人事变动 - 公司于2026年4月1日发布委任独立非执行董事、主席及执行董事的公告[3] 董事会信息 - 董事会提供公告中林先生补充信息并确认其独立性[4] - 董事局确认除补充信息外公告内容不变[5] - 截至2026年4月9日董事会有3名执行董事、3非执董和4独董[6]

公司基本信息 - 公司全称中加国信控股股份有限公司，股份代号899[1] 董事会情况 - 自2026年4月1日起，有3名执行董事、3名非执行董事、4名独立非执行董事[2] 委员会情况 - 公司已成立审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 苏定江、王芃纬、黄俊鹏、姜晓钧在薪酬和提名委员会任职[2]

人事变动 - 公司宣布人事变动，2026年4月1日起生效[3] - 林子泽任独立非执行董事及主席，任期3年，月薪2万港元[4][6] - 温雅言任执行董事，任期3年，月薪2万港元[9][11] 人员信息 - 林子泽33岁，有市场拓展及企业管理经验[5] - 温雅言66岁，有金融领域多年工作经验[10] 权益情况 - 截至公告日，林子泽、温雅言无公司相关职务及股份权益[7][12] 董事会构成 - 公告日董事会含3名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事[13]

业绩总结 - 截至2026年3月底，公司法定/注册股本总额为25亿港元，法定/注册股份数目为250亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2026年3月底，公司已发行股份（不包括库存股份）等数目为445,159,008股[2] 其他 - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别的已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

收购信息 - 2026年3月24日买方与卖方订立协议，收购目标公司100%股权，总代价1元（约1.13港元）[2][5][8] - 收购构成须予披露交易，获豁免股东批准，构成关连交易[3][6] - 代价由内部资源拨付，2026年3月27日前现金支付[8][10] 目标公司情况 - 2025年12月在中国注册，从事供应链管理业务[16] - 截至2026年2月28日，负债净值约4000元，两月收益434,000元，除税前亏损净额4000元[16][17] 收购目的 - 拓展水务业务收入来源[15]

公司治理 - 自2026年3月12日起董事会含2位执行董事、3位非执行董事和3位独立非执行董事[2] - 已成立审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 苏定江为审核委员会主席[2] - 黄俊鹏为薪酬、提名委员会主席[2]

人事变动 - 中加国信控股股份有限公司非执行董事及主席刘炯因其他工作安排，自2026年3月12日起辞任[3] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会包括2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[4]

董事会构成 - 公司自2026年3月9日起董事会有2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[2] 董事会委员会 - 公司成立审核、薪酬、提名三个董事会委员会[2] 成员任职 - 苏定江担任审核委员会主席等多职[2] - 王芃纬担任审核委员会等多职[2] - 黄俊鹏担任薪酬、提名委员会主席[2] - 姜晓钧担任提名委员会成员[2]

人事变动 - 中加国信控股自2026年3月9日起人事变动[3] - 刘炯任非执行董事及主席，任期三年，月薪20000港元[4][5][7] - 黄佳豪任执行董事，任期三年，月薪20000港元[10][12] 董事会构成 - 截至公告日，董事会含两名执行董事、四名非执行董事及三名独立非执行董事[14]

市场扩张和并购 - 中加国信控股股份有限公司进行重大出售事项，出售目标公司[2] - 买方应付总代价余额为1.475亿元[3] 其他 - 一次性及每月延期费为额外付款[3] - 协议其他条款继续有效[3] - 公告日期董事会含 1 名执行董事、3 名非执行董事及 3 名独董[4]