委员会组成 - 提名委员会最少由三名独立非执行董事组成，主席由董事会主席或独董担任，至少有一名不同性别的董事[4] 会议安排 - 每年最少召开一次定期会议，必要时可开额外会议，通告及议程提前3个工作日送交[5] 决策规则 - 处理事宜法定人数为两名成员，其中一名须为独董，决议案过半数通过[9] 权力职责 - 获授权向雇员索取资料，可聘专业顾问，费用公司负责[10] 工作内容 - 每年检讨董事会架构等并提建议，物色董事人选，会后向董事会报告[12][13]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额4亿港元，股份40亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份1.28247561亿股，库存股份0，总数1.28247561亿股[2] 公众持股 - 公司符合公众持股量门槛要求[2] 可换股债券 - 2023年12月31日发行的免息可换股债券2026年12月30日到期，上月底及本月底总额3200万港元[4] - 本月底可换股票据可能发行或转让股份1.25亿股，认购/转换价每股0.256港元[4]

公司运营 - 公司自2025年9月30日起委任国富浩华为核数师，正解决不发表意见的问题[4] - 自2025年6月26日股份暂停买卖，集团业务分科技博彩和山茶籽油采购分销两分部[5] - 公司股份自2025年6月26日起暂停在港交所买卖，继续暂停直至另行通知[37] 合资公司业务阶段 - 2025年7 - 9月第二阶段，合资公司作为B2B技术服务提供商运营，公司持股51%，WPT持股49%[7][11] - 2025年9 - 12月第三阶段，WPT收取500000美元固定年费作平台授权费，业务模式与二阶段大致相同[14] - 2025年12月及之后第四阶段，合资公司转型为基于绩效的商业模式[19] 收益相关 - 2025年10月至2026年1月山茶籽油业务未经审核收益约586万港元，总收益达约656万港元[36] - 二、三阶段收益包括固定资讯科技解决方案费用和可变成服务费[20] - 可变服务费用为定制平台产生的总博彩收益的5%，每月确认[20] - 第四阶段合资公司收取净赢额的85%作为合约代价，WPT保留15%作为平台及监管服务费[28] - 乙方收取15%净赢额作为运营者费用[44] 业务模式与分工 - 合资公司为WPT提供博彩设计及定制服务，保留访问相关系统数据的权利[21] - WPT负责开发定制虚拟博彩房间等受规管博彩职能[23] - 博彩场所运营商为获PAGCOR发牌实体，在核准场地开展博彩运营[26] - 玩家获取方面，合资公司确定营销方向和产品定位，通过营销公司和媒体代理执行[27] - WPT将博彩平台授权给推广人员等运营，收益来自平台授权及总博彩收益分成[29] 其他 - 每年支付给WPT的500000美元平台授权费确认为服务成本[18] - 二、三阶段收益确认政策符合香港财务报告准则第15号，待审核[17] - 合资公司不持有博彩牌照或从事受规管博彩活动，WPT提供受规管博彩服务[19] - 第二、三阶段合资公司向WPT提供离岸软件开发等服务，无需PAGCOR认证[31] - 第四阶段合资公司作为上游技术服务供应商，不进行受规管博彩业务，无需PAGCOR认证[32] - 运营协议受菲律宾法律管辖，争议通过仲裁解决[33] - 合资公司不运营现场博彩等，不承担监管申报责任[22] - 合资协议期限自2026年2月13日起3年，自动续期1年，终止需提前90日书面通知[34] - 乙方授予甲方开发、定制等10款手机应用程序访问使用非专属授权[34] - 合资公司雇佣约10名全职技术人员[35] - 甲方须在月底后10个营业日内提供详细计算[34] - 乙方须在其后5个营业日内开具发票，甲方收到发票后15个营业日内支付无争议款项[34] - 任何一方可因重大违约等原因终止协议[34] - 净赢额构成第四阶段收益分成基础[40]

公司战略合作 - 世纪娱乐国际的合资公司于2026年2月13日交易时段后，与世界扑克巡回赛订立营运协议 [1][5] - 根据协议，世界扑克巡回赛作为获菲律宾娱乐和博彩公司认可的授权电子博彩系统服务供应商，授予合资公司使用其平台、内容及技术的权限 [1][5] - 合作旨在开发、营运及变现针对亚太地区（不包括菲律宾）市场的手机博彩应用程式 [1][5] 合作价值与战略意义 - 公司正积极在亚太地区数字博彩领域寻求增长机遇 [1][5] - 营运协议使合资公司能够利用世界扑克巡回赛已获菲律宾娱乐和博彩公司认证的博彩平台、专有内容及监管基础设施 [1][5] - 此合作模式允许公司以成本效益的方式高效开发及部署多元化的手机博彩应用组合，无需另行获取独立博彩牌照及开发核心平台技术 [1][5]

