致：香港交易及結算所有限公司 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 世紀娛樂國際控股有限公司 呈交日期: 2025年11月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00959 | 說明 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 40,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 400,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 40,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 400,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 II. 已發行股 ...

数据相关 - 授权协议最低年固定费用50万美元外加额外金额[9] - 合资无形资产未经审核约900万港元[10] - 公司拥有合资公司51%股份[14] 未来展望 - 拓展亚太业务实现收入多元化[15] 协议相关 - 授权协议2025年7月9日起两年自动逐年续期[7][8] - 合资、授权协议均于2025年7月9日订立[19] - 公告日期为2025年10月13日[21] 其他情况 - 因疏忽违反上市规则将采取措施整改[17][18] 人员信息 - 邓可嘉、Zeng Zhibo为执行董事[21] - Michael Tan等三人为独立非执行董事[21]

股本情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为4亿港元，股份400亿股，每股面值0.01港元，本月无变动[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）1.28247561亿股，库存股份为0，本月无变动[2] 债券情况 - 2023年12月31日发行的免息可换股债券2026年12月30日到期，上月底及本月底已发行总额均为3200万港元[4] - 本月底可换股债券可能发行或自库存转让股份1.25亿股，转换价每股0.256港元[4]

（於百慕達註冊成立之有限公司） 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | | | | | | 普通決議案 | | | （ | 附註） | | | | | | | 票數 | （ 概約百分比 | ） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 贊成 | | 反對 | | 1. | 省 | 覽 、 | 考 | 慮 | 及 採 | | 納 | 本 | 公 | 司 | 截 | 至 | 二 | 零 | 二 五 | | 年 三 月 | 44,950,461 | | 0 | | | 三 | 十 一 ...

股东周年大会 - 2025年9月30日股东周年大会地点改为香港皇后大道中99号中环中心12楼2室[3][4] - 大会时间为2025年9月30日上午11时正[3] - 股份过户登记暂停期为2025年9月25日至9月30日[4] - 原及修订代表委任表格仍有效，已递交股东无需重交[4] 公司人员 - 公告日邓可嘉先生及Zeng Zhibo先生为执行董事[6] - 公告日Michael Tan Defensor先生等为独立非执行董事[6]

公司信息 - 世纪娱乐国际控股有限公司股份代号为959[1] 公司通讯 - 通讯英文版和中文版已在公司及联交所网站刊登[3] - 补充通函日期为2025年9月16日，涉续聘核数师等[3] 印刷本索取 - 可填申请表寄回或电邮索取公司通讯印刷本[4] - 未按要求填写申请表，公司有权视为无效[10]

公司通讯 - 公司通讯中英文版本已在公司及联交所网站登载[3] - 有困难可免费获取印刷本[4] 变更事项 - 更改通讯语言版本及收取方式需提前7日书面或电邮通知[5][8] - 香港本地投寄变更申请表无需邮费，简便回邮号码为10 GPO[8][9] 补充通函 - 补充通函日期为2025年9月16日，涉及续聘核数师等[6] 咨询方式 - 有查询可致电客服热线(852) 2980 1333，办公时间周一至周五9:00 - 18:00[5][8]

股东周年大会 - 2025年9月30日上午11时于香港中环中心举行[2] 公司事务 - 股份面值每股0.01港元[2] - 省览2025年3月31日止年度财报等报告[3] - 重选董事、续聘核数师并厘定酬金[3] - 授予董事股份配发、发行、处置及购回授权[3]

会议安排 - 公司将于2025年9月30日上午11时在香港中环中心举行股东周年大会[3] 决议案 - 原通告第3项决议案删除，由续聘核数师相关内容取代[3] 人员信息 - 邓可嘉等为执行董事，Michael Tan Defensor等为独立非执行董事[5] 表格事宜 - 随补充通函附奉经修订代表委任表格[6]

公司信息 - 公司为世纪娱乐国际控股有限公司，于百慕达注册成立，股份代号959[3] - 股份为公司股本中每股面值0.01港元的普通股[11] 会议安排 - 股东周年大会于2025年9月30日上午11时在香港中环中心12楼2室举行[3][4][31] - 原通函日期为2025年9月5日，原代表委任表格于9月4日刊载网站、9月5日寄发股东[11] - 补充通函日期为2025年9月16日，经修订代表委任表格将刊载网站并寄发股东[4][11] 核数师变动 - 2025年9月15日，范陈会计师行辞任，国富浩华被委任为新核数师[18] - 董事会建议续聘国富浩华，原股东周年大会通告第3项决议案修订[19][31] 投票相关 - 公司建议股东投票赞成股东周年大会提呈的决议案[25] - 填妥交回代表委任表格后仍可亲身出席大会投票[5][24]