公司公告摘要 - 中国健康科技集团将于2026年2月27日举行董事会会议 [1] - 会议议程包括审议并批准公司截至2025年12月31日止六个月的中期业绩公告 [1] - 会议议程还包括考虑建议派付中期股息（如有） [1]

会议安排 - 公司将于2026年2月27日举行董事会会议[4] 会议审议事项 - 考虑及批准集团截至2025年12月31日止6个月的中期业绩公告[4] - 考虑建议派付中期股息（如有）[4] 公告信息 - 公告日期为2026年2月12日[5] - 公告日期董事会成员有相关执行董事和独立非执行董事[5]

股本情况 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份10亿股，每股面值0.1港元，本月无增减[1] - 截至2026年1月底，公司已发行股份102,924,220股，库存股为0，本月无增减[2] 公众持股量 - 截至2026年1月底，已符合适用的公众持股量要求[3]

公司治理变动 - 中国健康科技集团(01069)宣布自2026年1月15日起生效的董事会成员变更 [1] - 曹喜莹女士获委任为公司执行董事 [1] - 李良杰先生获委任为公司独立非执行董事 [1] 委员会成员调整 - 李良杰先生同时获委任为董事会审核委员会成员 [1] - 李良杰先生同时获委任为董事会薪酬委员会成员 [1] - 李良杰先生同时获委任为董事会提名委员会成员 [1]

公司治理变动 - 公司宣布自2026年1月15日起生效的董事会成员变更 [1] - 曹喜莹女士获委任为执行董事 [1] - 李良杰先生获委任为独立非执行董事 [1] - 李良杰先生同时获委任为董事会审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员 [1]

公司人事变动 - 曹喜莹获委任为公司执行董事 自2026年1月15日起生效 [1] - 李良杰获委任为公司独立非执行董事 自2026年1月15日起生效 [1] - 李良杰同时获委任为董事会审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 自2026年1月15日起生效 [1]

公司概况 - 公司为中国健康科技集团控股有限公司，股份代号1069，于开曼群岛注册成立[3] 公司管理 - 执行董事为毕雪女士、曹喜莹女士[4] - 独立非执行董事为周颖楠先生、刘淑华女士、李良杰先生[4] - 公司设有审核、薪酬、提名三个董事委员会[5] - 周颖楠先生在三个委员会担任主席[5] - 毕雪等三人在相关委员会担任成员[5]

人员委任 - 曹喜瑩2026年1月15日起任执行董事，任期一年，年薪96,000港元[4][6] - 李良杰2026年1月15日起任独立非执行董事，任期一年，年薪36,000港元[7][9] - 自2026年1月15日起，李先生任审核、薪酬及提名委员会成员[12] 人员情况 - 曹女士32岁，有项目管理及销售推广经验[5] - 李先生36岁，有超15年销售管理经验[8] 合规情况 - 公司三名独立非执行董事，符合上市规则第3.10(1)条规定[16] - 审核委员会三名成员，符合上市规则第3.21条规定[16] 董事会构成 - 截至公告日，董事会含毕雪、曹喜莹等董事[15]

股份与股本情况 - 截至2025年12月31日，法定/注册股份10亿股，面值0.1港元，法定/注册股本1亿港元，本月无增减[1] - 截至2025年12月31日，已发行股份1.0292422亿股，库存股份0，本月无增减[2] 证券信息 - 公司证券代号为01069[1][2]

决议案投票 - 第3项决议案赞成票数8,932,000，占比100%[4] - 第4项决议案赞成票数9,182,000，占比100%[4] 公告相关 - 对第3、4项决议案投票表决结果文书错误澄清[4] - 原公告除澄清外资料维持不变[5] 其他 - 2025年12月31日举行股东周年大会[3] - 公告日期为2026年1月2日[7] - 公告发布时董事会成员有毕雪、周颖楠、刘淑华[7]