| 股份、認股權證及權利的修改 | 11 | | --- | --- | | 股東登記冊及股票 | 16 | | 留置權 | 18 | | 催繳股款 | 19 | | 股份的轉讓 | 21 | | 股份的轉傳 | 23 | | 股份的沒收 | 24 | | 股東大會 | 26 | | 股東大會的議事程序 | 27 | | 股東的投票 | 31 | | 委任代表及法團代表 | 32 | | 註冊辦事處 | 36 | | 董事會 | 36 | | 董事的委任與輪任 | 43 | | 借貸權力 | 45 | | 董事總經理等 | 46 | | 管理 | 46 | | 經理 | 47 | | 主席及其他高級人員 | 47 | | 董事議事程序 | 48 | | 會議記錄及公司紀錄 | 50 | | 秘書 | 50 | | 一般管理與印章的使用 | 51 | | 文件的認證 | 53 | | 儲備資本化 | 53 | | 股息及儲備 | 54 | | 記錄日期 | 63 | | 周年申報表 | 63 | | 賬目 | 63 | | 核數師 | 65 | | 通知 | 66 | | 資訊 | 69 | | 清盤 | 69 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 LING YUI HOLDINGS LIMITED 凌 控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：784） 於二零二五年八月二十八日舉行之股東週年大會之 投票表決結果 凌 控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二五年八月二十八日（星 期四）上午九時正假座香港中環遮打道18號歷山大廈19樓1903至1906室舉行之本公司股東週年大會 （「股東週年大會」）上，載於日期為二零二五年七月二十一日之通函（「通函」）所載之股東週年大會通告 （「股東週年大會通告」）中之所有提呈決議案（「決議案」）均獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式 通過。除另有定義外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 於股東週年大會上獲提呈之決議案之投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 投票數目(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | ...

财务业绩 - 上半年营业收入2.50亿元 同比增长0.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3109.70万元 同比增长1.14% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2851.48万元 同比增长7.91% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.553元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税) [1]

呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00784 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 20,000,000 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 凌銳控 ...

收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度，集团总收益约为2.145亿港元，较上一年度的约1.94亿港元增加约10.5%[10][14] - 公司收益从2024年约194.0百万港元增长10.5%至2025年约214.5百万港元[21] - 2025年毛利约31.0百万港元，毛利率约14.4%；2024年毛利约28.6百万港元，毛利率约14.8%[23] - 其他收入及净收益从2024年约1.4百万港元减少至2025年约0.7百万港元[24] - 2025年净亏损约20.5百万港元，2024年净溢利约0.7百万港元，2025年拨备约22.2百万港元[27] 成本和费用（同比环比） - 2025年直接成本约183.5百万港元，较2024年约165.4百万港元增加10.9%[22] - 2025年行政开支约28.3百万港元，与2024年约27.7百万港元水平相当[25] - 2025年全职雇员77名（2024年88名），员工成本总额约38.1百万港元（2024年约40.8百万港元）[40] 各条业务线表现 - 收益增加主要因集团获屋宇署发出总承建商牌照后，合约工程取得良好业绩[10][14] - 集团大部分收益来自非经常性合约，主要客户项目数量减少会对营运及财务业绩造成不利影响[19] 管理层讨论和指引 - 因利率高企，预计香港私营机构物业市场仍缓慢，对建造业产生不利影响[11][15] - 集团在私营地基界别将面临激烈价格竞争[11] - 集团已成立项目小组，目标是拓展公营地基部门信誉可靠的客户基础[11] - 集团运营所在行业前景及业务环境充满挑战，未来项目挑选及成本控制将坚守审慎财务管理[15] - 集团将继续获取其他资格、增强财务资源，作为总承建商投标适宜项目[15] - 集团将投资人力及信息系统以提高营运能力及效率[15] 公司合规情况 - 截至2025年3月31日止年度，集团无严重违反或不遵守适用法律法规的情况[16] - 截至2025年3月31日止年度，公司全面遵守企业管治守则[59] - 