公司信息 - 公司股份代号为919[8] - 公司注册地为开曼群岛[8] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[8] 公司通讯 - 公司通讯中英文版本已分别上传至公司及联交所网站[1][4] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[6][7][8] - 可供采取行动的通讯指要求股东指示行使权利的通讯[6][7][8] 接收方式 - 难接收邮件或访问网站可申请印刷本[2][5] - 无有效邮箱只能接收印刷本[3][5] - 无邮箱视为选择邮寄接收网站版通知[8] 其他 - 对通知有查询可致电股份过户登记分处热线[4][6] - 甲部指示适用于日后所有通讯[8] - 股东提供资料公司可披露或转移[8]

公司通讯发布 - 公司通讯中、英文版本已分别上传至公司网站及联交所网站[1][4] 通讯获取方式 - 难接收电子通知可申请免费印刷本[2][5] - 非登记持有人收电子通讯需联系中介提供邮箱[3][5][9] 个人资料处理 - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[15] - 查核及更正个人资料要求书面寄至指定处[15]

股东大会信息 - 公司股东特别大会于2026年3月30日在香港上环德辅道中199号无限极广场36楼举行[1][2] - 通告日期为2026年3月13日[3][5] 决议案相关 - 需考虑及酌情通过批准2026年总租赁协议及其项下交易和年度上限等普通决议案[3] 委任表格要求 - 代表委任表格须在2026年3月28日上午11时30分前送交卓佳证券登记有限公司[5] - 卓佳证券登记有限公司地址在香港金钟夏悫道16号远东金融中心17楼[4][5] 股份信息 - 公司股份每股面值为0.10港元[2]

股东特别大会信息 - 2026年3月30日上午11时30分在香港上环举行[3] - 考虑通过批准2026年总租赁协议交易及上限决议案[4] - 考虑通过授权董事就协议行动决议案[4] 相关时间节点 - 代表委任表格等2026年3月28日上午11时30分前交回[7] - 2026年3月25日至30日暂停办理股份登记[8] - 过户文件及股票2026年3月24日下午4时30分前送交登记[8]

业绩总结 - 2023财年公司总收益4.06327亿港元，较2022财年增加14.3%[136] - 2023财年经营亏损1190万港元，2022财年经营亏损7230万港元[130] - 2024财年公司收益约4.547亿港元，较2023财年增加11.9%[155] - 2024财年经营亏损440万港元，2023财年经营亏损1190万港元[155] - 2025财年公司收益约4.533亿港元，较2024财年减少0.3%[184] - 2025财年经营溢利210万港元，2024财年为经营亏损440万港元[184] 用户数据 - 2023财年香港客户总数约43.3万名，较去年同期增加0.9%[132] - 2024财年香港客户总数约43.7万名，较去年同期增加0.9%[158] 未来展望 - 订立2026年总租赁协议，租期至2028年3月31日，可灵活调整租赁安排[15][92] - 2027 - 2028年根据2026年总租赁协议建议的年度上限分别为6400万港元、200万港元[107] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 2023年11月，公司收购Singapore Spa Institute Pte. Ltd. 100%股权[176] - 2022年12月在新加坡开设首间咖啡店，2023年11月开设第二间[150][177] 其他新策略 - 建立内部控制程序监察租赁安排，包括参考估值师意见定租金等[104] - 集团争取每月租金不超10%的折扣[50]

重大交易 - 公司拟根据2026年总租赁协议进行重大及持续关连交易[2] 股东会议 - 股东特别大会将于2026年3月30日上午11时30分在香港举行[3] - 厘定股东出席股东周年大会并投票资格记录日期为2026年3月30日[3] 股份登记 - 2026年3月25日至3月30日暂停办理股份登记[3] - 过户文件及股票须于2026年3月24日下午4时30分前送交登记[3] 董事会组成 - 董事会由3名执行董事和4名独立非执行董事组成[5]

股份数据 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股份数目为100亿股，面值0.1港元，法定/注册股本为10亿港元，本月无变动[1] - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为904,483,942股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为904,483,942股[2] 公众持股量 - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%，截至本月底已符合要求[3]

协议相关 - 2026年总租赁协议订约方于2026年2月27日订立补充协议，有效期不晚于2028年3月31日[4] - 2027及2028年度上限分别修订为6400万港元及200万港元[5] 交易规定 - 年度上限最高适用百分比率超25%，租赁安排须遵守上市规则第14A章规定[6] - 最高适用百分比年度上限超25%但低于100%，租赁安排构成重大交易，须遵守第14章规定[6]

公司业务运营安排 - 现代健康科技与Asia Power订立了新的2026年总租赁协议，使集团与拥有人间的租赁安排得以延续三年 [1] - 该协议将租赁期限延长至2026年3月31日到期 [1] - 此举旨在确保集团的业务运作不会受到任何影响 [1] 交易对手方背景 - 交易对手方Asia Power是多间公司的控股公司，即相关物业的拥有人 [1] - Asia Power在香港及世界各地持有多项物业 [1]

租赁协议 - 公司2026年2月13日与Asia Power订立2026年总租赁协议，有效期至2029年3月31日[2][7][14][18] - 2026年总租赁协议下租赁安排构成持续关连交易，最高适用百分比率超25%[4][31] - 集团自2011年起与Asia Power维持总租赁协议[28] 租金数据 - 香港多物业2024 - 2026年有对应预计租金总额，如铜锣湾渣甸街47号物业2024 - 2026年预计租金总额均为3715200港元[7][8][9] - 九龙湾启祥道物业2024年租金总额为144.87万港元，2025 - 2026年预计为108.72万港元[9] - 新加坡Blk 218物业2024 - 2026年预计租金总额均为2.4万新加坡元（约13.96 - 14.50万港元）[10] - 自2023年9月1日起，集团每月应付租金减少至90,600港元[12] - 集团根据2023年总租赁协议，2025、2026年分别支付租金约32,300,000港元、32,600,000港元及33,100,000港元[20] - 现有物业2026年1月1日每月现行租金总额为2,515,656.02港元，每年租金为30,187,872.26港元[21] - 预计2027 - 2029年租赁年度上限分别不超过92,000,000港元、5,000,000港元及2,000,000港元[22][35] 公司决策 - 公司设立独立董事委员会并委任独立财务顾问就租赁安排及年度上限向独立股东提供意见[5][32] - 公司将召开股东特别大会，曾博士及其联系人须放弃投票[5][33] - 公司将于2026年3月13日或之前向股东寄发通函[6][33] - 集团将每年提供付给/应付Asia Power的租金总额等资料供审核委员会考虑[27] - 审核委员会每年至少召开两次会议讨论及评估持续关连交易执行情况[27] - 集团核数师将对租赁安排进行年度审阅[27] 股权信息 - 曾博士持有677,247,942股已发行股份，占公司已发行股本约74.88%，其配偶持有650,000股已发行股份，占约0.072%[30] 其他信息 - 公司股份每股面值0.10港元[37] - 新加坡元兑港元汇率为1新加坡元兑6.1437港元[38] - 董事会由三名执行董事和四名独立非执行董事组成[38]