公司高层人事变动 - 执行董事兼行政总裁陈伟峰先生辞任，自2026年2月10日起生效 [1] - 王祖伟先生获委任为非执行董事，自2026年2月10日起生效 [2] - 公司秘书郑璟烨先生因私人事务辞任，自2026年2月10日起生效 [2] 董事会委员会成员调整 - 陈伟峰先生不再担任提名委员会成员，自2026年2月10日起生效 [2] - 黄俊鹏先生调任为薪酬委员会及提名委员会各自的主席，自2026年2月10日起生效 [2] - 苏定江先生调任为薪酬委员会及提名委员会各自的成员，自2026年2月10日起生效 [2] 公司授权代表及法律代理人变更 - 陈伟峰先生及郑璟烨先生不再担任上市规则第3.05条的授权代表及法律程序文件代理人，自2026年2月10日起生效 [2] - 李立强先生获委任为公司秘书，自2026年2月10日起生效 [2] - 李立强先生及王祖伟先生获委任为上市规则第3.05条的授权代表及法律程序文件代理人，自2026年2月10日起生效 [2]

公司管理层变动 - 执行董事兼行政总裁陈伟峰因其他业务发展辞任 自2026年2月10日起生效 [1] - 公司秘书及授权代表郑璟烨因其他私人事务辞任 自2026年2月10日起生效 [1] - 王祖伟获委任为非执行董事 李立强获委任为公司秘书 均自2026年2月10日起生效 [1] 公司治理结构更新 - 陈伟峰及郑璟烨不再担任上市规则第3.05条规定的授权代表及香港法例第622章下的法律程序文件代理人 [1] - 李立强及王祖伟获委任为新的授权代表及法律程序文件代理人 自2026年2月10日起生效 [1]

中加國信控股股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）自二零二六年二月十日起 之成員載列如下： 執行董事 Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 中加國信控股股份有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：899） 董事名單與其角色和職能 王祖偉先生 附註： C –有關董事委員會之主席 M –有關董事委員會之成員 丘可兒女士 非執行董事 梁金祥博士 獨立非執行董事 蘇定江先生 王芃緯先生 黃俊鵬先生 本公司已成立三個董事委員會，其成員載列如下： | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 丘可兒女士 | | | | | | 姜曉鈞女士 | | | | M | | 梁金祥博士 | | | | | | 王祖偉先生 | | | | | | 蘇定江先生 | | C | M | M | | 王芃緯先生 | | M | M | M | | 黃俊鵬先生 | | M | C | C | 姜曉鈞女士 香港，二零二六年二月十日 1 ...

（股份代號：899） (1) 執行董事兼行政總裁辭任； (2) 委任非執行董事； (3) 董事會委員會組成變更； (4) 公司秘書變更；及 (5) 授權代表變更 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 中加國信控股股份有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） 中加國信控股股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董 事會」）宣佈以下人事變動，自 2026 年 2 月 10 日起生效。 執行董事兼行政總裁辭任 陳偉峰先生（「陳先生」）已辭任本公司執行董事兼行政總裁，自 2026 年 2 月 10 日起生效， 原因為其他業務發展。陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事項 須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 董事會謹此衷心感謝陳先生於任內對本公司所作出的寶貴貢獻。 委任非執行董事 董事會欣然宣佈 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中加國信控股股份有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 本月底法定/註冊股本總額： HKD 2,500,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00899 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 148,386,336 | | | 0 | | 148,386,336 | | 增加 / 減少 (-) | | ...

公司2025年度业绩预告核心数据 - 预计2025年度营业收入为19,400万元至23,000万元，上年同期为8,160.59万元 [1] - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为2,600万元至3,300万元，上年同期为亏损164.62万元 [1] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为2,300万元至3,000万元，上年同期为亏损1,144.65万元 [1] 公司业绩同比变动情况 - 2025年公司营业总收入预计同比增加137.73% [1] - 2025年公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润均由亏转盈 [1] 公司业绩变动原因分析 - 业绩增长主要原因为2024年收入基数较低 [1] - 业绩增长亦得益于2025年度订单完成情况较好 [1]

公司治理变动 - 董事会批准梁金祥博士由独立非执行董事调职为非执行董事，自2026年1月23日起生效 [1] - 梁金祥博士辞任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的主席职务，自2026年1月23日起生效 [1] - 苏定江先生获委任为独立非执行董事，并同时担任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的主席，自2026年1月23日起生效 [1]

公司治理变动 - 公司批准梁金祥由独立非执行董事调职为非执行董事 该调职自2026年1月23日起生效 [1] - 自2026年1月23日起 苏定江获委任为公司独立非执行董事 [1] - 梁金祥已辞任公司审核委员会 薪酬委员会及提名委员会各自之主席职务 [1] - 苏定江获委任为公司审核委员会 薪酬委员会及提名委员会各自之主席 [1]

公司治理变动 - 梁金祥博士自2026年1月23日起由独立非执行董事调职为非执行董事 [1] - 梁金祥博士自同日起辞任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的主席职务 [1] - 苏定江先生自2026年1月23日起获委任为独立非执行董事 [1] - 苏定江先生同时获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的主席 [1]

公司基本信息 - 中加国信控股股份有限公司，代号899，于百慕达注册成立[1] 人事变动 - 自2026年1月23日起，陈伟峰、丘可儿为执行董事[2] - 自2026年1月23日起，姜晓钧、梁金祥为非执行董事[2] - 自2026年1月23日起，苏定江、王芃纬、黄俊鹏为独立非执行董事[2] 委员会情况 - 公司成立审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 苏定江担任审核、薪酬、提名委员会主席[2] - 陈伟峰、姜晓钧为提名委员会成员[2] - 王芃纬、黄俊鹏为审核、薪酬、提名委员会成员[2]