ACCEL GROUP HOLDINGS LIMITED 高陞集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock code: 1283) （股份代號：1283） NOTIFICATION LETTER 通知信函 24 July 2026 Dear Non-Registered Holder(Note 1), Accel Group Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of 2026 Annual Report, Circular and Notice of Annual General Meeting ("Current Corporate Communication") and Environmental, Social and Governance Report 2026 ("ESG Report") on the Company's website The English and Chinese ...

ACCEL GROUP HOLDINGS LIMITED 高陞集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock code: 1283) （股份代號：1283） NOTIFICATION LETTER 通知信函 24 July 2026 Dear Registered Shareholder, Accel Group Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of 2026 Annual Report, Circular, Notice of Annual General Meeting and Proxy Form ("Current Corporate Communication") and Environmental, Social and Governance Report 2026 ("ESG Report") on the Company's website The English and Ch ...

為高陞集團控股有限公司（「本公司」）每股0.01港元股份（「股份」） （附註b） 股份的登記持有人，茲委任大會主席或 地址為 ， ACCEL GROUP HOLDINGS LIMITED 高陞集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1283） 適用於2026年9月28日（星期一）舉行的 股東週年大會（或其續會）的代表委任表格 本人╱吾等 （附註a） 地址為 ， 股 （附註e及f） 附註： 收集個人資料聲明 作為本人╱吾等之委任代表 （附註c） 出席本公司謹訂於2026年9月28日（星期一）下午四時三十分假座香港新界荃灣海 盛路3號TML廣場19樓A室舉行的股東週年大會（「2026年股東週年大會」）及其續會，並代表本人╱吾等按下列指示 投票。 請在適當空格內填上「✔」號，以指示 閣下之表決意向 （附註d） 。 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及採納截至2026年3月31日止年度（「本年度」）本公司及其附屬公 | | | | | 司之經審核綜合財務報表以及本公司之董事會報告及獨立核數師報 | | | | | ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）對 本 通 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失 承 擔 任 何 責 任。 ACCEL GROUP HOLDINGS LIMITED 高陞集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1283） 股東週年大會通告 茲通告 高 陞 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2026年9月28日（星 期 一）下 午 四時三十分假座香港新界荃灣海盛路3號TML廣 場19樓A室舉行股東週年大會 （「2026年股東週年大會」），藉 以 處 理 以 下 事 項： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2026年3月31日 止 年 度（「本年度」）之 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 以 及 本 公 司 董 事 會 報 告 及 獨 立 核 數 師 報 告。 2. 批准派付本公司於本年度之末期股息每股1.3港 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何部份或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之高陞集團控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表 格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓 人。 ACCEL GROUP HOLDINGS LIMITED 高陞集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1283） 建議發行股份及購回股份之一般授權； 建議宣派末期股息； 建議重選退任董事； 建議續聘核數師； 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於2026年9月28日（星期一）下午四時三十分假座香港新界荃灣海盛路3號TML廣場19樓A室舉 行2026年股東週年大會，大會通告載於本通函第19至24頁。 隨函附奉2026年股東週年大會適用之代表委任表格。有關代表委 ...

Accel Group Holdings Limited (the "Company", together with its subsidiaries, the "Group") is pleased to present the Environmental, Social and Governance ("ESG") Report (the "ESG Report") for the year ended 31 March 2026 (the "Year"). This ESG Report specifies the ESG activities of the Group, as well as the challenges faced and relevant measures taken by the Group during the Year. ABOUT THE COMPANY, MANAGEMENT SYSTEMS AND GOVERNANCE STRUCTURE About the Company The Group is an established electrical and mecha ...

