Holdings Limited持股72,888,488股占19.53%，杨东成持股1,900,000股占0.51%[6] - 2025年8月4日，163名已识别股东持股约71.1%，最少215名其他股东持股约9.37%[7] - 2025年8月4日，10大股东持股占57.34%，20大股东持股占69.82%[7] 股份配售 - 2021年4月12日，配售23,830,000股新股份占扩大后已发行股本约7.66%[9] - 2024年10月2日，配售62,207,200股新股份占扩大后已发行股本约16.67%[11] - 2025年1月24日，分批配售141,540,000股占现有已发行股本约37.92%[11] 其他 - 2025年8月4日，公司持股架构地理上多元化[7] - 公司认为证监会高度持股集中疑虑已解决[10]

股本与股份 - 截至2025年10月底，法定/注册股本总额5000万港元，股份50亿股，面值0.01港元[1] - 上月底已发行股份3.732432亿股，本月增7464.85万股，月底结存4.478917亿股，库存股为0[2][4] 期权计划 - 苏州相关股份期权计划上月底和本月底结存均为162.2072万股[3] - 认股计划上月底和本月底结存均为311.036万股[3] 股份变动 - 2025年10月28日配售/认购新股，价格0.845港元，增股7464.85万股[4] 合规确认 - 本月证券发行等获董事会授权，遵照规定进行[6] - 已收取证券发行等应得全部款项[6] - 履行《香港联交所上市规则》上市先决条件[6]