高管变动 - 王扬获委任为执行董事、董事长及提名委员会主席，郝云鹤获委任为非执行董事 [2] - 王聪、沙彩萍等人辞任相关职务 [2] - 该人事变动自2026年2月11日起生效 [2] 战略合作 - 公司与天津市津辰燃气销售有限公司达成战略合作意向 [3] - 计划通过股权收购或资产合作等方式实现资源整合 [3] 财务业绩 - 2025年中期营业收入为8.24亿元人民币，同比下降5.59% [4] - 2025年中期净亏损2864.06万元人民币，亏损同比扩大29.41% [4] - 公司最新每股收益(TTM)为-0.02港元，每股净资产为0.81港元 [4]

公司董事会及委员会成员变动 - 王扬获委任为执行董事、董事长及提名委员会主席，自2026年2月11日起生效 [1] - 郝云鹤获委任为非执行董事及审计委员会成员 [1] - 王聪辞任执行董事，并卸任董事长及提名委员会主席职务 [1] - 沙彩萍辞任非执行董事，并卸任薪酬委员会成员职务 [1] - 阎英获委任为薪酬委员会成员 [1] - 纪雪峰不再担任审计委员会成员 [1]

公司董事会及委员会成员变更 - 王扬先生获委任为执行董事、董事长及提名委员会主席，自2026年2月11日起生效 [1] - 郝云鹤女士获委任为非执行董事及审计委员会成员，自2026年2月11日起生效 [1] - 王聪先生辞任执行董事、董事长及提名委员会主席 [1] - 沙彩萍女士辞任非执行董事及薪酬委员会成员 [1] - 阎英女士获委任为薪酬委员会成员 [1] - 纪雪峰女士不再担任审计委员会成员 [1]

公司治理变更 - 公司于2026年2月11日起生效一系列董事会及专门委员会成员变更 [1] - 王扬先生获委任为执行董事、董事长及提名委员会主席 [1] - 郝云鹤女士获委任为非执行董事及审计委员会成员 [1] - 王聪先生辞任执行董事，并卸任董事长及提名委员会主席 [1] - 沙彩萍女士辞任非执行董事，并卸任薪酬委员会成员 [1] - 阎英女士获委任为薪酬委员会成员 [1] - 纪雪峰女士不再担任审计委员会成员 [1]

天津津燃公用事業股份有限公司 TIANJIN JINRAN PUBLIC UTILITIES COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：01265） 董事名單與其角色和職能 天津津燃公用事業股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 董事長及執行董事 王揚先生 執行董事 唐潔女士 孫良傳先生 非執行董事 張鏡涵先生 郝雲鶴女士 獨立非執行董事 玉建軍先生 紀雪峰女士 白默先生 職工董事 閻英女士 董事會設立三個專門委員會。董事於各委員會中所擔任的職位如下： | | 委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | 王揚先生 | | | 主席 | | | 郝雲鶴女士 | | 成員 | | | | 玉建軍先生 | | 成員 | 成員 | | | 紀雪峰女士 | | | 成員 | 主席 | | 白默先生 | | 主席 | | 成員 | | 閻英女士 | | | | 成員 | 中華人民共和國，天津，二零二六年二月十一日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 天津津燃公用事業股份有限公司 TIANJIN JINRAN PUBLIC UTILITIES COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：01265） 於二零二六年二月十一日舉行的臨時股東會的投票表決結果 及 董事會及其委員會組成的變更 茲提述天津津燃公用事業股份有限公司（「本公司」）日期均為二零二六年一月二十二日的 臨時股東會（「臨時股東會」）通告及本公司通函（「通函」），內容有關更新建設交易之持續關 連交易及選舉董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 於二零二六年二月十一日假座中國天津市南開區南開四馬路28號A庭5層舉行的臨時股東 會上，已就臨時股東會通告所載決議案進行投票表決。所有決議案已於臨時股東會上獲股 東批准，投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 票數 | （概約%） | | 投票總數 | | --- | --- | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 備註： 第 1 頁 共 11 頁 v 1.2.0 因本公司是於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，「法定股本」之概念不適用於本公司。本公司於第一部分所填寫的信息即本公司的已發行股本。 公司名稱: 天津津燃公用事業股份有限公司 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,339,247,800 RMB | | | 0.1 RMB | | 133,924,780 | | 增加 / 減少 (-) | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 天津津燃公用事業股份有限公司 TIANJIN JINRAN PUBLIC UTILITIES COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：01265） 補充公告－有關燃氣管線租賃協議之持續關連交易 茲提述天津津燃公用事業股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月二十八日之 公告（「該公告」），內容有關管線租賃協議（該協議構成持續關連交易）。除另有界定者外， 本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 本公告旨在提供有關租賃協議之進一步資料。 估值 誠如該公告所述，在釐定年租金時已考慮多項因素，包括由委聘的估值師評估之租賃管線 之年租金市值。估值採用收益法（逆向計算），因估值日期（即二零二五年十二月十一日）之 回報率（5.3347%）及燃氣管線的市值（參照其重置成本約人民幣2.27億元、燃氣管線之正常 經濟壽命年限30年及燃氣管線實際已使用年限介乎14.1 ...

股权结构 - 津燃华润燃气有限公司持有天津津燃公用事业股份约70.54%，计1,297,547,800股内资股[1] 协议条款 - 原则协议有效期至2028年12月31日[8] - 2026 - 2028年各期间乙方承包工程项目有结算金额上限[9] - 协议满足条件后生效，若2026年1月1日前满足则该日生效[11] - 甲方逾期支付服务费有违约金及终止服务规定[13][14] - 工程服务费按正常商业条款确定[12] 协议文本与争议解决 - 协议正副本份数及效力规定[17] - 协议争议先协商，未果交有管辖权法院，受中国法律管辖[16]

公司信息 - 公司为天津津燃公用事业股份有限公司，股份代号01265[1] - 公司股本中每股面值为人民币0.10元[2] 会议信息 - 临时股东会2026年2月11日下午2时在天津南开四马路28号A庭5层举行[2] 决议案信息 - 普通决议案批准新框架协议、委任王扬和郝云鹤等[3] 表格规定 - 代表委任表格须在会议指定时间24小时前送抵相关处才有效[3]