股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | | --- | | 2025年10月31日 | | 狀態: | | 新提交 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 天臣控股有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01201 | 說明 | | 普通股 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 219,685,228 | | 0 | | 219,685,228 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1201) 二零二五年十月二十日舉行股東特別大會 投票表決結果 於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為219,685,228股，而倍建持有 135,781,543股股份，佔本公司已發行股本約61.81%。由於倍建於認購協議A項下擬 進行之交易中擁有重大權益，故須就股東特別大會上提呈之第 (1) 項決議案放棄投 票。儘管倍建於認購協議B及認購協議C中並無權益，惟鑑於三份認購協議項下之交 易為一併進行，本公司認為倍建應就於股東特別大會上提呈之所有三項決議案放棄 投票。因此，倍建已就股東特別大會上提呈之所有三項決議案放棄投票，而有權出 席股東特別大會並就該等決議案投票之股份總數為83,903,685股。本公司並無任何庫 存股份。 除上文所述外，(a) 概無任何股東於股東特別大會上就提呈之決議 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年9月30日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 天臣控股有限公司 | | | | 呈交日期: | 2025年10月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01201 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000 ...

公司基本信息 - 公司为天臣控股有限公司，股份代号1201[1] 公司通讯发布 - 扩大无纸化上市机制及电子规定2023年12月31日生效[3] - 采用电子方式发布通讯，含董事报告等文件[3] - 未来英文和中文版本在公司及港交所网站提供[4] 股东相关 - 股东及非登记股东联络中介提供邮箱收通讯[5][9] - 想收印刷版可填回条或邮件注明[5] 其他说明 - 对函件疑问工作日致电股份过户处查询[6] - 不接受回条额外指示，填写有误作废[9] - 电子发布用回条资料，可书面要求查阅修改[9] - 回条简便回邮号码为37[9]

公司信息 - 公司名为天臣控股有限公司，股份代号为1201[1][2] 通讯发布 - 2023年12月31日起公司采用电子方式发布通讯[3][9] - 通讯包括董事报告、年度帐目等文件[3][9] - 未来通讯中英文版在公司和港交所网站提供[4][9] 股东通讯接收 - 建议股东提供邮箱，可扫码或交回回条[5][10] - 未收到有效邮箱则发印刷本[6][11][12] - 想收印刷版可交回回条或发邮件申请，有效期一年[6][11] 其他 - 有疑问工作日9:00 - 18:00致电(852) 2862 8688[7][11] - 此函发布日期为2025年9月26日[2][11] - 多邮箱只登记最后提供的[12] - 选选项3只收印刷版，有效期一年[12] - 公司可披露个人资料并保留适当期间[12] - 查改资料书面邮寄或电邮至指定地址[12] - 股份过户处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[12] - 简便回邮号码为37[12]

公司基本信息 - 天臣控股有限公司股份面值为每股0.10港元[2] 股东特别大会 - 大会于2025年10月20日上午11时在香港海景嘉福酒店举行[3] - 需表决决议案包括批准认购协议及相关交易等[4] 代表委任 - 表格须由股东或授权人签署，法团需盖章或高级人员签署[5] - 表格连同授权文件最迟于大会48小时前送达公司香港股份过户登记分处[7]

股东特别大会 - 2025年10月20日上午11时在香港海景嘉福酒店举行[3] - 考虑通过批准及确认认购协议A、B、C等决议案[5] 参会及投票 - 有权股东可委任代表，两股以上可委任多位[8] - 代表委任文件须提前48小时送达[8] - 2025年10月15 - 20日暂停股东登记，10月14日下午4时30分前办过户[8] 董事会 - 包括4名执行董事和3名独立非执行董事[7] 延期情况 - 8号或以上热带气旋警告信号等生效且会前3小时仍生效，大会延期[8]

