股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 明發集團（國際）有限公司 呈交日期: 2026年4月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00846 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 12,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 12,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,200,000,000 | 本月 ...

业绩发布 - 公司延迟刊发2025全年业绩，预计2026年4月24日前刊发[4] 会议安排 - 原定3月27日董事会会议先改至3月31日，现因业绩延迟延期，日期另通知[3][5] 股份交易 - 公司股份2026年4月1日上午九时起暂停联交所买卖，待发2025全年业绩[6]

公司信息 - 明发集团（国际）有限公司股份代号为00846[2] - 公告日期为2026年3月31日[5] 董事会情况 - 公告日期时执行董事为伍文峯、尚軒、黄志斌[5] - 公告日期时非执行董事为林家礼（主席）、陈碧华[5] - 公告日期时独立非执行董事为刘建汉、朱健宏、陈成礼[5] 重组进展 - 2间中国附属公司已提呈董事变更申请待批[3] - 附属公司董事会建议重组待地方批文完成[3] - 公司将按月公告重组重大进展[4]

会议安排 - 公司原定于2026年3月27日举行董事会会议，后改至3月31日[3] 会议目的 - 审议2025财政年度年度业绩及考虑派付末期股息[3] 业绩审定 - 需更多时间审定2025财政年度年度业绩[3]

公司信息 - 明发集团（国际）有限公司股份代号为 00846[2] 董事会会议 - 定于 2026 年 3 月 27 日在香港荃湾杨屋道 88 号 Plaza 88 30 楼 B 室举行[3] - 目的包括考虑及批准 2025 年度业绩、派付末期股息[3] 公司管理层 - 截至公告日执行董事为伍文峯、尚轩、黄志斌[3] - 非执行董事为林家礼、陈碧华[3] - 独立非执行董事为刘建汉、朱健宏、陈成礼[3]

股份情况 - 截至2026年2月底，法定/註冊股份數目為120億股，面值0.1港元，法定/註冊股本為12億港元[1] - 截至2026年2月底，已發行股份（不包括庫存股份）數目為60.93451026億股，庫存股份數目為0，已發行股份總數為60.93451026億股[2] 公众持股 - 上市最低公眾持股量百分比為已發行股份總數(不包括庫存股份)的15%[3] - 截至2026年2月底，公司已符合適用的公眾持股量要求[3]

公司信息 - 明发集团（国际）有限公司股份代号为00846[2] 董事会情况 - 公告日期时执行董事为伍文峯、尚轩及黄志斌[5] - 非执行董事为林家礼（主席）及陈碧华[5] - 独立非执行董事为刘建汉、朱健宏及陈成礼[5] 重组进展 - 2间中国附属公司已提呈董事变更申请待批[3] - 附属公司董事会重组待地方批文完成[3] - 公司将按月公告重组重大进展[4]

股本数据 - 本月底法定/注册股本总额为12亿港元，股份120亿股，面值0.1港元[1] - 上月底和本月底已发行股份等数目均为609,345.1026万股[2] 公众持股 - 上市规定最低公众持股量为已发行股份（不含库存）的15%[3] - 截至本月底已符合公众持股量要求[3]

公司信息 - 明发集团（国际）有限公司股份代号为00846[2] - 公告日期为2026年1月30日[5] 重组进展 - 公司多次发布中国附属公司董事会建议重组事宜的最新进展公告[2] - 2间中国附属公司已提呈董事变更申请，等待批准[3] - 重组待地方机构签发批文后完成，公司将按月公告进展[3][4] 董事会构成 - 董事会含执行董事伍文峯等、非执行董事林家禮等、独立非执行董事劉建漢等[5]

公司财务表现 - 明发集团在截至2025年12月31日止年度实现未经审核合同销售总额约人民币24亿元 [1] - 公司2025年合同销售额较2024年同期约人民币53亿元大幅减少约54.7% [1]