股本与股份情况 - 截至2026年1月底法定/注册股本总额5亿港元，股份50亿股，每股面值0.1港元，本月无增减[1] - 截至1月底已发行股份等数目均为18.44023117亿股，本月无增减[2] 公众持股量 - 截至1月底已符合公众持股量初始指定门槛要求[3]

业绩总结 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.1港元，本月无增减[1] - 截至2025年12月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为18.44023117亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为18.44023117亿股，本月无增减[2]

公司治理变动 - 林友耀先生及陈静女士获委任为公司董事会提名委员会成员 [1] - 此项任命自2025年12月30日起生效 [1]

公司治理变动 - 中国新城市董事会提名委员会新增两名成员，分别为林友耀和陈静 [1] - 此项人事委任自2025年12月30日起生效 [1]

委员会成立与成员 - 提名委员会按董事会2014年5月31日会议决议成立[2][4] - 成员至少3名，至少1名不同性别，多数为独立非执行董事[5][7] 会议规则 - 召开会议通知期不少于7天，出席视为放弃足期通知权利[9][11] - 法定人数为2位成员，多数出席须为独立非执行董事[12][13] - 议程等文件一般会前7天（不少于3天）送达成员[13] - 全体成员签署书面决议与会议决议效力相同[14][18] - 成员不能委任代表[15][19] - 每年至少开会1次，可线上参加[17][20] 职责与权限 - 可要求集团雇员和顾问提供资料、评审董事表现等[21] - 公司提供资源，履职费用由公司承担[23] - 每年检讨职权范围及履职有效性并提修订建议[24][25] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成，协助维持技能矩阵并提变动建议[26] - 物色、挑选或推荐具资格人士出任董事，评核独立非执行董事独立性[26] - 向董事会提呈多项建议，包括董事角色等[27][28] - 考虑董事接替计划等因素[29] - 检讨集团与董事拟签订服务合同，向股东提公平合理性及投票建议[30] - 确保非执行董事获正式委任函，列明工作要求[30] 会议后续 - 会议初稿及定稿会后14天内发送成员[31][32] - 每次会议后向董事会汇报[35][39] - 主席或代表出席公司股东周年大会并回应问题[36][40] 其他 - 董事会可修订、补充及废除委员会职权范围及决议，不影响此前行动和决议有效性[42] - 委员会应在公司及联交所网站公开职权范围，解释角色及董事会授予权力[43] - 本职权范围于2025年12月30日采纳[43]

公司信息 - 公司为中国新城市集团有限公司，股份代号1321[1] 人员信息 - 执行董事有施南路先生（首席执行官）、金建荣先生、陈静女士[2] - 非执行董事为施中安先生（主席）[2] - 独立非执行董事是须成发先生、林友耀先生、袁渊先生[2] 委员会任职 - 施南路先生担任薪酬、提名委员会成员，企业管治委员会主席[3] - 陈静女士为提名、企业管治委员会成员[3] - 须成发先生任审核委员会成员，薪酬、提名委员会主席[3] - 林友耀先生是审核委员会主席，提名、企业管治委员会成员[3] - 袁渊先生为审核、薪酬、提名、企业管治委员会成员[3] 日期信息 - 信息日期为2025年12月30日[3]

人事变动 - 林友耀先生及陈静女士2025年12月30日起任董事会提名委员会成员[3] 董事会构成 - 董事会含执行董事施南路、金建荣、陈静，非执行董事施中安，独董须成发、林友耀、袁渊[4]

股本信息 - 截至2025年11月底公司法定/注册股本总额为5亿港元[1] 股份信息 - 上月底公司法定/注册股份数目为50亿股，本月无增减[1] - 上月底公司法定/注册股份面值为0.1港元，本月无变化[1] - 上月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目为18.44023117亿股，本月无增减[2] - 上月底公司库存股份数目为0，本月无变化[2] - 上月底公司已发行股份总数为18.44023117亿股，本月无增减[2]

股本与股份情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.1港元，本月无变动[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为18.44023117亿股，库存股份数目为0，本月无变动[2]

股份信息 - 截至2025年9月30日，法定/注册股份数目为50亿股，面值0.1港元，法定/注册股本为5亿港元[1] - 截至2025年9月30日，已发行股份（不包括库存股份）数目为18.44023117亿股[2] - 截至2025年9月30日，库存股份数目为0，已发行股份总数为18.44023117亿股[2] 其他信息 - 2025年9月法定/注册股份、已发行股份（不包括库存股份）、库存股份、已发行股份总数均无增减[1][2] - 呈交者为施中安，职衔是主席[5] - 证券代号为01321，股份类别为普通股且于香港联交所上市[1][2]