股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 金輪天地控股有限公司 呈交日期: 2026年4月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01232 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 300,000,000 | USD | | 0.1 | USD | | 30,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 300,000,000 | USD | | 0.1 | USD | | 30,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED 金輪天地控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1232） 金輪天地控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司及其附 屬公司（統稱「本集團」）截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核年度綜合業績， 連同上一年度的比較數字。 綜合損益表 （以人民幣列示） | | | 二零二五年 | 二零二四年 | | --- | --- | --- | --- | | | 附註 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | | 收益 | 3 | 452,684 | 796,376 | | 銷售成本 | | (412,866) | (823,758) | | 毛利╱（損） | | 39,818 | (27,382) | | 投資物業公平值變動 | | (282,456) | (468,186) ...

董事会会议 - 公司将于2026年3月30日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2025年全年业绩及其发布[3] - 会议将考虑建议派付末期股息（如有）[3] 其他信息 - 公告日期为2026年3月16日[4] - 董事会成员由4名执行董事等组成[4]

股份情况 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股份数目为3亿股，面值0.1美元，法定/注册股本总额为3000万美元[1] - 截至2026年2月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为1.79902亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1.79902亿股[2] 公众持股量 - 公司已符合适用的公众持股量要求，适用门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

股份情况 - 截至2026年1月31日，公司法定/注册股份数目为3亿股，面值0.1美元，法定/注册股本总额为3000万美元[1] - 截至2026年1月31日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为1.79902亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1.79902亿股[2] 公众持股 - 公司已符合适用的公众持股量要求，最低公众持股量要求为上市股份所属类别的已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

股份信息 - 截至2025年12月底，法定/注册股份3亿股，面值0.1美元，法定/注册股本3000万美元[1] - 截至2025年12月底，已发行普通股（不包括库存股份）1.79902亿股[2] - 上月底及本月底法定/注册股份、已发行普通股（不包括库存股份）、库存股份数目和已发行股份总数均无变化[1][2]

一级市场发行概况 - 近两周共发行12笔中资离岸债券，包括6笔离岸人民币债券和6笔美元债券，发行规模分别为430.58亿元人民币和2.96亿美元 [2] - 发行方式以直接发行为主，共9只，担保发行2只，“直接发行+担保”1只 [2] - 离岸人民币债券单笔最大发行规模为10.5亿元人民币，由南安市发展投资集团有限公司发行，最高票息为6.9%，由淄博高新国有资本投资有限公司发行 [2] - 中资美元债券单笔最大发行规模为1亿美元，由兴业银行股份有限公司香港分行发行，最高票息为4.35%，由赣州城市投资控股集团有限责任公司发行 [2] 二级市场表现 - 截至12月26日，Markit iBoxx中资美元债综合指数周度上行0.06%至251.26 [3] - 投资级美元债指数周度上涨0.08%至244.35，高收益美元债指数周度下跌0.14%至241.3 [3] - 分板块看，地产美元债指数周度涨0.12%至178.37，城投美元债指数周度下跌0.01%至153.9，金融美元债指数周度下跌0.06%至290.9 [3] 基准利差变化 - 截至12月26日，中美10年期基准国债利差缩小至229.47个基点，较前一周收窄2.13个基点 [4] 评级机构行动 - 12月24日，惠誉将万科企业股份有限公司长期本外币发行人评级下调至“RD” [6] - 12月23日，惠誉将万达商管和万达香港长期外币发行人主体评级下调至“C” [6] - 12月19日，中诚信亚太撤销仁寿兴新工业投资有限公司“BBBg-”长期信用评级 [6] - 12月18日，联合国际撤销四川恒基实业集团有限责任公司“BBB-”国际长期发行人信用评级 [6] - 12月17日，大公国际香港撤销福州市产业投资集团有限公司“BBB”评级 [6] 债券违约事件 - 12月26日，天安人寿保险股份有限公司公告，“15天安人寿”债券预计无法于2025年12月29日到期兑付，该债券发行总额20亿元，期限10年 [7] 国内金融市场要闻 - 12月26日，中国人民银行印发《人民币跨境支付系统业务规则》，规范CIPS清算账户管理 [9] - 截至2025年11月末，境外机构持有银行间市场债券3.61万亿元，约占市场总托管量的2.1%，其中持有国债2.03万亿元占比56.2% [10] - 12月19日，浦发银行与华泰证券达成银行间市场首单挂钩离岸人民币科创债的信用衍生品交易 [11] 海外财政动态 - 日本政府12月26日批准2026财年预算案，预算规模达122.3万亿日元，拟新发国债29.6万亿日元以弥补财政缺口 [12] 房企债务重组与违约进展 - 12月23日，融创中国完成全面境外债务重组，约96亿美元现有债务获解除，整体偿债压力预计下降近600亿元 [13] - 12月25日，奥园集团“H20奥园1”调整本息兑付安排议案获债券持有人会议通过 [14] - 12月24日，金轮天地控股主要债权人同意将境外债重组截止时间延长至2026年6月30日 [15] - 截至12月24日，阳光城已到期未付债务本金合计659.16亿元，其中境外债券未支付本金22.44亿美元，境内公开市场债券未支付本金164.63亿元 [16]

财务数据 - 公司2025年到期优先票据利率为10.0%[3] 计划调整 - 目前计划截止日期延至2026年6月30日[4] - 计划截止至公司收到重组监管批准后第15个营业日（以较早者为准）[4] - 除延期外，重组其他条款及条件不变[5]

债务重组计划延期 - 公司发布公告，建议将债务重组计划的截止日期从2025年12月31日延长至2026年6月30日或收到必要监管批准后的第15个营业日（以较早者为准），或与大多数计划债权人协定的更晚日期 [2][5] - 延期原因是公司预期可能无法在现行截止日期前及时获得重组生效所需的必要监管批准 [2][5] - 除建议延期外，重组的所有其他条款和条件将维持不变 [2][5] 重组进展与债权人沟通 - 公司已于2025年6月24日获得法院对重组计划的批准令，确立了计划生效日期 [2][5] - 公司正征求计划债权人同意上述延期建议，债权人需在2025年12月23日下午4点（伦敦时间）前通过指定网站表明意向 [3][6] - 截至公告日，一个特设小组已对建议延期表示支持意向，该小组持有的计划索偿金额约占所有计划债权人投票总金额的43% [3][6] 后续安排 - 公司表示将持续为达成重组条件努力 [2][5] - 公司将在适当时候就重组的任何重大发展发布进一步公告，以告知股东及其他投资者 [3][6]

财务数据 - 公司2025年到期优先票据利率为10.0%[4] 策略安排 - 原截止日期2025年12月31日，建议延至2026年6月30日及获批后第15个营业日（以较早者为准）[4][5] - 计划债权人需在2025年12月23日下午4时正（伦敦时间）前表明是否同意延期[5] 支持情况 - 截至公告日，持有约43%投票计划索偿金额的特设小组已作出支持意向[5]