J 重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01292） 公司章程 （2025 年 12 月修訂） * 僅供識別 目 錄 | 第一章 | 總則 | | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | | 第四章 | 減資和購回股份 | | 第五章 | 購買公司股份的財務資助 | | 第六章 | 股票和股東名冊 | | 第七章 | 股東的權利和義務 | | 第八章 | 股東會 | | 第九章 | 類別股東表決的特別程序 | | 第十章 | 黨委 | | 第十一章 | 董事會 | | 第十二章 | 公司董事會秘書 | | 第十三章 | 董事會專門委員會 | | 第十四章 | 總經理 | | 第十五章 | 公司董事、總經理和其他高級管理人員的資格和義務 | | 第十六章 | 財務會計制度與利潤分配 | | 第十七章 | 會計師事務所的聘任 | | 第十八章 | 勞動管理及工會組織 | | 第十九章 | 公司的合併與分立 | | 第二十章 ...

重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01292） 代表委任表格 重慶長安民生物流股份有限公司（「公司」）謹定於2025年12月30日上午10時正假座中華人民共和國重慶市渝 北區金開大道1881號公司會議室舉行臨時股東大會（「大會」或「臨時股東大會」）及其任何續會之股東適用 代表委任表格。 本人／吾等 （附註 2 ） 地址為 為公司股本中每股面值人民幣1.00元股份 註冊持有人，茲委任大會主席或 股（附註 3 ）之 地址為 為本人／吾等之代表 （附註 4 ） ，代表本人／吾等出席公司謹定於2025年12月30日上午10時正假座中華人民共和 國重慶市渝北區金開大道 1881 號公司會議室舉行之大會（及其任何續會），並於會上投票，以及根據法規及 公司的組織章程細則行使委任代表所獲賦予的一切權利，藉以代表本人／吾等以本人／吾等名義，按下列指示 考慮並酌情通過大會通告所載之決議案： | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之重慶長安民生物流股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同代表委任表 格送交買方或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任。 重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd. * 及 臨時股東大會通告 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 01292) 2026年非豁免持續關連交易及與裝備財務存款交易之主要交易； 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 日期為2025年12月5日的重慶長安民生物流股份有限公司董事會函件載於本通函第6頁至第30頁。重慶長安 民生物流股份有限公司獨立董事委員會函件載於本通函第31頁至第3 ...

股本情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为2.02064亿元人民币[2] - 截至2025年11月底，H股、内资股、非H股外资股法定/注册股本分别为1.298448亿、6577.472万、644.448万元人民币[1][2] 股份情况 - 截至2025年11月底，H股、内资股、非H股外资股已发行股份总数分别为1.298448亿、6577.472万、644.448万股[3] - 2025年11月公司法定/注册、已发行及库存股份数目均无增减变动[1][2][3] 其他情况 - 公司股份期权不适用[4] - 公司香港预托证券资料不适用[5]

股息派发安排 - 公司将于2026年1月30日派发中期股息 [1] - 中期股息为每股0.05元 [1]

公司治理变动 - 黎明自2025年11月28日起不再担任第六届提名委员会委员 [1] - 陈静自2025年11月28日起不再担任第六届战略与投资委员会委员 [1] - 左新宇自2025年11月28日起被任命为第六届审核与风险委员会委员、第六届提名委员会委员及第六届战略与投资委员会委员 [1]

公司治理变动 - 黎明先生自2025年11月28日起不再担任第六届提名委员会委员 [1] - 陈静女士自2025年11月28日起不再担任第六届战略与投资委员会委员 [1] - 左新宇先生自2025年11月28日起被任命为第六届审核与风险委员会委员、第六届提名委员会委员及第六届战略与投资委员会委员 [1]

股息派发 - 公司将于2026年1月30日派发中期股息 [1] - 派发股息为每股0.05元 [1]

股权结构 - 民生实业持有公司约12.76%总发行股本[2][5] - 公司持有重庆福集100%的股权[16] 业务业绩 - 2025年第四季度，重庆福集重庆基地KD件包装业务环比增加约127%[3] - 2025年全年，重庆福集KD件包装业务预计交易300万元[8] - 2025年全年，重庆区域公司新动力工厂项目预计交易200万元[8] 采购交易 - 截至2025年10月31日止10个月，公司向民生实业及其联系人采购不动产租赁服务共计260万元[8] - 2025年11月28日至2025年12月31日，采购不动产租赁服务建议上限为600万元[8] - 2025 - 2026年，采购不动产租赁服务建议上限为1000万元[8] - 2026年重庆福集预计采购不动产租赁服务交易额约为600万元[9] - 2026年重庆区域公司预计采购不动产租赁服务交易额约为250万元[9] 协议相关 - 2025年11月28日，公司与民生实业签订框架协议，有效期至2026年12月31日[2][6] - 协议下服务定价原则为招标价和内部比价[7] - 采购不动产租赁服务适用百分比率低于5%，豁免独立股东批准规定[2] - 董事会批准民生实业关连交易框架协议及年度上限议案[11] 其他事项 - 2025年6月20日起，中国长安汽车集团有限公司更名为辰致汽车科技集团有限公司[16] - 截至公告刊发日，公司董事包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[18]

股息信息 - 公司宣派2025年中期股息，每股0.05元人民币[1] - 预设派息货币为港币，每股0.05493港元[1] - 非居民企业股息代扣所得税税率为10%[2] 时间安排 - 除净日为2025年12月2日[1] - 股份过户文件递交最后时限为2025年12月3日16:30[1] - 暂停过户登记日期为2025年12月4日至9日[1] - 记录日期为2025年12月9日[1] - 股息派发日为2026年1月30日[1] 财政信息 - 财政年末为2025年12月31日[1]