股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 阿爾法企業控股有限公司 呈交日期: 2025年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00948 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 625,000,000 | USD | | 0.16 | USD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 99,375,000,000 | | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 100,000,000,000 | USD | | 0.001 | USD | | 100, ...

交易概述 - 阿尔法企业的间接全资附属外商独资企业于2025年9月30日与买方Stlet International Group Limited订立买卖协议，以总代价2750万港元出售沈阳金蚁电子商务有限公司70%的经济利益及股东贷款权利 [1] - 交易完成后，目标公司不再为公司的附属公司，其财务业绩亦不会合并计入公司的综合财务报表 [1] - 目标公司主要在中国从事电子商务业务，并持有ICP许可证及网络文化经营许可证等必要许可 [1] 交易背景与原因 - 外商独资企业于2024年6月才向登记股东收购了该经济利益及股东贷款权利 [2] - 由于中国经济下行导致消费者需求弱于预期，目标集团在截至2025年3月31日止年度的收入增长未达目标，营运业绩欠佳 [2] - 初始启动阶段产生大量成本（包括员工成本等营运开支），导致年度出现营运亏损 [2] - 鉴于目标集团自收购以来的表现，董事会开始研究处置方案 [2] 交易评估 - 出售事项代价较2025年3月31日目标集团70%股权的资产净额（包括商誉及无形资产）加股东贷款本金溢价28.8% [2] - 董事会考虑因素包括目标集团业务前景不明朗、持续持有将产生持续成本及开支，以及完成出售可为集团即时带来额外流动资金 [2]

交易概述 - 阿尔法企业间接全资附属公司出售沈阳金蚁电子商务有限公司的经济利益及股东贷款权利予买方Stlet International Group Limited [1] - 交易总代价为2750万港元 [1] - 交易完成后，目标公司不再为阿尔法企业的附属公司，其财务业绩不再合并计入公司综合财务报表 [1] 交易标的分析 - 目标公司沈阳金蚁电子商务有限公司主要在中国从事电子商务业务，并持有增值电信业务经营许可证及网络文化经营许可证等必要许可 [1] - 截至2025年3月31日止年度，目标集团因中国经济下行导致消费者需求弱于预期，收入增长未达目标，营运业绩欠佳 [1] - 目标集团处于初始启动阶段，产生大量成本包括员工成本等营运开支，导致本年度出现营运亏损 [1] 交易定价与理由 - 出售代价较2025年3月31日目标集团70%股权资产净额加股东贷款本金溢价28.8% [2] - 出售理由包括目标集团业务前景不明朗，继续持有将产生持续成本及开支 [2] - 完成出售事项将为集团带来额外流动资金 [2] - 鉴于目标公司自收购以来表现不佳，董事会经审慎考虑后决定处置该资产 [1]

交易概述 - 阿尔法企业的间接全资附属公司于2025年9月30日与买方Stlet International Group Limited订立买卖协议，以总代价2750万港元出售目标公司沈阳金蚁电子商务有限公司的经济利益及股东贷款权利 [1] - 交易完成后，目标公司不再为公司的附属公司，其财务业绩不会合并计入公司的综合财务报表 [1] - 目标公司主要在中国从事电子商务业务，并持有增值电信业务经营许可证及网络文化经营许可证等必要许可 [1] 交易背景与原因 - 截至2025年3月31日止年度，目标集团因中国经济下行导致消费者需求弱于预期，收入增长未达目标，营运业绩欠佳 [2] - 目标集团在初始启动阶段产生大量成本包括员工成本等营运开支，导致本年度出现营运亏损 [2] - 董事会经审慎考虑后决定处置该资产，原因为自收购以来目标集团表现不佳 [2] 交易定价考量 - 出售代价较2025年3月31日目标集团70%股权的资产净额加股东贷款本金溢价28.8% [2] - 董事会考虑因素包括目标集团业务前景不明朗、持续持有将产生持续成本、以及出售可即时为集团带来额外流动资金 [2] 目标公司业务状况 - 目标公司营运业绩欠佳直接归因于中国经济下行导致的消费者需求疲弱 [2] - 公司处于初始启动阶段，面临高额营运开支，导致年度营运亏损 [2]

出售交易 - 2025年9月30日订立买卖协议，以2750万港元出售目标公司70%经济利益及股东贷款权利[2][5] - 出售事项构成公司主要交易，多项百分比率超25%低于75%[3][26] - 华得投资持股约55.26%，已书面批准出售事项[4][26] 交易代价 - 代价2750万港元，含2503.958736万港元经济利益和246.041264万港元股东贷款权利[8] - 代价较2025年3月31日目标集团70%股权资产净额加股东贷款本金溢价28.8%[22] 目标公司 - 目标公司在中国从事电子商务业务，持有ICP、ICB许可证[17] - 截至2024年和2023年12月31日，目标集团收入分别为735.4万元和1265万元人民币[19] - 2024年和2023年，目标集团除税后溢利/（亏损）净额分别为85.9万元和 -149.6万元人民币[19] 交易预期 - 预计出售事项完成后录得除税前收益约560万港元[20] - 公司通函预期2025年11月24日或之前寄发股东[26] 其他 - 完成须满足多项先决条件，若2025年12月18日下午4时前未达成或豁免，买卖协议停止无效[10][12] - 买方由赵云先生及尚晨先生分别拥有70%及30%股权[25]

公司治理变动 - 黄馨女士获委任为阿尔法企业独立非执行董事 自2025年10月1日起生效 [1] - 黄馨女士同时获委任为薪酬委员会 公司审核委员会及提名委员会各自的成员 自同日起生效 [1]

公司治理变动 - 黄馨女士获委任为独立非执行董事 自2025年10月1日起生效 [1] - 黄馨女士同时获委任为薪酬委员会 公司审核委员会及提名委员会各自的成员 自同日起生效 [1]

公司治理变动 - 黄馨获委任为阿尔法企业独立非执行董事 [1] - 该项人事任命自2025年10月1日起生效 [1]

公司信息 - 公司为阿尔法企业控股有限公司，股份代号948，于百慕达注册成立[1] 董事会变动 - 董事会成员变动自2025年10月1日生效[2] 董事会成员 - 执行董事赵磊且担任行政总裁[2] - 独立非执行董事有李泽雄、涂春安、陈建國、黄馨[2] 董事会委员会 - 董事会设审核、提名、薪酬、信贷四个委员会[2] 成员任职 - 赵磊是提名、薪酬、信贷委员会成员[3] - 李泽雄是提名、薪酬委员会主席及审核委员会成员[3] - 涂春安是提名、薪酬、审核委员会成员[3] - 陈建國是薪酬委员会主席及提名、审核委员会成员[3] - 黄馨是提名、薪酬、审核委员会成员[3]

人员委任 - 黄馨女士自2025年10月1日起任独立非执行董事，任期三年[3][4] - 黄馨女士每年董事袍金为50,000港元[4] - 黄馨女士自2025年10月1日起任薪酬等三委员会成员[6] 人员情况 - 公告日期执行董事为赵磊先生[10] - 公告日期独立非执行董事为李泽雄等三人[10] 规则遵守 - 黄馨女士委任后公司将遵守董事会成员多元化规定[8]