全体董事在2025年3月31日止年度全面遵守董事进行证券交易的标准守则，无违规事件[72] - 截至2025年3月31日，无独立非执行董事在董事会任职超9年[77] - 截至2025年3月31日止年度，公司秘书吴女士接受不少于15小时的相关专业培训[92] - 截至2025年3月31日止年度，审计服务已付及应付费用约为900,000港元，与2024年持平；非审计服务已付及应付费用约为21,000港元，与2024年持平[106] - 截至2025年3月31日止年度，公司组织章程大纲及细则无变动[120] - 报告期内公司未发现重大违反环境法律法规的事宜[139] - 报告期内公司未发现重大违反环境法律及法规、劳工常规的情况[154][166] - 报告期内公司致命事故率为零，2024年也为零[172] 公司人员信息 - 凌志辉62岁，2022年9月1日获委任为执行董事，在建造业有约45年经验[44] - 梁卓豪34岁，2023年9月29日获委任为执行董事，在土木工程及建筑项目管理方面有逾11年经验[45] - 凌毓棠37岁，2024年11月1日获委任为非执行董事，在信息技术领域有十多年经验[46] - 庄金峰45岁，2017年12月4日获委任为独立非执行董事，2006年12月取得香港理工大学会计学文学士学位[48] - 何振琮61岁，2017年12月4日获委任为独立非执行董事，1987年11月获香港理工大学会计学专业文凭，1996年12月获香港城市大学金融学硕士学位[48][49] - 施伟廉47岁，2017年12月4日获委任为独立非执行董事，在建造业有逾27年经验[50][51] - 凌毓棠是凌志辉的儿子[47] - 梁卓豪2022年获利兹贝克特大学土木工程专业理学学士学位，2020年获香港专业进修学校土木工程专业文凭[45] - 施伟廉在2001 - 2014年间获得多项专业资格及会籍[51] - 丘淑文女士47岁，2024年11月1日获委任为独立非执行董事，在建筑行业有逾25年经验[52] - 曾國平先生53岁，现为集团建筑经理，在建造业约有35年经验[54][55] - 黃志偉先生39岁，为集团财务总裁，在会计等方面有约15年经验[55] - 老顯智先生34岁，2023年2月1日任明利机械工程董事，在土木工程及地基工程有10年经验[56] - 吳愷盈女士38岁，2019年3月1日任公司秘书，在审计等方面有逾16年经验[57] 公司治理结构及运作 - 董事会当前女性占比约14.3%[64] - 公司自2018年12月起采纳董事会成员多元化政策，由提名委员会每年检讨[62] - 董事会职责包括监督公司重大事宜、履行企业管治职责等[73] - 公司业务日常运营及管理授权给执行董事及高级管理人员，他们定期向董事会报告[74] - 董事会成员包括执行董事凌志辉、梁卓豪，非执行董事凌毓棠，独立非执行董事庄金峰、何振琮、施伟亷、丘淑文[75] - 独立非执行董事比例高于上市规则规定的至少占董事会三分之一[75] - 提名委员会由独立非执行董事占大多数，由董事会主席担任主席[69] - 公司制定股东通讯政策，由审核委员会定期检讨[60] - 凌先生、梁先生服务合约初始年期分别自2022年9月1日、2023年9月29日起为期三年，庄先生、何先生、施先生委任函自2023年12月27日起为期三年，凌毓棠先生及丘女士委任函自2024年11月1日起为期三年[78] - 凌先生、凌毓棠先生、何先生及丘女士将于2025年8月28日退任董事职位并膺选连任[79] - 全体董事于截至2025年3月31日止年度收到陈冯吴律师事务所编制的阅读材料用于培训[82] - 董事会成立薪酬、提名、审核三个委员会，职责明确且范围刊于联交所及公司网站[83] - 薪酬委员会主席为庄先生，截至2025年3月31日止年度举行两次会议，认为董事薪酬公平合理，无购股重大事宜需检讨批准[86][87] - 提名委员会主席为凌先生，书面职权范围于2025年6月26日修订，截至2025年3月31日止年度举行三次会议[88] - 企业管治守则规定主席与行政总裁角色应区分，凌先生任主席，梁先生任行政总裁[81] - 目前三分之一董事应在每届股东周年大会上轮值退任，每位董事最少每三年轮值退任并膺选连任一次[78] - 由董事会委任填补临时空缺或额外加入的董事仅出任至获委任后首届股东周年大会，届时合资格重选[78] - 截至2025年3月31日止年度，审核委员会举行三次会议[89] - 截至2025年3月31日止年度，主席与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[90] - 执行董事凌先生董事会会议出席率为75%（3/4），薪酬委员会会议出席率为100%（2/2），提名委员会会议出席率约为66.7%（2/3）[91] - 执行董事梁先生董事会会议出席率为100%（4/4）[91] - 独立非执行董事庄先生、何先生、施先生董事会会议出席率均为100%（4/4），审核委员会会议出席率均为100%（3/3），薪酬委员会会议出席率均为100%（2/2），提名委员会会议出席率均为100%（3/3）[91] 公司政策相关 - 2021年12月香港联交所公布咨询总结，大部分修订适用于2022年1月1日或之后财政年度[59] - 集团自2017年4月起采纳反贪污政策[59] - 集团自2017年4月起采纳举报政策[59] - 公司已采纳联交所上市规则附录C1所载企业管治守则的原则及守则条文[59] - 董事会自2018年12月21日起采纳董事会成员多元化政策[93] - 提名委员会确保董事会至少有一名女性董事，董事会目前有一名女性董事丘女士[95][96] - 董事会于2018年12月21日采纳一项提名政策[98] - 提名委员会评估候选人时考虑诚信、相关行业成就经验等因素[100] - 董事会至少每年对风险管理及内部监控系统的有效性进行审阅[108] - 风险管理程序包括风险识别及评估每年进行或更新，结果及缓解措施记录在风险资料册供董事会及高级管理层审阅[109] - 