会议与股份信息 - 天臣控股将于2025年10月20日上午11时召开股东特别大会[3] - 股东如未能出席需不迟于大会指定举行时间48小时前送达代表委任表格[4] - 公司将在2025年10月15日至20日暂停办理股份过户登记手续[76] - 未登记股份持有人需在2025年10月14日下午4时30分前办理登记手续[78] 认购信息 - 认购人将合共认购1亿股，所得款项总额为5000万港元，净所得款项预计约4960万港元[17] - 每股认购股份0.5港元，较最后可行日期收市价0.88港元折让约43.18%[28] - 认购的理论摊薄效应约为6.22%，理论摊薄价每股约0.5852港元[30] 业绩情况 - 截至2025年6月30日止六个月，公司收益15852千港元，较2024年同期减少约56.5%[107][110] - 截至2025年6月30日止六个月，公司毛利202千港元，拥有人应占亏损约23300000港元，较2024年同期减少约72.1%[107][112] - 2022 - 2025年，锂离子动力电池产品收益分别为93791千港元、129159千港元、66713千港元、15852千港元[107] 未来展望 - 公司拟将认购所得净款项约40%用于偿还未偿还贷款，约40%用于探索新机遇，20%用作一般营运资金[47] - 集团考虑开展新能源重型货车充电站新项目，初始投资额约为1980万元人民币[33] - 新能源重型货车充电站正常建设周期约为90至120天，预计2026年初带来新收入[55][135] 股东权益 - 最后可行日期至完成日期，倍建持股从135781543股（61.81%）增至210781543股（65.93%）[42] - 李玉煒持股不变，占比从8.88%降至6.10%；韦茗仁新增持股13000000股（4.07%）[42] - 李玉琦新增持股12000000股（3.75%）；其他公众股东持股不变，占比从29.31%降至20.15%[42] 其他信息 - 2025年7月28日与订约方签订框架协议，订约方将持有拟成立合资公司34%股权[53] - 合资公司初步建造可容纳70辆电动汽车充电桩的充电站，建造总成本约为人民币1700万元[55] - 海峡金融控股有限公司向公司提出申索，称有未偿还本金65655179.30港元及应计合约利息460485.64港元，公司不同意该申索并咨询法律意见[49]

报告发布 - 公司发布2025年中期报告通知，中英文版在公司网站和港交所披露易网站登载[2][6] 通讯方式 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][7] - 未来公司通讯中英文版在公司网站和港交所披露易网站提供，替代印刷本[4][7] 股东要求 - 股东和非登记股东若想收取相关通讯应联系中介提供邮箱[5][8][9] - 想收印刷版可填回条或发邮件说明[5][8] 其他说明 - 公司不接受回条额外指示[9] - 回条资料用于电子通讯事宜[9] - 查改资料请求须书面邮寄或发邮件[9] - 回条简便回邮号码为37[9]

报告发布 - 2025年中期报告英文及中文版已上载于公司网站及香港交易所披露易网站[2][9] 通讯方式 - 自2023年12月31日起公司採用以电子方式发布公司通讯[3][10] - 未来公司通讯的英文版和中文版将在公司网站和香港交易所披露易网站提供，代替印刷本[4][10] 股东建议 - 建议股东提供电子邮箱地址确保及时收到可供采取行动的公司通讯[5][11] - 若未收到有效电子邮箱地址，将以印刷本形式发送可供采取行动的公司通讯[6][12] - 若股东希望收取公司通讯印刷版，需填妥回条交回股份过户处或发邮件说明[7][12] - 收取公司通讯印刷版的指示一年内有效[7][12] 咨询方式 - 对函件有疑问可于工作日9:00 - 18:00致电股份过户处(852) 2862 8688查询[8][12] 资料处理 - 公司处理个人资料依香港法例第486章《个人资料（私隐）条例》[i] - 提供个人资料自愿，资料不足可能无法处理指示及要求[ii] - 公司可将个人资料披露转移给附属公司等并保留适当期间[iii] - 有权书面或电邮要求查閱及修改个人资料[iv]