财务表现：收入与利润 - 截至2026年3月31日止年度收入为5.3022亿港元，较上年5.56417亿港元下降4.7%[19] - 年內溢利为4380.3万港元，较上年4702万港元下降6.8%[19] - 收益由约5.564亿港元减少约2620万港元或4.7%至约5.302亿港元[46][51] - 毛利由约8853万港元减少约423万港元或4.8%至约8430万港元[48][53] - 公司拥有人应占溢利及全面收益总额为52,802,000港元，同比增加10,689,000港元或25.4%[59][66] 财务表现：成本与费用 - 销售及服务成本由约4.679亿港元减少约2197万港元或4.7%至约4.459亿港元[47][52] - 行政开支由约3488万港元增加约197万港元或5.6%至约3685万港元，主要由于一笔120万港元的一次性捐款[50][54] - 本年度员工成本总额约为106,548,000港元，较上年（约101,439,000港元）增加约5,109,000港元，同比增长约5.0%[135] - 所得税开支减少约185万港元或18.5%至约818万港元[58] - 所得税开支为8,183,000港元，同比减少1,854,000港元或18.5%[65] 财务表现：盈利能力指标 - 毛利率保持稳定，得益于严格的成本控制[24] - 毛利率维持在15.9%[49][53] 财务表现：资产负债与现金流 - 资产淨值增至5.20789亿港元，较上年4.51132亿港元增长15.4%[21] - 流動資產增至5.40501亿港元，较上年5.09812亿港元增长6.0%[21] - 贸易应收款项（扣除信贷亏损拨备）为98,210,000港元，同比减少9,336,000港元或8.7%[61][67] - 合約資產為322,177,000港元，同比增加59,866,000港元或22.8%[73][76] - 已抵押银行结余以及现金及现金等价物为92,090,000港元，同比减少20,307,000港元或18.1%[78][84] - 购买材料的预付款项及分包费为4,821,000港元，同比减少4,187,000港元或46.5%[69][74] - 合約負債為12,301,000港元，同比减少2,505,000港元或16.9%[77][83] - 贸易及其他应收款项、按金及预付款项为123,855,000港元，同比增加1,691,000港元或1.4%[60][67] - 于联营公司的投资为25,870,000港元，同比大幅增加约25,866,000港元[71][75] - 贸易及保留应付项目及应计费用为72,217,000港元，同比减少10,626,000港元或12.8%[80] - 贸易应付款项及应付保固金由2025年3月31日的约82.843百万港元减少约10.626百万港元或12.8%至2026年3月31日的约72.217百万港元[85] - 贸易应付款项由2025年3月31日的约50.388百万港元减少约7.534百万港元或15.0%至2026年3月31日的约42.854百万港元[85] - 应付保固金由2025年3月31日的约19.828百万港元减少约4.967百万港元或25.1%至2026年3月31日的约14.861百万港元[85] - 银行贷款由2025年3月31日的约26.635百万港元增加约12.809百万港元或48.1%至2026年3月31日的约39.444百万港元[87][88] - 截至2026年3月31日，银行贷款中一年内须偿还的金额为20.812百万港元（2025年：6.468百万港元）[90] - 截至2026年3月31日，银行贷款中29.444百万港元（2025年：21.635百万港元）按香港最优惠利率减2.85%的年利率计息[93][96] - 截至2026年3月31日，银行贷款中10.000百万港元（2025年：5.000百万港元）按一个月香港银行同业拆息加1.75%的年利率计息[93][96] - 流动比率于2026年3月31日约为4.17倍，较2025年同期的3.76倍有所提升[105][110] - 资产负债比率于2026年3月31日约为8.0%，高于2025年同期的6.8%[107][112] - 资本开支现金流出约为781,000港元，主要用于家具、设备及车辆等（2025年为52,000港元）[108][113] - 或然负债中的履约保证金为76,158,000港元，较2025年同期的96,486,000港元减少[116][120] - 截至2026年3月31日，公司无重大资本承担[109][114] - 公司通过银行融资及内部资源为营运资金提供支持[105][110] - 公司资产（如办公室、车位等）被用作租赁负债及银行融资的抵押品[119][122] 业务运营与战略 - 公司战略重心转向公共部门项目，以构建更稳定、长期的基礎[23] - 年內完成了香港中醫醫院及港深創新及科技園第一期等重大公共工程[24] - 公司拥有穩健的已落實項目儲備，为未来发展提供清晰路径[26] - 截至2026年3月31日，公司在手合约金额维持在约7亿港元的健康水平[42][44] - 公司已策略性扩展业务至建筑材料贸易，特别是钢材产品[36] - 