审核委员会认为截至2025年3月31日止年度公司的风险管理和内部监控系统有效及充分[109] - 公司无内部审核职能，但会每年检讨是否需要成立[110] - 董事会自2017年4月起采纳举报政策，截至2025年3月31日止年度无重大欺诈或不当行为事件[111] - 董事会自2017年4月起采纳反贪污政策，该政策会定期检讨及更新[113] - 公司发放内幕消息时会在联交所及公司网站刊载有关资料[116] - 公司界定定期财务及经营申报规定，按须知基准控制雇员知悉内幕消息途径，并与持份者按上市规则沟通[117] - 公司已采纳股东沟通政策，目标是让股东和有意投资者方便、平等、及时获得无偏见且可理解的资料[118] - 公司检讨截至2025年3月31日止年度股东沟通政策的执行及有效性，认为已建立有效沟通渠道且政策执行有效[119] - 董事会自2018年12月21日起采纳股息政策，派息目的是让股东分享溢利并为集团未来增长保留储备[199] - 董事会宣派或建议派付股息前需考虑相关因素，且派付须遵守适用法律法规，会持续检讨股息政策，不保证特定期间派特定金额股息[200] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告依循联交所《环境、社会及管治报告指引》编制，资料来自集团正式文件、统计数据及附属公司监测等资料[124] - 环境、社会及管治报告反映集团2024年4月1日至2025年3月31日在环境管理及社会责任方面的表现，每年发布[125] - 集团为香港总承包商，从事地基工程服务，已识别若干环境、社会及管治事宜并评估其重要性[126] - 董事会对集团环境、社会及管治政策有效性负最终责任，集团成立专责团队管理相关事宜，专责团队每年向董事会报告[127] - 编制环境、社会及管治报告以联交所四项汇报原则为基础，集团与各方持份者公开定期沟通[128] - 集团与股东及投资者、客户、雇员、供应商、分包商、政府等持份者就不同关注问题通过多种渠道沟通[129] - 集团识别17项重大环境、社会及管治事宜，并向相关持份者收集反馈[131] - 报告期重要性分析结果与上期一致，持份者认为最重要的事宜为职业健康及安全、劳工常规、废弃物及水管理[134] - 公司每年审阅及识别气候相关风险并评估，已识别可能影响经营的重大气候相关事件[136] - 公司制定自然灾害应急预案应对急剧风险，识别可能资产损害并购买必要保险[136] - 公司采用更高效能降温设备及措施应对慢性风险，为劳工提供定期健康体检[136] - 公司使用更节能机器及建筑工艺模式应对政策及法律风险，密切监测环境法律法规及政策变化并及时回应[136] - 公司推广节能应对市场风险[136] - 公司制定程序处理建筑地盘废水，确保废水减少及处理后符合许可证规定[137] - 公司制定程序处理不合规情况，修正措施包括通知相关人员、调查并建议缓解方法、向管理层报告问题及跟进措施[138] - 2025年公司车辆氮氧化物排放量为0.130吨，2024年为1.207吨；2025年硫氧化物排放量为0.001吨，2024年为0.001吨；2025年颗粒物排放量为0.010吨，2024年为0.084吨，2025年车辆废气排放量大幅减少[140] - 2025年温室气体总排放量为150.03吨，较2024年的246.13吨有所下降；每项目温室气体总排放量密度为18.75吨，较2024年的24.61吨下降[147] - 2025年无害废弃物总量为98,096吨，较2024年的94,126吨有所增加；每项目无害废弃物总量密度为12,262吨，较2024年的9,413吨增加[151] - 2025年总耗水量为2,470立方米，较2024年的1,449立方米增加；每项目总耗水量密度为309立方米，较2024年的145立方米增加[156] - 2025年总能耗为457,976千瓦 时，较2024年的785,203千瓦 时下降；每项目总能耗密度为57,247千瓦 时，较2024年的78,520千瓦 时下降[158] - 2025年男性雇员与女性雇员人数比例约为4.1:1，2024年为5.5:1[164] - 公司以2022财年的密度为基准，设定未来五年维持温室气体排放量水平的目标[149] - 公司以2022财年的密度为基准，设定未来五年维持废弃物水平的目标[151] - 公司以2022财年的密度为基准，设定未来五年维持较低能耗及用水量密度的目标[158] - 公司成立环境体系管理小组，获ISO14001环境管理体系及ISO9001品质管理体系专业认证[160] - 2025年总雇员流失率为81.8%，2024年为161.2%；30岁以下2025年为50.0%，2024年为225.0%；30至50岁2025年为114.3%，2024年为138.3%；50岁以上2025年为55.6%，

收入和利润（同比环比） - 收益从2024年约1.94亿港元增加10.5%至2025年约2.145亿港元[3] - 2025年毛利约3100万港元，2024年约2860万港元[3] - 毛利率从2024年约14.8%降至2025年约14.4%[3] - 2025年公司拥有人应占亏损约2050万港元，2024年应占溢利约70万港元[3] - 2025年每股基本亏损约2.57港仙，2024年每股基本盈利约0.08港仙[3] - 截至2025年3月31日止年度集团收益约214.5百万港元，2024年为194.0百万港元，收益增加因获总承建商牌照后合约工程表现良好[24] - 公司收益从2024年约194.0百万港元增至2025年约214.5百万港元，增幅约10.5%[27] - 公司2024年毛利约28.6百万港元，毛利率约14.8%；2025年毛利约31.0百万港元，毛利率约14.4%[29] - 公司其他收入及净收益从2024年约1.4百万港元减至2025年约0.7百万港元[30] - 