市场扩张和并购 - 公司收购清畅水务和清朗水务100%股权，总代价2.7亿元，约合港币3.0537亿元、新币5019.3万元[3] - 清畅水务收购代价1.4915亿元，清朗水务1.2085亿元[6] - 交易代价分三期支付，第一期10%即2700万元，第二期80%即2.16亿元，第三期10%即2700万元[7][8][9] - 交易交割须2026年5月31日前满足先决条件，不可归责卖方原因可延期30个工作日，否则买方有权终止[10][11] - 收购完成后目标公司成全资子公司并纳入集团合并报表[5] - 目标公司55名员工由买方承接[12] - 过渡期自2025年6月30日至交割日，目标公司损益由买方承担[12] 业绩总结 - 2025年6月30日清畅水务未经审核综合资产净值约1.159亿元，清朗水务约1.37亿元[16] - 清畅水务2024年税前利润1168.87万元、税后869.15万元，2025年税前745.66万元、税后394.91万元[17] - 清朗水务2024年税前利润900.69万元、税后600.21万元，2025年税前245.27万元、税后 - 16.85万元[19] - 假设收购2025年12月31日生效，2025财年每股股份有形资产净值收购前后均为6.2858人民币分[34] - 假设收购2025年1月1日生效，2025财年股东应占利润收购前61.04亿人民币，收购后61.26亿人民币，每股股份盈利收购前0.2370人民币分，收购后0.2379人民币分[35] 其他数据 - 目标公司两座污水处理厂总设计处理规模230,000吨/日，宁远厂8万吨/日，东台厂15万吨/日[14] - 收购最高适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[29] - 收购资产应占净利润与集团净利润比较为0.94%，已付代价总值与公司市值比较为10.71%[30] - 收购事项代价总值2.7亿元（约新币5019.3万），公司市值约新币4.69亿[33] 其他信息 - 买卖协议于2026年3月30日订立[41] - 过渡期自2025年6月30日（含）起至交割日（含）止[42] - 基准日为2025年6月30日[42] - 人民币1元兑港元1.1310（截至2026年3月27日）[42] - 人民币1元兑新币0.1859（截至2026年3月27日）[42] - 备查文件自公告刊发日期起三个月内正常营业时间可于公司注册办事处查阅[38] - 公告日期非执行董事为周予鼎先生，执行董事为汲广林先生、王希望先生、杨兴先生，独立非执行董事为潘剑鸣博士、安红军先生及钟铭先生[43]

The Singapore Exchange Securities Trading Limited (the "SGX"), Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "SEHK") take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. DISCLOSABLE TRANSACTION ACQUISITION OF 100% EQUITY INTERESTS IN THE ...

业绩总结 - 2025年度营业收入70.73亿元人民币[27] - 2025年度新签约/中标项目6个，合计产能约38万吨/日[27] - 2025年度水处理产能净增加超40万吨/日[27] 用户数据 - 2025年水质检测合格率保持100%[71] - 2025年客户反馈解决率保持100%[71] - 公司收到6起服务相关客户投诉，2025年客户投诉解决率达100%[176] 未来展望 - 公司计划2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和[69][123] - 公司计划未来将气候情景分析扩展至所有业务点位[105] 新产品和新技术研发 - 2025年公司研发支出约为2324.10万元，成功受理发明专利7项，受理专用新型专利19项[143] - 2025年公司成功应用多项行业领先的水务处理技术，开发AI与数字孪生的智慧水务平台[154] - 龙江分部借助零代码开发平台，决策响应速度提升70%，故障误报量下降58%，故障响应维修时间由19.2天缩短至12.7天，停机时间减少42%[140] 市场扩张和并购 - 2010年公司（SIHL）反收购亚洲水务[28] - 2011年公司收购联合润通水务有限公司（山东分部）控股权[28] - 2012年公司从新交所凯利板转移至新交所主板上市，更名上海实业环境控股有限公司，收购南方水务的控股权[28] - 