股本与股份 - 截至2026年3月31日，公司法定/注册股本总额为1.2亿港元，本月无变动[1] - 截至2026年3月31日，已发行股份（不包括库存股份）数目为1.02989049亿股，库存股份数目为0，本月无变动[3] 公众持股量 - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别的已发行股份总数(不包括库存股份)的25%[4] - 截至本月底，公司已符合适用的公众持股量要求[4]

报告发布 - 公司发布2025年度报告等文件通知[2][5] - 中、英文版本已上传至公司和港交所网站[2][5] 资料获取 - 收取印刷本需填申请表寄回或电邮扫描副本[3][6] - 非登记股东电子收取需联系中介提供邮箱[4][6][8] 其他信息 - 香港股份过户登记分处地址[3][6] - 对信函有疑问可电邮至ir@willas - array.com[5][6][7] - 申请表填写错误将作废[8] - 公司可处理及披露个人资料[8]

公司信息 - 公司为威雅利电子(集团)有限公司，香港股份代号854，新加坡股份代号BDR[2][12] - 公司在百慕达注册成立[2] 财报文件 - 2025年度报告等中、英文版本已上传至公司和港交所网站[3][6] 通讯文件 - 股东可免费更改通讯文件收取方式和语言版本[4][7] - 索取印刷本需填表格寄回或电邮副本[4][7] - 香港股份过户登记分处地址为香港北角电气道148号21楼2103B室[4][7] - 股东需提供有效邮箱，否则只能收印刷本[5][8] 其他 - 若对信函有疑问可电邮至ir@willas - array.com[6][9] - 公司于2026年4月1日发出通知[9][10] - 索取印刷本请求一年内有效[12] - 申请表格须首位股东签署，未选、未签或填错作废[12] - 个人资料用于通讯及联络，可披露给附属公司[12] - 股东可书面申请查核及修改个人资料[12] - 寄回表格可用简便回邮号码，香港投寄免邮票[12][13]

股东大会 - 公司2026年4月29日举行股东周年大会[3] - 香港股东2026年4月24 - 29日暂停办理登记，未登记须4月23日下午4时30分前办理[1] - 新加坡股东2026年4月23日下午5时正暂停办理登记[22] - 股份在港新股东名册分册间转移，港股东4月15日下午4时30分前、新股东4月15日下午5时正前进行[22] - 股东2026年4月17日下午5时正前可提交股东大会问题[24] - 公司2026年4月24日上午9时30分或之前回应问题[23] 财务相关 - 需省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表等[4] - 批准2026年向独立非执行董事发放建议董事袍金约213,000新加坡元（2025年为210,000新加坡元）[9] - 批准2026年向黄绍莉女士发放建议董事袍金约780,000港元（2025年为780,000港元）[11] - 续聘Messrs. Ernst & Young LLP为公司独立核数师[13] 人事变动 - 重选黄绍莉女士为公司非执行董事[6] - 黄绍莉重选后继续担任非执行董事及提名委员会成员[27] 股份相关 - 授权董事配发及发行公司新普通股，配发及发行股份总数不超已发行股份总数的50%，不按比例配发及发行不超20%[16] - 建议配发及发行新股份授权资料载于2026年4月1日通函第7页[27] 其他 - 截至2025年12月31日止年度的年报及2026年4月1日的通函电子版可在相关网站查阅[25] - 董事会包括1名执行董事谢力书、1名非执行董事黄绍莉及4名独立非执行董事[26]

股东周年大会 - 2026年股东周年大会4月29日上午9时30分在新加坡举行[2] - 委任受委代表文据须在大会指定时间不迟于72小时前送达[5] - 每位股东每股缴足股份可投一票[8] - 代表委任表格可邮寄或电子交回[8] 董事袍金 - 建议发放2026财年独立非执行董事袍金约213,000新加坡元[2] - 建议发放2026财年非执行董事黄绍莉女士袍金约780,000港元[2]

股东周年大会安排 - 2026年股东周年大会于4月29日上午9时30分在新加坡举行[6][83] - 2025年股东周年大会于6月27日举行[10] - 股东若未能亲自出席2026年股东周年大会，需在大会指定举行时间72小时前交回代表委任表格[6][36][37][100] - 2026年股东周年大会通告载于通函第23至28页[12][24] 股份相关 - 公司股份每股1.00港元[15] - 最后实际可行日期已发行股份总数为102,989,049股[1] - 按此计算，若发行授权获悉数行使，董事可发行最多20,597,809股股份[30] - 香港股东于4月24日至4月29日暂停办理股份过户登记，未登记股东须于4月23日下午4时30分前办理[32][102] - 新加坡股东于4月23日下午5时正暂停办理股份过户登记[33][102] - 股份在两股东名册分册间的转移须于4月15日下午4时30分（香港）及5时正（新加坡）前进行[35][103] 董事相关 - 非执行董事黄绍莉女士将在2026年股东周年大会上轮值退任并符合资格膺选连任[26] - 黄女士获委任非执行董事，有效期为2026年4月1日至2028年3月31日[53] - 黄女士目前可获董事袍金每年780,000港元，须待股东批准[53] - 黄女士被视为透过雅创台信持有76,955,745股股份权益，占已发行股份约74.72%[53] 发行授权 - 2025年股东周年大会已批准的一般发行授权将于2026年股东周年大会结束时失效[28] - 2026年股东周年大会将提呈普通决议案授出发行授权，授权董事配发、发行及处理不超已发行股份总数50%的股份，不按比例发行时不超20%[28][95] - 发行授权有效期至下届股东周年大会结束、规定须举行下届股东周年大会的日期或授权被撤销或更改的日期中最早发生者[31][98] 其他 - 公司注册办事处位于百慕达，总部及主要营业地点在香港[22] - 香港股份代号为854，新加坡股份代号为BDR[22] - 公司与上海雅创有潜在利益冲突，将采取限制参与业务管理等措施[56] - 获委任董事作出可强制执行的不竞争承诺并授予公司优先购买权[56] - 独立董事会负责决定是否承接公司涉及的新业务机会并行使优先购买权[58] - 独立非执行董事可委聘独立顾问就新商机条款及优先购买权提供意见[58] - 大会决议案将以投票方式表决，公司会按规定公布结果，股东可在4月17日下午5时前提问，公司会在4月24日上午9时30分前回应[41][42][43][104][105]

未来展望 - 公司预计2026年香港仓库进出货量增长约50%，中国仓库增长约220%[6] 财务策略 - 公司为应对人民币与港元波动预留6%缓冲[6] 业务合作 - 2026年1月1日雅创台信香港仓储物流服务协议年度上限为960,000港元[7] - 2026年1月30日集团与上海雅创集团订立另外四份性质相似的持续关连交易协议[7]

股本与股份情况 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为1.2亿港元，较上月无增减[1] - 截至2026年2月底，已发行股份总数（不包括库存股份）为1.02989049亿股，较上月无增减[2] - 公司库存股份数目为0，较上月无增减[2] 公众持股情况 - 公司已符合适用的公众持股量要求，最低要求为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

公司人事任命 - 威雅利电子(集团)有限公司董事会宣布委任温煜平为集团首席财务官 [1] - 该任命自2026年4月1日起生效 [1]

公司人事任命 - 威雅利电子(集团)有限公司董事会宣布委任温煜平为集团首席财务官 [1] - 该任命自2026年4月1日起生效 [1]