公司2024年录得净溢利约0.7百万港元，2025年录得净亏损约20.5百万港元，因客户清盘计提减值亏损拨备约22.6百万港元[32] 成本和费用（同比环比） - 公司直接成本从2024年约165.4百万港元增至2025年约183.5百万港元，增幅约10.9%[28] - 2025年3月31日，公司全职雇员77名（2024年88名），员工成本总额约38.1百万港元（2024年约40.8百万港元）[44] 其他财务数据 - 2025年物业及设备为2643.5万港元，2024年为3919.6万港元[5] - 2025年贸易应收款项为2136万港元，2024年为1995.4万港元[5] - 2025年贸易应付款项为2688万港元，2024年为1551.9万港元[5] - 2025年净流动资产为2811.5万港元，2024年为3793.9万港元[5] - 2025年净资产为5689.9万港元，2024年为7744.8万港元[5] - 2025年出售物业及设备收益为30千港元，2024年为0；2025年银行存款利息收入为1千港元，2024年为10千港元[15] - 2024年除税前溢利扣除核数师酬金900千港元、物业及设备折旧12,861千港元等项目[16] - 2025年公司拥有人应占年内亏损20,549千港元，2024年盈利655千港元；计算每股基本（亏损）盈利的普通股加权平均数均为800,000千股[19] - 2025年贸易应收款项为25,014千港元，减值亏损拨备为3,654千港元；2024年贸易应收款项为24,731千港元，减值亏损拨备为4,777千港元[20] - 2025年合约资产（地基工程服务）为62,173千港元，减值亏损拨备为917千港元；2024年合约资产为43,526千港元，减值亏损拨备为211千港元[21] - 2025年贸易应付款项0至30日为18,542千港元，31至60日为7,158千港元，60日以上为1,180千港元；2024年分别为6,479千港元、6,514千港元、2,526千港元[22] - 截至2025年3月31日法定股本为20,000千港元，已发行及缴足股本为8,000千港元[22] - 2025年3月31日，公司银行结余约14.7百万港元（2024年约29.9百万港元），权益总额约56.9百万港元（2024年约77.4百万港元），债务总额约75.0百万港元（2024年约63.5百万港元）[35] - 2025年3月31日，公司银行借贷约25.0百万港元（2024年约22.2百万港元），资本负债比率约131.8%（2024年约82.0%）[36] - 2025年3月31日，公司抵押机器及建筑设备账面净值约11.9百万港元（2024年约16.3百万港元），人寿保险保单付款约4.2百万港元（2024年约4.1百万港元）[38] 管理层讨论和指引 - 董事认为集团营运所在行业前景及业务环境充满挑战，集团将坚守审慎财务管理，获取资格、增强财务资源等[25] 其他重要内容 - 公司间接全资附属公司涉及诉讼，2024年接受9,300,000港元付款解决合并诉讼[23] - 董事会不建议派付2025年度末期股息（2024年无）[45] - 审核委员会主要职责为检讨财务资料、监管相关系统及处理雇员关注事宜[50] - 截至2025年3月31日止年度，审核委员会举行三次会议审阅公司业绩、审核计划及内部监控程序等[50] - 集团截至2025年3月31日止年度综合财务报表已由审核委员会审阅[50] - 审核委员会认为集团截至2025年3月31日止年度综合财务报表符合准则并已充足披露[50] - 国卫会计师事务所有限公司核对初步公告与经审核综合财务报表数字一致，未构成核证聘用[51] - 公司审核委员会由四名独立非执行董事组成[52] - 审核委员会联同核数师审阅本年度经审核综合财务报表[52] - 审核委员会信纳经审核综合财务报表按适用准则编制并公平呈列财务状况及业绩[52] - 公告日期董事会成员包括执行董事、非执行董事及独立非执行董事[52]

财务表现 - 公司2024年中期收益为120,588千港元，同比增长8.8%[9] - 2024年中期毛利为15,247千港元，同比增长10.8%[9] - 公司2024年中期除税前溢利为1,546千港元，相比2023年同期的亏损1,573千港元实现扭亏为盈[9] - 公司2024年中期每股盈利为0.19港仙，相比2023年同期的每股亏损0.20港仙显著改善[9] - 公司2024年中期累计溢利为7,757千港元，相比2023年同期的3,983千港元增长94.7%[13] - 截至2024年9月30日止六个月，公司除税前溢利为1,536千港元，相比2023年同期的亏损1,573千港元，实现扭亏为盈[47] - 公司每股基本盈利从2023年的亏损0.20港仙改善至2024年的盈利0.19港仙[47] - 公司截至2024年9月30日止六个月的净溢利为1.5百万港元，而2023年同期为净亏损1.6百万港元[72] - 公司收益从2023年9月30日止六个月的110.9百万港元增加8.8%至2024年9月30日止六个月的120.6百万港元[74] - 公司直接成本从2023年9月30日止六个月的97.1百万港元增加8.5%至2024年9月30日止六个月的105.3百万港元[77] - 公司毛利率从2023年9月30日止六个月的12.4%略微上升至2024年9月30日止六个月的12.6%[78] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的总资产为119,919千港元，相比2024年3月31日的96,673千港元增长24.0%[11] - 公司2024年9月30日的流动负债为71,729千港元，相比2024年3月31日的58,734千港元增长22.1%[11] - 公司2024年9月30日的资产净值为78,994千港元，相比2024年3月31日的77,448千港元增长2.0%[11] - 