2015年公司收购复旦水务控股权[28] - 2016年公司收购联熹和龙江控股权[28] 其他新策略 - 公司出台《上實環境可持續發展政策》等制度文件并在本年度更新[50] - 公司建立涵盖短期、中期及长期的ESG目标体系并融入联合国可持续发展目标[68] - 公司建立董事会—风险及投资管理委员会—ESG工作小组的三级管治架构[71] - 公司建立风险分级管控体系，实现隐患100%闭环整改[82] - 公司建立“三级水质监测和保障体系”保障清洁供水[166] - 公司建立全流程水质管理制度与标准化运营体系保障污水净化[169] - 公司建立线上供水申请平台，开展“水服务进社区”活动[172] - 公司建立完善供应商评估管理体系，执行“职能部门初评—管理层终审”分级授权审批流程[182] - 公司各分部将环境保护与社会责任等要素纳入供应商考核机制，对供应商名录进行动态分级管理[182] - 公司制定《利益冲突回避制度》，与供应商签署《廉洁合同》，各分部定期开展供应商廉洁审计[185]

上市信息 - 上实环境2018年成功登陆香港联交所主板市场[1] 财务协议 - 至2028年12月31日，集团成员公司在财务公司每日最高存款余额不高于20亿元[6] - 存款利率按公平基准厘定，不低于同期其他主要商业银行及第三方同种类存款利率[7] - 信贷服务利率或费率按公平基准厘定，不高于同期其他主要商业银行及第三方同种类信贷服务利率[7] - 其他金融服务收费标准按公平基准厘定，不高于相关规定及其他收费[8] 财务报告 - 财务公司每月第五个工作日前提供月度财务报表和存款结余报告[13] 协议期限 - 协议有效期自股东大会审议通过至2028年12月31日，期限不超三年，可续期[20]

股东周年大会 - 公司将于2026年4月29日上午10时在新加坡滨海湾康莱德酒店2楼北厅举行股东周年大会[4] - 本次大会将讨论发行股份的一般授权、重选董事、建议宣派末期股息、更新购股授权及有关金融服务协议之主要交易等事项[3] - 代表委任表格须不迟于大会或其续会指定举行时间72小时前交回[29] - 公司将在2026年4月23日至29日暂停办理股份过户登记手续[30] 业绩总结 - 建议派付截至2025年12月31日财政年度末期股息每股0.011新元（免税（一级）），预计2026年5月29日支付[21] - 2025年12月31日，场内购股前本集团股东资金为10,345,324千元，场外购股后为10,086,225千元[90] 用户数据 - 截至2026年3月3日，公司股份总数为2,575,665,726股[39] - 前二十大股东持股总数为2,283,098,436股，占比88.64%[40] - 2026年3月3日，公众持有公司已发行普通股的32.16%[44] 未来展望 - 新授权发行股份总数不超已发行股份50%，非按比例发行不超20%[14][17] - 公司根据购股授权可能购买或收股份总数不超2026年股东周年大会日期已发行股份（不含库存股及附属公司持股）总数的10%[66] 市场扩张和并购 - 2026年2月27日签订金融服务协议，期限不超过3年，自生效日期起至2028年12月31日[144][149][151][152] - 2026 - 2028年公司在上海上实财务拟存放的每日存款最高结余总额（包括应计利息）均为20亿元人民币[158] 其他新策略 - 上实财务提供集中库务管理服务，可优化集团整体资本利用率[170] - 上实财务为存款和信贷服务提供有竞争力利率，可提高集团盈余资金回报、降低融资成本[170] - 上实财务收取的服务费及费用有竞争力，可减少集团财务成本[171]

公司概况与业务布局 - 公司在中国20个省、市、自治区及特别行政区拥有超过250个污水处理、供水、固废焚烧发电及污泥处理项目[9][11] - 公司业务覆盖山东、广东、湖北、湖南、江苏、上海、浙江等20个地区[9][11] - 公司致力于拓展水务及固废发电业务，并探索工业废水处理、海水淡化、污泥处理、土壤修复等环保领域机会[10][12] - 公司拥有超过15年在中国的运营历史[9][11] - 公司业务架构包括固废发电、水处理及供应，并划分为华中（武汉）、华南（南方）、华北（山东）等分部[13][14] - 公司项目分布地图显示其固废发电项目位于多个业务分部覆盖的省份[16][17] - 公司愿景是成为中国环境产业运营与投资领域的领军者，坚持产融结合的发展模式[5][6] - 截至2025财年底，公司拥有超过250个水务及固废处理项目[101][106] 股权结构与治理 - 公司控股股东为上海实业控股有限公司（上实控股，SEHK: 363.HK）[8][11] - 公司重要战略投资者为中国节能环保集团有限公司（中节能），是一家2010年经国务院批准重组的中央企业[8][11] - 公司总部位于新加坡，并在新加坡交易所主板（SGX-ST）及香港交易所主板（SEHK）上市[8][11] - 公司董事会由七名成员组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[22][25] - 董事会的职责包括监督整体战略、关键运营、财务表现及批准重大投资、并购、股息政策等事宜[23][25] - 截至报告日期，董事履历详情无其他需根据香港上市规则披露的变动[24][25] 关键管理人员背景 - 杨兴先生现任中国节能环保（香港）投资有限公司副总经理兼财务负责人[44][49] - 潘剑鸣博士自2025年7月起担任亚洲绿动基金管理公司董事总经理[51][56] - 安红军先生在环保行业拥有超过20年的专业经验[54][58] - 安红军先生曾于2007年4月至2016年9月担任上海城投控股股份有限公司董事长及总裁[54][58] - 潘剑鸣博士曾于2019年4月至2020年12月担任瑞士盈丰银行高级董事总经理及大中华区总监[51][56] - 潘剑鸣博士曾于2015年12月至2018年3月担任渣打银行董事总经理及大中华区总监[51][56] - 潘剑鸣博士曾于2014年8月至2015年12月担任法国巴黎银行董事总经理及中国区总监[51][56] - 潘剑鸣博士曾于2011年9月至2014年8月担任瑞士银行行政董事，负责大中华区及新加坡业务[51][56] - 杨兴先生持有中級經濟師職稱和高級信息科技管理師資格[45][49] - 安红军先生于2017年名列“中国上市公司最佳CEO”第30位[55][58] - 杨安源先生自2017年10月9日起担任公司副总经理，负责投资管理及资产管理等工作[64] - 李开兵先生于2024年11月6日被任命为公司副总经理，负责法务、内控及风险管理[64][69] - 秦峰先生于2021年6月25日被任命为副总经理，并于2025年11月19日被重新指定为首席技术官[64][75] - 仇义华先生自2023年4月25日起担任副总经理，负责集团重大项目建设管理及安全生产[64][78] - 朱晔亮先生于2025年2月26日被任命为财务总监，负责财务管理及融资管理[64] - 刘浩江先生于2025年11月19日被任命为首席数字官，负责数字化建设与数智转型[64] - 杨安源先生于2010年12月加入集团，拥有法律及会计学硕士学位[64][68] - 李开兵先生拥有同济大学工学博士学位，并自2023年6月起担任上海实业发展股份有限公司（上交所代码：600748）董事[70][73] - 秦峰先生于2020年5月加入集团，此前曾担任上海环境集团（上交所代码：601200）总工程师等职务[76] - 仇义华先生于2020年8月加入公司，曾负责上海实业宝金港环境资源技术有限公司的项目建设与管理[79] 收入与利润表现 - 2025财年公司收入为人民币70.73亿元[92][93] - 2025财年股东应占净利润为人民币6.10亿元[92][93] - 2025财年股东应占净利润同比增长0.9%[96] - 2025财年公司收入为人民币7.073 billion[92] - 2025财年股东应占净利润为人民币610 million[92] - 2025财年股东应占净利润同比增长0.9%[96] - 公司收入为70.73亿元人民币[99] - 股东应占净利润为6.10亿元人民币，同比上升0.9%[99] - 2025财年收入为70.737亿元人民币，同比下降6.9%[124] - 2025财年股东应占净利润为6.104亿元人民币，同比增长0.9%[124] - 2025财年收入为人民币70.73亿元，同比下降6.9%[138][147] - 股东应占净利润为人民币6.10亿元，同比微增0.9%[132][156] - 年内利润从2024年的人民币9.52亿元微增至2025年的人民币9.67亿元，增幅1.6%；公司拥有人应占利润从人民币6.05亿元微增至6.10亿元，增幅0.9%[164] 服务收入与核心业务表现 - 2025财年服务收入同比增长49.6%[96] - 2025财年服务收入同比增长49.6%[96] - 服务收入同比增长49.6%[99] - 服务特许经营安排的经营及服务收入从2024财年的39.38亿元增长至2025财年的43.19亿元，同比增长9.7%[128] - 