公司通过香港航天科技教育学院将创新策略延伸至航天领域[38][43] - 香港MVAC领域活动持续受到“楼宇更新大行动2.0”及绿色建筑倡议支持[41][44] - 公司已成功交付香港中医医院及港深创新及科技园基础阶段等项目，并参与了两项额外大型医院发展[95][97] - 公司正积极利用其长期开发商关系和可扩展的工程能力，以获取高价值的私人住宅合约[99] - 公司通过将专有及高利润的人工智能应用嵌入核心工程交付，以提升其技术护城河[101] 投资与收购活动 - 收购了德恒建築發展有限公司20%的股份，以拓展服务范围[25] - 公司以24,000,000港元收购目标公司20%股权，其中3,000,000港元以现金支付，21,000,000港元以发行15,000,000股对价股份支付[123] - 发行的对价股份占公司经扩大后已发行股本的约1.82%[124] - 收购交易的对价股份发行价为每股1.4港元，而协议日期（2025年9月30日）的收盘价为每股1.38港元[123] - 收购目标公司20%股权的总代价为24,000,000港元，其中现金支付3,000,000港元，另发行15,000,000股代价股份（每股1.4港元）支付21,000,000港元[127] - 发行的15,000,000股代价股份约占公司经扩大已发行股本的1.82%[128] 公司治理与董事会 - 公司董事会于2026年4月1日发生人事变动，陈昌达先生辞任，陈克勤先生获任[5][6][7] - 执行董事高黎雄博士为集团创始人，拥有超过35年香港机电工程行业经验[160] - 执行董事张美兰女士拥有超过25年香港机电工程行业经验[164] - 非执行董事高俊杰先生于2026年2月共同创立并担任前沿科技投资公司Adonex Capital Limited的管理合伙人[166] - 高俊傑先生於2019年1月24日獲委任為非執行董事，負責就集團業務發展及規劃提供意見[168] - 陳克勤先生於2026年4月1日起獲委任為獨立非執行董事，並擔任提名委員會主席[169][172] - 謝嘉穎女士於2019年9月18日獲委任為獨立非執行董事，並擔任審核委員會主席[174][177] - 謝嘉穎女士自2025年7月1日起獲委任為提名委員會成員[174][177] - 何志誠先生於2019年9月18日獲委任為獨立非執行董事，並擔任薪酬委員會主席[179] - 高俊傑先生自2026年2月起擔任Adonex Capital Limited的聯合創始人及管理合夥人[168] - 謝嘉穎女士擁有逾20年的金融及會計經驗[176][178] - 陳克勤先生自2008年起連續五屆當選香港立法會議員[170][172] 股东回报与股息 - 董事会建议派发末期股息每股1.3港仙[27] - 董事会建议派发末期股息每股1.3港仙，总额约为10,736,000港元，较上年（每股1.4港仙，总额约11,352,000港元）有所减少[151] - 建议派发2026年度末期股息每股1.3港仙，总额约为10,736,000港元[155] - 2026年度末期股息较2025年的每股1.4港仙及总额11,352,000港元有所下降[155] - 建议派发本年度末期股息每股1.3港仙，总额约10,736,000港元[193] - 上一年度（2025年）末期股息为每股1.4港仙，总额约11,352,000港元[193] 股份计划与股权 - 股份奖励计划项下，本年度有967,500股奖励股份已归属，278,790股未归属奖励股份因承授人离职而失效[143] - 截至2026年3月31日，股份奖励计划下可供发行的股份总数为75,945,500股，约占当时已发行股份总数的9.20%[144] - 股份奖励计划及公司其他计划的总体授权上限为80,000,000股，相当于计划采纳日公司已发行股份总数的10%[141] - 截至2026年3月31日，股份奖励计划项下可供授出的最高股份数目为69,173,000股，约占当时已发行股份总数的8.38%[142] 人力资源 - 截至2026年3月31日，公司员工总数为245人，较上年（238人）增加7人，同比增长约2.9%[135] 风险管理 - 公司目前没有外汇对冲政策，因外汇风险被认为不重大，但管理层会持续监控并在必要时考虑对冲重大风险[133] 公司基本信息 - 公司股份代号为1283[11][12] - 截至2026年3月31日止年度为报告期，上一年度（对应年度）为截至2025年3月31日止年度[15] - 公司法定货币为港元[15] - 公司注册于开曼群岛，总部及主要营业地点位于香港[10][12] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）、交通银行（香港）及渣打银行（香港）[7][8] - 公司独立核数师为德勤·关黄陈方会计师行[10][11] - 公司2026年股东周年大会将于2026年9月28日举行[13] 重要日期安排 - 2026年股东周年大会的股份过户登记暂停期为2026年9月23日至9月28日[156] - 建议末期股息的股份过户登记暂停期为2026年10月6日至10月8日[157]