贸易应收款项从2024年3月31日的19,954千港元增加至2024年9月30日的46,378千港元，增长132.4%[52] - 银行借贷从2024年3月31日的22,168千港元增加至2024年9月30日的31,283千港元，增长41.1%[61] - 公司贸易应付款项从2024年3月31日的6,479千港元增加至2024年9月30日的11,129千港元，增长71.8%[57] - 公司银行结余从2024年3月31日的29.9百万港元下降至2024年9月30日的12.3百万港元[83] - 公司总债务从2024年3月31日的63.5百万港元增加至2024年9月30日的78.8百万港元[83] - 公司资本负债比率从2024年3月31日的82.0%上升至2024年9月30日的99.7%[84] - 公司已抵押账面净值总计约13.7百万港元的机器及建筑设备作为银行信贷的抵押[87] 现金流情况 - 经营活动所用现金净额为-23,707千港元，较去年同期的-187千港元大幅增加[17] - 投资活动所用现金净额为-100千港元，较去年同期的-1,821千港元显著减少[17] - 融资活动所得现金净额为6,297千港元，较去年同期的-2,784千港元有所改善[17] - 现金及现金等价物减少净额为-17,510千港元，较去年同期的-4,792千港元增加[17] - 期末现金及现金等价物为12,343千港元，较去年同期的7,844千港元有所增加[17] 客户与收入 - 客户A的收益为65,718千港元，较去年同期的40,446千港元显著增长[33] - 其他收入为396千港元，较去年同期的75千港元大幅增加[36] 成本与开支 - 融资成本为813千港元，较去年同期的949千港元有所减少[37] - 公司员工成本总额从2023年的23,904千港元下降至2024年的18,564千港元，降幅为22.3%[40] - 公司行政开支从2023年9月30日止六个月的15.6百万港元下降10.9%至2024年9月30日止六个月的13.9百万港元[79] - 截至2024年9月30日止六个月，员工成本总额为18.6百万港元，较2023年同期的23.9百万港元下降22.18%[94] 股东与股权 - 凌志辉先生通过Reach Goal Development Limited持有公司41.40%的股份[98] - 李剑明先生通过Simple Joy Investments Limited持有公司25.36%的股份[101] - 杨婉雯女士作为李剑明先生的配偶，持有公司25.36%的股份[101] - 陈少鸿先生通过Simply Marvel Limited持有公司7.14%的股份[101] - 付静艳女士作为陈少鸿先生的配偶，持有公司7.14%的股份[101] - 2024年7月15日，Reach Goal与Simple Joy达成买卖协议，Reach Goal以4,000,000港元收购100,000,000股公司股份，占公司已发行股本的12.50%[107] - 截至2024年9月30日，Reach Goal、凌志辉先生及其一致行动人士共持有公司66.77%的股份[108] 公司治理 - 公司控股股东及其联系人未在截至2024年9月30日的六个月内参与任何与公司业务竞争的业务[110] - 公司控股股东李先生及Simple Joy于2017年12月4日与公司签订不竞争协议，承诺不参与与公司业务竞争的任何业务[111] - 公司购股权计划自2017年12月4日起有效期为十年，剩余期限约为三年[120] - 截至2024年9月30日，公司购股权计划下可供授出的购股权总数为80,000,000股[120] - 公司未在截至2024年9月30日的六个月内授出、行使、到期、失效或注销任何购股权[120] - 公司董事会认为截至2024年9月30日的六个月内已符合企业管治守则[121] - 公司审核委员会认为截至2024年9月30日的六个月的未经审核简明综合财务报表符合适用会计准则和上市规则[124] - 凌毓棠先生自2024年11月1日起获委任为非执行董事，年薪为194,400港元[125] - 丘淑文女士自2024年11月1日起获委任为独立非执行董事，年薪为194,400港元[125] - 董事会成员包括执行董事凌志辉先生及梁卓豪先生，非执行董事凌毓棠先生，以及独立非执行董事庄金峰先生、何振琮先生、施伟亷先生及丘淑文女士[128] 股息与公告 - 公司未建议派发截至2024年9月30日止六个月的中期股息，与2023年同期一致[43] - 董事会不建议派发截至2024年9月30日止六个月的中期股息[95] - 中期业绩公告及中期报告已在联交所网站和公司网站刊发[127] - 公司截至2024年9月30日止六个月的中期报告将于2024年12月寄发给股东[127] 诉讼与解决 - 公司接受付款9,300,000港元以解决全部合并诉讼[69] 员工情况 - 截至2024年9月30日，公司香港全职雇员人数为67名，较2024年3月31日的88名减少23.86%[94] 银行利率 - 公司银行结余的短期银行存款利率维持在0.438%至0.875%之间，与2024年3月31日持平[56]

