公司人事变动 - 自2026年1月20日起，独立非执行董事方林虎先生辞任，辞任原因为年事已高及希望投入更多时间处理家庭事务，其自2001年6月11日起担任该职务 [1] - 方林虎先生辞任的同时，亦辞去公司审核委员会及薪酬委员会主席职务，以及提名委员会成员职务 [1] - 自2026年1月20日起，杨晓蓉女士获委任为公司新的独立非执行董事 [1] 董事会委员会组成调整 - 审核委员会方面，方林虎先生不再担任主席，由独立非执行董事及现任成员金松女士接任主席职务，新任独立非执行董事杨晓蓉女士获委任为新成员 [1] - 薪酬委员会方面，方林虎先生不再担任主席，由独立非执行董事及现任成员金松女士接任主席职务，新任独立非执行董事杨晓蓉女士获委任为新成员 [1] - 提名委员会方面，方林虎先生不再担任成员，新任独立非执行董事杨晓蓉女士获委任为新成员 [1]

公司人事变动 - 自2026年1月20日起，独立非执行董事方林虎先生辞任，其辞任原因为年事已高及希望投入更多时间处理家庭事务，方林虎先生自2001年6月11日起担任该职务 [1] - 自2026年1月20日起，杨晓蓉女士获委任为公司新的独立非执行董事 [1] 董事会委员会组成调整 - 审核委员会：方林虎先生不再担任主席，由独立非执行董事及现任成员金松女士接任主席，杨晓蓉女士被委任为新成员 [1] - 薪酬委员会：方林虎先生不再担任主席，由独立非执行董事及现任成员金松女士接任主席，杨晓蓉女士被委任为新成员 [1] - 提名委员会：方林虎先生不再担任成员，杨晓蓉女士被委任为新成员 [1]

公司人事变动 - 自2026年1月20日起，方林虎辞任公司独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席以及提名委员会成员职务，辞任原因为年事已高及希望投入更多时间处理家庭事务 [1] - 方林虎自2001年6月11日起担任公司独立非执行董事 [1] - 自2026年1月20日起，杨晓蓉获委任为公司独立非执行董事 [1]

公司信息 - 公司为精优药业控股有限公司，于百慕达注册成立，股份代号00858[1] 人员信息 - 执行董事包括谢毅博士（主席）等[2] - 独立非执行董事包括金松女士等[2] - 审核委员会成员为金松女士（主席）等[2] - 薪酬委员会成员为金松女士（主席）等[2] - 提名委员会成员为谢毅博士（主席）等[2]

人员变动 - 自2026年1月20日方林虎辞任独立非执行董事等职务[4] - 自2026年1月20日杨晓蓉获委任为独立非执行董事，享7万港元年薪[6][7] 委员会调整 - 自2026年1月20日金松任审核、薪酬委员会主席，杨晓蓉加入[11] - 自2026年1月20日杨晓蓉加入提名委员会[11]

股本情况 - 公司本月底法定/注册股本总额为2亿港元，股份数目20亿股，每股面值0.01港元[1] 股份发行 - 本月底已发行股份总数为25.5亿股，无库存股份，较上月底无变化[2] - 本月内已发行股份和库存股份总额增减均为0[6] 股份期权 - 本月底股份期权计划结存数目为7650万股，新增7650万股[3] 可换股债券 - 2033年到期零息可换股债券本月底已发行总额5.7717亿港元，较上月底无变化[4]

公司地址变更 - 2026年1月1日起香港总办事处大厦名称由「德宏大厦」变为「富卫中心」[3] - 2026年1月1日起香港总办事处及主要营业地点更新为香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊富卫中心22楼2206 – 08室[3] - 大厦名称变更后实际位置维持不变[3] 公告信息 - 公告日期为2025年12月31日[5] - 公告日期执行董事为谢毅博士等5人[5] - 公告日期独立非执行董事为方林虎先生等3人[5]

公司股权交易 - 精优药业间接非全资附属公司长春精优拟回购其自身约10.06%的股权，代价为人民币440万元 [1] - 交易完成后，回购股份将注销，精优药业在长春精优的持股比例将从80.46%增加至89.46% [1] - 交易完成后，长春精优将继续为精优药业的间接非全资附属公司 [1] 交易目的与预期影响 - 董事会认为，此次股份回购为集团提供了适当时机，在不影响正常业务营运的情况下，利用长春精优自有现金资源进一步巩固其控制及所有权 [1] - 董事会预期此次股份回购将提升长春精优的每股盈利 [1]

公司交易公告 - 精优药业间接非全资附属公司长春精优与卖方长春市韩都鼎业房地产策划销售有限公司订立股份回购协议，回购股份占长春精优约10.06%股权 [1] - 本次股份回购代价为人民币440万元，约合484万港元 [1] - 股份回购完成后，回购股份将予注销，集团于长春精优的股权将从80.46%增加至89.46% [1] - 交易完成后，长春精优将继续为集团的间接非全资附属公司 [1]

公司交易公告 - 精优药业旗下间接非全资附属公司长春精优拟回购其自身约10.06%的股权，代价为人民币440万元 [1] - 股权回购方为长春市韩都鼎业房地产策划销售有限公司 [1] - 交易完成后，回购股份将注销，精优药业在长春精优的持股比例将从80.46%增加至89.46% [1] - 交易完成后，长春精优将继续为精优药业的间接非全资附属公司 [1] 交易目的与预期影响 - 董事会认为该交易为集团提供了在不影响正常业务运营的情况下，利用长春精优自有现金资源巩固控制权及所有权的适当时机 [1] - 董事会预期此次股份回购将提升长春精优的每股盈利 [1]