香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 金朝陽集團有限公司 主席兼執行董事 陳慶達 香港，2026 年 3 月 9 日 於本公告日期，本公司董事會之成員包括 ( i ) 執行董事︰傅金珠、陳慧苓、陳慶達及謝 偉衡 ; 及 ( ii ) 獨立非執行董事 ︰ 陳啟能 、浦炳榮及楊俊文。 * 僅供識別 1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務 業績（「2025 年全年業績」）及將於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊登 2025 年全年業績之初步公告及報告； 2. 考慮派發末期股息(如有)； 3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及 4. 處理任何其他事項。 SOUNDWILL HOLDINGS LIMITED 金 朝 陽 集 團 有 限 公 司* ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號：878) 董事會會議通告 金朝陽集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」) ...

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为5亿港元，股份数目50亿股，每股面值0.1港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为283,308,635股[2] 购股权计划 - 2024年5月23日购股权计划本月底结存股份期权对应可能发行或转让股份总数28,330,863股[4] 公众持股量 - 适用的公众持股量门槛为已发行股份（不包括库存股份）总数的25%[3]

截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 金朝陽集團有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00878 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 500,000,000 | 第 2 頁 共 10 ...

公司治理变动 - 金朝阳集团(00878)宣布一项董事会下属委员会的人事任命 [1] - 自2026年1月14日起，独立非执行董事杨俊文先生获委任为公司薪酬委员会成员 [1]

公司治理变动 - 金朝阳集团宣布一项董事会下属委员会的人事任命 [1] - 杨俊文先生被委任为公司薪酬委员会成员 [1] - 此项任命自2026年1月14日起生效 [1]

公司信息 - 金朝陽集團有限公司於百慕達註冊成立，股份代號878[2] 人员变动 - 自2026年1月14日起，多位人员担任执行董事和独立非执行董事[3] 组织架构 - 董事会下设3个附属委员会[3] - 多位人员在不同附属委员会任职[3]

公司人事 - 自2026年1月14日起，杨俊文获委任为薪酬委员会成员[4] 公司架构 - 截至公告日期，董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[5]

股本与股份 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年12月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为2.83308635亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为2.83308635亿股[2] 购股权计划 - 于2024年5月23日采纳的购股权计划，本月底可能发行或自库存转让的股份总数为2833.0863万股[3]

股本与股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，法定/注册股份数目为50亿股，面值0.1港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存）数目为2.83308635亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为2.83308635亿股[2] 购股权计划 - 2024年5月23日采纳购股权计划，本月底结存股份期权可使公司可能发行或转让股份总数为2833.0863万股[3]

股份数据 - 截至2025年10月底法定/註冊股份數目為5,000,000,000，面值0.1港幣，法定/註冊股本為500,000,000港幣[1] - 截至2025年10月底已發行股份（不包括庫存股份）數目為283,308,635，庫存股份數目為0，已發行股份總數為283,308,635[2] - 截至2025年10月底股份期權數目對應可能發行或自庫存轉讓股份總數為28,330,863[3]