财务表现 - 公司截至2024年9月30日止六个月的收益为120,588千港元，同比增长8.8%[2] - 公司截至2024年9月30日止六个月的毛利为15,247千港元，同比增长10.8%[2] - 公司截至2024年9月30日止六个月的期内溢利为1,546千港元，去年同期为亏损1,573千港元[4] - 公司截至2024年9月30日的总资产为119,919千港元，较2024年3月31日的96,673千港元增长24.0%[6] - 公司截至2024年9月30日的流动负债为71,729千港元，较2024年3月31日的58,734千港元增长22.1%[6] - 公司截至2024年9月30日的资产净值为78,994千港元，较2024年3月31日的77,448千港元增长2.0%[11] - 公司截至2024年9月30日的本公司拥有人应占权益为78,994千港元，较2024年3月31日的77,448千港元增长2.0%[13] - 公司截至2024年9月30日止六个月的每股盈利为0.19港仙，去年同期为每股亏损0.20港仙[4] - 公司截至2024年9月30日止六个月，公司其他收入为68,328千港元，同比增长2.1%[28] - 公司截至2024年9月30日止六个月，公司除税前溢利为1,536千港元，较2023年同期的亏损1,573千港元实现扭亏为盈[39] - 公司每股基本盈利为0.19港仙，较2023年同期的每股亏损0.20港仙显著改善[39] - 公司截至2024年9月30日的净溢利为1.5百万港元，较2023年同期的净亏损1.6百万港元显著改善[62] - 公司截至2024年9月30日的收益为120.6百万港元，较2023年同期的110.9百万港元增加8.8%[64] - 公司截至2024年9月30日的直接成本为105.3百万港元，较2023年同期的97.1百万港元增加8.5%[65] - 公司截至2024年9月30日的毛利为15.2百万港元，毛利率为12.6%，较2023年同期的13.8百万港元和12.4%的毛利率保持稳定[67] - 公司截至2024年9月30日止六个月的行政开支为1390万港元，同比下降10.9%，主要由于员工成本减少120万港元[68] - 公司截至2024年9月30日止六个月录得净溢利150万港元，而2023年同期录得净亏损160万港元[69] 资产负债情况 - 公司截至2024年9月30日的贸易应收款项为46,378千港元，较2024年3月31日的19,954千港元显著增加[42] - 公司截至2024年9月30日的银行结余包括短期银行存款，利率为0.438%至0.875%[45] - 公司截至2024年9月30日的贸易应付款项为22,858千港元，较2024年3月31日的15,519千港元增加[46] - 公司截至2024年9月30日的银行借贷为31,283千港元，较2024年3月31日的22,168千港元增加[51] - 公司截至2024年9月30日的股本为8,000千港元，法定股本为20,000千港元[58] - 公司截至2024年9月30日的银行结余为1230万港元，较2024年3月31日的2990万港元下降[71] - 公司截至2024年9月30日的总债务为7880万港元，较2024年3月31日的6350万港元增加[71] - 公司截至2024年9月30日的资本负债比率为99.7%，较2024年3月31日的82.0%上升[73] - 公司截至2024年9月30日的抵押资产净值为1370万港元，较2024年3月31日的1630万港元下降[74] - 公司截至2024年9月30日的本公司拥有人应占权益总额为7900万港元，较2024年3月31日的7740万港元增加[71] 员工与成本 - 公司员工成本总额为18,564千港元，同比下降22.3%[33] - 公司截至2024年9月30日的员工总数为67名，较2024年3月31日的88名减少[81] - 公司截至2024年9月30日止六个月的员工成本总额为1860万港元，较2023年同期的2390万港元下降[81] 股东与股权结构 - 李剑明先生通过Simple Joy Investments Limited持有公司股份202,910,000股，占公司总股本的25.36%[87] - Reach Goal持有公司股份331,220,000股，占公司总股本的41.40%[87] - Simply Marvel Limited持有公司股份57,090,000股，占公司总股本的7.14%[87] 购股权计划 - 公司购股权计划允许发行的股份总数不超过上市日期已发行股份的10%，即800,000,000股[97] - 购股权计划授予的购股权行使后，已发行及将予发行的股份总数在任何12个月内不得超过公司已发行股本的1%[97] - 公司购股权计划将持续有效10年，除非另有终止或修改[97] - 购股权计划剩余期限约为三年，自2017年12月4日起有效期为十年[99] - 截至2024年9月30日，购股权计划下可供授出的购股权总数为80,000,000股[99] - 公司加权平均股份数目为800,000,000股[99] 公司治理与合规 - 公司未建议派发截至2024年9月30日止六个月的中期股息[36] - 公司未在截至2024年9月30日的六个月内购买、出售或赎回任何上市证券[91] - 公司未收到任何控股股东提供的与公司业务竞争或可能竞争的新业务机遇的资料[95] - 公司全体董事在截至2024年9月30日的六个月内遵守了证券交易的标准守则[96] - 公司未在截至2024年9月30日的六个月内与任何竞争业务有关联[92] - 公司已符合企业管治守则，截至2024年9月30日止六个月[100] - 凌毓棠先生和丘淑文女士分别获委任为非执行董事和独立非执行董事，自2024年11月1日起生效，年薪均为194,400港元[102] - 审核委员会认为公司截至2024年9月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表符合适用会计准则和上市规则[103] - 公司中期业绩公告已在联交所和公司网站刊发，中期报告将于2024年12月寄发予股东[108] 业务与客户 - 公司收益全部来自香港的地基工程服务，未呈列其他地区分部资料[24][25] - 截至2024年9月30日止六个月，公司主要客户A的收益为65,718千港元，同比增长62.5%[27] - 公司非流动资产（不包括金融工具）为32.8百万港元，较2023年同期减少16.3%[25]