服务收入从2024财年的2.14亿元大幅增长至2025财年的3.20亿元，同比增长49.6%[128] - 核心业务服务特许经营安排运营维护收入为人民币43.19亿元，同比增长9.7%[132] - 服务收入为人民币3.20亿元，同比大幅增长49.6%[132] 成本、费用与盈利能力 - 财务费用为6.71亿元人民币，同比下降13.9%[97][100] - 2025财年财务费用为6.71亿元人民币，同比下降13.9%[130] - 财务费用为人民币6.71亿元，同比下降13.9%[132][155] - 毛利率为34.8%，较上年同期提升0.3个百分点[143][151] - 其他收入为人民币1.40亿元，同比增长36.2%，主要因政府补助增加[144][152] - 财务费用从2024年的人民币7.80亿元减少至2025年的人民币6.71亿元，降幅13.9%[163] 现金流与流动性 - 经营活动现金流从5.65亿元人民币大幅增至16.94亿元人民币[97][100] - 经营活动产生的现金流量净额从2024财年的5.65亿元大幅增至2025财年的16.94亿元[129] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币16.94亿元，较上年同期的5.65亿元大幅跃升[133][136] - 截至2025年12月31日，公司现金余额为34.48亿元人民币[129] - 截至2025年末现金及现金等价物为人民币34.48亿元，较2024年末的29.18亿元有所增加[135][136] - 流动资产从2024年末的人民币107.78亿元增至2025年末的人民币119.37亿元，其中现金及现金等价物从人民币29.18亿元增至34.48亿元[185] - 流动比率从2024年的1.16倍显著提升至2025年的1.62倍，短期偿债能力增强[186] - 截至2025年12月31日，公司流动资产约为人民币119.370亿元，较2024年的107.78亿元有所增长[193] - 截至2025年12月31日，公司现金及现金等价物约为人民币34.48亿元，较2024年的29.18亿元有所增长[193] - 截至2025年12月31日，公司流动负债约为人民币73.72亿元，较2024年的92.64亿元有所下降[193] - 截至2025年12月31日，公司流动比率约为1.62倍，较2024年的1.16倍显著提升[193] 资产负债与资本结构 - 资产负债率从64.2%降至62.5%，流动比率从1.16提升至1.62[97][100] - 截至2025年末，总负债与总资产比率从2024年末的64.2%下降至62.5%，流动比率从1.16改善至1.62[130] - 资产负债率由2024年末的64.2%下降至62.5%[133] - 2025财年总资产为444.499亿元人民币，同比下降1.1%；净资产为166.614亿元人民币，同比增长3.6%[125] - 截至2025年12月31日，公司非流动负债约为人民币204.16亿元，较2024年的196.10亿元有所增长[193] 资产与负债项目变化 - 特许经营资产从2024年末的人民币219.42亿元下降至2025年末的人民币186.74亿元，其中非流动资产部分分别为人民币210.42亿元和178.04亿元[157][165] - 无形资产从2024年末的人民币113.34亿元增加至2025年末的人民币125.63亿元，主要由于新项目建设[158][166] - 贸易及其他应收款项从2024年末的人民币63.94亿元增加至2025年末的人民币71.88亿元，增幅约12.4%[161][169] - 贸易及其他应付款项从2024年末的人民币37.83亿元减少至2025年末的人民币35.35亿元，降幅约6.5%[162][170] - 按公允价值计入其他全面收益的投資账面价值从2024年末的人民币1340万元降至2025年末的零，已全额计提减值[160][168] - 商誉账面价值保持为人民币4.57亿元不变[159][167] 业务增长与项目拓展 - 年内净增优质污水处理规模超40万吨/日[92][93] - 年内净增优质污水处理规模超过400,000 tonnes per day[92] - 新签/中标6个项目，合计产能约38万吨/日[101][106] - 通过并购锁定4个项目，新增锁定产能29万吨/日[101][106] 其他财务与运营数据 - 2025财年息税折旧及摊销前利润(EBITDA)为25.75亿元人民币，年复合增长率为1.3%[113] - 公司建议派发末期股息每股0.011新加坡元[194] - 