会议安排 - 董事会会议将于2026年3月25日举行[3] - 公告日期为2026年3月10日[4] 会议内容 - 考虑及批准公司及附属公司2025年度全年业绩及其刊发[3] - 考虑宣派期末股息（如有）[3] 公司人员 - 执行董事为郭君晖、郭君宇先生[4] - 非执行董事为郭茂群先生、陈燕华女士[4] - 独立非执行董事为康仕龙、朱健明、梁家钿先生[4]

股权信息 - 截至2026年2月底，法定/注册股本2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 已发行股份（不含库存）5亿股，库存股份0，总数5亿股[2] - 符合公众持股量要求[3] 购股权计划 - 2月底股份期权结存0，本月变动0，新股发行0等[4] - 月底可行使股份期权对应股份总数5000万股[4] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）变动0[6] - 本月库存股份变动0[6]

股本与股份 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额2000万港元，股份20亿股，每股面值0.01港元，本月无增减[1] - 截至2026年1月底，已发行股份（不含库存）5亿股，库存股份0，总数5亿股，本月无增减[2] 购股权计划 - 截至2026年1月底，购股权计划结存股份期权0，本月变动0，发行新股0，转让库存股份0，可能发行或转让5000万股[4] - 本月行使期权所得资金0港元[4] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0普通股[6] 公众持股量 - 公司已符合最低公众持股量25%要求[3]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份数目20亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）及总数均为5亿股，库存股份为0[2] 购股权计划 - 上月底及本月底股份期权结存均为0，本月相关新股及转让库存股为0[3] - 本月因行使期权所得资金为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）及库存股份增减均为0[5]

股权结构 - 郭君宇先生透过顶峰49%股权及一致行动人士，在270,952,000股股份中拥有权益，占公司已发行股本约54.19%，为控股股东[4][20][23] - 顶峰2%股份由陈燕华女士拥有、49%股份由郭君晖先生拥有及49%股份由郭君宇先生拥有[22] - DEM由郭君宇先生持有51%股份，为公司关连人士[4][20] 产品销售协议 - 2023年产品销售总协议于2023年9月1日订立，2025年12月5日再次订立，集团向DEM销售产品[22][23] - 2023年9月1日 - 2023年12月31日、2024年、2025年产品销售年度上限分别为500万、600万、750万港元[13] - 2026 - 2028年产品销售年度上限均为530万港元[12] - 2023年9月1日 - 2023年12月31日、2024年、2025年11个月产品实际交易金额分别为281.7万、556.2万、500.2万港元[14] - 产品销售按正常商业条款进行，价格参考贸易资料库中可比产品价格[10] 交易性质 - 产品销售年度上限的适用百分比率超0.1%但低于5%，构成持续关连交易，须遵守申报、公告及年度审核规定[20]

公司股价与交易动态 - 恒发光学股票复牌后股价大幅下跌，截至发稿时跌幅达28.62%，报0.232港元 [1] - 公司股票成交额为36.24万港元 [1] 公司股权交易进展 - 公司控股股东顶锋可能出售公司已发行股本总额约54.19%的交易已终止 [1] - 潜在买方于2025年11月29日告知将不会继续进行该可能出售事项 [1] - 潜在买方与顶锋的讨论已终止，且未订立任何正式协议 [1] - 因此，原可能因该交易触发的强制性无条件全面要约将不会进行 [1]

公司股票交易状态 - 恒发光学股份将于2025年12月2日上午九时正起恢复买卖 [1]

公司重大事项进展 - 控股股东顶锋可能出售公司约54.19%已发行股本的事项已终止，潜在买方决定不继续进行[1] - 潜在买方与控股股东顶锋的讨论已终止，且双方未订立任何正式协议[1] - 此前公告中提及的根据收购守则第26.1条可能提出的强制性全面要约将不会进行[1] 公司其他相关方动态 - 潜在买方与公司少数股东（包括独立非执行董事梁家钿）的讨论也已终止，且未订立任何正式协议[1] 公司后续安排 - 根据收购守则，本次要约期于2025年12月1日结束[1] - 公司已向联交所申请股份自2025年12月2日上午九时正起恢复买卖[1]

公司股权交易状态 - 控股股东顶锋可能出售公司已发行股本总额约54.19%的交易已终止 [1] - 潜在买方决定不继续进行可能出售事项 相关讨论已终止且未订立任何正式协议 [1] - 根据收购守则第26.1条提出的可能强制性无条件全面要约将不会进行 [1] 公司内部沟通与市场状态 - 潜在买方与公司少数股东（包括独立非执行董事梁家钿）的讨论也已终止 且未订立任何正式协议 [1] - 根据收购守则 要约期已于2025年12月1日结束 [1] - 公司已申请股份自2025年12月2日上午九时起恢复于联交所买卖 [1]

交易情况 - 2025年11月29日潜在买方终止可能出售事项讨论，无正式协议[3] - 潜在买方与公司少数股东讨论终止，无正式协议[4] - 可能强制性无条件全面要约不会进行[3] 时间节点 - 要约期于2025年12月1日结束[5] - 股份自2025年12月1日上午9时起暂停买卖[6] - 公司申请于2025年12月2日上午9时起恢复股份买卖[6]