财务表现 - 公司2024财年总收益为1.94亿港元，较2023财年的2.39亿港元减少18.8%[20][27] - 收益减少主要由于建筑行业经济衰退及选择具有良好应收款项结算记录的客户以改善信贷控制[20][27] - 公司收益从2023年的239.0百万港元减少18.8%至2024年的194.0百万港元[36] - 直接成本从2023年的245.5百万港元减少32.6%至2024年的165.4百万港元[37] - 毛利率从2023年的-2.8%改善至2024年的14.8%[38] - 公司从2023年的净亏损30.0百万港元转为2024年的净溢利0.7百万港元[42] - 银行结余从2023年的12.6百万港元增加至2024年的29.9百万港元[43] - 公司权益总额从2023年的76.8百万港元增加至2024年的77.4百万港元[44] - 资本负债比率从2023年的133.3%下降至2024年的82.0%[45] - 员工成本从2023年的54.1百万港元减少至2024年的40.8百万港元[54] - 公司未建议派付2024年度的末期股息[55] 市场与业务策略 - 预计香港私营机构物业市场仍将缓慢，利率高企对建造业产生不利影响[21][28] - 公司计划拓阔公营地基部门的客户基础，并成立项目小组以知名客户为目标[22] - 公司将继续获得其他资格及增强财务资源，作为总承建商定位投标私营机构项目[28] - 公司大部分收益来自非经常性合约，客户数量减少将对营运及财务业绩造成不利影响[30] - 公司可能承担分包商不履行、延迟履行或不合规履行的责任[31] - 公司基于项目估计时间及成本釐定报价价格，实际时间及成本可能与预计状况有所偏离[32] 公司治理与董事会 - 公司已全面遵守联交所证券上市规则附录C1所载的企业管治守则，并自2017年起采纳反贪污政策和举报政策[86][90] - 公司自2018年起采纳董事会成员多元化政策，确保董事会获得独立观点及意见，并每年评估独立非执行董事的独立性[94][96] - 董事会目前没有女性董事，计划在2024年12月31日前委任至少一名女性董事[102] - 董事会成员多元化政策每年进行检视，确保独立观点和意见的获取[103] - 提名委员会由独立非执行董事占大多数，由董事会主席担任主席[104] - 环境、社会及管治报告与年报同时发布，截至2024年3月31日止年度已刊发[106] - 董事会成员中独立非执行董事比例超过三分之一，符合上市规则要求[118] - 独立非执行董事每年评估其独立性，确保提供公正意见[120][121][122][123] - 执行董事与公司签订三年服务合约，独立非执行董事的委任函也已续新三年[125] - 梁先生、莊先生及施先生将于2024年8月28日举行的股东周年大会上退任董事职位，并膺选连任[127] - 公司董事会已成立薪酬委员会、提名委员会及审核委员会，分别负责董事薪酬、董事提名及财务审核等事务[132] - 薪酬委员会在2024年3月31日止年度举行两次会议，审阅董事薪酬待遇并认为公平合理[136] - 提名委员会在2024年3月31日止年度举行三次会议，审阅并推荐重选董事及委任梁先生为执行董事[140] - 审核委员会在2024年3月31日止年度举行三次会议，审阅公司2023年全年业绩、中期业绩及2024年年度审核计划[144] - 公司截至2024年3月31日止年度的综合财务报表已由审核委员会审阅，符合适用会计准则及上市规则[145] - 公司董事会定期召开会议，审阅财务及营运表现，并在2024年3月31日止年度举行一次主席与独立非执行董事的单独会议[146] - 公司董事会成员多元化政策旨在提升董事会成员多样性，包括性别、年龄、文化背景等，目标是在2024年12月31日前至少委任一名女性董事[156][157] - 公司秘书吴女士在2024年度接受了至少15小时的专业培训以提升其技能和知识[153] - 公司外部核数师国卫会计师事务所在2024年度收取的审计服务费用为900,000港元，非审计服务费用为21,000港元[174] - 公司董事会成员出席率较高，执行董事凌先生出席所有董事会会议（4/4）和薪酬委员会会议（3/3）[148] - 独立非执行董事庄先生、何先生和施先生均出席了所有董事会会议（4/4）和提名委员会会议（3/3）[149] - 公司提名委员会将根据多元化标准评估董事候选人，包括性别、年龄、文化背景等因素[156][164] - 公司董事会目前没有女性董事，但计划在2024年底前至少委任一名女性董事[157] - 公司秘书吴女士的主要联络人是主席兼执行董事凌先生[152] - 公司董事会成员多元化政策的执行情况将在每年的企业管治报告中披露[157] - 公司提名委员会将通过各种渠道物色合适的董事候选人，包括董事、股东、管理层等[156] 风险管理与内部控制 - 公司设有有效的内部监控及风险管理系统，确保股东投资和集团资产的安全[178] - 董事会每年至少对风险管理和内部监控系统的有效性进行一次审阅[179] - 公司每年进行风险识别及评估，结果记录在风险资料册中供董事会及高级管理层审阅[183] - 独立顾问公司对公司的内部监控系统进行审阅，包括财务、运营及合规监控措施[185] - 审核委员会审阅了独立顾问公司出具的内部控制审阅报告，认为其有效及充分[186] - 公司自2017年4月起采纳举报政策，截至2024年3月31日止年度未发现重大欺诈或不正当行为[188] - 公司自2017年4月起采纳反贪污政策，适用于集团董事、高级职员及雇员[189] - 公司设有内幕消息披露政策，确保遵守法定披露要求[191] - 公司通过多种途径与股东沟通，包括年报、中期报告、通函及股东大会[196] 高管与董事会成员 - 凌先生拥有44年建造业经验，曾任职于恒辉工程公司和明利机械工程有限公司，2000年加入公司并积累了丰富的地基行业运营经验[58] - 梁卓豪先生于2023年9月29日被任命为执行董事兼行政总裁，负责公司日常管理和运营，拥有10年土木工程及建筑项目管理经验[61][62] - 