股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 辉煌明天科技控股有限公司 呈交日期: 2025年11月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01351 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | 本月 ...

收购信息 - 要约人Swift Ascent Limited将收购辉煌明天科技控股有限公司全部已发行股份（部分除外）[3] - 联合公告日期为2025年9月17日、2025年10月8日、2025年10月24日[5][13] 时间安排 - 综合文件于2025年10月24日寄发予股东[6] - 要约可供接纳起始日期为2025年10月24日[9] - 截止日期为2025年11月14日[9] - 公布要约结果时间为2025年11月14日下午七时正之前[9] - 寄发应付股款最后日期为2025年11月25日[9] 其他信息 - 要约最初须公开接纳至少21天，要约人有权延期[11] - 应付现金代价汇款将在收到完整有效文件后7个营业日内寄出[11] - 恶劣天气状况对期限影响规则[11] - 要约人唯一董事为姜欢洋[13] - 公司执行董事为董晖等，独立非执行董事为刘健威等[14]

公司信息 - 公司为辉煌明天科技控股有限公司，代号1351，于开曼群岛注册[8] 公司通讯 - 公司通讯中英文版本已分别上传公司及联交所网站[1][4] - 可申请免费印刷本，非登记持有人需联系中介提供邮箱[2][3][5][8] 资料相关 - 个人资料自愿提供用于接收通讯，可书面申请查阅修改[8] 咨询方式 - 工作日9:00 - 18:00可致电热线(852) 2980 1333查询通知事项[4][6]

公司信息 - 公司名称为辉煌明天科技控股有限公司，股份代号1351，于开曼群岛注册成立[12] 公司通讯 - 中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][9] - 包括董事报告、年度账目、中期报告等多种文件[7][11][12] - 可供采取行动的指要求股东指示行使权利的通讯[8][11][12] 股东接收方式 - 可选择电邮或印刷本，印刷本有英文、中文或两者皆有版本[12] - 无有效邮箱地址或地址无效将视为选择邮寄接收[4][10][12] 回条相关 - 填妥回条可寄回或电邮至指定地址[4][10][12] - 未作选择、无签名或填写错误则无效，联名股东需首位股东签署[12] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333 [5][11]

公司基本信息 - 辉煌明天科技控股有限公司于开曼群岛注册成立，股份代号1351[4] - 已发行股本中普通股每股面值0.1港元[5] 要约收购信息 - 要约收购每股股份现金代价为0.25港元[5] - 要约由Swift Ascent Limited提出，Fuze Securities（International）Limited代表要约人[12] - 要约为无条件要约，接纳表格应与综合文件一并阅读[11] - 接纳要约需在2025年11月14日下午4点前将填妥签署的表格及相关文件寄至过户登记处[12][17] - 要约人等在文件收齐使接纳完整有效后7个工作日内寄出现金支票[14] 个人资料相关 - 接纳要约需提供个人资料，不准确数据需及时告知[22][28] - 个人资料用于处理接纳申请等多项用途，可能向多方披露[32][33] - 股东有权确认、获取副本及更正个人资料，公司有权收取手续费[24] - 公司按收集用途保留个人资料，无需保留的按条例处理[25]

要约信息 - 要约开始日期为2025年10月24日，截止日期为2025年11月14日[13] - 要约价为每份要约股份0.25港元[24] - 要约人收购321,897,769股销售股份，占公司已发行股本约53.65%，总代价80,474,442.25港元[25][27] 业绩总结 - 2025年上半年公司收入约668.1百万元，较2024年同期增加39.1%[117] - 2025年上半年公司毛利约32.3百万元，较2024年上半年增加6.1%[118] - 2025年上半年公司亏损约1.7百万元，2024年上半年溢利约3.5百万元[118] 用户数据 - 2024年网络视听、短视频、网络购物、直播用户规模分别达10.70亿、10.40亿、9.74亿、8.33亿人[129] 未来展望 - 要约人有意继续进行集团主要业务，制订业务计划及策略[84] - 中国互联网及移动广告市场预期持续扩张，公司前景乐观[133] 市场估值 - 公司估值约为150百万港元，隐含市销率约为0.13倍[156] - 可资比较公司市销率介于0.03至3.27倍，平均1.11倍，中位数0.75倍[163] 其他 - 独立董事委员会建议独立股东不予接纳要约[97] - 2025年8月31日公司有来自关联方贷款债务98,298,000元及银行等借款132,810,000元人民币[200]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为2亿港元，股份20亿股，每股面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份总数为6亿股，库存股份为0[2] 购股期权 - 本月底购股期权计划结存期权数为0，可行使时可发行或转让股份总数为5000万股[3] 股份变动 - 本月内已发行股份及库存股份增减变动均为0[3][5]

公告时间 - 联合公告日期为2025年9月17日[5] 文件寄发 - 原计划2025年10月8日或之前寄发综合文件，现押后至10月31日或之前[6][7] 人员构成 - 联合公告日期，要约人唯一董事为姜欢洋女士[7] - 联合公告日期，董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[8]

公司财务顾问委任 - 公司委任领智企业融资有限公司作为独立财务顾问 [1] - 领智企业融资有限公司为根据证券及期货条例持有第6类受规管活动牌照的持牌法团 [1] - 独立财务顾问将就要约的公平合理性及是否应接纳要约向独立董事委员会提供专业意见 [1]

公司财务顾问委任 - 辉煌明天委任领智企业融资有限公司为独立财务顾问 [1] - 领智企业融资为持牌法团 可从事就机构融资提供意见的受规管活动 [1] - 独立财务顾问将就要约的公平合理性及是否接纳向独立董事委员会提供意见 [1]