公司于2026年3月20日签署协议，以总对价约人民币8，274万元收购两项污水处理项目的95%股权[194] - 截至2025年12月31日，公司并无其他重大投资及资本资产计划[189] - 公司主要承担新加坡元、港元及人民币的汇率波动风险[191] - 公司财务风险的进一步详情于2025财年综合财务报表附注42披露[192] 污水处理项目产能与权益（按地区/分部列举） - 公司污水处理项目总日产能至少达2,115,000吨[18] - 公司在广东拥有多个全资（100%权益）污水处理项目，包括惠州市梅湖水质净化中心三期（日产能100,000吨）及平湖、埔地吓、鹅公岭、横岗二期等项目[18] - 山东业务分部在多个省份拥有项目，其中在潍坊市污水处理厂迁扩建项目日产能200,000吨，公司权益占75.5%[18] - 公司在江西南昌小蓝经济开发区污水处理厂项目日产能75,000吨，持有60%权益[18] - 上海青浦第二污水处理厂项目日产能180,000吨，公司权益比例为87.75%[18] - 广西北海红坎污水处理厂项目日产能200,000吨，公司权益占90%[18] - 湖南郴州市第二、四污水处理特许经营项目合计日产能160,000吨，公司权益100%[18] - 澳门氹仔污水处理厂委托运营项目日产能69,000吨，公司权益60%[18] - 大连凌水河污水处理厂项目日产能80,000吨，公司权益86.525%[18] - 潍坊市潍城区污水处理厂委托运营一期项目日产能50,000吨，公司权益45.3%[18] - 山东分部在湖南益阳市城北污水处理厂BOT项目日产能为80,000吨，权益占比75.5000%[24] - 复旦分部在广东东莞市长安三洲BOT项目日产能为150,000吨，权益占比35.4780%[26] - 复旦分部在上海奉贤西部污水处理厂一、二、三期项目日产能为200,000吨，权益占比92.1500%[30] - 复旦分部在浙江余姚市（小曹娥）水质净化厂项目日产能为225,000吨，权益占比69.1125%[31] - 武汉分部在湖北汉西污水处理厂一二期项目日产能为600,000吨，权益占比80.0000%[38] - 武汉分部在湖北武汉汉西三期项目日产能为200,000吨，权益占比80.0000%[39] - 龙江分部在黑龙江平房污水厂项目日产能为150,000吨，权益占比57.9687%[44] - 复旦分部在河南南阳市白河南区污水处理厂工程日产能为100,000吨，权益占比69.1125%[27] - 武汉分部在湖北黄石市磁湖污水处理厂二期工程项目日产能为125,000吨，权益占比75.3400%[37] - 复旦分部在浙江宁波杭州湾新区污水处理厂一期扩建工程日产能为60,000吨，权益占比64.5050%[33] - 龙江分部在黑龙江省的污水处理项目日产能合计为1,610,000吨，公司所占权益均为57.9687%[20] 供水项目产能与权益（按地区/分部列举） - 龙江分部在黑龙江省的供水项目日产能合计为610,000吨，公司所占权益均为57.9687%[21] - 山东分部在湖南省益阳市的供水项目日产能合计为520,000吨，公司所占权益均为90.0000%[20] - 山东分部在山东省潍坊市的供水项目日产能合计为380,000吨，公司所占权益分别为26.1830%和51.3400%[20] - 武汉分部在湖北省的供水项目日产能合计为390,000吨，公司所占权益均为100.0000%[20][21] - 武汉分部在山西省的引文入川供水工程项目日产能为55,000吨，公司所占权益为100.0000%[21] - 南方分部在广东省的横岗污水处理厂再生水项目日产能为50,000吨，公司所占权益为100.0000%[21]

股息与董事袍金 - 宣派每股0.011新元的末期股息[2] - 批准截至2026年12月31日止财政年度董事袍金255,000新元[2] 股东大会 - 2026年股东周年大会4月29日上午10时在新加坡召开[1] - 有权出席股东（仲介机构除外）可委任1 - 2位受委代表，委任2名须列明比例[2][3] - 仲介机构可委任超2名受委代表，每名行使不同股份权利[4] 股份过户 - 2026年4月23日至29日暂停办理股份过户登记手续[7] - 新加坡股东股份过户文件及股票最迟4月22日下午5时交回，香港股东4时30分交回[7] 委任代表 - 委任受委代表文据须不迟于股东大会或续会指定时间72小时前交回[6] - 文据须由委任人或授权代表签署，公司签署需盖章或授权职员签署，代表签署需附授权书或公证副本[8] 投资者投票 - CPF及SRS投资者可亲自出席2026年股东大会投票，无法出席可通知委任大会主席为代表，不能委任第三方代表[10] - 若要求代理银行或运营商委任大会主席为代表，应在4月17日下午5时前提交投票[10]