公司战略与业务发展 - 公司正积极于亚太地区数字博彩领域寻求增长机遇 [1] - 公司通过合资公司与WPT订立营运协议，以开发、营运及变现针对亚太地区（不包括菲律宾）市场的博彩应用程式 [1] 合作协议具体内容 - 根据协议，WPT授予合资公司使用其获PAGCOR认可的电子博彩系统平台、相关内容及技术的权限 [1] - 该平台为获PAGCOR（菲律宾娱乐和博彩公司）认可的获授权电子博彩系统服务供应商 [1] 合作协议带来的优势 - 合资公司能够利用WPT获PAGCOR认证的博彩平台、专有内容及监管基础设施 [1] - 此举使公司能够以成本效益的方式高效开发及部署手机博彩应用程式的多元化组合 [1] - 公司无需另行获取独立博彩牌照及开发核心平台技术 [1] 协议时间与执行 - 该营运协议于2026年2月13日（交易时段后）订立 [1]

合作信息 - 2026年2月13日交易时段后，合资公司与WPT订立营运协议[4] - WPT在合资公司持有49%股权[5] - 营运协议期限自生效日起3年，自动续期1年，可提前90日书面通知终止[5] 费用结算 - WPT收取应用程式总博彩收益的15%[5] - 付款按月结算，有详细流程[5] 终止与管辖 - 因重大违约等原因可终止营运协议[6] - 营运协议受菲律宾法律管辖，争议仲裁解决[6] 收益与开支 - 应用程式收益扣除15%费用后由合资公司确认[8] - 实施安排无需重大资本开支[8] - 2026财年应付WPT费用预计少于300万港元[9] 其他情况 - 公司股份自2025年6月26日起暂停买卖[10] - 合资公司将开发10款手机游戏应用程式[11]

关联交易 - 2021年公司向Lion King支付约819万港元可退还保证金，构成关联交易[5][6] - 支付按金涉及适用百分比率低于25%，总代价少于1000万港元，须遵守申报及公告规定，豁免部分规定[6] 业务动态 - 2021年2月5日集团获转新赌场赌枱业务权利[4] 股份情况 - 公司股份自2025年6月26日起暂停在联交所买卖，继续暂停直至另行通知[7] 人员信息 - 公告日期，邓可嘉、Zeng Zhibo为执行董事[8] - 公告日期，Michael Tan Defensor为非执行董事[8] - 公告日期，黄润滨、曾琴、霍丞欣为独立非执行董事[8]

人事变动 - Defensor先生2025年5月1日起任独立非执行董事，2026年2月2日调任非执行董事[5][6] - 霍女士获委任为独立非执行董事，符合相关独立性准则[7][8] - 截至2026年2月11日，邓可嘉等为执行董事，黄润滨等为独立非执行董事[11] 业务合作 - 2025年7月9日公司与合作伙伴成立合资公司，持有51%权益[5] 股份情况 - 公司股份自2025年6月26日起暂停在联交所买卖，继续暂停直至另行通知[9]

股本情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额4亿港元，股份400亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份1.28247561亿股，库存股份0，总数1.28247561亿股[2] 公众持股 - 截至2026年1月底符合适用公众持股量要求，门槛为已发行股份总数25%[2] 可换股债券 - 2023年12月31日发行的2026年12月30日到期免息可换股债券，上月底及本月底总额3200万港元[4] - 可换股债券认购价/转换价每股0.256港元，2023年12月8日股东大会通过[4] - 本月底可换股债券可能发行或转让股份数目1.25亿股[4]

公司治理变动 - Michael Tan Defensor先生自2026年2月2日起由独立非执行董事调任为非执行董事 [1] - Michael Tan Defensor先生因调任同时辞任公司薪酬委员会、提名委员会、审核委员会及合规委员会成员 [1] - 霍丞欣女士自2026年2月2日起获委任为独立非执行董事 [1] - 霍丞欣女士同时获委任为审核委员会、合规委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员 [1]