庄金峰先生自2017年12月4日起担任独立非执行董事，负责提供公司策略、表现、资源及行为准则的独立判断，拥有香港理工大学会计学学士学位[63][64] - 何振琮先生自2017年12月4日起担任独立非执行董事，负责提供公司策略、表现、资源及行为准则的独立判断，拥有香港理工大学会计学专业文凭和香港城市大学金融学硕士学位[66][67] - 施伟亷先生自2017年12月4日起担任独立非执行董事，负责提供公司策略、表现、资源及行为准则的独立判断，拥有26年建造业经验[69][72] - 曾国平先生现为公司建筑经理，拥有34年建造业经验，主要负责建筑地盘运作的日常监督和监管[73][74] - 黄锦歧先生现为公司建筑经理，自2013年加入公司，主要负责建筑地盘营运的日常监督和监管[75] - 黄志伟先生自2016年加入公司，担任财务总监，并于2018年晋升为财务总裁，负责监督公司财务运营、合规事宜及策略管理[77] - 黄志伟先生在会计、审计及财务管理方面拥有约14年经验，曾任职于国卫会计师事务所有限公司和科法斯大中华信用管理有限公司[78][79] - 老显智先生自2020年加入公司，担任助理项目经理，并于2023年晋升为明利机械工程有限公司董事，负责公司日常管理及建筑项目监督[80] - 老显智先生在土木工程及地基工程方面拥有十年丰富经验，曾任职于保华管理有限公司和中国海外建筑有限公司[82] - 吴愷盈女士自2019年起担任公司秘书，拥有超过15年的审计、会计及财务申报经验，曾任职于德勤·关黄陈方会计师行和亚洲海事太平洋(香港)有限公司[83][84] 法律合规 - 公司在2024财年无严重违反或不遵守适用法律及法规的情况[33]

财务表现 - 公司收益从2023年度的239.0百万港元减少18.8%至2024年度的194.0百万港元[1] - 2024年度毛利为28.6百万港元，而2023年度毛损为6.6百万港元[1] - 毛利率从2023年度的-2.8%提升至2024年度的14.8%[1] - 2024年度公司拥有人应占溢利为0.7百万港元，而2023年度公司拥有人应占亏损为30.0百万港元[1] - 2024年度每股基本盈利为0.08港仙，而2023年度每股基本亏损为3.75港仙[1] - 公司2024年其他收入为142.9万港元，较2023年的294万港元下降51.4%[9] - 公司2024年除税前溢利为655千港元，较2023年的亏损30,039千港元大幅改善[13] - 公司2024年收益为1.94亿港元，较2023年的2.39亿港元下降18.8%[19] - 公司净溢利由2023年的净亏损30.0百万港元改善至2024年的净溢利0.7百万港元[27] - 公司不派付2024年度的任何末期股息[41] 资产负债状况 - 公司2024年度净流动资产为37,939千港元，较2023年度的36,299千港元有所增加[3] - 公司2024年度银行结余为29,853千港元，较2023年度的12,636千港元大幅增加[3] - 公司2024年度贸易应收款项为19,954千港元，较2023年度的38,949千港元减少[3] - 公司2024年度合约资产为43,315千港元，较2023年度的78,803千港元减少[3] - 公司2024年度银行借贷为22,132千港元，较2023年度的26,930千港元减少[3] - 公司2024年贸易应收款项为19,954千港元，较2023年的38,949千港元下降48.8%[14] - 公司2024年合约资产为43,315千港元，较2023年的78,803千港元下降45.0%[14] - 公司2024年贸易应付款项为15,519千港元，较2023年的37,043千港元下降58.1%[15] - 公司银行结余由2023年的12.6百万港元增加至2024年的29.9百万港元[28] - 公司债务总额由2023年的102.4百万港元减少至2024年的63.5百万港元[29] - 公司资本负债比率由2023年的133.3%改善至2024年的82.0%[31] 成本与运营效率 - 直接成本由2023年的245.5百万港元减少32.6%至2024年的165.4百万港元[23] - 公司毛利率由2023年的-2.8%改善至2024年的14.8%，主要由于密切监控建筑项目的成本及时间安排以改善亏损合约的发生风险[24] - 公司员工成本总额由2023年的54.1百万港元减少至2024年的40.8百万港元[40] 市场与战略展望 - 公司预计香港私营机构物业市场仍将缓慢，利率高企导致建筑成本增加，对盈利能力产生不利影响[20] - 公司将继续加强财务资源，作为总承建商定位为私营机构的适宜项目进行投标，并投资人力及信息系统以提高运营能力及效率[20] - 公司收益由2023年的239.0百万港元减少18.8%至2024年的194.0百万港元，主要由于建筑行业经济衰退及选择具有应收款项结算良好往绩记录的客户以改善信贷控制[22] 审核与合规 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为何振琮先生[45] - 审核委员会在截至2024年3月31日止年度内举行了三次会议，审阅了2023年全年业绩、中期业绩及2024年年度审核计划[48] - 审核委员会认为公司截至2024年3月31日止年度的综合财务报表符合适用会计准则和上市规则[49] - 国卫会计师事务所有限公司核对了公司截至2024年3月31日止年度的综合财务状况表、综合损益及其他全面收益表[50] - 审核委员会与国卫会计师事务所有限公司共同审阅了公司2024年3月31日的经审核综合财务报表[51] 其他事项 - 公司及其附属公司在截至2024年3月31日止年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[44]