财务数据 - 2025年财政年度末期股息每股0.011新元[5] - 2026年财政年度董事袍金为255,000新元[5] 股份相关 - 一般授权发行股份总数不超已发行股份总数50%，非按比例发行股份不超20%[11] - 购股授权自决议案通过日起至下届股东周年大会或规定日期可进行，规定限额为通过决议案当日公司已发行股份（不包括库存股份及附属公司持股）总数的10%[15][16] - 场内购股最高价格为股份平均收市价的105%，场外购股最高价格为股份平均收市价的120%[17] - 若第8项决议案通过，董事获授权发行股份等，总数最多不超公司已发行股份（不包括库存股份及附属公司持股）总数的50%，其中最多20%可向股东发行（按比例发行除外）[21] - 若第9项决议案获通过，董事获授权自本次股东大会日期起至最早日期，可按最高价格购入公司已发行股份总数（不包括库存股份及附属公司持股）的10%[23] 服务协议 - 公司与上实财务订立金融服务协议，提供存款服务并遵守建议存款服务年度上限[19] 人事安排 - 周予鼎、汲广林、杨兴先生重选后将留任公司相关职务[20][21] 会议相关 - 2026年股东周年大会于4月29日上午10时在新加坡举行[4] - 2025财年年报印刷本将不寄发给新加坡股东，香港股东应要求可获印刷本[24] - 2026年股东周年大会通告、通函及代表委任表格电子版可于SIIC公司网站、SGXNet及联交所网站查阅[24] - 股东可填写申请表索取2025财年年报、通函及截至2026年6月30日止六个月中期报告印刷本[24] - 有权出席股东大会的股东可委任一位或两位受委代表投票，若委任多名需列明持股比例[24] - 股东应于2026年4月10日前提交问题，公司将于4月23日前在新交所网站和公司网站回复[26] - 提交问题需包括全名、识别/注册号码及持有股份方式，否则无效[26] - 透过相关中介机构持股人士参与大会应尽快联络中介机构安排[26] - 委任代表文據须不迟于2026年股东周年大会或其任何续会指定举行时间72小时前交回[27] - 公司将于2026年4月23日至2026年4月29日暂停办理股份过户登记手续[27] - 所有股份过户文件连同有关股票，新加坡股东最迟须于2026年4月22日下午5时前交回，香港股东须于2026年4月22日下午4时30分前交回[27] - 股东可在2026年4月10日前通过指定邮箱或网站提交与决议案有关问题[27] - CPF及SRS投资者若希望委任大会主席为受委代表，应于2026年4月17日下午五时前提交通知[28] 人员构成 - 董事会主席及执行董事为周予鼎先生，执行董事还有汲广林先生、王希望先生及杨兴先生[31] - 独立非执行董事为潘剑鸣博士、安红军先生及钟铭先生[31] 中介机构 - 相关中介机构包括新加坡1970年银行法下的持牌银行法人等三类[32]

股东周年大会 - 2026年股东周年大会4月29日上午10时在新加坡举行[3] - 股东可在4月10日前提交问题，4月23日前获解答[7] - 股东可委任受委代表，4月26日上午10时前提交投票指示[10] 文件相关 - 2025财年年报及通函印刷本不寄新加坡股东，香港股东可按需获取[3] - 2026年股东周年大会通告等电子版本可在指定网址查阅[4] 股份过户 - 4月23日至29日暂停办理股份过户登记手续[13] - 所有股份过户文件4月22日下午5时（新加坡）或4时30分（香港）前交回[13] 投票相关 - CPF及SRS投资者4月17日下午5时前提交投票，无法委任第三方受委代表[14] - 存托人名须在大会指定时间前72小时在CDP存置的存托人名册登记[14] 董事会成员 - 董事会主席兼执行董事为周予鼎先生[17] - 执行董事为汲广林、王希望、杨兴先生[17] - 独立非执行董事为潘剑鸣、安红军、钟铭先生[17]

公司通讯发布 - 公司通讯英文及中文版已上载于公司网站和披露易网站[1][7] - 2023年12月31日起采用电子方式发布，日后在网站提供代替印刷本[2][8] 股东接收方式 - 非登记股东向中介提供邮箱收通讯，未提供或需主动查网站[3][4][9] - 想收印刷本可填回条或发邮件说明[5][9] 咨询联系方式 - 对函件有疑问可工作日致电咨询[6][9] 其他说明 - 公司通讯含董事报告、年度账目等文件[6][9] - 本次通知发布时间为2026年3月27日[1][9]